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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　58件中 1-30件目(6.178秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/25 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の実施状況等 】 当社は、株主・投資家との対話 ( 面談 )について、基本的にはIR 担当取締役が対応することとしています。また、株主・投資家からの要望があれ ば、必要に応じて、代表取締役や社外取締役も面談に対応します。当事業年度においては、国内外の投資家 (ファンドマネージャー・アナリスト)と のミーティングを実施しました。また、株主総会における議決権行使結果を受け、機関投資家の議決権行使担当と面談しました。2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有...
新任取締役候補者の選任および役員の異動について
2024/03/25 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任および役員の異動について
引用：です。 (イ) 新任取締役候補者の略歴 1 新任社外取締役候補者 ( 監査等委員である社外取締役 ) 氏名 / 生年月日 かわにし 川西 たくと 拓人 1976 年 8 月 10 日生 2003 年 10 月 2008 年 1 月 2012 年 1 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2016 年 7 月 2018 年 7 月 2019 年 9 月 2020 年 6 月 2021 年 9 月 2024 年 6 月 略歴 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 金融庁検査局 ( 金融証券検査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/30 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の実施状況等 】 当社は、株主・投資家との対話 ( 面談 )について、基本的にはIR 担当取締役が対応することとしています。また、株主・投資家からの要望があれ ば、必要に応じて、代表取締役や社外取締役も面談に対応します。当事業年度においては、国内外の投資家 (ファンドマネージャー・アナリスト)と のミーティングを実施しました。また、株主総会における議決権行使結果を受け、機関投資家の議決権行使担当と面談しました。2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主・投資家との対話 ( 面談 )について、基本的にはIR 担当取締役が対応することとしています。また、株主・投資家からの要望があれ ば、必要に応じて、代表取締役や社外取締役も面談に対応します。当事業年度においては、国内外の投資家 (ファンドマネージャー・アナリスト)と のミーティングを実施しました。また、株主総会における議決権行使結果を受け、機関投資家の議決権行使担当と面談しました。2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合...
有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/19 【8628】松井証券株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： プライム市場 内容 単元株式数は 100 株であります。 計 259,264,702 259,264,702 ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2023 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 松井証券株式会社第 4 回新株予約権 決議年月日 2017 年 7 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/07/28 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：2023 年 7 月 28 日 各 位 松井証券株式会社 代表取締役社長和里田聰 (コード番号 :8628 東証プライム) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 松井証券 ( 以下 「 当社 」)は、2023 年 7 月 11 日付 「ストック・オプション( 新株予約権 )の 発行に関するお知らせ」の通り、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して発行する株式報酬型ストック・オ...
臨時報告書
2023/07/11 【8628】松井証券株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議 しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規 定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 松井証券株式会社 (E03807) 臨時報告書 2【 報告内容 】 イ銘柄 松井証券株式会社第 10 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック・オプション) ロ新株予約権の内容 (1) 発行数 1...
新任取締役候補者の選任および役職員の異動について
2023/03/27 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任および役職員の異動について
引用：です。 (イ) 新任取締役候補者の略歴 1 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名 / 生年月日 略歴 たかはし 高橋 1974 年 たけふみ 武文 10 月 16 日生 2000 年 4 月当社入社 2006 年 5 月コンプライアンス室担当課長 2019 年 4 月内部監査室長 2023 年 6 月当社取締役就任 ( 予定 ) 2 新任社外取締役候補者 ( 監査等委員である社外取締役 ) 氏名 / 生年月日 こごま 小駒 のぞみ 望 1980 年 7 月 31 日生 略歴 2007 年...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/07/11 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2023 年 7 月 11 日 各 位 松井証券株式会社 代表取締役社長和里田聰 (コード番号 :8628 東証プライム) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 松井証券 ( 以下 「 当社 」)は、2023 年 7 月 11 日、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条に基 づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ス トック・オプションとして新株予約権を発行することを下記の通り決議しましたので、お知らせ いたし...
訂正臨時報告書
2023/07/31 【8628】松井証券株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 月 11 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 第 2 号の2の規定に基づき提出した、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株 式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する旨の取締役会決議に関する臨時報告書の内容につき、 「 発行価格 」「 発行価額の総額 」が確定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、本臨時報 告書の訂正報告書を提出...
四半期報告書－第108期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【8628】松井証券株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第108期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：権の行使により発行 された株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 松井証券株式会社第 10 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 7 月 11 日 当社取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 8 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,848 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 184,800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/19 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 15 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 小貫聡 安念潤司 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 堀俊明他の会社の出身者 △ 矢島博之 望月恭夫 他の会社の出身者 税理士 甲斐幹敏他の会社の出身者 △ △ ※ 会社との関係についての選択項目...
2024年3月期第2四半期 決算報告資料
2023/10/26 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
2024年3月期第2四半期 決算報告資料
引用：/company/press/2023/pr230906.html 3334 サステナビリティ関連の開示 今年度より統合報告書を開示 • 非財務情報を充実 � CEO・CFOメッセージ � 価値創造プロセス � 人的資本 � 社外取締役メッセージ ※ 詳細は当社 WEBサイトにて近日公開35 2023 年度の主な取組み • 商品サービスのラインアップ拡充 � FX ( 自動売買機能の提供 ) � 米国株 ( 銘柄拡充、信用取引 ) � 銀行サービスの提供 • 継続的なサービスクオリティの引き上げ � 投資情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 15 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 小貫聡 安念潤司 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 堀俊明他の会社...
有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/20 【8628】松井証券株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)8( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 489 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 48,900( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 2020 年 8 月 18 日 ~2023 年 8 月 17 日 ( 注 )3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ ( 注 )4 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )5...
臨時報告書
2022/07/12 【8628】松井証券株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議 しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規 定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 松井証券株式会社 (E03807) 臨時報告書 2【 報告内容 】 イ銘柄 松井証券株式会社第 9 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック・オプション) ロ新株予約権の内容 (1) 発行数 1,916...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/07/28 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 7 月 28 日 松井証券株式会社 代表取締役社長和里田聰 ( コード番号 : 8628 東証プライム ) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 松井証券 ( 以下 「 当社 」)は、2022 年 7 月 12 日付 「ストック・オプション( 新株予約権 )の発 行に関するお知らせ」の通り、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条に基づき、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して発行する株式報酬型...
新任取締役候補者の選任および役員の異動について
2022/04/27 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任および役員の異動について
引用：です。 (イ) 新任取締役候補者の略歴 1 新任取締役候補者 氏名 / 生年月日 いまい 今井 たかひと 崇人 1975 年 1 月 23 日生 略歴 1997 年 3 月東京都立大学経済学部卒業 1997 年 4 月当社入社 2007 年 3 月マーケティング部長 2013 年 4 月顧客サポート部長 2020 年 8 月戦略企画部長 2022 年 6 月当社取締役就任 ( 予定 ) 2 新任社外取締役候補者 氏名 / 生年月日 ほり 堀 としあき 俊明 1956 年 1 月 23 日生 略歴 1978...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/07/12 【8628】松井証券株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2022 年 7 月 12 日 各 位 松井証券株式会社 代表取締役社長和里田聰 ( コード番号 : 8628 東証プライム ) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 松井証券 ( 以下 「 当社 」)は、2022 年 7 月 12 日、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条に基 づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ス トック・オプションとして新株予約権を発行することを下記の通り決議しましたので、お知らせ いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/03 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を 備えた社内取締役を中心に構成するマネジメント体制を採用しています。取締役候補の指名に際しては、知識・経験・能力の観点から、当社の取 締役として十分な資質があると判断した人材について、性別や職歴等を問わず選任する方針です。 当社の取締役会は、事業戦略、マーケティング、商品開発、システム、コンプライアンス、財務・会計、人事、広報・IR 等の分野に精通した社内取締役と、上場会社の取締役、監査役、証券会社及び資産運用会社の経営経験者、大学教授兼弁護士、税理士からなる社外取締役により構成され ています。当社...
訂正臨時報告書
2022/07/29 【8628】松井証券株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 月 12 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 第 2 号の2の規定に基づき提出した、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株 式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する旨の取締役会決議に関する臨時報告書の内容につき、 「 発行価格 」「 発行価額の総額 」が確定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、本臨時報 告書の訂正報告書を提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、商品開発、システム、コンプライアンス、財務・会計、人事、広報・IR 等の分野に精通した社内取締 役と、上場会社の取締役、監査役、証券会社及び資産運用会社の経営経験者、大学教授兼弁護士、税理士からなる社外取締役により構成され ています。当社は監査等委員でない取締役の員数を15 名以内、監査等委員である取締役を4 名以内と定款で定めていますが、効率性の高い経営 システムを推進していくための適正な規模を考慮して、現在は14 名の取締役 ( 社内取締役 8 名、監査等委員でない社外取締役 3 名、監査等...
四半期報告書－第107期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【8628】松井証券株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第107期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：ません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 松井証券株式会社第 9 回新株予約権 決議年月日 2022 年 7 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。)9 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,916 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 191,600( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 2025 年 7...
第105期定時株主総会招集ご通知
2021/06/02 【8628】松井証券株式会社、株主総会招集通知
第105期定時株主総会招集ご通知
引用：である取締 役及び社外取締役を除く。)に対 する株式報酬型ストック・オプ ション報酬額及び内容決定の件 ● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 今年度は株主総会当日のご来場を見合わ せ、書面又はインターネット等による議決 権行使を強くご推奨申し上げます。議決権 行使については、本書 4ページをご覧くだ さい。 ● 株主総会にご出席の株主様へお配りするお 礼の品 (お土産 )は中止させていただきま す。何卒ご理解くださいますようお願い申 し上げます。 ● 当社株主総会における新型コロナウイルス 感染...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【8628】松井証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する方針です。 当社の取締役会は、事業戦略、マーケティング、商品開発、システム、コンプライアンス、財務・会計、人事、広報・IR 等の分野に精通した社内取 締役と、上場会社の取締役、証券会社及び資産運用会社の経営経験者、大学教授兼弁護士からなる社外取締役により構成されています。当社 は取締役の員数を15 名以内と定款で定めていますが、効率性の高い経営システムを推進していくための適正な規模を考慮して、現在は11 名の取 締役 ( 社内取締役 8 名、社外取締役 3 名 )を選任しています。また、社内取締役...
独立役員届出書
2021/06/08 【8628】松井証券株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：松井証券株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 松井証券株式会社コード 8628 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/27 独立役員届出書の 提出理由 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井川元雄社外...
有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/21 【8628】松井証券株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 54[0] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 5,400[0]( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 2018 年 8 月 12 日 ~2021 年 8 月 11 日 ( 注 )3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ ( 注 )4...
臨時報告書
2021/06/28 【8628】松井証券株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、矢島博之、望月恭夫及び甲斐幹敏を選任いたします。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、安念潤司を選任いたします。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)に対する報酬の総額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分は5 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含み...
四半期報告書－第106期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【8628】松井証券株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第106期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：役について、監査等委員である取締役は除くものとしました。また同日、監査等委員会において、常勤監査等委 員矢島博之が委員長に選任されました。なお同日、筆頭独立社外取締役が、社外取締役井川元雄から社外取締役小 貫聡に交替しました。 7/17第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 松井証券株式会社 (E03807) 四半期報告書 1. 四半期財務諸表の作成方法について 当社の四半期財務諸表は、「 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 平成 19 年内閣府令第 63 号...
四半期報告書－第106期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【8628】松井証券株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第106期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ( 名 ) 2021 年 7 月 13 日 当社取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 8 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,530 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 153,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 2024 年 7 月 29 日 ~2027 年 7 月 28 日 ( 注 )2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円...
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