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2023/12/20 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について、本報告書 Ⅰ.「1. 基本的な考え方」及び有価証券報告書等にて開示しております。 ( 有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/) (ⅲ) 取締役の報酬の決定については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助言を得て手続きを行うこととしており、決定方針、方法等については、本報告書 Ⅱ.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」、事業報告書、及び有価証券...

2023/12/19 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について、本報告書 Ⅰ.「1. 基本的な考え方」及び有価証券報告書等にて開示しております。 ( 有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/) (ⅲ) 取締役の報酬の決定については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助言を得て手続きを行うこととしており、決定方針、方法等については、本報告書 Ⅱ.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」、事業報告書、及び有価証券...

2024/01/11 【8844】株式会社コスモスイニシア、株主異動

大和ハウス工業株式会社及び株式会社共立メンテナンスとの資本業務提携並びに親会社、その他の関係会社の異動及び主要株主の異動に関するお知らせ

引用：、当社の社外取締役より、本日開催の取締役会において、本資本業務提携が当社の少数旭株主にとって不利益なものでないとの意見を入手しております。また、大和ハウス工業の従業員を兼務している取締役名島弘尚氏及び取締役富樫紀夫氏は、本資本業務提携に関して特別の利害関係を有するおそれがあるため、当社の取締役会における本資本業務提携に関する審議及び決議には参加しておりません。なお、本日開催の取締役会において、審議及び決 5議に参加した当社の取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )の全晩員一致で本資本...

2023/06/27 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について、本報告書 Ⅰ.「1. 基本的な考え方」及び有価証券報告書等にて開示しております。 ( 有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/) (ⅲ) 取締役の報酬の決定については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助言を得て手続きを行うこととしており、決定方針、方法等については、本報告書 Ⅱ.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」、事業報告書、及び有価証券...

2023/06/27 【8844】株式会社コスモスイニシア、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：並びに企業価値の向上に不可欠であると認識しております。このような認識のもと、当社は経営上の重要な課題の一つであるコーポレート・ガバナンスの充実とともに経営の健全性・透明性の確保に努め、的確な経営の意思決定とそれに基づく迅速な業務執行、並びに適正な監督、監視、牽制機能を充実するための内部統制システムの整備・強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、これは、議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役含む...

2022/12/19 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について、本報告書 Ⅰ.「1. 基本的な考え方」及び有価証券報告書等にて開示しております。 ( 有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/) (ⅲ) 取締役の報酬の決定については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助言を得て手続きを行うこととしており、決定方針、方法等については、本報告書 Ⅱ.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」、事業報告書、及び有価証券...

2023/03/10 【8844】株式会社コスモスイニシア、その他のIR

当社及び当社子会社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：株当社執行役員 (※2) 7 名 161,106 株当社子会社代表取締役 1 名 25,173 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。 ※2 取締役を兼務する者を除きます。以上 1...

2022/06/29 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-11-1】取締役のバランス・多様性・規模当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる適正な員数での構成とすることを目指しております。業務執行取締役、社外取締役にそれぞれ女性取締役 1 名を選任しております。なお、取締役の選任については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助言を得て手続きを行うこととしており、本報告書 Ⅱ.「任意...

2023/05/11 【8844】株式会社コスモスイニシア、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 1,703 3,524 普通株式に係る期中平均株式数 ( 株 ) 33,884,525 33,639,659 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他役員の異動 1. 代表取締役の異動該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (2023 年 6 月 27 日付 ) (1) 新任取締役候補社外取締役江端亘 (2) 退任予定取締役社外取締役岡田賢二 - 17 -...

2022/06/28 【8844】株式会社コスモスイニシア、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：するための内部統制システムの整備・強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、これは、議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役含む) により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる拡充を図り、より透明性の高い経営の実現を目指すものであります。・会社の機関の基本説明 [ 取締役会 ] 取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く。)8 名及び取締役 ( 監査等委員 )3 名で構成...

2022/05/23 【8844】株式会社コスモスイニシア、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定及び取締役報酬額の変更並びに自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、併せてお知らせいたします。 I 譲渡制限付株式報酬制度の改定及び取締役報酬額の変更 1. 本制度の改定の理由及び条件 (1) 改定の目的当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 50 期定時株主総会において、第 4 号議案「当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件」としてご承認いただき( 以下、同定時...

2022/06/29 【8844】株式会社コスモスイニシア、臨時報告書

臨時報告書

引用：を除く。)8 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、高木嘉幸、髙智亮大朗、岡村さゆり、名島弘尚、富樫紀夫、岡田賢二、島宏一及び森田和彦の8 氏を選任するものであります。第 4 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与...

2021/12/23 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：してまいります。【補充原則 4-11-1】取締役のバランス・多様性・規模当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる適正な員数での構成とすることを目指しております。業務執行取締役、社外取締役にそれぞれ女性取締役 1 名を選任しております。なお、取締役の選任については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助言を得て手続きを行うこととしており、本報告書...

2022/06/28 【8844】株式会社コスモスイニシア、臨時報告書

臨時報告書

引用：において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下「対象執行役員」といいます。) 及び当社子会社の代表取締役 ( 対象取締役、対象執行役員及び当社子会社の代表取締役を合わせて「割当対象者」といいます。)に対し、譲渡制限付株式として自己株式の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4...

2021/06/29 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：している場合を除く) 取締役の人数 11 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 岡田賢二氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉田高志公認会計士 △ 白川純子弁護士 △ 島宏一他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合...

2021/06/02 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：している場合を除く) 取締役の人数 12 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 岡田賢二氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉田高志公認会計士 △ 白川純子弁護士 △ 島宏一他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合...

2021/06/02 【8844】株式会社コスモスイニシア、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 2008年 6 月同社代表取締役常務取締役 2010年 4 月同社代表取締役常務執行役員 2012年 6 月伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2014年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長 1983年 5 月株式会社日本リクルートセンター ( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社 1984年 4 月株式会社リクルートフロムエー ( 現株式会社リクルート...

2022/06/28 【8844】株式会社コスモスイニシア、その他のIR

当社及び当社子会社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 36 万 1068 株 (3) 処分価額 1 株につき 432 円 (4) 処分価額の総額 1 億 5598 万 1376 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※1)4 名 17 万 4789 株当社執行役員 (※2)7 名 16 万 1106 株当社子会社代表取締役 1 名 2 万 5173 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役...

2021/06/24 【8844】株式会社コスモスイニシア、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：とともに経営の健全性・透明性の確保に努め、的確な経営の意思決定とそれに基づく迅速な業務執行、並びに適正な監督、監視、牽制機能を充実するための内部統制システムの整備・強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、これは、議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役含む) により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる拡充を図り、より透明性の高い経営の実現を目指す...

2020/06/26 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の議長社長取締役の人数 12 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 岡田賢二氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉田高志公認会計士 △ 白川純子弁護士 △ 島宏一他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合...

2020/06/05 【8844】株式会社コスモスイニシア、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社コスモスイニシア_ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社コスモスイニシアコード 8844 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡田賢二社外取締役 ○ ○ 有 2 吉田高志社外...

2020/06/04 【8844】株式会社コスモスイニシア、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：年 6 月同社執行役員 2007 年 4 月同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント建設・不動産部門長 2008 年 4 月同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 2008年 6 月同社代表取締役常務取締役 2010年 4 月同社代表取締役常務執行役員 2012年 6 月伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2014年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長...

2020/06/23 【8844】株式会社コスモスイニシア、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：されることが、事業競争力並びに企業価値の向上に不可欠であると認識しております。このような認識のもと、当社は経営上の重要な課題の一つであるコーポレート・ガバナンスの充実とともに経営の健全性・透明性の確保に努め、的確な経営の意思決定とそれに基づく迅速な業務執行、並びに適正な監督、監視、牽制機能を充実するための内部統制システムの整備・強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、これは、議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役...

2019/06/24 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 岡田賢二吉田高志氏名属性他の会社の出身者公認会計士白川純子弁護士 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合...

2019/06/01 【8844】株式会社コスモスイニシア、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：である取締役を除く。)8 名選任の件第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件第 4 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件以上当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www...

2019/05/31 【8844】株式会社コスモスイニシア、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20190531_ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社コスモスイニシアコード 8844 提出日 2019/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡田賢二社外取締役 ○ ○ 有 2 吉田高志社外取締役...

2019/06/21 【8844】株式会社コスモスイニシア、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：されることが、事業競争力並びに企業価値の向上に不可欠であると認識しております。このような認識のもと、当社は経営上の重要な課題の一つであるコーポレート・ガバナンスの充実とともに経営の健全性・透明性の確保に努め、的確な経営の意思決定とそれに基づく迅速な業務執行、並びに適正な監督、監視、牽制機能を充実するための内部統制システムの整備・強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、これは、議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役...

2019/06/24 【8844】株式会社コスモスイニシア、臨時報告書

臨時報告書

引用：である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額 25 百万円以内 (ただし、最大で3 年分累計 75 百万円を一括で支給できる。)とすること、及び、これにより発行または処分される当社普通株式の総数を年 5 万株以内 (3 年分累計で15 万株以内...

2019/05/23 【8844】株式会社コスモスイニシア、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更並びに自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：てお知らせいたします。 I 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。)( 以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬...

2019/07/08 【8844】株式会社コスモスイニシア、その他のIR

当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：当社執行役員 6 名 7 万 860 株当社子会社代表取締役 1 名 1 万 3705 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

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