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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(6.92秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/21 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/26 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/11 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/23 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/03 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお 、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社 の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
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2022/06/09 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお 、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社 の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/13 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお 、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社 の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/24 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について判断し意思決定を行っており、経営全般に 対する監督機能を担っております。 また、業務執行にあたっては、取締役には担当職務を定め、これを行わせると共に、その職務が適正・効率的に行われることを確保するために 組織規程及び業務分掌規程を定め、職務を執行しております。 なお、その責任と権限を職務権限規程及び稟議規程で定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び素質 ) 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、独立した立場から経営に対して助言・提言をおこない会社の持続的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について判断し意思決定を行っており、経営全般に 対する監督機能を担っております。 また、業務執行にあたっては、取締役には担当職務を定め、これを行わせると共に、その職務が適正・効率的に行われることを確保するために 組織規程及び業務分掌規程を定め、職務を執行しております。 なお、その責任と権限を職務権限規程及び稟議規程で定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び素質 ) 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、独立した立場から経営に対して助言・提言をおこない会社の持続的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/28 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/13 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/30 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/14 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/31 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/19 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案 を決定することとしております。なお、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/10 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性など を総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。な お、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当 社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。 取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難...
  
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