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2024/03/28 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書「2-1【インセンティブ関係】、【取締役報酬関係】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しており...

2023/12/21 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書「2-1【インセンティブ関係】、【取締役報酬関係】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しており...

2023/10/26 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2023/07/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2023/06/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2023/06/29 【8864】空港施設株式会社、株主異動

定時株主総会の決議結果及び代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：年 4 月同社参与所有株式数 0 株 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 氏名西尾忠男生年月日 1961 年 10 月 2 日生略歴 2017 年 4 月日本航空㈱常務執行役員経営企画本部長 2017 年 6 月当社社外取締役2021 年 4 月日本航空㈱常務執行役員旅客営業本部長 2021 年 4 月㈱ジャルセールス代表取締役社長 2022 年 4 月㈱ジャルパック代表取締役会長所有株式数 0 株 (2023 年 3 月 31 日現在 ) (2) 異動の理由上記 1...

2023/05/11 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2023/04/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2023/06/30 【8864】空港施設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 3 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社執行役員 6 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 21 61 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )( 注 )1 ※ 普通株式 2,100 普通株式 6,100 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円新株予約権の行使期間 ※ 自 2015 年 7 月 21 日至 2045 年 7 月 20 日自 2016 年 8...

2023/03/23 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2023/05/29 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

引用： ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役杉山武彦青山佳世小椋敏勝古宮正章常勤監査役濱隆裕 ( 新任 ) 社外監査役芝昭彦社外監査役上野佐和子 ( 新任 ) 社外補欠監査役鈴木啓公 ( 新任 ) 4. 執行役員体制 (2023 年 6 月 29 日付 ) 役職氏名備考社長執行役員乘田俊明副社長執行役員小松啓介 ( 昇任 ) 専務執行役員田村滋朗 ( 昇任 ) 専務執行役員三宅英夫 ( 新任 ) 専務執行役員西尾忠男 ( 新任 ) 常務執行役員坪井史憲常務執行役員...

2023/06/08 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 88,009 株 (3) 処分価額 1 株につき 536 円 (4) 処分総額 47,172,824 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6) その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 51,835 株当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 36,174 株本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2023/04/28 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

独立検証委員会の検証結果報告書受領に関するお知らせ

引用： ( 空港施設株式会社・前代表取締役副社長 ) 坪井氏坪井史憲氏 ( 空港施設株式会社・取締役常務執行役員 ) 岡田氏岡田光彦氏 ( 空港施設株式会社・前常務取締役 ) 大澤氏大澤寛樹氏 ( 空港施設株式会社・前取締役 ) 杉山氏杉山武彦氏 ( 空港施設株式会社・独立社外取締役 ) 青山氏青山佳世氏 ( 空港施設株式会社・独立社外取締役 ) 小椋氏小椋敏勝氏 ( 空港施設株式会社・独立社外取締役 ) 岩村氏岩村敬氏 ( 空港施設株式会社・前独立社外監査役 ) 芝氏芝昭彦氏 ( 空港施設株式会社・独立社外...

2023/06/28 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 8 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 88,009 株 (2) 処分価額 1 株につき 536 円 (3) 処分総額 47,172,824 円 (4) 処分先及びその人数並当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 51,835 株びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 36,174 株 (5...

2022/10/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2022/10/03 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2022/06/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2022/06/09 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2022/05/13 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役の解任を伴う場合及び監査役...

2022/05/13 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

引用：て、正式に決定し就任いたします。記 1. 代表取締役の異動 (1) 退任予定氏名永芳利幸現役職代表取締役副社長 (2) 異動の理由 2022 年 6 月 29 日開催予定の当社第 53 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。 2.その他役員の異動 (1) 新任予定氏名坪井史憲小椋敏勝古宮正章久保成人鈴木啓公新役職取締役常務執行役員社外取締役 常勤監査役社外監査役社外補欠監査役 (2) 退任予定氏名岡田光彦大澤寛樹髙橋朋敬芝田浩二斎藤祐二...

2022/03/24 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について判断し意思決定を行っており、経営全般に対する監督機能を担っております。また、業務執行にあたっては、取締役には担当職務を定め、これを行わせると共に、その職務が適正・効率的に行われることを確保するために組織規程及び業務分掌規程を定め、職務を執行しております。なお、その責任と権限を職務権限規程及び稟議規程で定めております。【原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び素質 ) 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、独立した立場から経営に対して助言・提言をおこない会社の持続的...

2022/05/13 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の社外取締役 2 名は、関係会社の出身であります。以上により、両社とも当社の重要な関係会社であります。 12 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約・リスク・メリット、取引・人的・資本的関係などから受ける経営・事業活動への影響などについて当社の関係会社は、大株主であり、一方では重要な顧客であります。当社では、関係会社の経営状況の変化や事業計画の変更等による資本及び経営への影響を十分認識しており、当社は、これらを踏まえて、事業等の経営判断を行う必要があるということを理解しており...

2022/06/29 【8864】空港施設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：】 EDINET 提出書類空港施設株式会社 (E03958) 有価証券報告書決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 7 月 28 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 3 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社執行役員 6 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 76 157 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )( 注 )1 ※ 普通株式 7,600 普通株式 15,700 新株予約権の行使時の払込金額...

2022/07/06 【8864】空港施設株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： )の規定を削除するものであります。第 3 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、稲田健也、乘田俊明、山口勝弘、小松啓介、田村滋朗、坪井史憲、杉山武彦、青山佳世及び小椋敏勝を選任するものであります。第 4 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、古宮正章、久保成人を選任するものであります。第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、鈴木啓公を選任するものであります。第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件役員報酬...

2021/12/23 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について判断し意思決定を行っており、経営全般に対する監督機能を担っております。また、業務執行にあたっては、取締役には担当職務を定め、これを行わせると共に、その職務が適正・効率的に行われることを確保するために組織規程及び業務分掌規程を定め、職務を執行しております。なお、その責任と権限を職務権限規程及び稟議規程で定めております。【原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び素質 ) 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、独立した立場から経営に対して助言・提言をおこない会社の持続的...

2022/06/29 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 43,886 株 (3) 処分価額 1 株につき 543 円 (4) 処分総額 23,830,098 円処分先及びその人 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 29,550 株数並びに処分株式当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 14,336 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2022/05/13 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本...

2021/10/28 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書「2-1【インセンティブ関係】、【取締役報酬関係】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...

2022/07/28 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 43,886 株 (2) 処分価額 1 株につき 543 円 (3) 処分総額 23,830,098 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 29,550 株当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 14,336 株 (5) 処分期日...

2021/06/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書「2-1【インセンティブ関係】、【取締役報酬関係】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...

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