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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 1-30件目(5.769秒)
特別委員会の設置に関するお知らせ
2019/07/16 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用： 「エイチ・アイ・エス」といいます。)は、当社普通株式を対象とする公開買付け( 以 下 「 本公開買付け」といいます。)を実施しています。 当社は、本日開催の取締役会において、エイチ・アイ・エスによる本公開買付けが、当社と の事前の協議なく開始されたものであることを踏まえ、本公開買付けに係る当社の意見を表明 するにあたり、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及 び透明性を確保することを目的として、以下のとおり、独立性を有する当社社外取締役のみに よって構成される特別委員会 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を委任しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所が定める独立基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を取締役候補に指名し、株主総会で選任することで、取締役 会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めています。 取締役の選任に関する方針・手続きについては、原則 3-1の4への対応に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/19 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：pdf ] 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、取締役会規程により定められた決議事項、経営に係る重要事項について判断、決定を行っております。 取締役会で決議した職務権限規程により、重要性または金額等で基準を設けて取締役社長、担当執行役員等に権限を委任しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所が定める独立基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性...
臨時報告書
2020/04/24 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(3) 算定に関する事項 」をご参照ください。 2 当社における独立した特別委員会の設置 当社は、HIS 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、令和元年 (2019 年 )7 月 16 日、当社取締役会 の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、当社 及びHISから独立性を有する当社の社外取締役 5 名のみで構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい ます。)を設置いたしました。 また、当社...
第42回定時株主総会招集ご通知
2019/05/22 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第42回定時株主総会招集ご通知
引用： 長谷川研治 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 泉山三月常勤監査役 中村浩康常勤監査役 伊藤鉄男 加藤厚 監査役 ( 社外監査役 ) ( 独立役員 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ( 独立役員 ) 弁護士 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 社外取締役 オオタケ・グローバル・キャピタル社プレ ジデント...
株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
2020/04/24 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：は、HIS 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、令和元年 (2019 年 )7 月 16 日、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明 性を確保することを目的として、当社及びHISから独立性を有する当社の社外取締役 5 名の みで構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。 また、当社は、Fortress 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、Fortress 公開 買付けとの関係でも、当社取締役会の意思決定...
臨時株主総会招集ご通知
2020/05/07 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用：の設置 当社は、HIS 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、令和元 年 (2019 年 )7 月 16 日、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のお それを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、当社 及びHISから独立性を有する当社の社外取締役 5 名のみで構成される特別 委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。 また、当社は、Fortress 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあた り、Fortress 公開買付けとの関係...
意見表明報告書
2019/07/23 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用： 日に開催された 当社取締役会において、添付別紙に記載された内容を公開買付者に対する質問として記載した意見表明報告書を提 出することといたしました。更に、本公開買付けの是非については引き続き慎重に評価・検討をする必要があるこ と、また、当社は、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、当社の意思決定過程における恣意性のお それを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、当社及び公開買付者からの独立性を有する当 社社外取締役のみによって構成される特別委員会を設置しており...
有価証券報告書－第42期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/19 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： ユニゾグループは、ステークホルダーの皆様からの信頼確保並びに企業価値の持続的な向上のため、経営の健全 性、透明性及び効率性を高めるという視点に立ち、社会から信頼される企業集団を目指して、コーポレート・ガバ ナンスの整備・構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、企業統治の体制として、監査役設置会社制度を採用、独立性の高い社外取締役 ( 独立役員 )5 名と社 外監査役 ( 独立役員 )3 名を選任し、監査役会、内部監査部門、会計監査人と相互...
株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
2019/08/06 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
引用： Rights Reserved. 2当社の意見を表明するにあたり、慎重に評価・検討を実施 (2) 3. 特別委員会を設置し、特別委員会の答申内容を踏まえた上で、当社の意見を決定 ○ 特別委員会の設置目的 本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、当社の意思決定過程における恣意性の おそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、当社及びH.I.S. 社からの 独立性を有する当社社外取締役のみによって構成される特別委員会を設置 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員...
訂正意見表明報告書
2019/08/06 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：及び公開買付者からの独立性を有する当 社社外取締役のみによって構成される特別委員会を設置しておりますが、現時点においては特別委員会の判断が示 されていないことをも踏まえ、現時点においては本公開買付けに対する意見の表明を留保することを決議いたしま した。 公開買付者は、法第 27 条の10 第 11 項及び同法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。) 第 13 条の 2 第 2 項に従い、本意見表明報告書の写しの送付を受けた日から5 営業日以内に、後記第 7 項及び添付...
サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
2020/02/09 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
引用：, Limited All Rights Reserved. 2当社の意見を表明するにあたり、慎重に評価・検討を実施 特別委員会の答申内容を踏まえた上で、当社の意見を決定 ○ 特別委員会への諮問 • 当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保するこ とを目的として、特別委員会に対して、 - 「 本公開買付けに引き続き反対の意見を表明することは適当か」 改めて諮問 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 [ 特別委員会の答申 ( 大要...
株式会社チトセア投資による第２回買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）の概要
2020/03/18 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社チトセア投資による第２回買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）の概要
引用：に対して引き続き賛同し、かつ、本公開買付けに応募 することを推奨する旨の意見を維持することの是非 」 について諮問 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 [ 特別委員会の答申 ( 大要 )] • 当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上に資するか否かの観点から、 変更後 Urchin 買収提案、Fortress 買付条件等変更及び第 2 回本買付条件等変更を比較・ 検討している • 当社の検討結果に対して疑義を生じさせる事実は認められない • 当委員会は、当社が本公開...
公開買付けに係るスポンサー候補者との協議結果の概要
2019/12/22 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
公開買付けに係るスポンサー候補者との協議結果の概要
引用：することは適 当か について諮問 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 [ 特別委員会からの答申内容 ] 『 当社は、本買収提案が、当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上に資するか否 かについて、一定の資料を収集しており、また、独立した第三者である有識者及び各専門家 から助言又は意見を得て、また、独自に分析・検証を実施してきたものと認められ、当社の検 討結果に対して疑義を生じさえる事実は認められない。 以上より、当委員会は、買収提案に係る協議を終了することは適当...
株式会社チトセア投資による買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(賛同)の概要
2020/02/09 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社チトセア投資による買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(賛同)の概要
引用：として、特別委員会に対して、 - 「 本買付条件等変更後の本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を維持することの是非 」 について諮問 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 [ 特別委員会の答申 ( 大要 )] • 当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上に資するか否かの観点から、 ブラックストーン買収提案、フォートレス買付条件等変更及び本買付条件等変更を比較 検討している • 当社の検討結果に対して疑義を生じさせる事実は認められない • 当委員会は、本公開...
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
2019/12/22 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
引用：に対して、 - 本公開買付けに反対の意見を表明することは適当か 改めて諮問 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 [ 特別委員会の答申内容 ] 『 当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上に資するか否かの観点から、 本公開買付者及び株式会社チトセア投資を含む複数のスポンサー候補者の提案を比較検討 している。当社は、その比較検討を行うに当たり、一定の資料を収集しており、また、独立した 第三者である有識者及び各専門家から助言又は意見を得て、また、独自に分析・検証を実施 してき...
公開買付けに係るスポンサー候補者との協議結果について
2019/12/22 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
公開買付けに係るスポンサー候補者との協議結果について
引用：することを決議するにあたっては、当社が令和元年 (2019 年 )7 月 16 日 に設置した、当社の社外取締役 5 名のみで構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)に 対して、これらの意見の表明及び当社買収提案に係る協議を終了すことの是非等について諮問し、令和元 年 (2019 年 )12 月 22 日付で答申書 ( 以下 「 本答申書 」といいます。)の提出を受け、本答申書の内容を踏ま えて上記決議を実施しております。 当社は株式会社チトセア投資との令和元年 (2019 年...
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）の概要
2019/10/21 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）の概要
引用：で、当社の意見を決定 ○ 特別委員会への諮問 • 当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを 目的として、特別委員会に対して、 - 本公開買付け及び本公開買付けへの応募を推奨するか否かについて意見を留保することが引き続き 適当か 改めて諮問 • 本特別委員会は、本諮問事項について、令和元年 (2019 年 )9 月 27 日以降の状況を踏まえ、改めて、慎重に 検討及び協議 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 [ 特別委員...
当社株券に対する公開買付けに関する当社からの質問に対する対質問回答報告書提出のお知らせ
2019/07/30 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
当社株券に対する公開買付けに関する当社からの質問に対する対質問回答報告書提出のお知らせ
引用：されましたので、お知らせいたし ます。 当社は、上記令和元年 ( 2019 年 )7 月 23 日付プレスリリースにてお知らせしたとおり、本 日公開買付者から提出された対質問回答報告書の内容を精査し、公開買付者が提出した公開 買付届出書その他公開買付者が開示したその他の情報とあわせて本公開買付けについて慎重 に評価・検討を行い、当社社外取締役のみによって構成される特別委員会の答申内容をも踏 まえた上で、本公開買付けに対する当社の意見を最終的に決定し、表明する予定です。 株主の皆様におかれましては、当社が行う予定の再度...
ブラックストーンによる当社買収提案に係る対応方針のお知らせ
2019/10/21 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
ブラックストーンによる当社買収提案に係る対応方針のお知らせ
引用： 名 )から異議がないことを確認しております。 なお、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を 確保することを目的として、令和元年 (2019 年 )10 月 20 日、当社及び買付意向表明者から独立性を有 する当社の社外取締役 5 名のみで構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)に対し て、本取引の実施検討にあたり、引き続きブラックストーンと協議することが妥当であるか( 以下 「 本 諮問事項 」といいます。)について諮問いたし...
株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2019/07/23 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：に評価・検討をする必要があること、また、当社は、本公開買付けに 係る当社の意見を表明するにあたり、当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除 し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、当社及び公開買付者からの独立 性を有する当社社外取締役のみによって構成される特別委員会を設置しておりますが、現 時点においては特別委員会の判断が示されていないことをも踏まえ、現時点においては本 公開買付けに対する意見の表明を留保することを決議いたしました。 公開買付者は、法第 27 条の10 第 11 項...
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）の概要
2019/09/27 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）の概要
引用：かについて意見 を留保することが適当か 改めて諮問 • 本特別委員会は、本諮問事項について、本公開買付けの開始後にフォートレス・グループから受けた本再編 にかかる提案及び説明を踏まえ、改めて、慎重に検討及び協議 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 [ 特別委員会の答申内容 ] 『 本取引の実施が当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上に資するものかの検討を 改めて慎重に行う必要があり、本公開買付けに賛同し、かつ、当社株式を保有する株主の皆様 に対して本公開買付けに応募...
サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2019/10/21 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：する用意がある」 旨の回答がありました。 これを受けて、当社は、当社及びFortressから独立性を有する当社の社外取締役 5 名のみで構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)に対し、当社の本公開買付けに対する意見に ついて諮問を行い、本特別委員会の答申の内容を踏まえ、当社取締役会は、公開買付者 (Fortress) による本公開買付け及び本公開買付けへの応募を推奨するか否かについて意見を引き続き留保し、 Fortressと引き続き協議することを決議いたし...
第三者による当社買収提案に係る検討結果の概要
2019/09/27 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
第三者による当社買収提案に係る検討結果の概要
引用： Company, Limited All Rights Reserved. 1当社の意見を表明するにあたり、慎重に評価・検討を実施 ○ 特別委員会の答申内容を踏まえた上で、当社の意見を決定 特別委員会への諮問 当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的 として、特別委員会に対して諮問 ○ 特別委員会構成メンバー: 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 名 ○ 特別委員会の外部アドバイザー • 法務アドバイザー: 矢吹公敏弁護士 ( 矢吹法律事務所パートナー...
第三者による当社買収提案に係る検討結果のお知らせ
2019/09/27 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
第三者による当社買収提案に係る検討結果のお知らせ
引用：しないことについて異議がない旨の意見を述べておりま す。 また、当社は、HIS 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、令和元年 ( 2019 年 )7 月 16 日、独立性を有する当社社外取締役のみによって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置しておりますが、本買収 SPCが本提案公開買付けを含む本提案取引を通じて当社 を本買収 SPCの完全子会社とすることを意図していることを踏まえ、本提案公開買付けを含む本提案 取引との関係でも、当社の取締役会の意思決定過程における恣意...
意見表明報告書
2019/08/19 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：の算定 ビジネス上のシナジー効果等につ いての分析 また、当社は、HIS 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、当社の意思決定過程における恣意性 のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的とし、HIS 公開買付けが当社の企業価値向上 に資するか否か、及び、HIS 公開買付けに係る対価の公正性等を踏まえたHIS 公開買付けの是非を当社取締 役会からの諮問事項として、独立役員である社外取締役のみからなる特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、特別委員会...
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）の概要
2019/08/16 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）の概要
引用：会への諮問 当社は、本公開買付けを含む本取引との関係でも、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれ を排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、特別委員会に対して、 1 本取引の目的の正当性 2 本取引に係る手続の公正性 3 本取引により当社の株主に交付される対価の妥当性 4 上記 1 乃至 3その他の事項を前提に、本取引が当社の少数株主にとって不利益であるか否か及び 5 上記 1 乃至 4も踏まえ、本取引の是非 について諮問 ○ 特別委員会構成メンバー 社外取締役...
意見表明報告書
2019/12/24 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、令和元年 (2019 年 )7 月 16 日、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、当社及びHIS から独立性を有する当社の社外取締役 5 名のみで構成される本特別委員会を設置いたしました。 また、当社は、Fortress 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、Fortressが、Fortress 公開買付け との関係でも、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除...
当社株主からの質問書に対する当社見解の公表に関するお知らせ
2019/10/10 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
当社株主からの質問書に対する当社見解の公表に関するお知らせ
引用：法律事務所及び西村あさ ひ法律事務所の助言を、Fortress 公開買付 けに係る開示内容について、外部のリーガ ル・アドバイザーである、TMI 総合法律 事務所、西村あさひ法律事務所及びデービ ス・ポーク・アンド・ウォードウェル外国 法事務弁護士事務所の助言を受け、適時・ 7適切に開示を実施しているとともに、利益 相反のおそれもないと認識しております。 なお、HIS 公開買付け及び Fortress 公開買 付けに係る当社の意見は、いずれも、当社 及び公開買付者から独立性を有する当社の 社外...
株式会社チトセア投資による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）のお知らせ
2019/12/22 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社チトセア投資による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）のお知らせ
引用： (2019 年 )7 月 16 日、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び 透明性を確保することを目的として、当社及びHISから独立性を有する当社の社外取締役 5 名のみで構成される本特別委員会を設置いたしました。 また、当社は、Fortress 公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、Fortressが、 Fortress 公開買付けとの関係でも、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれ を排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、令和元年...
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