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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 1-30件目(8.087秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示を行い、経営の透明性を確保します」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステーク...
代表取締役その他役員の異動および業務組織の改正に関するお知らせ
2024/04/25 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役その他役員の異動および業務組織の改正に関するお知らせ
引用： 松本昭彦取締役専務執行役員総務部および監査部担当 笠松宏行取締役常務執行役員経理部担当 上田尚義取締役常務執行役員総合政策部担任 柳正憲取締役 ( 社外取締役 ) 片山登志子取締役 ( 社外取締役 ) 長岡孝取締役 ( 社外取締役 ) 三笠裕司取締役 ( 社外取締役 ) 倉橋孝壽グループ執行役員 ( 近鉄不動産株式会社代表取締役社長 ) 鳥居伸年グループ執行役員 ( 株式会社近鉄エクスプレス代表取締役社長 執行役員 ) 原恭グループ執行役員 ( 近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長 ) 大矢茂伸...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示を行い、経営の透明性を確保します」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステーク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示を行い、経営の透明性を確保します」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステーク...
業務組織の改正と役員の異動に関するお知らせ
2023/06/02 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
業務組織の改正と役員の異動に関するお知らせ
引用： 会社代表取締役社長 ) 1三笠裕司 ( 日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員 ) ( 注 ) 三笠裕司氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 代表取締役社長小倉敏秀 ( 本年 4 月 25 日に発表のとおり、三重交通グル ープホールディングス株式会社代表取締役会長 に就任 〈 令和 5 年 6 月 23 日 〉 予定 ) 取締役専務執行役員白川正彰 ( 株式会社近鉄・都ホテルズ監査役に就任 〈 令和 5 年 6 月 27 日 〉 予定 ) 取締役常務執行役員泉川邦充 ( 近鉄...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日令和 5 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき5,020 円 (4) 処分総額 45,682,000 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) 7 名 6,100 株 ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 5 名 3,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/26 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、令和 5 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報 酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日令和 5 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき5,020 円 (4) 処分総額 45,682,000 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 ( 注 ) 社外...
役員の異動に関するお知らせ
2022/09/22 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：、東京支社担当 松本昭彦取締役常務執行役員総務部担当 泉川邦充取締役常務執行役員経営戦略部担当 岡本圀衞取締役 ( 社外取締役 ) 柳正憲取締役 ( 社外取締役 ) 片山登志子取締役 ( 社外取締役 ) 長岡孝取締役 ( 社外取締役 ) 都司尚グループ執行役員 ( 近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長 ) 倉橋孝壽グループ執行役員 ( 近鉄不動産株式会社代表取締役社長 ) 西村隆至グループ執行役員 ( 株式会社近鉄・都ホテルズ代表取締役社長 ) 鳥居伸年グループ執行役員 ( 株式会社近鉄エクスプレス...
有価証券報告書－第112期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第112期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/20 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に「 的確な情報開示を行い、経営の透明性を確保します」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外...
代表取締役その他役員の異動に関するお知らせ
2022/05/13 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役その他役員の異動に関するお知らせ
引用： 会社常務執行役員 ) ( 注 ) 長岡孝氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 取締役副社長安本幸泰 ( 近畿日本鉄道株式会社監査役 ( 常勤 )に就任 〈 令和 4 年 6 月 17 日 〉 予定 ) 取締役専務執行役員村井弘幸 ( 株式会社海遊館代表取締役社長に就任 〈 令和 4 年 6 月 23 日 〉 予定 ) 取締役村田 隆 一 1(3) 新任執行役員予定者 上林寛和 ( 現株式会社近鉄リテーリング取締役 ) 小林純 ( 現近畿日本鉄道株式会社鉄道本部企画統括部運転保安部長...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/17 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日令和 4 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 9,200 株 (3) 処分価額 1 株につき3,915 円 (4) 処分総額 36,018,000 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) 8 名 6,800 株 ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 4 名 2,400 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/17 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステークホルダーとの適切な協働 】 当社では、グループ経営理念、企業行動規範、法令倫理指針等を制定し、役員および社員全員が一丸となってステークホルダーとの適切な協 働に努めます。取締役会および経営陣はその先頭に立ち、地域社会の発展の一助となるべく各種の施策を積極的に推進いたします。 【 適切な情報開示と透明性の確保...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/15 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ) 社外取締役を除く。 8 名 6,800 株 4 名 2,400 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/21 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 コーポレートガバナンスに関する基本方針については、以下のとおりです。 【 株主様の権利・平等性の確保 】 当社は、企業行動規範に「 的確な情報開示を行い、経営の透明性を確保します」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TD netや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社...
独立役員届出書
2021/05/19 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：近鉄グループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/19 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 岡本圀衞社外取締役 ○ △ 有 2 村田 隆 一社外取締役 ○ △ 有 3 柳正憲社外取締役 ○ △ 有 4 片山登志子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 5 前田雅弘社外監査役 ○ ○ 有 6 鈴木一水社外監査役 ○ ○ 有 7 井上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/18 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則を実施しない理由 】 原則 4-11 取締役 13 名中 3 名が社外取締役、3 名が主要な事業子会社の社長であり、また、監査役 5 名中 1 名は女性で、多様性の確保に努めております が、取締役におけるジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保については、適切な人材の育成または招聘に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 上場株式を政策保有することは原則として行いません。 原則 1-7 取締役との間で会社法に定める利益相反取引を行う場合...
近鉄グループ統合報告書2021
2021/12/08 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他
近鉄グループ統合報告書2021
引用：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75 内容 価値創造プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 統合報告書 ( 本報告書 ) 当社グループの事業活動と社会へ提供する価値について体系的に紹介した報告書です。 サステナビリティ方針・重要テーマ・・ 25 近鉄グループ中期経営計画 2024 ・・ 27 会社情報 有価証券報告書 当社が、金融商品取引法第 24 条 1 項に基づき作成し、関東財務局へ提出している報告書です。 財務状況に関する詳細な情報を記載しています。 社外取締役メッセージ...
株式会社近鉄エクスプレス株式（証券コード9375）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2022/05/13 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社近鉄エクスプレス株式（証券コード9375）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者は、下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の算定根拠等 」 の「2 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「(B) 対象者における独立した 特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、同年 12 月上旬から対象者 の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される本特別委員会の設置に向けた準備を進め...
第１１０期定時株主総会招集ご通知
2021/05/20 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第１１０期定時株主総会招集ご通知
引用： 平成 30 年 4 月同社取締役相談役 平成 30 年 7 月同社相談役 ( 現在 ) 社外取締役候補者とした理由 え 衞 ( 昭和 19 年 9 月 11 日生 ) 社外取締役独立役員 重要な兼職の状況 日本生命保険相互会社相談役 東急株式会社取締役 株式会社ホテルオークラ取締役 所有する当社株式数 長年にわたって企業経営に携わり、経営者として豊富な経験と高い見識を持つだけでなく、当社の 事業についても理解があることから、適任であると判断しました。 0 株 監 査 報 告 9候補者番号氏名...
公開買付届出書
2022/05/16 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用： 」に記載のとおり、同年 12 月上旬から対象者の独 立社外取締役及び独立社外監査役から構成される本特別委員会の設置に向けた準備を進めたとのことです。 その上で、2021 年 12 月 17 日開催の取締役会決議により、柳井準氏 ( 対象者独立社外取締役 )、田中早苗氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び小林雅之氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 名から構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「4 買付け等の期間、買付 け等の価格及び買付予定...
当社の組織改正および役員の異動ならびに当社子会社の役員の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
当社の組織改正および役員の異動ならびに当社子会社の役員の異動に関するお知らせ
引用：登志子氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 取締役都司尚 ( 近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長に留 任し、後述のグループ執行役員に就任予 定 ) 取締役倉橋孝壽 ( 近鉄不動産株式会社代表取締役社長に留任 し、後述のグループ執行役員に就任予定 ) 取締役西村隆至 ( 株式会社近鉄・都ホテルズ代表取締役社長 に留任し、後述のグループ執行役員に就任 予定 ) (3) 新任監査役候補者 ( 略歴は別紙 1のとおり) 井上美智子 ( 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科教授...
有価証券報告書－第111期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/20 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第111期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：・強化していくために、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の健全性の 向上に努めております。 (Ⅱ) 会社の機関の内容 1 取締役会 当社の取締役は12 名でありますが、このうち4 名は当社と特別の利害関係のない社外取締役、8 名は常勤取 締役となっており、当社グループの事業規模・事業内容を勘案すると、バランスの取れた取締役会であると考 えております。また、取締役任期の1 年への短縮、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止、執行役 員制度の導入、常勤取締役及び執行役員についての業績連動...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/18 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日令和 3 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 9,500 株 (3) 処分価額 1 株につき4,075 円 (4) 処分総額 38,712,500 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) 8 名 7,100 株 ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 4 名 2,400 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/16 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ) 社外取締役を除く。 8 名 7,100 株 4 名 2,400 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則を実施しない理由 】 原則 4-11 取締役 13 名中 3 名が社外取締役、3 名が主要な事業子会社の社長であり、また、監査役 5 名中 1 名は女性で、多様性の確保に努めております が、取締役におけるジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保については、適切な人材の育成または招聘に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 上場株式を政策保有することは原則として行いません。 原則 1-7 取締役との間で会社法に定める利益相反取引を行う場合...
独立役員届出書
2020/05/21 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岡本圀衞社外取締役 ○ △ 有 2 村田 隆 一社外取締役 ○ △ 有 3 柳正憲社外取締役 ○ △ 有 4 前田雅弘社外監査役 ○ ○ 有 5 鈴木一水社外監査役 ○ ○ 有 6 片山登志子社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当...
第１０９期定時株主総会招集ご通知
2020/05/22 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第１０９期定時株主総会招集ご通知
引用： 17 年 6 月当社取締役 平成 18 年 6 月同上退任 平成 22 年 6 月当社取締役 ( 現在 ) 平成 23 年 4 月日本生命保険相互会社取締役会長 平成 30 年 4 月同社取締役相談役 平成 30 年 7 月同社相談役 ( 現在 ) 社外取締役候補者とした理由 え 衞 ( 昭和 19 年 9 月 11 日生 ) 社外取締役 重要な兼職の状況 日本生命保険相互会社相談役 東急株式会社取締役 所有する当社株式数 0 株 長年にわたって企業経営に携わり、経営者として豊富な経験と高い見識...
当社の代表取締役その他役員の異動ならびに当社子会社の組織改正および役員の異動に関するお知らせ
2020/04/24 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他のIR
当社の代表取締役その他役員の異動ならびに当社子会社の組織改正および役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員 若井敬取締役総合企画部担当 常務執行役員 原史郎取締役人事部担当 常務執行役員 都司尚取締役 ( 近畿日本鉄道株式会社取締役社長 ) 倉橋孝壽取締役 ( 近鉄不動産株式会社取締役社長 ) 西村隆至取締役 ( 株式会社近鉄・都ホテルズ取締役社長 ) 岡本圀衞取締役 ( 社外取締役 ) 村田 隆 一取締役 ( 社外取締役 ) 柳正憲取締役 ( 社外取締役 ) 林信執行役員秘書部担当 秦章夫執行役員監査部担当 中北真執行役員総合企画部、東京支社、名古屋支社および台 北支社担当 萩原章男執行役員...
ＣＳＲレポート２０２０
2021/01/13 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、その他
ＣＳＲレポート２０２０
引用： 倉橋孝壽 取締役 西村隆至 取締役 ( 社外取締役 ) 岡本圀衞 取締役 ( 社外取締役 ) 村田 隆 一 取締役 ( 社外取締役 ) 柳正憲 監査役 ( 常勤 ) 田淵裕久 監査役 ( 常勤 ) 夛田均 監査役 ( 社外監査役 ) 前田雅弘 監査役 ( 社外監査役 ) 鈴木一水 監査役 ( 社外監査役 ) 片山登志子 執行役員林信 執行役員秦章夫 執行役員中北真 執行役員 萩原章男 運輸業 観光特急 「しまかぜ」 不動産業 あべのハルカス 流通業 あべのハルカス近鉄本店 ホテル・レジャー業 志摩...
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