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社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(8.861秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行うにあたり、取締役選任基準に則り、原案を作成のうえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会にて決定いた します。また、監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/13 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行うにあたり、取締役選任基準に則り、原案を作成のうえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会にて決定いた します。また、監査...
役員の異動および人事異動に関するお知らせ
2024/03/04 【9081】神奈川中央交通株式会社、その他のIR
役員の異動および人事異動に関するお知らせ
引用： > 代表取締役会長堀康紀 代表取締役社長社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 今井雅之 大木芳幸 星野晃司 結城正博 取締役監査等委員 ( 社外 ) 金子裕子 取締役監査等委員 ( 社外 ) 辻󠄀 岡明 取締役監査等委員 ( 社外 ) 渋谷道夫 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 齋藤謙司 福原賢浩 伊藤賢治 小林昭司 早川昌忠...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行うにあたり、取締役選任基準に則り、原案を作成のうえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会にて決定いた します。また、監査等委員である取締役の選任についても、能力、識見、経歴等を勘案し、監査等委員...
有価証券報告書－第149期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9081】神奈川中央交通株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第149期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ます。 当社においては、2022 年 6 月に監査等委員会設置会社へ移行するとともに、2023 年 6 月には独立社外取締役 を増員する等、取締役会の監査・監督機能の実効性を一層高めるとともに、迅速な経営の意思決定が可能とな る体制を構築しております。 また、リスクに対する具体的な取組みや数値目標の策定等を行うため2022 年 11 月にリスクマネジメント委員 会の下部機関として「リスク・コンプライアンス分科会 」、「 環境分科会 」および「サステナビリティ分科 会 」を設置し、事業継続活動の強化を図り...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/11 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的に勘案するとともに、 半数以上が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行うにあたり、取締役選任基準に則り、原案を作成のうえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会にて決定いた します。また、監査等委員である取締役の選任についても、能力、識見、経歴等を勘案し、監査等委員である取締役候補者案...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/17 【9081】神奈川中央交通株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：を経て、 正式に決定する予定であります。 取締役の異動予定 (2023 年 6 月 29 日付 ) 新任取締役候補 取締役結城正博 ( 現横浜ゴム株式会社取締役執行役員経営企画本部長 ) ( 注 ) 結城正博氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予 定であります。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を促し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 半数以上が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しており...
有価証券報告書－第148期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9081】神奈川中央交通株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第148期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：統治の体制の概要 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 148 期定時株主総会における承認を得て、同日より監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 1. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名および監査等委員である取締役 3 名 の計 7 名で構成され、うち4 名は会社法に基づく社外取締役であります。取締役会は当社取締役会規程に基 づき毎月および臨時に開催し、会社の経営上の重要な意思決定を行うほか業務執行の監督を行っておりま す。また、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/02 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を深く認識しております。 今後当社取締役会においてサステナビリティに関する議論を深め、基本方針を策定してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役 4 名はそれぞれ経営者や専門性を有する学識者 としての豊富な経験や幅広い知見に基づき取締役会において意見を述べるとともに必要に応じて有用な助言・提言を行っております。また、取締 役会の下に独立した機関として構成員の半数以上が社外取締役である任意の指名・報酬諮問委員会...
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
2022/05/23 【9081】神奈川中央交通株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
引用： 29 日開催予定の第 148 回定時株主総会ならびにその後に 開催予定の取締役会および監査等委員会において、正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役の異動予定 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 監査等委員である取締役候補 取締役金子裕子 ( 現当社社外取締役 ) 取締役辻󠄀 岡明 ( 現当社社外監査役 ) 取締役渋谷道夫 ( 現当社社外監査役 ) ( 注 ) 金子裕子、辻󠄀 岡明、渋谷道夫の各氏は社外取締役候補者であり、 株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を深く認識しております。 今後当社取締役会においてサステナビリティに関する議論を深め、基本方針を策定してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役 4 名はそれぞれ経営者や専門性を有する学識者 としての豊富な経験や幅広い知見に基づき取締役会において意見を述べるとともに必要に応じて有用な助言・提言を行っております。また、取締 役会の下に独立した機関として構成員の半数以上が社外取締役である任意の指名・報酬諮問委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/11 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。なお、招集通知の英訳については、外国人株主等の比率を勘案し現時 点では実施しておりませんが、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況を注視しつつ検討してま いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。なお、招集通知の英訳については、外国人株主等の比率を勘案し現時 点では実施しておりませんが、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況を注視しつつ検討してま いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役...
臨時報告書
2022/06/29 【9081】神奈川中央交通株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、金子裕子、辻岡明、渋谷道夫の各氏を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、網本重之氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を「 年額 2 億 4,000 万円以内 ( 社外取締役分 5,000 万円 以内 )」( 使用人分給与は含まない。)とする。 第 7...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/20 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。なお、招集通知の英訳については、外国人株主等の比率を勘案し現時 点では実施しておりませんが、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況を注視しつつ検討してま いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/27 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。なお、招集通知の英訳については、外国人株主等の比率を勘案し現時 点では実施しておりませんが、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況を注視しつつ検討してま いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【9081】神奈川中央交通株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：,240 円 なお、中間配当金につきましては見送りとさせていただきましたので、当期の年 間配当金は当社普通株式 1 株につき金 20 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 5第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者については、半数以上が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委 員会における審議を経て、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/12 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。なお、招集通知の英訳については、外国人株主等の比率を勘案し現時 点では実施しておりませんが、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況を注視しつつ検討してま いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役...
有価証券報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【9081】神奈川中央交通株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： す。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は取締役 11 名で構成され、うち4 名は会社法に基づく社外取締役であります。取締役会は当 社取締役会規程に基づき毎月および臨時に開催し、会社の経営上の重要な意思決定を行うほか業務執行の監督 を行っております。加えて、社外取締役が有用な助言・提言を行い、より一層の取締役会の機能強化に努めて おります。 また、2019 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しております。この制度は当社事業を取り巻く経営環境の変 化に適切かつ迅速...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。なお、招集通知の英訳については、外国人株主等の比率を勘案し現時 点では実施しておりませんが、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況を注視しつつ検討してま いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役...
独立役員届出書
2020/05/27 【9081】神奈川中央交通株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/27 独立役員届出書 神奈川中央交通株式会社コード 9081 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 星野晃司社外取締役 ○ ○ 該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/18 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりません。また、招集通知の英訳についても、外国人株主等の比率 を勘案し現時点では実施しておりません。しかしながら、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況 を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/27 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりません。また、招集通知の英訳についても、外国人株主等の比率 を勘案し現時点では実施しておりません。しかしながら、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況 を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/20 【9081】神奈川中央交通株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：て、 正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役の異動予定 (2021 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補 取締役端山貴史 ( 現小田急電鉄株式会社常務取締役 ) 取締役福原賢浩 ( 現株式会社アドベル代表取締役社長 ) ( 注 ) 端山貴史氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 取締役三澤憲一 取締役小川三木夫 2. 監査役の異動予定 (2021 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任監査役候補 監査役住吉利夫 ( 現当社総務部部付 ) (2) 退任予定監査...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【9081】神奈川中央交通株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：してお りますので、これをあわせた当期の年間配当金は当社普通株式 1 株につき前期と同 額の金 40 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 29 日 5第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者については、半数以上が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委 員会における審議を経て、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/13 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ実施しておりません。また、招集通知の英訳についても、外国人株主等の比率 を勘案し現時点では実施しておりません。しかしながら、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況 を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名...
有価証券報告書－第146期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9081】神奈川中央交通株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第146期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ことで、株主の皆様やお客様、従業員、地域社会等、様 々 なステークホルダーに対する責務を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促し、当社の持続的な成長 と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいりま す。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は取締役 11 名で構成され、うち4 名は会社法に基づく社外取締役であります。取締役会は当 社取締役会規程に基づき毎月および臨時に開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9081】神奈川中央交通株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ実施しておりません。また、招集通知の英訳についても、外国人株主等の比率 を勘案し現時点では実施しておりません。しかしながら、当社は議決権を行使しやすい環境整備の必要性を認識しており、今後も株主構成の状況 を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名...
独立役員届出書
2019/05/28 【9081】神奈川中央交通株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/28 独立役員届出書 神奈川中央交通株式会社コード 9081 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山木利満社外取締役 ○ ○ 該当...
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