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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.185秒)
ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
2024/04/19 【9051】センコン物流株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
引用：各 位 2024 年 4 月 19 日 会社名センコン物流株式会社 代表者名代表取締役社長久保田賢二 (コード:9051 東証スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役 管理本部長柴崎敏明 (TEL.022-382-6127) ストックオプション( 新株予約権 ) 発行内容確定のお知らせ 2024 年 3 月 15 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権の 発行...
訂正臨時報告書
2024/04/19 【9051】センコン物流株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規程に基づ き提出いたしました。この度、同報告書の提出時において未定となっておりました事項が確定いたしましたので、金 融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2024/03/15 【9051】センコン物流株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：予約権を発行する件 」に基づき、本日 開催の取締役会において、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ること を目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に 対して、ストックオプション( 以下、「 新株予約権 」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項 を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしました のでお知らせいたします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産...
臨時報告書
2024/03/15 【9051】センコン物流株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：氏名 】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長柴崎敏明 【 最寄りの連絡場所 】 宮城県名取市下余田字中荷 672 番地の1 【 電話番号 】 022-382-6127 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長柴崎敏明 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/51【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)、執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9051】センコン物流株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 4. 当社取締役会は、企業戦略等の大きな方向性を示すこと、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、監査等委員である取締役全員を独 立社外取締役とし経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことなどの取締役会の重要な役割・責務を適切に果たすべく努めてまいりま す。 5. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、常日頃から株主を含む投資家と建設的な対話を行い、その関心・懸念に正 当な関心を払いつつ、自らの経営方針を説明しその理解を得る努力が重要と認識...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/25 【9051】センコン物流株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役 取締役 くろす せいいち 黒須成一 はなざわ 花澤 そういちろう 聡一郎 社外取締役だんまさよし ( 非常勤 ) 團雅義 重任グループ会社統括室長 ※ 新任 ※ 新任 執行役員 経営戦略室長兼営業本部部長 株式会社 ARCA 常務取締役 ( 注 ) 上記の團雅義氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 29 日付 ) 氏名区分現役職名 社外取締役 おがしわ 小柏 かおる 薫 重任社外取締役監査等委員...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/05/25 【9051】センコン物流株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 25 日 会社名センコン物流株式会社 代表者名代表取締役社長久保田賢二 (コード:9051 東証スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役 管理本部長柴崎敏明 (TEL 022-382-6127) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員...
有価証券報告書－第64期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9051】センコン物流株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：,651,000 5,651,000 ―――― ―――― 21/118(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 センコン物流株式会社 (E04215) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2023 年 6 月 29 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行 役員及び従業員 ( 人数は未定 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 3,000 ( 注 ) 1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【9051】センコン物流株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 4. 当社取締役会は、企業戦略等の大きな方向性を示すこと、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、監査等委員である取締役全員を独 立社外取締役とし経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことなどの取締役会の重要な役割・責務を適切に果たすべく努めてまいります 。 5. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、常日頃から株主を含む投資家と建設的な対話を行い、その関心・懸念に正 当な関心を払いつつ、自らの経営方針を説明しその理解を得る努力が重要と認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【9051】センコン物流株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 4. 当社取締役会は、企業戦略等の大きな方向性を示すこと、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、監査等委員である取締役全員を独 立社外取締役とし経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことなどの取締役会の重要な役割・責務を適切に果たすべく努めてまいります 。 5. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、常日頃から株主を含む投資家と建設的な対話を行い、その関心・懸念に正 当な関心を払いつつ、自らの経営方針を説明しその理解を得る努力が重要と認識...
有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9051】センコン物流株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：へ移行しております。これによ り、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しているほか、内部監査室等を設置しております。また、議決 権を持つ監査等委員である取締役による取締役会の監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンスの充実を 図っております。 a 当社における企業統治の体制は次のとおりであります。 取締役会 取締役会は、現在取締役 9 名 (うち、監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成されており、経営に関する重 要事項の最高意思決定機関及び業務執行の監視・監督を行なう機関...
独立役員届出書
2021/06/10 【9051】センコン物流株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 センコン物流 ㈱ 会社コード 9051 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の選任議案が付議され るため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小柏薫社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤裕一社外取締役 ○ ○ 有 3 川田増三社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9051】センコン物流株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主を有しておらず、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/25 【9051】センコン物流株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 黒須成一 ※ 新任社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 (2021 年 6 月 29 日付 ) 氏名区分 現役職名 社外取締役 おがしわ 小柏 かおる 薫 重任社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 社外取締役 さとう ゆういち 佐藤裕一 重任社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 社外取締役かわだますぞう ( 非常勤 ) 川田増三 ※ 新任史彩監査法人社員 ( 注 ) 上記の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者であります。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/10 【9051】センコン物流株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主を有しておらず、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【9051】センコン物流株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤裕一弁護士法人杜協同法律事務所代表社員弁護士 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 黒須成一 ( 注 ) 1. 2020 年 6 月 26 日開催の第 61 回定時株主総会終結の時をもって、取締役秋元雅宏氏は任期満 了により退任いたしました。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 小柏薫、佐藤裕一及び黒須成一の各氏は、社外取締役であり、東 京証券取引所 (JASDAQ 市場 )が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのな い独立役員として届け出ております。 3...
有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【9051】センコン物流株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：における企業統治の体制は次のとおりであります。 取締役会 取締役会は、現在取締役 9 名 (うち、監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成されており、経営に関する重 要事項の最高意思決定機関及び業務執行の監視・監督を行なう機関として位置付けられ、毎月 1 回の定例取締役 会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、グループ全般に係る経営戦略、事業案件等の意思決定及び報告を 行なっております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 久保田晴夫 ( 代表取締役会長兼 CEO) 構成員 : 久保田賢二...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9051】センコン物流株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主を有しておらず、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【9051】センコン物流株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) 佐藤裕一 弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所代表社 員弁護士 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 黒須成一 ( 注 ) 1. 2019 年 6 月 27 日開催の第 60 回定時株主総会終結の時をもって、専務取締役及川猛及び取 締役 ( 監査等委員 ) 秋元雅宏の両氏は任期満了により退任いたしました。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 小柏薫、佐藤裕一及び黒須成一の各氏は、社外取締役であり、東 京証券取引所 (JASDAQ 市場 )が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのな い独立役員...
有価証券報告書－第61期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9051】センコン物流株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：委員である取締役による取締役会の監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンスの充実を 図っております。 a 当社における企業統治の体制は次のとおりであります。 取締役会 取締役会は、現在取締役 7 名 (うち、監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成されており、経営に関する重 要事項の最高意思決定機関及び業務執行の監視・監督を行なう機関として位置付けられ、毎月 1 回の定例取締役 会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、グループ全般に係る経営戦略、事業案件等の意思決定及び報告を 行なっ...
独立役員届出書
2019/06/11 【9051】センコン物流株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：センコン物流株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 センコン物流株式会社コード 9051 提出日 2019/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の選任議案が付議され るため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小柏薫社外...
役員の異動に関するお知らせ
2019/05/27 【9051】センコン物流株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：等委員である取締役以外の取締役候補者 (2019 年 6 月 27 日付 ) 氏 名 区分 現役職名 くぼた はるお 代表取締役重任代表取締役会長兼 CEO 久保田晴夫 代表取締役 くぼた 久保田 けんじ 賢二 重任 代表取締役社長社長執行役員 常務取締役 しばさき としあき 柴崎敏明 重任 常務取締役 管理本部長兼内部監査室長 取締役 ( 常勤 ) あきもと まさひろ 秋元雅宏 ※ 新任 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 (2019 年 6 月 27...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9051】センコン物流株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主を有しておらず、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【9051】センコン物流株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：委員 ) 小柏薫、佐藤裕一及び秋元雅宏の各氏は、社外取締役であり、東 京証券取引所 (JASDAQ 市場 )が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのな い独立役員として届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 小柏薫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当 程度の知見を有しております。 4. 当社は監査等委員会の職務を補助...
有価証券報告書－第60期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【9051】センコン物流株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：における、企業統治の体制は次のとおりであります。 取締役会 取締役会は、現在取締役 7 名 (うち、監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成されており、経営に関する重 要事項の最高意思決定機関及び業務執行の監視・監督を行なう機関として位置付けられ、毎月 1 回の定例取締役 会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、グループ全般に係る経営戦略、事業案件等の意思決定及び報告を 行なっております。 常務会 常務会は、代表取締役を中心とした取締役及び常務執行役員で構成され、経営に関する重要事項、懸案事項、 課題...
資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2019/12/11 【9051】センコン物流株式会社、その他のIR
資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 3ヶ月間 (2019 年 9 月 11 日から2019 年 12 月 10 日まで)の終値の平均値である633 円 ( 円未満切り捨て)に対して3.6% のプレミアム、同直前 6ヶ月間 (2019 年 6 月 11 日から2019 年 12 月 10 日まで)の終値の平均値である 638 円 ( 円未満切り捨て)に対して2.8%のプレミアムとなります。 なお、当該処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員会 ( 全員社外取締役 ) 全員か らも、当該処分価額の算定根拠は合理的...
有価証券届出書（組込方式）
2019/12/11 【9051】センコン物流株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：)に対して3.6%のプレミアム、同直前 6ヶ月間 (2019 年 6 月 11 日か ら2019 年 12 月 10 日まで)の終値の平均値である638 円 ( 円未満切り捨て)に対して2.8%のプレミアムとなります。 なお、当該処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員会 ( 全員社外取締役 ) 全員からも、当該処分 価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を得ております。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 該当事項はありません。 5...
  
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