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2024/04/26 【9365】トレーディア株式会社、その他のIR

引用：において正式に決定される予定であります。記異動の内容 (1) 新任取締役氏名新役職名現役職名お織だ田けん研じ二ろう郎取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) - (2) 退任取締役氏名現役職名きく菊ち池まさ正や八す州取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (3) 再任取締役上記 (1)~(2) 以外の現任取締役で今回任期満了の者は、再任予定であります。 (4) 異動予定日 2024 年 6 月 27 日以上 (ご参考 ) 2024 年 6 月 27 日...

2023/07/04 【9365】トレーディア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：財産への投資等についても積極的に開示するよう取り組んでまいります。【補充原則 4-10-1】( 指名委員会・報酬委員会 ) 当社は、会社規模等を勘案し、任意の指名・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )に対して、取締役会の決議に先立ち、経営陣幹部・取締役の指名・報酬、取締役会における専門分野等のバランス及び国際性の面を含む多様性、また、後継者候補としての執行役員の人事を含む株主総会議案等の説明を行い、適切な助言を得る...

2023/06/30 【9365】トレーディア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：である社外取締役 3 名 )を選任しております。取締役会は、原則月 1 回開催し、代表取締役社長執行役員の吉田大介を議長として、代表取締役である古郡勝英、取締役である嶋津清仁、堀木靖之、羽澤哲朗、丸山英聡 ( 社外取締役 )、中弥和美 ( 社外取締役 )、菊池正八州 ( 社外取締役 )が出席し、法令・定款に定められた事項及び経営に関する重要事項についての決定を行うとともに、業務執行状況の監督を主な役割とし運営を行っております。また、当社では経営における執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図り...

2023/04/28 【9365】トレーディア株式会社、その他のIR

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

引用：ろう朗取締役執行役員営業統括本部長兼大阪支社長まる丸やま山ひで英とし聡取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) なか中や弥かず和み美取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) きく菊ち池まさ正や八す州取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) よこ横やま山なお直ゆき幸常務執行役員名古屋支店長もり森た田かつ勝のり徳上席執行役員神戸支店長兼大阪営業所長いばら茨き木のぶ信ひろ弘執行役員財務本部長こ小ばやし...

2022/06/28 【9365】トレーディア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：財産への投資等についても積極的に開示するよう取り組んでまいります。【補充原則 4-10-1】( 指名委員会・報酬委員会 ) 当社は、会社規模等を勘案し、任意の指名・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )に対して、取締役会の決議に先立ち、経営陣幹部・取締役の指名・報酬、取締役会における専門分野等のバランス及び国際性の面を含む多様性、また、後継者候補としての執行役員の人事を含む株主総会議案等の説明を行い、適切な助言を得る...

2022/04/28 【9365】トレーディア株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

引用：株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定であります。記異動の内容 (1) 新任取締役氏名新役職名現役職名きく菊ち池まさ正や八す州取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) - (2) 取締役・執行役員の委嘱業務変更氏名新役職名現役職名ます増だ田ひろ裕と人取締役専務執行役員営業戦略本部長兼大阪支社長取締役専務執行役員営業戦略本部長兼大阪支社長兼大阪営業所長もり森た田かつ勝のり徳上席執行役員神戸支店長兼大阪営業所長...

2022/06/27 【9365】トレーディア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：し、コーポレート・ガバナンスを一層強化させるとともに、企業価値の向上を図ることを目的として、2016 年 6 月 29 日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会は提出日現在において取締役 8 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )を選任しております。取締役会は、原則月 1 回開催し、代表取締役の古郡勝英を議長として、取締役である山下修一、増田裕人、嶋津清仁、吉田大介、丸山英聡 ( 社外取締役 )、中弥和美 ( 社外取締役 )、菊池正八州 ( 社外取締役 ) が出席し、法令...

2021/12/20 【9365】トレーディア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：財産への投資等についても積極的に開示するよう取り組んでまいります。【補充原則 4-10-1】( 指名委員会・報酬委員会 ) 当社は、会社規模等を勘案し、任意の指名・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )に対して、取締役会の決議に先立ち、経営陣幹部・取締役の指名・報酬、取締役会における専門分野等のバランス及び国際性の面を含む多様性、また、後継者候補としての執行役員の人事を含む株主総会議案等の説明を行い、適切な助言を得る...

2021/06/28 【9365】トレーディア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で、また、社外取締役候補者については合わせて、独立性に関して東京証券取引所が定めた要件を基に候補者を選定いたします。取締役の個々の選任・指名理由について、株主総会招集通知及び独立役員届出書に記載いたしております。【補充原則 4-1-1】( 取締役会の役割・責務 (1)) 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項の他、定款や取締役会規則で取締役会決議事項としている事項を決議しております。それ以外の事項につきましては、代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲...

2021/06/01 【9365】トレーディア株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：ます。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名当社における地位及び担当重要な兼職の状況取締役会出席状況 ( 当期 ) 監査等委員会出席状況 ( 当期 ) 1 まる丸やま山ひで英とし聡再任社外取締役監査等委員日本郵船株式会社アドバイザー 8 回 /8 回 (100%) 4 回 /5 回 (80%) 2 なか中や弥かず和み美再任社外取締役監査等委員中弥...

2021/06/01 【9365】トレーディア株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用： 1 丸山英聡社外取締役 ○ △ 有 2 庵原敬吾社外取締役 ○ △ 有 3 中弥和美社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 同氏は、現在、当社の大株主である日本郵船株式会社のアドバイザーであります。同氏は、当社の主要取引銀行...

2021/04/23 【9365】トレーディア株式会社、その他のIR

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

引用：専務執行役員営業戦略本部長兼大阪支社長兼大阪営業所長しま嶋づ津きよ清ひと仁取締役常務執行役員京浜支店長よし吉だ田だい大すけ介取締役上席執行役員海外戦略本部長まる丸やま山ひで英とし聡取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) い庵はら原けい敬ご吾取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) なか中や弥かず和み美取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) よこ横やま山なお直ゆき幸常務執行役員名古屋支店長もり森た田...

2021/06/28 【9365】トレーディア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：取締役 3 名 )を選任しております。取締役会は、原則月 1 回開催し、代表取締役の古郡勝英を議長として、取締役である山下修一、増田裕人、嶋津清仁、吉田大介、丸山英聡 ( 社外取締役 )、庵原敬吾 ( 社外取締役 )、中弥和美 ( 社外取締役 )が出席し、法令・定款に定められた事項及び経営に関する重要事項についての決定を行うとともに、業務執行状況の監督を主な役割とし運営を行っております。また、当社では経営における執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図り、意思決定・監督と業務執行を分離...

2020/06/29 【9365】トレーディア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で、また、社外取締役候補者については合わせて、独立性に関して東京証券取引所が定めた要件を基に候補者を選定いたします。取締役の個々の選任・指名理由について、株主総会招集通知及び独立役員届出書に記載いたしております。【補充原則 4-1-1】( 取締役会の役割・責務 (1)) 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項の他、定款や取締役会規則で取締役会決議事項としている事項を決議しております。それ以外の事項につきましては、代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲...

2020/06/02 【9365】トレーディア株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：社外取締役 ○ ○ 有 2 庵原敬吾社外取締役 ○ △ 有 3 中弥和美社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意番号 1 該当状況についての説明 (※4) 同氏は、現在、当社の大株主である日本郵船株式会社の顧問であります。選任の理由 (※5) 企業経営における豊かな経験と海運・貿易に関する幅広い知識...

2020/04/17 【9365】トレーディア株式会社、その他のIR

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

引用：おり郡かつ勝ひで英代表取締役社長執行役員やま山した下しゅう修いち一取締役専務執行役員総務本部長ます増だ田ひろ裕と人取締役専務執行役員営業戦略本部長兼大坂支社長兼大坂営業所長しま嶋づ津きよ清ひと仁取締役上席執行役員京浜支店長兼国際営業本部長 ( 東日本担当 ) よし吉だ田だい大すけ介取締役執行役員海外戦略本部長まる丸やま山ひで英とし聡取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) い庵はら原けい敬ご吾...

2020/06/02 【9365】トレーディア株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役小笠原洋一専務執行役員海外戦略本部長取締役増田裕人常務執行役員営業戦略本部長取締役嶋津清仁上席執行役員京浜支店長取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 丸山英聡庵原敬吾中弥和美日本郵船株式会社専務経営委員中弥和美税理士事務所税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 丸山英聡氏、庵原敬吾氏及び中弥和美氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 当社は、内部統制システムを活用した監査を行う...

2020/06/29 【9365】トレーディア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第90期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：としております。 EDINET 提出書類トレーディア株式会社 (E04346) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ企業統治の体制 a) 会社の機関の基本説明当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層強化させるとともに、企業価値の向上を図ることを目的として、2016 年 6 月 29 日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会は提出日現在において取締役 8 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )を選任しており...

2019/06/28 【9365】トレーディア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で、また、社外取締役候補者については合わせて、独立性に関して東京証券取引所が定めた要件を基に候補者を選定いたします。取締役の個々の選任・指名理由について、株主総会招集通知及び独立役員届出書に記載いたしております。【補充原則 4-1-1】( 取締役会の役割・責務 (1)) 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項の他、定款や取締役会規則で取締役会決議事項としている事項を決議しております。それ以外の事項につきましては、代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲...

2019/06/04 【9365】トレーディア株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：トレーディア株式会社 _ 独立役員届出書 (2019).xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 丸山英聡社外取締役 ○ ○ 有 2 庵原敬吾社外取締役 ○ △ 有 3 中弥和美社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 会社名提出日 2019/6/4 独立役員届出書の提出理由番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書トレーディア株式会社コード 9365...

2019/06/04 【9365】トレーディア株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：取締役小笠原洋一専務執行役員海外戦略本部長取締役増田裕人常務執行役員営業戦略本部長取締役嶋津清仁上席執行役員京浜支店長取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 船引雅彦丸山英聡庵原敬吾日本郵船株式会社専務経営委員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 丸山英聡氏及び庵原敬吾氏の両氏は社外 取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員...

2019/06/28 【9365】トレーディア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用： 8 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )を選任しております。取締役会は、原則月 1 回または必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、代表取締役の古郡勝英を議長とし、取締役である山下修一、小笠原洋一、増田裕人、嶋津清仁、丸山英聡 ( 社外取締役 ) 庵原敬吾 ( 社外取締役 )、中弥和美 ( 社外取締役 )が出席し、法令・定款に定められた事項及び経営に関する重要事項についての決定を行うとともに、業務執行状況の監督を主な役割とし運営を行っております。また、当社では経営...

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