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2024/04/19 【9381】株式会社エーアイテイー、その他のIR

引用： ) ( 新任 ) 神宮司 ( 重任 ) なりたひころう成田彦一郎 ( 重任 ) おかもと岡本しのぶ ( 新任 ) ※ 神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び岡本しのぶ氏は、社外取締役候補者であります。 -1- 2 新任取締役候補者の氏名及び略歴氏名生年月日かつきとしや香月俊哉 (1964 年 5 月 20 日生 ) 1988 年 4 月 2013 年 3 月 2015 年 4 月 2020 年 5 月 2021 年 4 月 2022 年 4 月 2023 年 4 月 2024 年 4 月略歴伊藤...

2024/03/01 【9381】株式会社エーアイテイー、株主異動

主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用：月 31 日現在 ) (9) 総資産 953,467 百万円 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 2024 年 3 月 1 日付で、当該会社が保有していた当社株式資本関係 4,800,000 株 (2023 年 8 月 31 日現在の議決権所有割合 20.47%)がロジスティード( 旧商号 :ロジスティードグループ株式会社 )へ承継されました。 (10) 上場会社との関係当該会社の副社長執行役員であった神宮司孝氏は、当人的関係社の社外取締役でありました。取引関係当該会社...

2023/06/12 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関しては、その重要性に配慮しながら、コストと便益のバランスも考慮し、段階的な開示の推進について検討してまいります。なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任...

2023/04/18 【9381】株式会社エーアイテイー、その他のIR

役員候補者の決定に関するお知らせ

引用：寛 ( 重任 ) とおる融 ( 重任 ) 取締役大阪営業部・東京営業部・海外 ( 台湾・ベトナム) 担当取締役総合企画部・情報システム部・経理財務部担当同左同左たかし孝 ( 重任 ) 社外取締役同左ひこいちろう彦一郎 ( 重任 ) 社外取締役同左としあき敏彰 ( 重任 ) 社外取締役同左以上 -1-...

2023/05/24 【9381】株式会社エーアイテイー、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：の取締役会は、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。 (b) 監査役会当社は、監査役会設置会社であり、本書提出日現在、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )にて構成されております。監査役会...

2023/05/25 【9381】株式会社エーアイテイー、臨時報告書

臨時報告書

引用： 2023 年 5 月 24 日第 2 号議案取締役 8 名選任の件矢倉英一、馬上真一、大槻信夫、川峯寛、久林融、神宮司孝、成田彦一郎、濵田敏彰を取締役に選任する。第 3 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額は年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円以内 )とし、取締役の報酬の額には使用人給与は含まない。第 4 号議案資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件資本準備金 5,275,185,701 円 (2023 年 2 月 28 日現在 )のうち、228...

2022/09/22 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関しては、その重要性に配慮しながら、コストと便益のバランスも考慮し、段階的な開示の推進について検討してまいります。なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任...

2023/05/16 【9381】株式会社エーアイテイー、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：しており、当社は同社の持分法適用関連会社であります。当社は、事業活動を行う上で、承認を要する事項等株式会社日立物流からの事業上の制約はなく、当社の経営において一定の独立性は確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 5 月 16 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由社外取締役 神宮司孝ロジスティード株式会社副社長執行役員経営や業界における豊富な経験及び高度な知識を当社経営に活かしていただくため ( 注 )1.2023 年 4 月 1...

2022/06/13 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関しては、その重要性に配慮しながら、コストと便益のバランスも考慮し、段階的な開示の推進について検討してまいります。なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任...

2022/04/19 【9381】株式会社エーアイテイー、その他のIR

定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ

引用：取締役社長同左しんいち真一 ( 重任 ) 常務取締役同左のぶお信夫 ( 重任 ) ひろし寛 ( 重任 ) とおる融 ( 重任 ) 取締役大阪通関部・東京通関部・海上業務部・海外 ( 中国・香港 ) 担当取締役大阪営業部・東京営業部・海外 ( 台湾・ベトナム) 担当取締役総合企画部・情報システム部・経理財務部担当同左同左同左たかし孝 ( 重任 ) 社外取締役取締役ひこいちろう彦一郎 ( 重任 ) 社外取締役同左としあき敏彰 ( 新任 ) 社外取締役 - 2...

2022/05/25 【9381】株式会社エーアイテイー、有価証券報告書

有価証券報告書－第35期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：に関する事項について疑義が生じた場合は、適切な助言ないし指導を受ける体制を整えております。 (a) 取締役会当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。 (b) 監査役会当社は、監査役会設置...

2021/10/12 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に配慮しながら、コストと便益のバランスも考慮し、段階的な開示の推進について検討してまいります。なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任については、取締役...

2021/06/08 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】当社は、指名・報酬などに係る事項については、独立社外取締役を中心とした委員会などを設置...

2021/05/06 【9381】株式会社エーアイテイー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 松田佳紀社外取締役 ○ ○ 有 2 成田彦一郎社外取締役 ○ △ 新任有 3 西島佳男社外監査役 ○ ○ 有 4 三村淳司社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 株式会社ワコーパレットの常務取締役であり、当社との間...

2021/04/20 【9381】株式会社エーアイテイー、その他のIR

役員候補者の決定に関するお知らせ

引用：取締役 ( 重任 ) ( 重任 ) ( 新任 ) 取締役大阪営業部・海上業務部・大阪通関部・海外 ( 中国・香港 ) 担当取締役東京営業部・東京通関部・海外 ( 台湾・ベトナム) 担当兼東京支社長取締役総合企画部・経理財務部担当 ( 重任 ) 取締役取締役 ( 重任 ) 社外取締役社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 - 代表取締役社長総合企画部・経理財務部担当取締役大阪営業部・海上業務部・大阪通関部・海外 ( 中国・香港 ) 担当取締役東京営業部・東京通関部・海外...

2021/04/28 【9381】株式会社エーアイテイー、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用： AIT International of America,Inc. DIRECTOR 台湾愛意特国際物流股份有限公司監察人取締役神宮司孝株式会社日立物流代表執行役副社長兼取締役取締役松田佳紀株式会社 NYMK 代表取締役株式会社ワコーパレット常務取締役株式会社 KHC 社外取締役 取締役寺田光廣常勤監査役倉本基洋日新運輸株式会社監査役監査役西島佳男西島佳男法律事務所弁護士監査役三村淳司三村公認会計士事務所代表株式会社幸和製作所社外監査役株式会社リライズ・パートナーズ代表取締役株式...

2020/10/27 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】当社は、指名・報酬などに係る事項については、独立社外取締役を中心とした委員会...

2021/05/26 【9381】株式会社エーアイテイー、有価証券報告書

有価証券報告書－第34期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：に関する事項について疑義が生じた場合は、適切な助言ないし指導を受ける体制を整えております。 (a) 取締役会当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。 (b) 監査役会当社は、監査役会設置...

2020/06/05 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】当社は、指名・報酬などに係る事項については、独立社外取締役を中心とした委員会などを設置...

2020/04/28 【9381】株式会社エーアイテイー、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知

引用：日新運輸株式会社取締役上海愛意特国際物流有限公司董事愛特 ( 香港 ) 有限公司董事台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 AIT International of America,Inc. DIRECTOR 取締役神宮司孝株式会社日立物流取締役代表執行役執行役副社長取締役貝塚悦夫取締役松田佳紀株式会社 NYMK 代表取締役株式会社ワコーパレット常務取締役株式会社 KHC 社外取締役 常勤監査役清水洋志監査役西島佳男西島佳男法律事務所弁護士監査役三村淳司三村公認会計士事務所代表...

2020/04/28 【9381】株式会社エーアイテイー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社エーアイテイー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 松田佳紀社外取締役 ○ ○ 有 2 寺田光廣社外取締役 ○ ○ 新任有 3 西島佳男社外監査役 ○ ○ 有 4 三村淳司社外監査役 ○ ○ 有 5 会社名提出日 2020/4/28 独立役員届出書の提出理由番号氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書株式会社エーアイテイーコード 9381 異動...

2020/04/20 【9381】株式会社エーアイテイー、その他のIR

定款一部変更及び役員の選任に関するお知らせ

引用：・ベトナム) 担当たかし孝 ( 重任 ) 取締役同左のり紀 ( 重任 ) 社外取締役同左ひろ廣 ( 新任 ) 社外取締役 - よし佳みつ光 ※ 坂本泰典氏は、2019 年 6 月 28 日に取締役を辞任いたしました。 ※ 塚田泰弘氏は、2020 年 2 月 29 日に取締役を辞任いたしました。代表取締役社長海外 ( 中国 ) 担当取締役大阪営業部・海上業務部・大阪通関部・海外 ( 香港・台湾・東南アジア) 担当取締役東京営業部・東京通関部・海外 ( 北米 ) 担当 2...

2019/09/12 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社取締役会においては、中長期的な企業価値の向上が経営課題の一つであるとの認識を共有しており、取締役会では中期的な事業優位性を構築するための議論を随時行っております。したがって、報酬面でのインセンティブについては、今後の課題ではあるものの、現時点では導入の必要が乏しいと考えております。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任...

2019/06/11 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社取締役会においては、中長期的な企業価値の向上が経営課題の一つであるとの認識を共有しており、取締役会では中期的な事業優位性を構築するための議論を随時行っております。したがって、報酬面でのインセンティブについては、今後の課題ではあるものの、現時点では導入の必要が乏しいと考えております。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】 CEOの解任...

2020/05/25 【9381】株式会社エーアイテイー、有価証券報告書

有価証券報告書－第33期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。 (b) 監査役会当社は、監査役会設置会社であり、本書提出日現在、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )にて構成されております。監査役会...

2019/05/22 【9381】株式会社エーアイテイー、有価証券報告書

有価証券報告書－第32期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)

引用：月株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役 ( 現任 ) 東和薬品株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2017 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )6 1,000 ( 注 ) 2・6 ( 注 ) 2・7 計 1,274,133 ( 注 ) 1. 取締役貝塚悦夫及び松田佳紀は、社外取締役であります。 2. 監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。 3. 任期は、2018 年 5 月 24 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年以内に終了する事業年度...

2020/05/22 【9381】株式会社エーアイテイー、定款

定款 2020/05/22

引用：の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。第 29 条 ( 取締役の責任免除 ) 1. 当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 4 23 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 427 条第 1...

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