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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(7.263秒)
臨時報告書
2024/02/05 【9637】オーエス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、当社は、2023 年 9 月 13 日付で、独立社外取締役で ある鵜瀞惠子氏 ( 当社社外取締役 ) 及び三品香氏 ( 当社社外取締役 ) 並びに外部の有識者である砂川伸幸氏 ( 京都大 学経営管理大学院・経済学部教授 )の3 名から構成される本特別委員会を設置しました(なお、外部有識者である砂 川伸幸氏を選定した理由は、当社社外取締役である鵜瀞惠子氏及び三品香氏の属性及び専門性を踏まえ、金融分野等 の豊富な経験、知見を有する砂川...
阪急阪神ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2024/01/25 【9637】オーエス株式会社、株主異動
阪急阪神ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：者は、当社株式 225,708 株 ( 所有割合 ( 注 ): 7.09%)を所有し、また、公開買付者の完全子会社 である阪急阪神不動産株式会社 ( 以下 「 阪急阪神不 動産 」といいます。)を通じて間接的に所有する当社 株式 479,944 株 ( 所有割合 :15.07%)と合わせると、 当社株式 705,652 株 ( 所有割合 :22.16%)を所有し ております。 人的関係 公開買付者から社外取締役 1 名が就任しておりま す。なお、出向者はおりません。 取引関係 公開買付者は、阪急...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
2024/02/05 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
引用：は、本取引に係る意思決定に際して公開買付者ら及び阪急 阪神不動産の影響を受ける可能性があり、その場合には本取引の是非を決定 するにあたり当社取締役会と当社の一般株主との間に利益相反が生じる可能 性が否定できないことを踏まえ、当社において本取引の是非につき審議及び 決議するに先立ち、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当 社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保することを目的として、当社は、2023 年 9 月 13 日付で、独 立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/26 【9637】オーエス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：人材の登用等における多様性の確保 当社グループでは、持続的な成長を可能とするため、多様な人材確保に努めており、女性の社外取締役は3 名、管理職における女性の割合は約 2 0%となっております。中途採用も必要に応じて適宜行っており、数名ですが中核人材への登用も行っております。また、子会社におきましても若干 名ではありますが、外国人採用を行っております。今後につきましては、現在の状況を維持しつつ、優秀な人材については、性別・国籍などに依る ことなく多様な人材を採用することで、市場競争力の高い事業...
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/04/25 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,509 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,270 円 (4) 処分価額の総額 14,744,430 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)4 名 2,566 株 当社の執行役員 4 名 1,943 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...
支配株主等に関する事項について
2023/04/25 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株式会社は、映画事業を主として行っており、当社とは、映画配給を通じて一定の取引があ ります。 阪急阪神ホールディングス株式会社は、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、阪急阪神不 動産株式会社、株式会社阪急交通社、株式会社阪急阪神エクスプレスの 5 社を中核会社とする純 粋持株会社であり、当社と同社の子会社である阪急電鉄株式会社は、不動産の賃貸借等の取引があ ります。また、東宝株式会社から社外取締役 1 名、阪急阪神ホールディングス株式会社から社外取締役 1 名が就任しております。なお、各社...
意見表明報告書
2023/12/07 【9637】オーエス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：
有価証券報告書－第105期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/26 【9637】オーエス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：し、重要事項の審議 及び経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の報告及び監督を行っております。 なお、取締役会の構成員は、提出日現在において「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役 ( 監査等 委員である取締役を含む。うち、5 名を社外取締役 ) 及び執行役員であり、議長は取締役社長髙橋秀一郎であ ります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員及び監査等委員会については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりであります。 なお、監査等委員の構成員は、提出日現在において「(2) 役員の状況 1...
阪急阪神ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
2023/12/06 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
阪急阪神ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
引用：% 505253 ( 常任代理人株式会社みずほ銀行決済 営業部 ) 公開買付者は、当社株式 225,708 株 ( 所有割合 ( 注 ): 7.09%)を所有し、また、公開買付者の完全子会社 である阪急阪神不動産株式会社を通じて間接的に所 有する当社株式 479,944 株 ( 所有割合 :15.07%)と 合わせると、当社株式 705,652 株 ( 所有割合 : 22.16%)を所有しております。 阪急阪神ホールディングス株式会社から社外取締役 1 名が就任しております。なお、出向者はおりませ ん。 阪急...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/01/27 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：以上の委員で構成し、独立性を確保する ため、その過半数は独立社外取締役とします。 なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次のとおりです。 委員長石原真弓 ( 独立社外取締役 ) 委員鵜瀞惠子 ( 独立社外取締役 )、髙橋秀一郎 ( 代表取締役取締役社長 ) 4. 設置日 2023 年 2 月 1 日 以上...
2024年1月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/12/13 【9637】オーエス株式会社、決算発表
2024年1月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ) 0.84% 0.83% 0.81% 公開買付者は、当社株式 225,708 株 ( 所有割合 ( 注 2):7.09%)を 所有し、また、公開買付者の完全子会社である阪急阪神不動産株式会 社を通じて間接的に所有する当社株式 479,944 株 ( 所有割合 :15.07 %)と合わせると、当社株式 705,652 株 ( 所有割合 :22.16%)を所 有しております。 阪急阪神ホールディングス株式会社から社外取締役 1 名が就任してお ります。なお、出向者はおりません。 阪急阪神...
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/24 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
四半期報告書－第106期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
2023/12/13 【9637】オーエス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第106期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
引用：.16%)を所有しております。 阪急阪神ホールディングス株式会社から社外取締役 1 名が就任してお ります。なお、出向者はおりません。 阪急阪神ホールディングス株式会社は、阪急電鉄株式会社、阪神電気 鉄道株式会社、阪急阪神不動産株式会社、株式会社阪急交通社、株式 会社阪急阪神エクスプレスの5 社を中核会社とする純粋持株会社であ り、当社と同社の子会社である阪急電鉄株式会社は、不動産の賃貸借 等の取引があります。 公開買付者は、当社を持分法非適用関連会社としており、当社の関連 当事者に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/22 【9637】オーエス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1> 諮問委員会の設置による、独立社外取締役の適切な関与・助言 当社において、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定並びに役員報酬制度 及び報酬基準の決定又は変更を行う場合には、事前に独立社外取締役を含む監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで審議を行う事によ り、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。このことから、現段階では現行の仕組みで適切に機能していると考え ておりますが、指名・報酬手続きの客観性...
支配株主等に関する事項について
2022/04/22 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を主として行っており、当社とは、映画配給を通じて一定の取引があります。 阪急阪神ホールディングス株式会社は、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、阪急阪神不動産株 式会社、株式会社阪急交通社、株式会社阪急阪神エクスプレス、株式会社阪急阪神ホテルズの6 社を中核 会社とする純粋持株会社であり、当社と同社の子会社である阪急電鉄株式会社は、不動産の賃貸借等の取 引があります。 また、東宝株式会社から社外取締役 1 名、阪急阪神ホールディングス株式会社から社外取締役 1 名が就 任しております。なお、各社...
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2022/03/16 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用：会 において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) た 太 こ 古 のぶ 伸 ゆき 幸 現当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 東宝株式会社取締役副社長執行役員 取締役 ( 社外取締役 ) み 三 しな 品 かおり 香 ( 現株式会社キャリアンヌ代表取締役 ) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役 みなみ 南 だに 谷 あき 明 お 夫 ( 現業務監理室長 ) 退任取締役 ち 取締役 ( 社外取締役 ) 千 だ 田 さとし 諭退任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【9637】オーエス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 < 原則 4-10-1> 諮問委員会の設置による、独立社外取締役の適切な関与・助言 当社において、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定並びに役員報酬制度 及び報酬基準の決定又は変更を行う場合には、事前に独立社外取締役を含む監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで審議を行う事によ り、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。このことから、現段階では現行の仕組みで適切に機能していると考え ておりますが、指名・報酬...
（開示事項の経過）固定資産（信託受益権）の譲渡に関するお知らせ
2022/03/31 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）固定資産（信託受益権）の譲渡に関するお知らせ
引用：取締役大塚順一氏は、阪急阪神ホールディングス (8) 株式会社の執行役員及び当該会社の専務取締役を兼務しており 上場会社と ます。 当該会社の関係人的関係 当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤井孝氏は、阪急阪神ホー ルディングス株式会社のグループ監査室準常勤監査役及び当 該会社の内部監査部準常勤監査役を兼務しております。 取引関係当社と当該会社は、建物の賃貸借の取引があります。 関連当事者への 該当状況 当該会社は、当社のその他の関係会社の子会社であり、関連当 事者に該当いたします。 ※ 取引...
有価証券報告書－第104期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/22 【9637】オーエス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第104期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：及び監督を行っております。 なお、取締役会の構成員は、提出日現在において「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役 ( 監査等 委員である取締役を含む。うち、5 名を社外取締役 ) 及び執行役員であり、議長は取締役社長髙橋秀一郎であ ります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員及び監査等委員会については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりであります。 なお、監査等委員の構成員は、提出日現在において「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の監査等委員で ある取締役 (うち、2 名を社外...
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/20 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細 につきましては、2022 年 4 月 21 日付 「 取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,376 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,015 円 (4) 処分価額の総額 13,193,640 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)4 名 2,528 株 当社の執行役員 4 名 1,848 株 ※ 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/23 【9637】オーエス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1> 任意の諮問委員会の設置による、独立社外取締役の適切な関与・助言 当社において、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定並びに役員報酬制度 及び報酬基準の決定又は変更を行う場合には、事前に監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで審議を行う事により、取締役会の機能の独 立性・客観性と説明責任の強化を図っております。このことから、任意の諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えており ます。 【コーポレート...
独立役員届出書
2021/04/01 【9637】オーエス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：210401 提出予定独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 オーエス株式会社コード 9637 提出日 2021/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
支配株主等に関する事項について
2021/04/23 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社は、不動産の賃貸借等の取 引があります。 また、東宝株式会社から社外取締役 1 名、阪急阪神ホールディングス株式会社から社外取締役 2 名が就 任しております。なお、各社からの出向者はおりません。2 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、また、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 親会社等より社外取締役を迎えることにより、経営情報の交換など阪急阪神東宝グループとしてのメ リットを活かし、当社...
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/04/22 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2021 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,474 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,974 円 (4) 処分価額の総額 13,305,676 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 2,378 株 当社の執行役員 4 名 2,096 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/04/01 【9637】オーエス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： ( 現在 ) 2018 年 5 月 TOHOシネマズ株式会社 取締役会長 2020 年 5 月同相談役 ( 現在 ) 重要な兼職の状況 TOHOシネマズ株式会社 相談役 所有する 当社の 株式の数 200 株 < 候補者の選任理由及び期待される役割の概要 > 他社において長く企業経営に携わっており、その豊富な経験・知見を活かして当社の経営を監督し ていただくとともに、経営全般に助言を頂戴することを期待し、引き続き社外取締役としての選任 をお願いするものであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会...
有価証券報告書－第103期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/23 【9637】オーエス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第103期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：委員である取締役を 含む。うち、6 名を社外取締役 ) 及び執行役員であり、議長は取締役社長髙橋秀一郎であります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員及び監査等委員会については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりであります。 なお、監査等委員の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の監査等委員である取締役 (うち、 4 名を社外取締役 )であり、議長は選定監査等委員藤井孝であります。 19/74EDINET 提出書類 オーエス株式会社 (E04593) 有価証券報告書 ( 当務会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/24 【9637】オーエス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：> 任意の諮問委員会の設置による、独立社外取締役の適切な関与・助言 当社において、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定ならびに役員報酬制 度及び報酬基準の決定又は変更を行う場合には、事前に監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで審議を行う事により、取締役会の機能の 独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。このことから、任意の諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えて おります。 【コーポレート...
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/21 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2021 年 4 月 22 日付 「 取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,474 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,974 円 (4) 処分価額の総額 13,305,676 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 2,378 株 当社の執行役員 4 名 2,096 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...
独立役員届出書
2020/04/01 【9637】オーエス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：200401 提出予定独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 オーエス株式会社コード 9637 提出日 2020/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
支配株主等に関する事項について
2020/04/24 【9637】オーエス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社は、不動産の賃貸借等の取 引があります。 また、東宝株式会社から社外取締役 1 名、阪急阪神ホールディングス株式会社から社外取締役 1 名、阪 急電鉄株式会社から社外取締役 1 名が就任しております。なお、各社からの出向者はおりません。2 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、また、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 親会社等より社外取締役を迎えることにより、経営情報の交換など阪急阪神東宝グループ...
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