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引用：は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議の上、決定しております。また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。 (ⅳ)〔経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名...

2024/04/25 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第110期(2023/02/01－2024/01/31)

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,452 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,812 円 (4) 処分価額の総額 29,391,024 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 7,376 株執行役員 5 名 3,076 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2024/04/25 【9632】スバル興業株式会社、有価証券報告書

引用：を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち4 名が社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比率は3 分の1 以上となります。また、重要性の高い業務執行...

2024/05/24 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

引用：の詳細につきましては、2024 年 4 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,452 株 (3) 処分価額 1 株につき2,812 円 (4) 処分価額の総額 29,391,024 円 (5) 割当先取締役 (※)5 名 7,376 株執行役員 5 名 3,076 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...

2024/01/25 【9632】スバル興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2024/03/14 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：を主力事業とし多角的な事業展開を行っており、一部親会社と重複する不動産賃貸事業においては物件の取得方針や規模が異なっていることから、事業上の棲み分けも十分にされております。また、親会社の企業グループとの事業取引も僅少であることから、利益相反が生じる可能性は極めて低いと認識しております。独立役員を含めた取締役の選解任には、独立社外取締役を中心とする指名・報酬委員会 ( 委員長 : 独立社外取締役 )において十分に審議された者を候補者としており、当社取締役 9 名のうち親会社との兼任取締役...

2023/05/08 【9632】スバル興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議の上、決定しております。また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。 (ⅳ)〔経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名方針・手続〕取締役候補の指名...

2023/04/27 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第109期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,175 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,250 円 (4) 処分価額の総額 29,368,750 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 2,241 株執行役員 5 名 934 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2023/04/27 【9632】スバル興業株式会社、有価証券報告書

引用：名が社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比率は3 分の1 以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります。なお、取締役会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役会長の小林憲治氏であります。 b. 監査等委員会監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。監査等...

2023/05/26 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

引用：につきましては、2023 年 4 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,175 株 (3) 処分価額 1 株につき9,250 円 (4) 処分価額の総額 29,368,750 円 (5) 割当先取締役 (※)5 名 2,241 株執行役員 5 名 934 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以上...

2022/05/09 【9632】スバル興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみとする。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議の上、決定しております。また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。 (ⅳ)〔経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名方針・手続〕取締役候補の指名...

2022/04/26 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第108期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,130 円 (4) 処分価額の総額 25,780,230 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 2,274 株執行役員 5 名 897 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2022/04/26 【9632】スバル興業株式会社、有価証券報告書

引用：委員である取締役を除く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち4 名が社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比率は3 分の1 以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります。なお、取締役会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役会長の小林憲治氏であります。 b. 監査等委員会監査等...

2021/12/09 【9632】スバル興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-8-3】〔支配株主を有する場合の独立社外取締役の選任〕現時点において、当社取締役会の構成は、独立社外取締役の選任比率が3 分の1 以上となっておりませんが、次回定時株主総会 (2022 年 ) 後の取締役会の体制において独立社外取締役の比率が3 分の1 以上になるよう取り組んでまいります。【補充原則 4-10-1】〔任意の指名委員会・報酬委員会の設置〕当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、現時点においては、指名・報酬等の特に重...

2022/02/24 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、指名・報酬委員会を設置するものであります。 2. 委員会の役割取締役の選任・解任、代表取締役等の選定・解職、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬、その他経営上の重要事項等について審議し、取締役会に報告いたします。 3. 委員会の構成委員は代表取締役社長および社外取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。 4. 設置日 2022 年 2 月 24 日以上...

2022/03/31 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

中期経営戦略策定に関するお知らせ

引用： (2022.2.1~2023.1.31) ~ 2025.1 月期 (2024.2.1~2025.1.31) ‣ 監査等委員会設置会社 ‣ 独立社外取締役 1/3 以上選任 ‣ 女性取締役の選任 ‣ 指名・報酬委員会の設置 • 委員会構成 : 過半数が独立社外取締役 • 委員長 : 独立社外取締役 ‣ 内部通報制度スバル興業株式会社 26ご注意本資料に掲載しているデータや内容は、本資料発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくものであり、種々の要因により変化することがあり得ますので、掲載...

2022/05/26 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 4 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,171 株 (3) 処分価額 1 株につき8,130 円 (4) 処分価額の総額 25,780,230 円 (5) 割当先取締役 (※)5 名 2,274 株執行役員 5 名 897 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以上...

2021/05/07 【9632】スバル興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の持株比率等を勘案し、対応を検討してまいります。【補充原則 4-10-1】〔任意の指名委員会・報酬委員会の設置〕当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。また、任意の指名委員会・報酬委員会等、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、指名・報酬等の特に重要な事項に関する審議を行う場合には、事前に常務取締役以上で構成する経営会議において審議を行い、独立社外取締役および監査等委員会の意見を踏まえた上で、取締役会...

2021/04/02 【9632】スバル興業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：経営担当再任再任連結計算書類 8 9 10 うえ上おお大た太の野にし西こ古とし俊まさ政のぶ伸あき明取締役管理本部総務部長再任き樹取締役道路関連事業本部東北支店長再任ゆき幸取締役東宝 ( 株 ) 取締役副社長オーエス( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 株 ) 東京楽天地取締役 ( 監査等委員 ) 再任計算書類 11 みや宮け家くに邦ひこ彦取締役再任社外独立再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者...

2021/04/28 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,402 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,020 円 (4) 処分価額の総額 27,284,040 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 (※)3,402 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 3 月...

2021/02/25 【9632】スバル興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第107期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用：等の持株比率等を勘案し、対応を検討してまいります。【補充原則 4-2-1】〔経営陣の現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定〕当社の取締役会は、現時点において自社株報酬を導入する必要はないと考えておりますが、その必要性については、今後更に研究・検討してまいります。【補充原則 4-10-1】〔任意の指名委員会・報酬委員会の設置〕当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。また、任意の指名委員会・報酬委員会等、独立した諮問委員会...

2021/04/28 【9632】スバル興業株式会社、有価証券報告書

引用：を重視した公正な経営の実現に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ企業統治の体制の概要監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の選解任及び報酬について株主総会で監査等委員会の意見を述べる権限を有しております。当社におきましては、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役 3 名が、年 12 回の開催予定の監査等委員会を構成し、内部監査室との相互の連携により、取締役の業務執行における監査...

2021/03/11 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： 107 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件本制度は、対象...

2020/05/07 【9632】スバル興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/05/28 【9632】スバル興業株式会社、その他のIR