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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(7.212秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の目指すところ( 経営理念等 )や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監 督を行うべきである。」 当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ
2024/04/11 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ
引用： 皆木信介 美濃田育祥 取締役執行役員東京支店長 兼オオバ調査測量 ㈱ 代表取締役社長 常務執行役員 DX 担当 本社技術本部長 常務執行役員東京支店長 兼オオバ調査測量 ㈱ 代表取締役社長 取締役執行役員 DX 担当 本社技術本部長 鈴木正規社外取締役 - 宇野晶子社外取締役 - 南木通退任社外取締役 鵜瀞惠子退任社外取締役 ※ 第 90 回定時株主総会 (2024 年 8 月 23 日開催 )における取締役選退任により、取締役は 9 名、 うち社外取締役は 5 名 ( 過半数 )となる予定 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/25 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の目指すところ( 経営理念等 )や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監 督を行うべきである。」 当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
有価証券報告書－第89期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/25 【9765】株式会社オオバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向 上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組んでおります。 人的資本や知的財産への投資等が、企業の持続的な成長に資するよう、取締役会において実効的に監督を行って おります。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべき役割・責務を十分に果たすことができる資質を 有した独立社外取締役を5 名選任しており、現在の取締役の総数 9 名に占める独立社外取締役の割合は過半数とな ります。 独立社外取締役 5 名...
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ
2023/04/13 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ
引用：整備 ㈱ 取締役社長 ※ 第 89 回定時株主総会 (2023 年 8 月 25 日開催 )における取締役選退任により、取締役は 9 名、うち社外取締役は 5 名 ( 過半数 )となる予定 2. 執行役員人事 (1)2023 年 6 月 1 日付 氏名新職旧職 常務執行役員 常務執行役員 本社営業本部長 市川克己 本社営業本部副本部長 兼新規事業推進室長 兼営業部長 兼国際業務室長皆木信介常務執行役員東京支店長上席執行役員東京支店長 片山博文 常務執行役員 本社企画本部長財務経理統括 人事・総務...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/08/25 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：される財産の払込取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 13 名及び理事 6 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割...
臨時報告書
2023/08/25 【9765】株式会社オオバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 13 名及び理事 6 名 7. 新株予約権の割当日 2023 年 9 月 14 日 3/3...
中期経営計画の策定に関するお知らせ
2023/07/13 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用：ガバナンスの強化 ・取締役会の実効性向上 - 取締役会 : 独立社外取締役過半数、 役員指名・報酬委員会 : 独立社外取締役過半数 取締役会実効性評価 : 第三者評価結果活用 ・ IR、SR 活動の強化 - 決算説明充実 ( 株主総会・事業報告動画配信等 )、取材積極対応 ( 投資家・メディア等 ) 英文開示 ( 招集通知・決算短信・適時開示等 ) - 非財務情報開示 (サステナビリティへの取組み、人的資本投資等 ) Copyright © 2023 OHBA & CO. ALL RIGHTS...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/26 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関す る方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト に見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証...
有価証券報告書－第88期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/26 【9765】株式会社オオバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第88期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用： 名、社外取締役 5 名の取締役計 10 名で構成される取締役会を原則毎月 1 回開催し、経営に関する重 要な意思決定及び各部門の業務執行状況の報告を行っております。また常勤監査役及び社外監査役が、重要な 会議として出席し、必要に応じて意見を述べております。 ◇ 監査役会 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名で構成されており、原則毎月 1 回開催しております。監査役は、原則毎月 1 回開催される取締役会に出席し、意思決定及び業務執行状況について公正で客観的な立場から監視・監督を 行い、経営の監視...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/09 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保するこ とに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。」 当社の独立性の判断基準は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しており、選任理由については、当コーポレートガバナンス報告書...
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ
2022/04/13 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ
引用：日本都市整備 ㈱ 取締役社長 常務取締役執行役員 内部統制・コンプライアンス・広 報・子会社担当 (2)2022 年 8 月 26 日付 氏名新職旧職 英直彦 (※2) 取締役専務執行役員 内部統制・コンプライアンス担当 本社特別顧問 嶋中雄二 (※2) 社外取締役 — 松田秀夫本社特別顧問取締役専務執行役員 西垣淳 退任 取締役常務執行役員 内部統制・コンプライアンス・広 報・子会社担当 ※2: 第 88 回定時株主総会 (2022 年 8 月 26 日開催予定 )の決議を経て就任予定 ※3...
臨時報告書
2022/09/01 【9765】株式会社オオバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：、永井幹人、英直彦及び嶋中 雄二の10 名を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役束村茂久の補欠監査役として高橋正仁を、また社外監査役川合正及び伊禮竜之助の補欠の社外 監査役として山口修を選任するものであります。 第 5 号議案取締役報酬額改定の件 取締役報酬額を年額 400,000 千円以内 (うち社外取締役 80,000 千円以内 )とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社オオバ(E04764) 臨時報告書 (3) 当該決議事項...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/08/26 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 14 名及び理事 5 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株 式...
独立役員届出書
2021/08/05 【9765】株式会社オオバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210805 株式会社オオバ(9765) 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社オオバコード 9765 提出日 2021/8/5 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 8 月 26 日開催の定時株主総会において、永井幹人氏が社外取締役とし て選任議案に付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/27 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、承 認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保するこ とに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。」 当社の独立性の判断基準...
2021年定時株主総会招集通知
2021/08/05 【9765】株式会社オオバ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：から 2042 年 9 月 13 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 ( 注 )1. a. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の数 11 個新株予約権の数 8 個 目的となる株式数 11,000 株目的となる株式数 8,000 株 保有者数 1 名保有者数 1 名 新株予約権の数 0 個新株予約権の数 0 個 目的となる株式数 0 株目的となる株式数 0 株 保有者数 0 名保有者数 0 名 b. 新株予約権者...
臨時報告書
2022/08/26 【9765】株式会社オオバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 14 名及び理事 5 名 7. 新株予約権の割当日 2022 年 9 月 15 日 3/3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/03 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、承 認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保するこ とに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。」 当社の独立性の判断基準...
有価証券報告書－第87期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/26 【9765】株式会社オオバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第87期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：報告書 2コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 イ. 企業統治の体制の概要 ◇ 取締役会 取締役 6 名、社外取締役 4 名の取締役計 10 名で構成される取締役会を原則毎月 1 回開催し、経営に関する重 要な意思決定及び各部門の業務執行状況の報告を行っております。また常勤監査役及び社外監査役が、重要な 会議として出席し、必要に応じて意見を述べております。 ◇ 監査役会 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名で構成されており、原則毎月 1 回開催しております。監査役は、原則毎月 1 回...
役員人事に関するお知らせ
2021/03/11 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 3 月 11 日 会社名株式会社オオバ 代表者名代表取締役社長執行役員辻本茂 (コード:9765 東証第 1 部 ) 問合せ先常務取締役執行役員西垣淳 (TEL. 03-5931-5888) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2021 年 3 月 11 日開催の取締役会において、役員人事を下記のとおり決定いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 役員人事 (2021 年 8 月 26 日付 ) 氏名新職旧職 永井幹人社外取締役 - * 第 87 回定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/31 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、承 認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保するこ とに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。」 当社の独立性の判断基準...
臨時報告書
2021/09/01 【9765】株式会社オオバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：を年額 400,000 千円以内 (うち社外取締役 60,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権付与の件 2011 年 8 月 25 日開催の当社第 77 回定時株主総会において、当社取締役を対象に承認されている株式 報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について、本年 3 月 1 日施行の「 会社法の一部 を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )」を踏まえ、その具体的な内容につき株主総会の承認を改め...
2020年定時株主総会招集通知
2020/08/08 【9765】株式会社オオバ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 日から 2041 年 9 月 8 日まで 新株予約権 1 個当たり1,000 円 (1 株当たり1 円 ) 2012 年 9 月 14 日から 2042 年 9 月 13 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 注 )1.a. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の数 11 個新株予約権の数 8 個 目的となる株式数 11,000 株目的となる株式数 8,000 株 保有者数 1 名保有者数 1 名...
臨時報告書
2021/10/06 【9765】株式会社オオバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 10 名及び理事 6 名 7. 新株予約権の割当日 2021 年 9 月 16 日 以上 3/3...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/08/26 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 10 名及び理事 6 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株 式併合の時点で行使...
役員人事に関するお知らせ
2020/03/12 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 3 月 12 日 会社名株式会社オオバ 代表者名代表取締役社長執行役員 (CEO) � 本茂 (コード:9765 東証第 1 部 ) 問合せ先常務取締役執行役員 (CFO) 西垣淳 (TEL. 03-5931-5888) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2020 年 3 月 12 日開催の取締役会において、役員人事を下記のとおり、決定いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 役員人事 (2020 年 8 月 28 日付 ) 氏名新職旧職 鵜瀞惠子社外取締役...
有価証券報告書－第86期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
2020/08/28 【9765】株式会社オオバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第86期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
引用：をはじめとする全てのステークホルダー( 利害関係者 )にとって企業価値を最大化すること、経 営の効率性・透明性を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本方針・目的としております。このた め、企業倫理と遵法の徹底、経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでおりま す。 EDINET 提出書類 株式会社オオバ(E04764) 有価証券報告書 2コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 イ. 企業統治の体制の概要 ◇ 取締役会 取締役 6 名、社外取締役 3 名の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/30 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決定については、組織・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、承 認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保するこ とに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。」 当社...
独立役員届出書
2019/08/07 【9765】株式会社オオバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社オオバ「 独立役員届出書 」20190807 提出 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 南木通社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤智康社外取締役 ○ ○ 新任有 3 伊禮竜之助社外監査役 ○ ○ 有 4 川合正社外監査役 △ 5 会社名 提出日 2019/8/7 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社オオバコード 9765 異動 ( 予定...
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