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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(4.891秒)
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2021/02/19 【9758】ジャパンシステム株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：・トーマス・ ピカリング ナガシーラン・ ナガナヤガム 吉見隆洋 取締役 取締役 取締役 DXCテクノロジーカンパニー 経営企画部長 DXCテクノロジーカンパニー アジア太平洋地区 マネージングディレクター DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 チーフテクノロジスト (2) 退任予定取締役 取締役高見栄造 3. 異動後の役員一覧 (2021 年 3 月 25 日付 ) 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第52期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【9758】ジャパンシステム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性・公正性を確保した迅速な経営を目指し、監査等委員会設置会社制度を採用したコー ポレート・ガバナンス体制を整備しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く)7 名と監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の 合計 10 名で構成され、毎月 1 回の開催を原則とし、経営に関する方針や重要な業務執行についての意思決 定、業務執行の監督を行っております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/10 【9758】ジャパンシステム株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 年 12 月総務省 CIO 補佐官 2011 年 6 月株式会社潤和ソフトウェア東京 ( 現株式会社 ホープラン東京 ) 取締役 COO 2016 年 6 月同社取締役会長 ( 現任 ) 2018 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) 2019 年 3 月当社取締役 所有する 当社株式数 ( 注 )1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 曽我敏氏は、情報システム業における長年の事業経験と実績、企業経営者としての豊富な経験と知...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/07 【9758】ジャパンシステム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し ております。 このように、当社とDXC 及びDXCグループとの間には、資本及び人的な関係がありますが、当社の経営判断は、社外取締役 3 名を含む取締役会 で合意の上決定されており、経営の独立性・自主性は確保されているものと認識しております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長...
独立役員届出書
2020/03/06 【9758】ジャパンシステム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ジャパンシステム_ 独立役員届出書 2020.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ジャパンシステム株式会社コード 9758 提出日 2020/3/6 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の改選を予定しているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 品川広志社外取締役 ○ ○ 新任有 2 龍田有理...
役員人事に関するお知らせ
2020/02/14 【9758】ジャパンシステム株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：およびその後に開催予定の取締役 会の承認を経て正式に決定する予定です。 記 1. 役員の異動 (2020 年 3 月 26 日付 ) (1) 新任予定取締役 氏名新役職名現役職 リリヨン・フルノ・ シュナイダ 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) DXC テクノロジー・ジャパン株式会社 CFO 桐澤大 取締役 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 デリバリー統括本部長 高見栄造 取締役 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 執行役員アナリティクス統括 品川広志 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役 ) 錦華...
支配株主等に関する事項について
2021/03/22 【9758】ジャパンシステム株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： Company で あり、提出日現在において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名のうち3 名が、親会 社の日本法人である DXC テクノロジー・ジャパン合同会社または DXC テクノロジー・ジャパン株式 会社から当社取締役に就任しております。 当社の経営判断や事業運営につきましては、社外取締役 3 名を含む当社取締役会で審議の上決定 されており、一定の独立性が確保されていると考えております。 その他の関係会社である JSL ホールディング合同会社とは役員の兼務等はありません。 ( 役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/11 【9758】ジャパンシステム株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。 - 株 13候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 2 ※ たつたゆ 龍田有 (1968 年 7 月 10 日生 ) り 理 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1994 年 10 月学校法人大原学園入社 1995 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責 任監査法人 ) 入社 1997 年 10 月小林時宗税理士事務所 ( 現税理士法人 会計実践研究所 ) 入所 2014 年 10 月龍田有理税理士...
有価証券報告書－第51期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【9758】ジャパンシステム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：・公正性を確保した迅速な経営を目指し、監査等委員会設置会社制度を採用したコー ポレート・ガバナンス体制を整備しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く)6 名と監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の 合計 9 名で構成され、毎月 1 回の開催を原則とし、経営に関する方針や重要な業務執行についての意思決 定、業務執行の監督を行っております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )で構成され、毎月...
法定事前開示書類（株式併合）
2021/03/23 【9758】ジャパンシステム株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：する必要があるか否かについて慎重に協議及び検討を行いました。 特別委員会は、2020 年 12 月 24 日以降の本取引に関する状況について当社社外取締役から 説明を受け、川田朋博氏から当社取締役会が受領した書面の内容を精査し、また、当社とDX Cとの質疑応答の内容について当社取締役会から情報共有を受けました。 その上で、特別委員会は、長島・大野・常松法律事務所から受けた法的助言及び Stand by C から受けた財務的見地からの助言を踏まえつつ、慎重に協議及び検討を重ねた結果、2021 年 1 月...
臨時報告書
2021/03/09 【9758】ジャパンシステム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：業における長年の事業経験と実績、企業経営者としての豊富な経験と 知識を有している曽我敏氏 ( 当社の補欠の監査等委員である取締役、エクセディア・コン 8/13サルティング株式会社代表取締役 )、公認会計士として財務的見地に関して豊富な経験や 専門的な知識等を有する龍田有理氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役、公認会計士・ 龍田有理税理士事務所代表 ) 及び法務の知見を有する者 1 名 (その選任は特別委員会の決 定によることとし、2020 年 6 月 8 日に開催された第 1 回特別委員会...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/03/23 【9758】ジャパンシステム株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：、エクセディア・コンサルティング株式 会社代表取締役 )、公認会計士として財務的見地に関して豊富な経験や専門的な知識等を有す る龍田有理氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役、公認会計士・龍田有理税理士事務所代 表 ) 及び法務の知見を有する者 1 名 (その選任は特別委員会の決定によることとし、2020 年 6 月 8 日に開催された第 1 回特別委員会において、長年にわたり企業法務に携わり、弁護士と して豊富な経験や専門的な知識等を有する龍村全氏 ( 龍村法律事務所・弁護士 )が選任...
支配株主等に関する事項について
2020/03/12 【9758】ジャパンシステム株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ましては、社外取締役 2 名を含む当社取締役会で審議の 上決定されており、一定の独立性が確保されていると考えております。 ( 役員の兼職状況 ) 役職 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 氏名 西川望 親会社等または そのグループ企業での役職 DXC テクノロジー・ジャパン合同会社 代表執行役員社長 DXC テクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 佛圓三和 DXC テクノロジー・ジャパン株式会社 執行役員サービスデリバリー統括 辰巳円美 DXC テクノロジー・ジャパン合同会社...
株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ
2021/03/08 【9758】ジャパンシステム株式会社、その他のIR
株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：の事業経験と実績、企業経営者としての豊富な経験と知識を有して いる曽我敏氏 ( 当社の補欠の監査等委員である、エクセディア・コンサルティング株式会社代 表取締役 )、公認会計士として財務的見地に関して豊富な経験や専門的な知識等を有する龍田 有理氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役、公認会計士・龍田有理税理士事務所代表 ) 及び 法務の知見を有する者 1 名 (その選任は特別委員会の決定によることとし、2020 年 6 月 8 日に 開催された第 1 回特別委員会において、長年にわたり企業法務...
訂正意見表明報告書
2021/01/26 【9758】ジャパンシステム株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： する意思決定の過程及び理由 」に記載のとおり、当社において、2021 年 1 月 18 日、川田朋博氏より、当社株 式に対する対抗的な公開買付けの内容及び詳細について同日時点で開示事項に該当する確定した事実は存在 しないとの書面を受領したことから、本公開買付けを含む本取引に係る当社取締役会の意見を変更する必要 があるか否かについて慎重に協議及び検討を行いました。 特別委員会は、2020 年 12 月 24 日以降の本取引に関する状況について当社社外取締役から説明を受け、川田 朋博氏から当社取締役会...
JSLホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見の変更のお知らせ
2021/01/25 【9758】ジャパンシステム株式会社、その他のIR
JSLホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見の変更のお知らせ
引用：ました。 特別委員会は、2020 年 12 月 24 日以降の本取引に関する状況について当社社外取締役から説明を受 け、川田朋博氏から当社取締役会が受領した書面の内容を精査し、また、当社とDXCとの質疑応 答の内容について当社取締役会から情報共有を受けました。 その上で、特別委員会は、長島・大野・常松法律事務所から受けた法的助言及びStand by Cから 受けた財務的見地からの助言を踏まえつつ、慎重に協議及び検討を重ねた結果、2021 年 1 月 25 日付 で、当社取締役会に対し、委員全員の一致で、大要...
意見表明報告書
2020/12/25 【9758】ジャパンシステム株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：に関する意思決定の恣意性を排除 し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、 2020 年 5 月 25 日に開催された臨時取締役会における決議により、情報システム業における長年の事業経験と 実績、企業経営者としての豊富な経験と知識を有している曽我敏氏 ( 当社補欠取締役兼監査等委員、エクセ ディア・コンサルティング株式会社代表取締役 )、公認会計士として財務的見地に関して豊富な経験や専門 的な知識等を有する龍田有理氏 ( 当社社外取締役兼監査等委員、公認...
JSL ホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2020/12/24 【9758】ジャパンシステム株式会社、その他のIR
JSL ホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用： )、公認会計士とし て財務的見地に関して豊富な経験や専門的な知識等を有する龍田有理氏 ( 当社社外取締役兼監査等 委員、公認会計士・龍田有理税理士事務所代表 ) 及び法務の知見を有する者 1 名 (その選任は特別 委員会の決定によることとし、2020 年 6 月 8 日に開催された第 1 回特別委員会において、長年にわ たり企業法務に携わり、弁護士として豊富な経験や専門的な知識等を有する龍村全氏 ( 龍村法律事 務所・弁護士 )が選任されています。)の3 名から構成される、当社、公開買付者及びDXCグ...
  
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