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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(6.66秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【9729】株式会社トーカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を 受けた代表取締役社長が決定いたします。監査等委員でない社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督する役割を 鑑みて、月額固定報酬としての基本報酬のみとしております。 監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015 年 6 月 26 日開催の第 60 回定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議されており、監 査等委員である各取締役が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を監査等委員である取締役の協議により決定...
トーカイグループ統合報告書2023
2024/03/25 【9729】株式会社トーカイ、ESGに関する報告書
トーカイグループ統合報告書2023
引用：戦略 」を策定しました。各事業における業 務効率化に向け、全社的なDX 人材の育成に 注力しています。 ガバナンス体制の強化 2022 年 6 月より指名・報酬委員会を設置 するとともに、新たに2 名の社外取締役を迎え 4 名の体制となりました( 社外取締役比率 36%)。プライム市場の上場企業として求め られるガバナンス体制の強化に積極的に取り 組んでいます。 P.29 P.39 2021 年 2025 年 目標に対する進捗および現状分析 本中期経営計画では、連結売上高 1,400 億円、連結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【9729】株式会社トーカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を 受けた代表取締役社長が決定いたします。監査等委員でない社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督する役割を 鑑みて、月額固定報酬としての基本報酬のみとしております。 監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015 年 6 月 26 日開催の第 60 回定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議されており、監 査等委員である各取締役が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を監査等委員である取締役の協議により決定...
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【9729】株式会社トーカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：する企業グループとして、その社会的な責 任を果たすとともに、更なる企業価値向上を目指してまいります。 2ガバナンス 当社グループは、サステナビリティへの取り組みを重要な経営課題の一つと位置づけ、サステナビリティ基本方 針に則した企業活動を体系的かつグループ横断的に実践していくことを目的に「サステナビリティ委員会 」を設置 しています。 本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員にて構成されます。年 2 回以上委員会を開催し、トーカイグループ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 18,914 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,902 円 (4) 処分総額 35,974,428 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 11,564 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 7,350 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本 件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,914 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,902 円 (3) 処分総額 35,974,428 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 11,564 株 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【9729】株式会社トーカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 1 経営陣幹部及び取締役の指名・選解任並びに報酬は、社内規程等一定の基準に基づき、経営の監督機能を担っている独立性のある社外取締役 も出席する取締役会において決定しております。当社は、独立社外取締役 2 名を置く監査等委員会設置会社であり、監査等委員会には、業務執 行取締役の選解任及び報酬に関する意見陳述権が付与されており、当該権利の適切な運用・行使を通じ、独立社外取締役の適切な関与・助言を 得る体制をとっております。 当社は、取締役会の機能の独立性、客観性、説明責任を強化するため、2022...
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【9729】株式会社トーカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を毀損しブランドイメージを失墜させる可能性など、リスクを「 企業活 動を脅かす潜在的事象 」と定義し、継続的な管理・実践を行うことにより、リスクの発生防止、並びに発生時の会社 損失の最小化に努めております。 当社グループでは、リスク管理にかかわる課題・対応策を協議する組織として、代表取締役社長を委員長とし、取 締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び主要な子会社の役員で構成されるリスク管理委員会を設置しております。 リスク管理委員会では、毎期、経営を取り巻く各種リスクの中から、特に重要性が高い...
2023年３月期第１四半期決算補足資料
2022/08/05 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
2023年３月期第１四半期決算補足資料
引用：事業所受託による一時的 なコスト増 22/3 期 1Q 23/3 期 1Q 5その他のトピックス 取締役会 ✓2022 年 5 月にサステナビリティ基本方針を制定するとともに、 サステナビリティ委員会を新設 ✓ 気候変動対応を含め、当社グループの果たすべき役割や マテリアリティ等について議論を深めていく リスク管理 委員会 役員会 サステナビリティ委員会 コンプライアンス 委員会 環境 委員会 ✓ 取締役会の3 分の1 以上の社外取締役を選任 ✓ 指名・報酬委員会を設置 ( 過半数を社外取締役...
2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/08/05 【9729】株式会社トーカイ、決算発表
2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：にサス テナビリティ基本方針を制定するとともに、サステナビリティ委員会を新設いたしました。今後は当委員会にお いて、当社グループの果たすべき役割やマテリアリティ等について議論を深めてまいります。 また、コーポレートガバナンスに関しましては、2022 年 6 月に、社外取締役の増員により取締役会の3 分の1 以上の社外取締役を選任、加えて、取締役会の諮問機関として過半数の委員を社外取締役から選出する指名・報 酬委員会を設置いたしました。こうしたガバナンス体制の整備を通じて、取締役会の機能の独立性・客観...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 21,255 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,646 円 (4) 処分総額 34,985,730 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 12,757 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 8,498 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【9729】株式会社トーカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締 役も出席する取締役会において決定しております。なお、当社は、独立社外取締役 2 名を置く監査等委員会設置会社であり、監査等委員会には、 業務執行取締役の選解任及び報酬に関する意見陳述権が付与されており、当該権利の適切な運用・行使を通じ、独立社外取締役の適切な関与 ・助言を得る体制をとっております。 当社は、経営陣幹部及び取締役の指名・報酬等について諮問する任意の委員会を設置しておりません。経営陣幹部及び取締役の指名・報酬に ついては、独立社外取締役の助言・関与の機会を設けており、現行の体制...
四半期報告書－第68期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/08 【9729】株式会社トーカイ、四半期報告書
四半期報告書－第68期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：するとともに、サステナビリティ委員会を新設いたしました。今後は当委員会にお いて、当社グループの果たすべき役割やマテリアリティ等について議論を深めてまいります。 また、コーポレートガバナンスに関しましては、2022 年 6 月に、社外取締役の増員により取締役会の3 分の1 以上の社外取締役を選任、加えて、取締役会の諮問機関として過半数の委員を社外取締役から選出する指名・報 酬委員会を設置いたしました。こうしたガバナンス体制の整備を通じて、取締役会の機能の独立性・客観性を高 め、ステークホルダーの皆様への説明責任を果たし...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/21 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本 件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,255 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,646 円 (3) 処分総額 34,985,730 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 12,757 株 当社の取締役を兼務...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/06/29 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：ます。 (2) 指名・報酬委員会は、委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたしま す。 (3) 指名・報酬委員会の委員長は、その委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選 定いたします。 4. 設置日 2022 年 6 月 29 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【9729】株式会社トーカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っていく予定です。 ■ 原則 4-10( 任意の仕組みの活用 ) 補充原則 1 経営陣幹部及び取締役の指名・選解任並びに報酬は、社内規程等一定の基準に基づき、経営の監督機能を担っている独立性のある社外取締 役も出席する取締役会において決定しております。なお、当社は、独立社外取締役 2 名を置く監査等委員会設置会社であり、監査等委員会には、 業務執行取締役の選解任及び報酬に関する意見陳述権が付与されており、当該権利の適切な運用・行使を通じ、独立社外取締役の適切な関 与・助言を得る体制をとっており...
代表取締役の異動（追加選定）及び新役員体制に関するお知らせ
2022/06/29 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
代表取締役の異動（追加選定）及び新役員体制に関するお知らせ
引用：生活事業担当 病院関連事業本部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) (2) 監査等委員である取締役 氏名役職名 むらき 木 E ( 新任 ) かわぞえ 添 E としみつ 光 E しゅう E 取締役監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) うの 野 E ひろし E 取締役監査等委員 ( 社外 ) 以上AE 川 AE 髙 AE 松 AE 舩 AE 片 AE 葭 AE 藤 AE 松 AE 村 AE 杉 AE 片 AE 上 AE 澤 AE 堀 AE 木 AE 田 AE 﨑 A AE 弘 A...
サステナビリティ基本方針の制定及びサステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
2022/05/09 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
サステナビリティ基本方針の制定及びサステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
引用：を共有し、各種施策の 検討、実施事項の整備・運用に関する協議、ESG 戦略の推進に関する決定などを行い、 適宜、取締役会に報告いたします。 (3) 構成 本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員を中心に構成いたします。 (4) 設置日 2022 年 5 月 9 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【9729】株式会社トーカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 ■ 原則 4-10( 任意の仕組みの活用 ) 補充原則 1 経営陣幹部及び取締役の指名・選解任並びに報酬は、社内規程等一定の基準に基づき、経営の監督機能を担っている独立性のある社外取締 役も出席する取締役会において決定しております。なお、当社は、独立社外取締役 2 名を置く監査等委員会設置会社であり、監査等委員会には、 業務執行取締役の選解任及び報酬に関する意見陳述権が付与されており、当該権利の適切な運用・行使を通じ、独立社外取締役の適切な関 与・助言を得る体制をとっております。 当社は、経営陣幹部...
独立役員届出書
2021/06/01 【9729】株式会社トーカイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社トーカイ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社トーカイコード 9729 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・「 該当状況についての説明 」に記載の取引に関する数値等に更新があるため。 ・「 選任の理由 」に変更があるため。 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1...
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【9729】株式会社トーカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：など、リスクを「 企業活 動を脅かす潜在的事象 」と定義し、継続的な管理・実践を行うことにより、リスクの発生防止、並びに発生時の会社 損失の最小化に努めております。 当社グループでは、リスク管理にかかわる課題・対応策を協議する組織として、代表取締役社長を委員長とし、取 締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び主要な子会社の役員で構成されるリスク管理委員会を設置しております。 リスク管理委員会では、毎期、経営を取り巻く各種リスクの中から、特に重要性が高いリスクについて、「リスクの 特定 」( 顕在化...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【9729】株式会社トーカイ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 年 11 月住友生命保険相互会社顧問 2015 年 2 月株式会社ひつじ企画代表取締役社 長 ( 現任 ) 2018 年 9 月医療法人社団創知会監事 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 社 独 外 立 重要な兼職の状況 株式会社ひつじ企画代表取締役社長 選任の理由及び期待される役割の概要 長年厚生労働省に務めた経験に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営全般の監督機 能の発揮が期待できること、また、当社事業の中心である健康生活...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 16,242 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,399 円 (4) 処分総額 38,964,558 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 10,418 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 5,824 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本 件の詳細につきましては、2021 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,242 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,399 円 (3) 処分総額 38,964,558 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 10,418 株 当社の取締役を兼務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【9729】株式会社トーカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 ■ 原則 4-10( 任意の仕組みの活用 ) 補充原則 1 経営陣幹部及び取締役の指名・選解任並びに報酬は、社内規程等一定の基準に基づき、経営の監督機能を担っている独立性のある社外取締 役も出席する取締役会において決定しております。なお、当社は、独立社外取締役 2 名を置く監査等委員会設置会社であり、監査等委員会には、 業務執行取締役の選解任及び報酬に関する意見陳述権が付与されており、当該権利の適切な運用・行使を通じ、独立社外取締役の適切な関 与・助言を得る体制をとっております。 当社は、経営陣幹部...
独立役員届出書
2020/06/02 【9729】株式会社トーカイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社トーカイ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 川添衆社外取締役 ○ △ 有 2 宇野裕社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 会社名 提出日 2020/6/2 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社トーカイコード 9729 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 ・「 該当状況...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【9729】株式会社トーカイ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：証券コード 9729 第 65 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2020 年 6 月 26 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 岐阜県岐阜市若宮町九丁目 16 番地 当社本店 7 階会議室 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 7 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与...
臨時報告書
2020/06/29 【9729】株式会社トーカイ、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)として、小野木孝二、臼井忠彦、白木元朗、浅井利 明、広瀬章義、松野英子及び村木利光を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、川添衆を選任する。 第 4 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 対象取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して支給する譲渡制限付株式 の付与のための金銭債権の総額は年額 9,000 万円以内...
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【9729】株式会社トーカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を脅かす潜在的事象 」と定義し、継続的な管理・実践を行うことにより、リスクの発生防止、並びに発生時の会社 損失の最小化に努めております。 当社グループでは、リスク管理にかかわる課題・対応策を協議する組織として、代表取締役社長を委員長とし、取 締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び主要な子会社の役員で構成されるリスク管理委員会を設置しております。 リスク管理委員会では、毎期、経営を取り巻く各種リスクの中から、特に重要性が高いリスクについて、「リスクの 特定 」( 顕在化している、もしくは、潜在的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/26 【9729】株式会社トーカイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 15,618 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,433 円 (4) 処分総額 37,998,594 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 10,275 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 5,343 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法...
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