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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(8.3秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を 行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 の独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しており...
2024年定時株主総会招集通知
2024/03/26 【9692】株式会社シーイーシー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： まなぶ 学常務取締役男性 16 回 /16 回 3 再任 たま 玉 の 野 まさ 正 と 人取締役男性 16 回 /16 回 4 再任 たか 高 ぎ 木 ひで 英 き 樹取締役男性 13 回 /13 回 5 再任 おお 大 きた 北 あつ 敦 し 司取締役男性 13 回 /13 回 6 再任 さか 酒 い 井 やす 靖 お 男取締役男性 13 回 /13 回 7 再任 おお 大 つか 塚 まさ 政 ひこ 彦 社外取締役 社外 男性 独立 16 回 /16 回 8 再任 たか 髙 はし 橋 しず 静...
有価証券報告書－第56期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/23 【9692】株式会社シーイーシー、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行す るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を 図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社は取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を目的とした体制...
2024年定時株主総会資料
2024/03/26 【9692】株式会社シーイーシー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会資料
引用：株式を3,983,862 株保有しておりますが、上記大株主からは除 外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 - 8 -会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況 1 監査等委員でない取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)の保有する新株予約権等 名称 ( 発行決議日 ) 2015 年度ストック・オプション (2015 年 5 月 21 日 ) 2016 年度...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2024/03/08 【9692】株式会社シーイーシー、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 3 月 8 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長姫野貴 (コード番号 :9692) 問合せ先責任者総務部長林基樹 (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 8 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条およ び第 240 条の規定に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、 株式報酬型ストック・オプション...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2024/03/25 【9692】株式会社シーイーシー、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：の割当対象者、人数および割当数 対象者人数新株予約権数 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 95 個 2. 新株予約権の総数 95 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 9,500 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 100,300 円 (1 株当たり 1,003 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/26 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を 行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 の独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しており...
監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役候補者の決定ならびに業績連動報酬導入に関するお知らせ
2023/03/23 【9692】株式会社シーイーシー、その他のIR
監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役候補者の決定ならびに業績連動報酬導入に関するお知らせ
引用：されること、および同定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定すること を条件として、下記のとおり役員人事を変更する旨を決定しましたので、お知らせしま す。 また、当社は、会社が掲げる目標を達成し、企業価値向上・株主価値向上を図ることを 目的として、取締役の報酬制度の見直しを行い、「 固定報酬 」および「 業績連動報酬 」で 構成された報酬制度を当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以下同じ。)に対して導入することといたしました。今般、本制度導入にあたって、広く 株主の皆様よりご意見...
有価証券報告書－第55期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/25 【9692】株式会社シーイーシー、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2022/02/01－2023/01/31)
引用： の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行す るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を 図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社...
臨時報告書
2023/04/26 【9692】株式会社シーイーシー、臨時報告書
臨時報告書
引用：いたします。つきましては、境俊 治を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 第 3 号議案 「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」が承認可決され、選任された監査等委員である 取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、松本一晃および原悦子を補欠の監査等委員 である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬導入の件 監査等委員でない取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/25 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に則り、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について実効性ある戦略となるよう取締役会での議論 をしています。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は、2022 年 4 月 22 日の取締役会にて取締役会の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置し、取締役の指名および報酬に関する 重要事項について検討を行う体制としております。今後は、取締役を含めた経営陣幹部の指名・報酬については指名委員会および報酬委員会の 諮問を受けることといたしました。委員の構成は独立社外取締役...
監査等委員会設置会社への移行、代表取締役の異動および役員人事、定款の一部変更ならびに指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/03/11 【9692】株式会社シーイーシー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、代表取締役の異動および役員人事、定款の一部変更ならびに指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：長岩 﨑 宏達 ( 退任日 :2022 年 4 月 22 日 )(3) 役員人事 監査等委員会移行後の役員人事につきましては、別紙 1のとおりであります。 3. 定款の一部変更について (1) 変更の理由 1 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員である取締 役に関する規定の新設並びに監査役および監査役会に関する規定の削除等所要の変 更を行うものであります。 2 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約の締結を 可能とすることにより、その期待...
臨時報告書
2022/04/25 【9692】株式会社シーイーシー、臨時報告書
臨時報告書
引用： 年 4 月 25 日 第 2 号議案定款一部変更の件 1 当社は、取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化をすることで、コーポレート・ガ バナンスの一層の充実を図る観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査 等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設 並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行うものであります。 2 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約の締結を可能...
有価証券報告書－第54期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/22 【9692】株式会社シーイーシー、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：における承認をもって監査等委員会設置会社 に移行をいたしました。今後は取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を行ってまい ります。また、業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に反映するため、執行役員制度を導入し、 業務執行権限を執行役員に委譲して責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社は従前より、社外取締役 2 名を選任し、経営の健全性・透明性を確保しておりましたが、取締役会の監督機能 強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 なお、取締役個人別報酬の決定方針は当報告書 「 原則 3-1(iii)」に記載のとおりです。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役は国籍や性別にとらわれることなく選任することとし、取締役会は当社の事業分野に精通した社内取締役と、豊富な経験と知見を有し、第 三者目線で経営を監督することができる社外取締役の組み合わせで構成しており、知識・経験・能力面において多様性を備えた体制となっており ます。現在の取締役の人数は9 名であり、取締役会においては、他社での経営経験...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/05/20 【9692】株式会社シーイーシー、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 20 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長大石仁史 (コード番号 :9692) 問合せ先責任者総務部長林基樹 (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条およ び第 240 条の規定に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、 株式報酬型ストック...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/06/17 【9692】株式会社シーイーシー、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 6 月 17 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長大石仁史 (コード番号 9692) 問合せ先責任者総務部長林基樹 (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日の取締役会決議に基づき当社の監査等委員でない取締役 ( 社外 取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の 発行内容のうち、未定となっていた事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/22 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役は国籍や性別にとらわれることなく選任することとし、取締役会は当社の事業分野に精通した社内取締役と、豊富な経験と知見を有し、第 三者目線で経営を監督することができる社外取締役の組み合わせで構成しており、男性のみで構成されているものの、知識・経験・能力面におい て多様性を備えた体制となっております。現在の取締役の人数は9 名であり、取締役会においては、監査役 3 名を含め、弁護士・公認会計士といっ た高度な専門的知見を有する者...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/24 【9692】株式会社シーイーシー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 再任 かわ 河 の 野 と しろう 十四郎 常務取締役 5 再任 たま 玉 の 野 まさ 正 と 人 取締役 6 再任 ふじ 藤 わら 原 まなぶ 学 取締役 7 再任 ひめ 姫 の 野 たかし 貴 取締役 8 再任 なか 中 やま 山 しん 眞社外取締役社外独立 9 再任 おお 大 つか 塚 まさ 政 ひこ 彦社外取締役社外独立 6候補者 番号 1 2 3 いわ 岩 氏名 ( 生年月日 ) さき 﨑 ひろ 宏 さと 達 ( 1935 年 11 月 6 日生 ) おお 大 いし 石 再任 ひと 仁...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/23 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な経験と知見を有し、第 三者目線で経営を監督することができる社外取締役の組み合わせで構成しており、男性のみで構成されているものの、知識・経験・能力面におい て多様性を備えた体制となっております。現在の取締役の人数は9 名であり、取締役会においては、監査役 3 名を含め、弁護士・公認会計士といっ た高度な専門的知見を有する者を交え、建設的な議論と意見交換がなされており、適切な規模であると考えます。 また、取締役の選任に関する方針・手続きについては、「 原則 3-1(ⅳ)」に記載のとおり...
有価証券報告書－第53期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/21 【9692】株式会社シーイーシー、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：の体制は、下記のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む9 名で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項やそ の他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する機関と位置づけております。 取締役会の議長は代表取締役社長である大石仁史が務めており構成員は以下のとおりであります。 なお、以下構成員のほか、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )も参加し、業務執行に対する監督機能の強化を 図っております。 岩 﨑 宏達、大石仁史、立石博、河野十...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/25 【9692】株式会社シーイーシー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： いし 石 ひろし 博 常務取締役 4 再任 かわ 河 の 野 と しろう 十四郎 取締役 5 再任 たま 玉 の 野 まさ 正 と 人 取締役 6 再任 ふじ 藤 わら 原 まなぶ 学 取締役 7 新任 ひめ 姫 の 野 たかし 貴 ― 8 再任 なか 中 やま 山 しん 眞社外取締役社外独立 9 再任 おお 大 つか 塚 まさ 政 ひこ 彦社外取締役社外独立 4候補者 番号 1 2 3 いわ 岩 氏名 ( 生年月日 ) さき 﨑 ひろ 宏 さと 達 ( 1935 年 11 月 6 日生 ) おお...
有価証券報告書－第52期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/22 【9692】株式会社シーイーシー、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：による指摘事項の改善を図るための体制不 備があるとの指摘を受けたほか、再発防止策に関する提言を受けております。 当社は、特別調査委員会による再発防止策の提言を受け、社外取締役および外部弁護士を中心としたメンバーによ り再発防止策検討チームを発足させ、下記の10 項目の再発防止策を策定のうえ、取り組みを開始しております。 < 再発防止策 > 1.トップマネジメントによる法令および会計基準遵守のメッセージ 2. 内部管理体制の強化 3. 教育研修およびその実効性確保措置の実施 4. 仕入販売取引に関する適切...
訂正有価証券報告書－第51期(平成30年2月1日－平成31年1月31日)
2019/11/15 【9692】株式会社シーイーシー、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第51期(平成30年2月1日－平成31年1月31日)
引用：公認会計士谷口勝則事務所所長 ( 現任 ) 2014 年 4 月日本橋学館大学 ( 現開智国際大学 ) 専任准教 授 2017 年 4 月開智国際大学非常勤講師 ( 現任 ) 2019 年 4 月当社監査役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 百株 ) ( 注 )5 ― 計 12,452 ( 注 ) 1 取締役中山眞氏および大塚政彦氏は、社外取締役であります。 2 監査役仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外監査役であります。 3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能...
不適切な取引及び売上計上に関する再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ
2019/12/10 【9692】株式会社シーイーシー、その他のIR
不適切な取引及び売上計上に関する再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ
引用：を、さ らに、10 月 17 日に追加の調査等を依頼し、11 月 8 日付けで「 特別調査委員会報告書 」を受領致しまし た。 これを受け、本報告書を踏まえた実効性のある再発防止策を策定するため、社外取締役及び外部弁護 士を中心としたメンバーにより再発防止策検討チームを発足させ検討をしてまいりましたが、同検討チ ームによる検討結果を踏まえ、本日開催の取締役会において下記の再発防止策の実施を決議致しました。 このような事態が生じたことは大変遺憾であり、お客さま及び株主の皆さまをはじめ、関係者の皆さ まには多大...
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示）
2021/03/24 【9692】株式会社シーイーシー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示）
引用： 8 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により、「 目的となる 株式の種類および数 」は調整されております。 2 社外取締役の保有する新株予約権等 該当事項はありません。 3 監査役の保有する新株予約権等 名称 ( 発行決議日 ) 新株予約 権の数 目的となる株式の 種類および数 保有 者数 払込金額 行使に際して 出資される財 産の価額 行使期間 2015 年度ストック・オプション (2015 年 5 月 21 日 ) 14 個 普通株式 2,800 株 ( 新株予約権 1 個...
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示）
2020/03/25 【9692】株式会社シーイーシー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示）
引用：の地位を喪失した日の翌日から10 日 (10 日目が休日に当たる場 合には前営業日 )を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ 行使することができる。 3.2018 年 8 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により、「 目的となる 株式の種類および数 」は調整されております。 - 1 -2 社外取締役の保有する新株予約権等 該当事項はありません。 3 監査役の保有する新株予約権等 名称 ( 発行決議日 ) 新株予約 権の数 目的となる株式の 種類および数 保有 者数 払込...
  
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