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2024/04/01 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であるとの認識に立ち、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。【原則 4-8】当社は、2024 年 3 月 31 日に社外取締役 1 名 ( 非独立社外取締役 )が辞任し、現在、1 名の独立社外取締役にて客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行っております。引き続き、適切な人数の独立社外取締役を確保するため、必要な施策を進めてまいります。【補充原則 4-101】当社...

2024/03/29 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社昭和システムエンジニアリングコード 4752 提出日 2024/3/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/31 独立役員届出書の提出理由社外役員である有坂洋文氏が2024 年 3 月 31 日付で辞任することとなったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 榮哲男社外取締役 ○ △ 有 2 西牧良悦社外監査役 ○ ○ 有 3 野口英明社外監査役 △ 4 5 氏名独立...

2023/07/04 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であるとの認識に立ち、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。【原則 4-8】当社は、社外取締役 2 名 (うち独立社外取締役 1 名 )を選任しており、客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行っておりますが、より公正かつ透明性の高い経営を行うため、独立社外取締役を複数選任するために必要な施策を進めております。しかしながら当社の事業戦略に必要な知識・経験・能力を有し...

2023/06/23 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第57期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：、社外取締役 2 名 )(( 注 )1)で構成され、毎月 1 回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。また、重要案件が生じたときは臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定と監督を行っております。経営会議は、社長・役付役員の全 3 名 ( 代表取締役 2 名、専務取締役 1 名 )(( 注 )1)で構成され、事業運営に関する迅速な意思決定及び監督を行っ...

2022/06/30 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であるとの認識に立ち、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。【原則 4-8】当社は、社外取締役 2 名 (うち独立社外取締役 1 名 )を選任しており、客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行っておりますが、より公正かつ透明性の高い経営を行うため、独立社外取締役を複数選任するために必要な施策を進めております。しかしながら当社の事業戦略に必要な知識・経験・能力を有し...

2022/04/21 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であるとの認識に立ち、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。【原則 4-8】当社は、社外取締役 2 名 (うち独立社外取締役 1 名 )を選任しており、客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行っておりますが、より公正かつ透明性の高い経営を行うため、独立社外取締役を複数選任するために必要な施策を進めております。しかしながら当社の事業戦略に必要な知識・経験・能力を有し...

2021/12/27 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であるとの認識に立ち、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。【原則 4-8】当社は、社外取締役 2 名 (うち独立社外取締役 1 名 )を選任しており、客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行っておりますが、より公正かつ透明性の高い経営を行うため、独立社外取締役を複数選任するために必要な施策を進めております。しかしながら当社の事業戦略に必要な知識・経験・能力を有し...

2022/06/17 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：て企業価値を最大化することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用しており、会社の機関として株主総会、取締役会及び経営会議、監査役会、監査室を設置しております。取締役会は、全取締役 8 名 ( 社内取締役 6 名、社外取締役 2 名 )(( 注 )1)で構成され、毎月 1 回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門...

2021/06/30 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名有坂洋文他の会社の出身者 ○ 属性会社との関係 (※) a b c d...

2021/05/27 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：部長取締役有坂洋文取締役榮哲男常勤監査役西川康雄監査役西牧良悦日興システムソリューションズ株式会社代表取締役社長税理士株式会社うかい社外監査役計算書類監査役野口英明弁護士 ( 注 ) 1. 取締役有坂洋文氏、榮哲男氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役西牧良悦氏、野口英明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役西牧良悦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し...

2021/05/24 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名有坂洋文他の会社の出身者 ○ 属性会社との関係 (※) a b c d...

2021/06/21 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：統治の体制は、監査役制度を採用しており、会社の機関として株主総会、取締役会及び経営会議、監査役会、内部監査室を設置しております。取締役会は、全取締役 8 名 ( 社内取締役 6 名、社外取締役 2 名 )(( 注 )1)で構成され、毎月 1 回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。また、重要案件が生じたときは臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定...

2020/06/26 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名有坂洋文他の会社の出身者 ○ 属性会社との関係 (※) a b c d e f...

2020/06/01 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役社長税理士株式会社うかい社外監査役計算書類監査役野口英明弁護士 ( 注 ) 1. 取締役有坂洋文氏、榮哲男氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役西牧良悦氏、野口英明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役有坂洋文氏は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間でシステム開発委託の取引があります。 4. 監査役西牧良悦氏が兼職している他の法人等と当社との間には、特別...

2020/06/19 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用しており、会社の機関として株主総会、取締役会及び経営会議、監査役会、内部監査室を設置しております。取締役会は、全取締役 8 名 ( 社内取締役 6 名、社外取締役 2 名 )(( 注 )1)で構成され、毎月 1 回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役...

2019/06/24 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名有坂洋文他の会社の出身者 ○ 属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i...

2019/06/03 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：弁護士 ( 注 ) 1. 取締役有坂洋文氏、榮哲男氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役西牧良悦氏、野口英明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役有坂洋文氏は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間でシステム開発委託の取引があります。 4. 監査役西牧良悦氏が兼職している他の法人等と当社との間には、特別な関係はありません。 5. 監査役西牧良悦氏は、税理士の資格を有しており、財務...

2019/06/21 【4752】株式会社　昭和システムエンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：、監査役会、内部監査室を設置しております。取締役会は、全取締役 8 名 ( 社内取締役 6 名、社外取締役 2 名 )(( 注 )1)で構成され、毎月 1 回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。また、重要案件が生じたときは臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定と監督を行っております。経営会議は、社長・役付役員の全 3 名 ( 代表取締役 1 名...

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