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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(6.328秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【4776】サイボウズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、プライバシー、守秘義務のある第三者情報を除き、あら ゆる情報格差をなくすことによる、主体的でオープンな議論、多方面からの助言、監視機能の充実を図っています。 具体的には、日常業務の情報共有はもちろん、取締役、監査役及び各部門の責任者を含めた誰もが参加できる経営会議を原則毎週開催し、議 事録を公開する等も行っております。これらに加え、社外取締役及び社外監査役による経営陣の意思決定に対する監督や、内部監査部門による 内部牽制にも取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...
臨時報告書
2024/04/04 【4776】サイボウズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案企業理念一部変更の件 企業理念の4つの文化のうち「 自立と議論 」を、「 自主自律 」と「 対話と議論 」に変更するもので あります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、森岡貴和を、社外取締役 として、熊平...
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【4776】サイボウズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：を取締役候補とし、第 26 回定時株主総会 にて選任いただいております。 ガバナンスの観点から、社外取締役は、豊富な経験及び見識に基づき、第三者的な立場で意見・助言等を 行っております。また、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性、並びに高い専門知識及び豊 富な経験を有した監査役 3 名全員を社外監査役としております。監査役は毎月開催される取締役会に出席して 積極的に意見を述べるとともに、会計監査人との連携や、内部監査部門との積極的なコミュニケーション等を 通じて専門的な見地に基づく経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/07 【4776】サイボウズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方面からの助言、監視機能の充実を図って います。 具体的には、日常業務の情報共有はもちろん、取締役、監査役及び各部門の責任者を含めた誰もが参加できる経営会議を原則毎週開催し、議 事録を公開する等も行っております。これらに加え、社外取締役及び社外監査役による経営陣の意思決定に対する監督や、内部監査部門による 内部牽制にも取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 議決権の電子行使のプラットフォームの利用・招集通知の英訳 > 補充原則 1-2-4 当社は、機関投資家...
臨時報告書
2023/03/31 【4776】サイボウズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 3 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、林忠正、松本優子 ( 神崎優子 )、森岡貴和を、社外取締役 として、北原康富、渡邊裕子を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、田畑正吾を選任するものであります。 第 3 号議案剰余金処分の件 1...
有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【4776】サイボウズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：された取締役のみによるガバナンスを超える組 織が実現できると考えております。そこで、当社では会社法に沿って組織運営をしつつも、「 取締役は、理想 の番人として選任される」という新しいガバナンスに挑戦することにいたしました。この考えに従い、昨年度 は、現任の代表取締役 1 名、株主総会及び取締役会運営の責任者 2 名並びに社外取締役候補者 2 名に加えて、 社内公募に立候補した者の中から4 名を取締役候補とし、第 25 回定時株主総会にて選任いただいております。 ガバナンスの観点から、社外取締役は、豊富...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/11 【4776】サイボウズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、多方面からの助言、監視機能の充実 を図っています。 具体的には、日常業務の情報共有はもちろん、取締役、監査役及び各部門の責任者を含めた誰もが参加できる経営会議を原則毎週開催し、議 事録を公開する等も行っております。これらに加え、社外取締役及び社外監査役による経営陣の意思決定に対する監督や、内部監査部門による 内部牽制にも取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 議決権の電子行使のプラットフォームの利用・招集通知の英訳 > 補充原則 1-2-4 当社...
臨時報告書
2022/04/01 【4776】サイボウズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、松川隆、吉原克志を、社外取締役として、北原康富、渡邊裕子を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、植松則行を選任するものであります。 第 4 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 12.00 円総額 550,539,624 円 3 効力発生日 2022 年 3 月 28 日 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4776】サイボウズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の策定に時間と資源をかける必要性・緊急性が 高くないと判断しています。今後も継続的に具体的な選解任手続きの要否も含めて検討を進めます。 < 監査役・監査役会と社外取締役の連携 > 補充原則 4-4-1 当社の社外監査役の責務の実施状況および関係部署との連携体制については、本報告書 Ⅱ-1【 監査役関係 】およびⅡ-1【 社外取締役 ( 社外監査 役 )のサポート体制 】に記載しています。当社は、現段階において社外取締役を選任しておりませんが、社外取締役を選任し監査役会と社外取締 役の連携を確保...
有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【4776】サイボウズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を行っております。 当社は、変化に富んだIT 業界においては、迅速かつ柔軟に対応できることが何より重要と考えております。 このような中、当社の属する業界や当社の理念及び事業環境等に対する理解が不十分な社外取締役を選任した 場合、取締役会での迅速かつ柔軟な意思決定が阻害されるおそれがあります。また、法令上の社外取締役の要 件を満たしつつ、当該おそれのない適任者を探して社外取締役として選任することは容易ではない上に、報酬 等を含めて相応のコストを要すると考えるため、2021 年 12 月末時点で社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/12 【4776】サイボウズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な意思決定であることを認識して資質を備えた者を取締役会で選任しておりますが、現段階で選定・ 解任に関する具体的な手続きの策定に時間と資源をかける必要性・緊急性が高くないと判断し、取締役会での策定、監督は行っていません。今 後も継続的に具体的な選解任手続きの要否も含めて検討を進めます。 < 監査役・監査役会と社外取締役の連携 > 補充原則 4-4-1 当社の社外監査役の責務の実施状況及び関係部署との連携体制については、本報告書 2 1 【 監査役関係 】 及び 2 1 【 社外取締役 ( 社外監査 役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/04 【4776】サイボウズ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：について填補する。 ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由がある。 5. 会社法施行規則第 74 条の2に規定する社外取締役を置くことが相当でない理由につきましては、本 招集ご通知の事業報告 「Ⅲ. 会社役員の状況 4. 社外取締役を置くことが相当でない理由 」に記載し ております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 12第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役小川義龍氏は、本総会終結の時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/14 【4776】サイボウズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあ ります。 補充原則 4-3-2,4-3-3: 当社は、代表取締役社長の選解任が重要な意思決定であることを認識して資質を備えた者を取締役会で選任しておりますが、現段階で選定・解 任に関する具体的な手続きの策定に時間と資源をかける必要性・緊急性が高くないと判断し、取締役会での策定、監督は行っていません。今後も 継続的に具体的な選解任手続きの要否も含めて検討を進めます。 < 監査役・監査役会と社外取締役の連携 > 補充原則 4-4-1: 当社の社外監査役の責務の実施状況及び関係部署との連携体制...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/04 【4776】サイボウズ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：に関する取引関係があり、Cybozu Vietnam Co.,Ltd.を除く3 社と当社の間には、ソフトウェアライセンスの販売に関する取引関係があります。 3. 会社法施行規則第 74 条の2に規定する社外取締役を置くことが相当でない理由につきましては、本 招集ご通知 18 頁の事業報告 「Ⅲ. 会社役員の状況 (4) 社外取締役を置くことが相当でない理由 」 に記載しております。 以 上 5( 提供書面 ) I. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及び成果 前連結会計年度 ( 自 2018...
有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【4776】サイボウズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： ) 出席 のもと月 1 回定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会においては、月次での連結財務諸表及び詳細な予実管理分析を実施し、経営の意思決定及び監督 を行っております。また、経営環境の変化にフレキシブルに対応できる体制とするべく取締役の任期を1 年 としております。 当社においては、取締役会が「 経営の意思決定及び意思決定の監督 」を、業務執行取締役及び執行役員が 「 業務執行 」をそれぞれ行うものとする役割分担をしております。 なお、当社は社外取締役を選任...
有価証券報告書－第23期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【4776】サイボウズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：ます。 なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社の取締役会に出席する役員は、社内取締役 3 名及び 監査役 3 名とし、監査役 3 名全員を社外監査役としております。コーポレート・ガバナンスにおける外部か らの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識し、社外監査役 3 名による監査が適切に実施されるよ うにすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。 (b) 本部長会 / 事業戦略会議 取締役会での意思決定に基づき、取締役 ( 代表取締役社長の青野慶久氏、副社長の山田...
  
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