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社外取締役 の検索結果　45件中 1-30件目(7.971秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/02 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確 保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員 会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人 材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。 2 戦略 当社グループ...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/04/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 156,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,377 円 (4) 発行総額 214,949,700 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 本新株発行については、金融商品...
臨時報告書
2024/04/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議 し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式取得 の出資財産とするために支給する金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (う ち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与...
有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/25 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：単位は、GHG 排出量を単体売上高 ( 百万円 )で除して算定しております。 (2) 人的資本に関する取組 1ガバナンス 当社グループは、上場企業として透明性と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向 上とステークホルダーからの信頼確保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指 名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保し ています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織...
取締役の異動（内定）に関するお知らせ
2024/03/15 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
取締役の異動（内定）に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役体制について 当社が日本電信電話株式会社との間で締結した 2023 年 12 月 12 日付資本業務提携契約に基づき、 同社との業務提携を円滑に推進することを目的として、社外取締役を1 名増員することといたしまし た。これにより、当社取締役会は社内取締役 3 名、社外取締役 5 名の計 8 名の構成となります。 2. 取締役候補者 ( 再任 ) 代表取締役大石清恭 ( 現代表取締役社長執行役員 ) 取締役夏海龍司 ( 現取締役専務執行役員...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/01 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：としてお取扱いいたします。 ●1・4・7・10 月の第 1 月曜日 0:00~5:00は、メンテナンスのため ご利用いただけません。 5 お問い合わせ 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 0120-652-031 ( 受付時間 9 時 ~21 時 ) ぜひQ&Aも ご確認ください。株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外 取締役 5 名 )の選任をお願い...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/29 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、経営戦略、経営課題と整合した分かりやすい開示に努 めてまいります。 < 補充原則 4―1―1: 取締役会の役割・責務 > コーポレートガバナンス基本方針第 4 条をご覧下さい。 < 原則 4―9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 以下のリンク先、または第 39 回定時株主総会招集通知 (18ページ)をご覧ください。 https://www.access-company.com/esg/governance/organization/ < 補充原則 4―10-1> 当社は監査役会設置会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、経営戦略、経営課題と整合した分かりやすい開示に努 めてまいります。 < 補充原則 4―1―1: 取締役会の役割・責務 > コーポレートガバナンス基本方針第 4 条をご覧下さい。 < 原則 4―9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 以下のリンク先、または第 39 回定時株主総会招集通知 (18ページ)をご覧ください。 https://www.access-company.com/esg/governance/organization/ < 補充原則 4―10-1> 当社は監査役会設置会社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/04/27 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 26 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 173,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 834 円 (4) 発行総額 144,282,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 本新株発行については、金融商品取引法...
取締役の異動（内定）に関するお知らせ
2023/03/13 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
取締役の異動（内定）に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役体制について 当社取締役会の多様性を確保しコーポレートガバナンスの更なる強化を図る目的から、社外取締役 を現行の3 名から4 名に増員することといたしました。これにより、当社取締役会は社内取締役 3 名、 社外取締役 4 名の計 7 名の構成となります。 2. 取締役候補者 ( 再任 ) 代表取締役大石清恭 ( 現代表取締役社長執行役員 ) 取締役夏海龍司 ( 現取締役専務執行役員 ) 取締役 植松理昌 ( 現取締役執行役員 CTO...
臨時報告書
2023/04/27 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議 し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とす るための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は2 千万 円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の金銭報酬...
有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/21 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：,538,781 66,118 152,066 - 39,633,000 △12,538,781 17,000,000 △152,066 - ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/05/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社事業上又は経営上必要となる専門的能力や知見、経験等 を有する者を取締役として選任しております。なお、当社取締役会は、現在全員日本国籍、男性の構成であります。多様性の観点からは、企業経 営者、省庁における要職歴任者、海外勤務経験者を選任する等、国際性を含めた多様性は有していると考えておりますが、現在不在である女性 の取締役の選任は重要な課題の一つと認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/28 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社事業上又は経営上必要となる専門的能力や知見、経験等 を有する者を取締役として選任しております。なお、当社取締役会は、現在全員日本国籍、男性の構成であります。多様性の観点からは、企業経 営者、省庁における要職歴任者、海外勤務経験者を選任する等、国際性を含めた多様性は有していると考えておりますが、現在不在である女性 の取締役の選任は重要な課題の一つと認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/21 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で速やかに中期経営計画の公表を検討してまいります。なお、事業年度ごとの見通しについては対外公表を行うとと もに、中核事業における中長期的な事業戦略等については、決算説明会、事業説明会や株主総会等を通じ適宜説明を行っております。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社事業上又は経営上必要となる専門的能力や知見、経験等 を有する者を取締役として選任しております。なお、当社取締役会は、現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：された段階で速やかに中期経営計画の公表を検討してまいります。なお、事業年度ごとの見通しについては対外公表を行うとと もに、中核事業における中長期的な事業戦略等については、決算説明会、事業説明会や株主総会等を通じ適宜説明を行っております。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社事業上又は経営上必要となる専門的能力や知見、経験等 を有する者を取締役として選任しております。なお、当社取締役会...
2024年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/29 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、決算発表
2024年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいま す。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/21 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び当社執行役員 6 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき874 円 資本組入額...
四半期報告書－第40期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
2023/09/07 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、四半期報告書
四半期報告書－第40期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
引用： 72,141 72,141 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき834 円 資本組入額 1 株につき417 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 6/24(5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED ( 常任代理人野村證券株式会社 ) NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB...
四半期報告書－第40期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
2023/06/05 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、四半期報告書
四半期報告書－第40期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
引用：につき834 円 (4) 発行総額 144,282,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき417 円 (6) 資本組入額の総額 72,141,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/16 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行うに当たっての方針と手続 コーポレートガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条をご覧ください。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役及び監査役の個別の選任理由については、第 37 回定時株主総会招集通知 (6ページ~12ページ)をご覧下さい。 < 原則 4―1―1: 取締役会の役割・責務 > コーポレートガバナンス基本方針第 4 条をご覧下さい。< 原則 4―9: 独立社外取締役の独立...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/04/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：の通りお知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 25 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 151,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 874 円 (4) 発行総額 132,236,200 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 6 名 66,200 株 (うち社外取締役 3 名 3,300 株 ) 執行役員 6 名 85,100 株 本新株発行については、金融商品取引法...
有価証券届出書（参照方式）
2021/04/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： います。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入することを決議し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲 渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、 年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みませ ん。)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/24 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 6 名 (うち社外 取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の地位出席回数 / 取締役会 1 再任 おおいしきよやす 大石清恭 代表取締役社長執行役員 13/13 回 2 再任 なつうみりゅうじ 夏海龍司 取締役専務執行役員 13/13 回 3 再任 うえまつみちまさ 植松理昌 取締役専務執行役員兼 CTO 13/13 回 4 再任 社外 独立...
有価証券報告書－第37期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/16 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び当社執行役員 6 名 (5) 【 所有者別状況 】 2021 年 1 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 計...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/05/25 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 66,200 株 (うち社外取締役 3 名 3,300 株 ) 執行役員 6 名 85,100 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/24 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を通じた人材育成を図り、年金資産の運用状況の定期的なモニタリングを実施していくことといたします。 < 原則 4―1―3:CEO 等の後継者計画の策定・運用とその監督 > 当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりませんが、今後、後継者計画の立案の必要性が生じた場合には、取締 役会において人格・見識・実績を勘案し後継者候補と認められる人材の中から選定する方針です。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/13 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：―3:CEO 等の後継者計画の策定・運用とその監督 > 当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりませんが、今後、後継者計画の立案の必要性が生じた場合には、取締 役会において人格・見識・実績を勘案し後継者候補と認められる人材の中から選定する方針です。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社事業上又は経営上必要となる専門的能力や知見、経験等 を有する者を取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/04/22 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：の通りお知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 5 月 21 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 106,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 911 円 (4) 発行総額 96,657,100 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 6 名 51,600 株 (うち社外取締役 3 名 3,300 株 ) 執行役員 6 名 54,500 株 本新株発行については、金融商品取引法...
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