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2024/03/25 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役会は、3 分の1 以上の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ることを取締役の構成方針としており、取締役 7 名のうち3 名は社外 取締役を選任することで外部的な視点からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。監査等委員である取締役につきましては、3 名全員を独立社外取締役 (うち1 名は常勤監査...

2024/03/26 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、ESGに関する報告書

統合報告書 2024

引用：されているのでしょうか? 平野当社は、機関設計として監査等委員会設置会社の体制をとっています。また、取締役会の1/3 以上を独立社外取締役として選任することで、取締役会の監督機能の強化に努めるとともに、当社グループにおける持続的な企業価値向上のための議論の充実化に努めています。坂巻加えて、独立社外取締役 3 名及び私の4 名を構成員とする任意の指名委員会、報酬委員会を設置し、後継者計画のあり方や報酬決定のあり方について、透明性や公平性を持って議論を深めています。現在、女性や外国人の取締役はおり...

2024/03/25 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：

2023/12/18 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役会は、3 分の1 以上の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ることを取締役の構成方針としており、取締役 7 名のうち3 名は社外 取締役を選任することで外部的な視点からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。監査等委員である取締役につきましては、3 名全員を独立社外取締役 (うち1 名は常勤監査...

2023/03/28 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役会は、3 分の1 以上の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ることを取締役の構成方針としており、取締役 7 名のうち3 名は社外 取締役を選任することで外部的な視点からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。監査等委員である取締役につきましては、3 名全員を独立社外取締役 (うち1 名は常勤監査...

2023/03/27 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第30期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：

2022/03/28 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役会は、3 分の1 以上の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ることを取締役の構成方針としており、取締役 7 名のうち3 名は社外 取締役を選任することで外部的な視点からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。監査等委員である取締役につきましては、3 名全員を独立社外取締役 (うち1 名は常勤監査...

2021/12/20 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役会は、3 分の1 以上の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ることを取締役の構成方針としており、取締役 7 名のうち3 名は社外 取締役を選任することで外部的な視点からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。監査等委員である取締役につきましては、3 名全員を独立社外取締役 (うち1 名は常勤監査...

2022/03/28 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第29期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：

2021/03/29 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役 7 名のうち3 名は社外取締役を選任することで外部的な視点からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。監査等委員である取締役につきましては、3 名全員を独立社外取締役 (うち1 名は常勤監査等委員 )とすることで取締役の業務執行に対し有効かつ適切な監視を行い、客観性と中立性を確保した体制を整えております。これらの体制により十分にコーポレート・ガバナンス...

2021/03/04 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、株主総会招集通知

第28期定時株主総会招集ご通知

引用：予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2020 年 12 月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。 4 新株予約権の行使期間 2021 年 4 月 11 日から2051 年 4 月 10 日まで 5 当社役員の保有状況新株予約権の数目的である株式の種類及び数保有者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 960 個普通株式 96,000 株 4 人を除く) ( 注 )1. 新株予約権の発行...

2022/02/10 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容改定に関するお知らせ

引用：の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、本議案に基づく本新株予約権の付与は、当該方針に沿うものであり、本議案をご承認いただいた場合にも、当該方針を変更することは予定しておりません。また、本新株予約権に関する報酬等の額は、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して算定し、決定すること、本議案の内容については委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会から相当である旨の答申を得て取締役会で決定していること、新株予約権の行使に際しての払込金額は、新株予約権の割り当て...

2021/03/29 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：の概要及び当該体制を採用する理由 A. 企業統治の体制の概要会社の機関の概要は以下の通りです。 a) 取締役会取締役会は、複数 (2 名以上 )の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ることを取締役の構成方針としております。 2021 年 3 月 29 日現在、取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 7 名 ( 男性 7 名、女性 0 名...

2021/08/10 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、PR情報

「JPX日経インデックス400」及び「JPX日経中小型指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ

引用：指数です。構成銘柄は、ROE や営業利益、時価総額の 3 項目における定量的な指標に加え、独立した社外取締役の選任や IFRS の採用などの定性的な要素によるスコアリングに基づき、上位 400 銘柄が選定されています。当社は、当該指数の銘柄を構成するコンセプトを中小型株にも適用した、「JPX 日経中小型株指数」の構成銘柄として、2016 年より毎年選定されておりましたが、今般初めて、上位 400 銘柄として当該指数へ選定されました。今後も多くの投資家の皆様のご期待に応える...

2020/03/30 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役 7 名のうち3 名は社外取締役を選任することで外部的な視点からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。監査等委員である取締役につきましては、3 名全員を独立社外取締役 (うち1 名は常勤監査等委員 )とすることで取締役の業務執行に対し有効かつ適切な監視を行い、客観性と中立性を確保した体制を整えております。これらの体制により十分にコーポレート・ガバナンス...

2020/03/05 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、株主総会招集通知

第27期定時株主総会招集ご通知

引用： 4 月 11 日から2051 年 4 月 10 日まで 5 当社役員の保有状況新株予約権の数目的である株式の種類及び数保有者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 960 個普通株式 96,000 株 4 人を除く) ( 注 )1. 新株予約権の発行に際して、上記の支払金額に基づく債権は当社に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込はありません。 2. 取締役 ( 監査等委員 )には新株予約権を付与しておりません。 ― 14 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2019...

2020/03/30 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第27期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：的な考え方当社グループは、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方々に対する経営の透明性を確保すること及び経営の効率性を高め「持続的な企業価値の向上」を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 A. 企業統治の体制の概要会社の機関の概要は以下の通りです。 a) 取締役会取締役会は、複数 (2 名以上 )の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員...

2022/02/10 【4848】株式会社フルキャストホールディングス、決算発表

2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：は、当該方針に沿うものであり、本議案をご承認いただいた場合にも、当該方針を変更することは予定しておりません。また、本新株予約権に関する報酬等の額は、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して算定し、決定すること、本議案の内容については委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会から相当である旨の答申を得て取締役会で決定していること、新株予約権の行使に際しての払込金額は、新株予約権の割り当てに際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会において定める額...

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