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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(4.935秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/22 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、これまでの業績にも大きく寄与してお り、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に資すると考え、 選任いたしました。 取締役の石橋英城氏は、株式会社 NTTドコモのマーケティングイノベーション事業の責任者として、広告、マーケティング・コミュニケーション分野に 関する豊富な経験と知見を有しておることから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督を 行う適切な人材と判断し、選任いたしました。 社外取締役...
株式会社ドコモ・インサイトマーケティングの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
2024/04/22 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
株式会社ドコモ・インサイトマーケティングの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
引用：の少数株主の利益を保護するため、NTTグループとの 利益相反リスクについて適切に審議、検討することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図る ことを目的とし 2023 年 12 月 18 日付で設置したものであり、当社の独立社外取締役である今井厚弘、 渡邉温子、中島肇、三山裕三、鹿島静夫が委員として選任されております。また、ガバナンス委員会における本件取引の検討に際して、当社取締役会において、当社取締役会における本件取引に関する 意思決定についてはガバナンス委員会の判断内容を最大限尊重して行う...
2024年６月期 第２四半期決算説明資料
2024/02/09 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
2024年６月期 第２四半期決算説明資料
引用：電信電話株式会社及びそのグループ会社の総称 ※2 当社グループ: 当社及びそのグループ会社の総称 委員会の構成 独立社外取締役より選定される委員 3 名以上で構成し、 委員長は独立社外取締役である委員の中から選定する 委員会の役割・権限 取締役会の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、 以下の事項について審議、検討し、取締役会への答申を行う 委員長今井厚弘 ( 独立社外取締役 ) 委員渡邉温子 ( 独立社外取締役 ) 委員中島肇 ( 独立社外取締役 ) 委員三山裕三 ( 独立社外取締役...
ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
2023/12/18 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
引用：としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議、検 討し、取締役会への答申を行います。 (1)NTT グループとの取引基本方針 ( 原案 )の策定及び改訂 (2)NTT グループと当社グループとの重要取引の事前承認及び事後検証 (3)NTT グループと当社グループとの取引実績の検証 ( 少なくとも毎年 1 回の実施を予定する) (4) 前各号に定める事項に関連する開示内容の検討 (5)その他、取締役会または当委員会が必要と判断した事項 3. 当委員会の構成 当委員会は、独立社外取締役...
執行役員の異動に関するお知らせ
2023/12/22 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 執行役員 シナジー推進担当 新職氏名旧職 松村洋平 ― 2. 役員一覧 (2023 年 12 月 22 日付 ) 代表取締役社長 石塚純晃 代表取締役常務 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である取締役 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 上席執行役員 仁司与志矢 マーケティング支援 ( 消費財・サービス) 海外事業担当、 海外事業統括本部長、特命事項担当 檜垣歩 マーケティング...
臨時株主総会の開催および取締役の異動に関するお知らせ
2023/11/20 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主異動
臨時株主総会の開催および取締役の異動に関するお知らせ
引用： 12 階ラウンジ (3) 目的事項決議事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)1 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 2. 取締役の異動 2023 年 12 月 22 日付で実施する取締役の異動は次のとおりです。 新役職名氏名旧役職名 取締役石橋英城 ― 監査等委員である取締役永井理 ― 1【 参考 】 取締役一覧 (2023 年 12 月 22 日付 ) 代表取締役社長 石塚純晃 代表取締役常務 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、これまでの業績にも大きく寄与してお り、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に資すると考え、 選任いたしました。 社外取締役の今井厚弘氏は、長年の金融機関における業務経験に加え、事業会社の取締役として、財務、IR、リスクマネジメント、内部監査等、 企業管理部門の業務に精通しており、特に財務戦略、リスク管理、コーポレートガバナンス等で高い知見を有しており、その経験と知見を活かし、 当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、これまでの業績にも大きく寄与してお り、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に資すると考え、 選任いたしました。 社外取締役の今井厚弘氏は、長年の金融機関における業務経験に加え、事業会社の取締役として、財務、IR、リスクマネジメント、内部監査等、 企業管理部門の業務に精通しており、特に財務戦略、リスク管理、コーポレートガバナンス等で高い知見を有しており、その経験と知見を活かし、 当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性...
執行役員の異動および役員体制に関するお知らせ
2023/09/28 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
執行役員の異動および役員体制に関するお知らせ
引用：の異動は、下記のとおりです。 新職氏名旧職 執行役員 CIO、 酒井和子 ― ビジネスインテリジェンス事業担当 ※ 執行役員である饗庭忍は、同日をもって退任いたします。 2. 役員一覧 (2023 年 9 月 28 日付 ) 代表取締役社長 石塚純晃 代表取締役常務 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 上席執行役員 仁司与志矢 マーケティング支援 ( 消費財・サービス...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/08/22 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： ( 以 下、「 本株主提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、 本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 記 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。なお、別紙 「 本株主提案の内容 」 は、提案株主...
有価証券報告書－第51期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【4326】株式会社インテージホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：性 ( 性別構成、一般 / 幹部職構成、年代別構成、中途採用比率など) ガバナンス社外取締役比率の向上を目指す (Governance) ( 監査等委員である取締役含む) リスクマネジメントの徹底 コンプライアンスの順守 (2) 気候変動に関する事項 1 ガバナンス 企業として気候変動への対応が重要であるとの認識のもと、前述のサステナビリティ委員会において、気候変 動が当社グループのビジネス及び社会全体に与える影響の把握を始めとした気候関連財務情報開示タスクフォー ス( 以下、TCFD)に基づく...
臨時報告書
2023/10/03 【4326】株式会社インテージホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：,144,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 第 4 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 21 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) 第 21 条当会社の監査等委員である取締役以外 の取締役 ( 以下 「 監査等委員でない取締役 」と いう。)は、10 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5 名以 内とする。 3 ( 新設 ) ( 員数 ) 第 21 条当会社の監査等委員...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/08/07 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： グループ海外事業担当、 海外事業統括本部長 【 参考 】 以上 ■ 役員一覧 (2023 年 9 月 28 日付 ) 代表取締役社長 代表取締役常務 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 石塚純晃 仁司与志矢 マーケティング支援 ( 消費財・サービス) 海外事業担当、 海外事業統括本部長、特命事項担当 檜垣歩 マーケティング支援 ( 消費財・サービス) 国内事業担当 大竹口勝 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当 竹内透 CFO、内部統制担当 今井厚弘 渡邉温子 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/10/19 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 11 月 17 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 40,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,827 円 (4) 処分総額 74,541,600 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 5 名 31,200 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 当社と雇用契約を締結している執行...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/11/17 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきまして は、2023 年 10 月 19 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 40,800 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,827 円 (3) 処分総額 74,541,600 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)5 名 31,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員...
有価証券届出書（参照方式）
2023/10/19 【4326】株式会社インテージホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2022 年 8 月 5 日開催の 取締役会及び2022 年 9 月 28 日開催の第 50 回定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株 式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)を踏まえ、2023 年 10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役・監査役の選任・指名についての説明 取締役の石塚純晃氏、仁司与志矢氏、宮内清美氏、檜垣歩氏及び大竹口勝氏は、当社業務全般に精通し、これまでの業績にも大きく寄与してお り、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に資すると考え、 選任いたしました。 社外取締役の今井厚弘氏は、長年の金融機関における業務経験に加え、事業会社の取締役として、財務、IR、リスクマネジメント、内部監査等、 企業管理部門の業務に精通しており、特に財務戦略...
役員体制に関するお知らせ
2022/09/28 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
役員体制に関するお知らせ
引用：、マーケティング支援 (ヘルスケア) 事業担当 ) 取締役宮内清美 (マーケティング支援 ( 消費財・サービス) 海外 事業担当、海外事業統括本部長 ) 取締役檜垣歩 (マーケティング支援 ( 消費財・サービス) 国内 事業担当 ) 取締役大竹口勝 ( 経営企画担当 ) 取締役竹内透 (CFO、内部統制担当、経営管理部長 ) 社外取締役 社外取締役 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 今井厚弘 渡邉温子 小田切俊夫 中島肇...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2022/08/19 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：を実現するとともに業務執行に対する取締役会の監督機能を強化すること、取締役 会において議決権を有する監査等委員が監査を行うことにより監査の実効性を高めることが、当社の企業 価値向上のために有効であるとの考えのもと、監査等委員会設置会社を採用する。 2 当社は、監査等委員会直轄の内部監査部門を設置し、業務活動の適正性や法令遵守等の観点から、業務 執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を行う。 3 当社は、社外取締役の独立性に係る当社基準を満たす独立性の高い社外...
有価証券報告書－第50期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/28 【4326】株式会社インテージホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：の概要 当社は、当社及び当社グループ会社の取締役 ( 当社については、社外取締役及び監査等委員である取締役を除 きます。) 及び執行役員 ( 当社及び当社グループ会社と雇用契約を締結している執行役員を除きます。)( 以 下、あわせて「 当社グループの取締役等 」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)に対して金員 (その上限は下記 4のとおりです。)を 拠出し、本信託...
2022年６月期決算説明資料
2022/08/09 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
2022年６月期決算説明資料
引用：,429 株 733,571 株 ( 注 ) 上記保有自己株式数には、役員向け株式給付信託として保有する当社株式 448,214 株を含めておりません。 ©INTAGE GROUPコーポレートガバナンス強化 - 譲渡制限付株式報酬制度の導入 - 37 役員報酬制度を一部見直し、取締役を対象とした譲渡制限株式報酬制度を導入 ※ 制度導入の目的等 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層...
臨時報告書
2022/10/03 【4326】株式会社インテージホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、小田切俊夫、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の4 氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、 2016 年 6 月 17 日開催の第 44 回定時株主総会において承認された当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く)の報酬等に係る報酬枠 ( 年額...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/10/19 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 11 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 40,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,692 円 (4) 処分総額 69,033,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 6 名 35,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 当社と雇用契約を締結している執行役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/11/18 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきまして は、2022 年 10 月 19 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 40,800 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,692 円 (3) 処分総額 69,033,600 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)6 名 35,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/08/05 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以 下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たっては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として 支給...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/social/ 【 補充原則 4-11-1 取締役会の構成と選任に関する方針・手続 】 当社の取締役会は、迅速かつ適切な意思決定をするため11 名の取締役を選任しており、そのうち社外取締役は4 名、女性の取締役は2 名 ( 社内、 社外各 1 名 )にて構成されています。 取締役会の構成については、ジェンダーや国際性の面も踏まえ、当社グループの事業に関する知見をはじめとして、経済、広告、マーケティング、 法律...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2021/12/17 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：の実効性を高めることが、当社の企業 価値向上のために有効であるとの考えのもと、監査等委員会設置会社を採用する。 2 当社は、監査等委員会直轄の内部監査部門を設置し、業務活動の適正性や法令遵守等の観点から、業務 執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を行う。 3 当社は、社外取締役の独立性に係る当社基準を満たす独立性の高い社外取締役の選任により、監督機能 を強化し、業務執行機能の適正性を確保するとともに、監査等委員会と内部監査部門との連携により、監 査の実効性...
2023年６月期決算の状況および第14次中期経営計画
2023/08/09 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
2023年６月期決算の状況および第14次中期経営計画
引用：の実践、成長実感、達成感、 心理的安全性、チャレンジ風土など ガバナンス (Governance) 当社は2016 年 6 月 17 日付で「コーポレートガバナンスに関 する基本方針 」を制定いたしました。本基本方針は、当社 が、その企業理念である「THE INTAGE GROUPWAY」の もと、遵法精神にのっとり健全な事業活動を進めることを 通じて企業価値の向上を実現していくために、コーポレー トガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営 に係る方針を示すことを目的としたものです。 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/ (v) 取締役・監査役の選任・指名についての説明 取締役の石塚純晃氏、池谷憲司氏、仁司与志矢氏、宮内清美氏、檜垣歩氏及び大竹口勝氏は、当社業務全般に精通し、これまでの業績にも大 きく寄与しており、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に 資すると考え、選任いたしました。 社外取締役の岸志津江氏は、大学教授として、広告...
2022年６月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/08/05 【4326】株式会社インテージホールディングス、決算発表
2022年６月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： (2022 年 9 月 28 日付予定 ) ・取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補者 取締役竹内透 ( 現当社執行役員 ) 社外取締役今井厚弘 ( 現株式会社フージャースホールディングス取締役常勤監査等委員 ) 社外取締役渡邉温子 ( 現株式会社 HanaVax 社外監査役 ) ・監査等委員である取締役候補者 取締役小田切俊夫 ( 現当社理事 ) ・退任予定の取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 取締役池谷憲司 社外取締役岸志津江 ・退任予定の監査等委員である取締役 取締役 ( 常勤監査等...
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