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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.22秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なものと捉え、ロゴをはじめとしたブランドの運 用・管理について社内で厳格に管理しています。また、技術についても他社との差別化を図るため特許権の取得やノウハウ管理等を進めておりま す。今後は、それらの取組みついても必要に応じて開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は今後、後継者計画の策定および取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、社外取締役および独立社外監査 役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会...
第32期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
2024/04/03 【4334】株式会社ユークス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第32期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
引用：の 状況 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の第 30 期定時株主総会決議にもとづき、譲 渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。当事業年度においては、2023 年 6 月 8 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分を決議し、同年 6 月 28 日付で取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し 自己株式 18,000 株および社外取締役 1 名に対し自己株式 4,000 株の処分を 行っております。なお、上記には、退任した取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名を含ん...
有価証券報告書－第32期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/26 【4334】株式会社ユークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：という観点から自ら執行しない 社外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することによ り、適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができると考えたため、以下の体制を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社ユークス(E05254) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > a. 取締役会 当社の取締役会は4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であります。情報の共有および緊密な意思疎通を図り つつ、取締役会規程に従って、監査役も出席のもと...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/09 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 後、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は今後、後継者計画の策定および取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、社外取締役および独立社外監査 役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/03/10 【4334】株式会社ユークス、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 3 月 10 日 会社名株式会社ユークス (コード番号 :4334 東証スタンダード市場 ) 代表者名代表取締役社長谷口行規 問合せ先取締役管理本部長橋木孝志 電話番号 0 7 2 ( 2 2 4 ) 5 1 5 5 ( 代表 ) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 10 日付の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、その 選任を 2023 年 4 月 27 日開催予定の当社第 31 期定時株主総会に付議することを決議...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/08 【4334】株式会社ユークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：において、当社の取締役 ( 社外取締 役を含む。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ の貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付す る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役 に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 6,000 万円以 内 (うち社外取締役については年額 1,000 万円以内 )として設定すること、当社の取締役...
有価証券報告書－第31期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/27 【4334】株式会社ユークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：、取締役および執行役員が業務を執行し、そ の結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない 社外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することによ り、適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができると考えたため、以下の体制を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社ユークス(E05254) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > a. 取締役会 当社の取締役会は5 名で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/12 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-6 経営の監督と執行 】 当社は、現状、本原則に該当する取締役を選任しておりませんが、社外監査役 2 名を選任しており、役員数 8 名中 2 名が社外役員で構成され、 客観的な観点での経営に対する意見具申および監査は十分機能できるものと考えております。今後、会社経営等における豊富な経験と高い識見 を保有している人材、かつ、当社が属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次 第、独立社外取締役として招聘したいと考えております。 【 原則 4...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/24 【4334】株式会社ユークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたし ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 55,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 584 円 (4) 処分総額 32,120,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 55,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 27 日開催...
臨時報告書
2022/04/28 【4334】株式会社ユークス、臨時報告書
臨時報告書
引用：な い。)、また、上記の報酬額とは別枠で年額 7,200 万円 (うち社外取締役については年額 2,400 万円 ) の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行することとしているが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当て ることとする。 ついては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、上記の取締役の報酬額とは 別枠として、当社...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/03/23 【4334】株式会社ユークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社 の取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役に対して譲渡制限付株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定することとしております。 【 原則 4-6 経営の監督と執行 】 当社は、現状、本原則に該当する取締役を選任しておりませんが、社外監査役 2 名を選任しており、役員数 7 名中 2 名が社外役員で構成され、 客観的な観点での経営に対する意見具申および監査は十分機能できるものと考えております。今後、会社経営等における豊富な経験と高い識見 を保有している人材、かつ、当社が属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次 第、独立社外取締役として招聘...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/15 【4334】株式会社ユークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたしま す。本件の詳細につきましては、2022 年 5 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 55,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 584 円 (4) 処分総額 32,120,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 55,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/17 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当...
有価証券報告書－第30期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/27 【4334】株式会社ユークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：を行うことにより、内部 統制の実効性を高める役割を担っております。 なお、当社は、2015 年 4 月 28 日に開催された第 23 期定時株主総会において選任された取締役市村和雄氏を社外 取締役としておりましたが、同氏は2017 年 2 月 22 日に逝去し、退任いたしました。その後、当社は、適切な社外取 締役の人選に努めてまいりましたが、現時点では決定に至っておりません。今後は当社が属する業界事情に通じ企 業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次第、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/08 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/07 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/06/25 【4334】株式会社ユークス、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 2,188 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 45,700 円 (1 株当たり 457 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を含む) 3 名 1,345 個 当社監査役 ( 社外監査役を含む) 3 名 109 個 当社執行役員 5 名 734 個 以 上 1...
有価証券報告書－第29期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/28 【4334】株式会社ユークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：において選任された取締役市村和雄氏を社外 取締役としておりましたが、同氏は2017 年 2 月 22 日に逝去し、退任いたしました。その後、当社は、適切な社外取 締役の人選に努めてまいりましたが、現時点では決定に至っておりません。今後は当社が属する業界事情に通じ企 業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次第、社外取締役として招聘したい と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ユークス(E05254) 有価証券報告書 3 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査...
ストック・オプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
2020/05/26 【4334】株式会社ユークス、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
引用：権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を含む) 3 名 1,642 個 当社監査役 ( 社外監査役を含む) 3 名 135 個 当社執行役員 5 名 898 個 以上 5...
有価証券報告書－第28期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/28 【4334】株式会社ユークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：(E05254) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の目的となる株式の種類 株式の数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使の条件 新株予約権の譲渡に関する事項 代用払込みに関する事項 2015 年 4 月 28 日 当社取締役 4 当社監査役 3 当社普通株式 各事業年度において、取締役については7,200 個 (うち社外取締役については2,400 個 )、監査役に ついては3,600 個を新株予約権...
  
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