有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

引用：株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定します。記 1. 取締役の体制氏名役職 / 担当選任区分竹原教博代表取締役会長再任黒田淳代表取締役社長 CEO 再任久保井基隆取締役 CSRO 再任森山直彦取締役再任津田和彦社外取締役 ( 独立役員 ) 再任藤田一彦社外取締役 ( 独立役員 ) 再任粟井佐知子社外取締役 ( 独立役員 ) 再任藤田明久社外取締役 ( 独立役員 ) 再任大髙謙司社外取締役 ( 独立役員 ) 新任 2. 監査役の体制氏名役職選任区分仲田和正常勤社外...

2023/11/28 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・責務】当社では、取締役会規程及び職務権限規程に基づき、取締役会、CEO、事業本部長等の意思決定機関及び意思決定における決裁、承認等に関する権限を明確に定めています。【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法に定める社外取締役の要件に加え、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと等、東京証券取引所が定める独立役員の要件を当社の独立性判断基準としています。取締役会は同基準に則り、相応しい人物について審議・検討し、独立社外取締役の候補者を選定...

2023/06/30 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31)

2023/06/14 【4348】インフォコム株式会社、有価証券報告書

引用：・ガバナンスの強化に取り組んでいます。 EDINET 提出書類インフォコム株式会社 (E05272) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりです。 a.コーポレート・ガバナンスの体制の概要イ. 取締役会当社の取締役会は、議長を務める代表取締役会長竹原教博、代表取締役社長黒田淳、取締役久保井基隆、取締役森山直彦、社外取締役津田和彦、社外取締役藤田一彦、社外取締役粟井佐知子、社外 取締役藤田明久...

2023/04/27 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

引用：株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定します。記 1. 取締役候補氏名現職森山直彦帝人㈱取締役専務執行役員 2. 監査役候補氏名現職仲田和正常勤社外監査役 [ご参考 ] 第 41 回定時株主総会後の取締役の体制 ( 候補者 8 名 ) 氏名役職担当竹原教博代表取締役会長黒田淳代表取締役社長 CEO 久保井基隆取締役 CSRO 森山直彦取締役 [ 新任 ] 津田和彦社外取締役 ( 独立役員 ) 藤田一彦社外取締役 ( 独立役員 ) 粟井佐知子社外取締役 ( 独立役員...

2023/06/30 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 75,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,304 円 (4) 処分価額の総額 172,800,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (6)その他取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 32,700 株執行役員 10 名 42,300 株本自己株式処分については、金融商品取引法にもとづき有価証券届出書の効力発生を条件...

2023/07/26 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

引用：ましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 75,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,304 円 (4) 処分価額の総額 172,800,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 32,700 株執行役員 10 名 42,300 株以上...

2023/06/30 【4348】インフォコム株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「対象役員」といいます。)に対して譲渡制限付株式を割り当て、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホルダーの皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2020 年 6 月 16 日開催の第 38 回定時株主総会 ( 以下「本...

2022/11/29 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

四半期報告書－第42期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：」を実現し、株主をはじめ多様なステークホルダーの信頼を得て企業の責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。 (ⅲ) 当社の役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。取締役 ( 社外取締役を除く) 個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬...

2023/06/16 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の履行状況当社は親会社や帝人グループの企業との間にシステム開発の受託等の取引があります。取引に関する価格やその他の取引条件については、少数株主の利益保護及び株主の公正性・公平性の担保に資すること等を目的に設置した独立社外取締役で構成する特別委員会において市場価格等を勘案のうえ審議・検討を行い取締役会に答申し、取締役会の審議を経て決定しています。以上...

2023/06/19 【4348】インフォコム株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：日第 2 号議案定款一部変更の件経営環境の変化への迅速な対応及び中長期的な企業価値向上に資する経営体制を強化するため以下の変更を行う。イコーポレートガバナンス・コードにて求められる独立社外取締役の過半数選任と、必要に応じ社内取締役への人財登用を適時に行えるよう、取締役の員数の上限を9 名以内から11 名以内に変更する。ロ役付取締役に会長を追加する。ハ取締役会の招集者及び議長を取締役会が定める旨に変更する。第 3 号議案取締役 8 名選任の件取締役として、竹原教博、黒田淳...

2023/08/09 【4348】インフォコム株式会社、四半期報告書

引用：日に自己株式の処分を実施しました。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 75,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,304 円 (4) 処分価額の総額 172,800,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 32,700 株執行役員 10 名 42,300 株 (6)その他本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券届出...

2022/09/28 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で決定します。取締役 ( 社外取締役を除く) 個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しています。株式報酬型ストックオプション制度は、2020 年 6 月 16 日開催の第 38 回定時株主総会において決議を受けた譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い廃止することとし、既に付与済みのものを除き、今後対象取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行いません。なお、社外取締役の報酬はその役割に鑑み基本報酬...

2023/04/27 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

定款の一部変更に関するお知らせ

引用：な企業価値向上に資する経営体制を強化するため、以下の変更を行うものです。 (1)コーポレートガバナンス・コードにて求められる独立社外取締役の過半数選任と、必要に応じ社内取締役への人財登用を適時に行えるよう、取締役の員数の上限を9 名以内から 11 名以内に変更いたします。 (2) 役付取締役に会長を追加いたします。 (3) 取締役会の招集者及び議長を取締役会が定める旨に変更いたします。 2. 変更の内容変更内容は次のとおりです。現行定款 ( 取締役の員数 ) 第 19 条当会社の取締役...

2022/06/30 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。 (ⅲ) 当社の役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。取締役 ( 社外取締役を除く) 個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しています。株式報酬型ストックオプション制度は、2020 年 6...

2023/04/27 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,348 円 (4) 処分価額の総額 704,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数執行役員 1 名 300 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。) 及び執行...

2022/06/15 【4348】インフォコム株式会社、有価証券報告書

引用：・ガバナンスの体制の概要イ. 取締役会当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長竹原教博と、取締役黒田淳、取締役久保井基隆、取締役青柳晃夫、社外取締役津田和彦、社外取締役藤田一彦、社外取締役粟井佐知子、社外取締役藤田明久の取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しています。取締役会は毎月の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は法令・定款に規定された事項及び取締役会規程に基づき重要事項を決議し、業務執行機能の監督を行っています。また、取締役会には、全て...

2022/04/27 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

中期経営計画（2023年度～2025年度）に関するお知らせ

引用：職務、常勤監査役の選定は、第 40 回定時株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定します。記 1. 新任取締役候補氏名藤田明久現職㈱瀬戸内ブランドコーポレーション取締役 2. 執行役員人事氏名新職現職山口俊昌常務執行役員執行役員 [ご参考 ] 第 40 回定時株主総会後の取締役の体制 ( 候補者 8 名 ) 氏名役職担当竹原教博代表取締役社長 CEO 黒田淳取締役 CSRO 久保井基隆取締役ヘルスケア事業統轄本部長青柳晃夫取締役津田和彦社外取締役 ( 独立役員 ) 藤田...

2023/05/16 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

引用：するハイブリッド型の勤務体制に • 女性活躍推進タスクフォース立ち上げ •サステナビリティ基本方針の設定 • 社外取締役を構成メンバーとする各種委員会の設置 Copyright © 2023 INFOCOM CORPORATION. All rights reserved. 5新中期経営計画の概要 2023-2025 年度 Copyright © 2023 INFOCOM CORPORATION. All rights reserved. 6基本方針新中期 (2023~2025) 前中期 (2020...

2021/12/22 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：向上」を実現し、株主をはじめ多様なステークホルダーの信頼を得て企業の責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。 (ⅲ) 当社の役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。取締役 ( 社外取締役を除く) 個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬...

2022/06/20 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の保護の方策の履行状況当社は親会社や帝人グループの企業との間にシステム開発の受託等の取引があります。取引に関する価格やその他の取引条件については、少数株主の利益保護及び株主の公正性・公平性の担保に資すること等を目的に設置した独立社外取締役で構成する特別委員会において市場価格等を勘案のうえ審議・検討を行い取締役会に答申し、取締役会の審議を経て決定しています。以上...

2021/06/30 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。取締役 ( 社外取締役を除く) 個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しています。株式報酬型ストックオプション制度は、2020 年 6 月 16 日開催の第 38 回定時株主総会において決議を受けた譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い廃止することとし、既に付与済みのものを除き、今後対象取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行いません。なお、社外取締役の報酬はその役割...

2021/05/20 【4348】インフォコム株式会社、株主総会招集通知

第39回定時株主総会招集ご通知

引用：新任 ― ― 4 あおやぎてるお青柳晃夫 ― 新任 ― ― 5 つだかずひこ津田和彦 6 ふじたかずひこ藤田一彦社外取締役 社外取締役 再任再任社外取締役 独立役員社外取締役 独立役員 17 回中 17 回 (100%) 17 回中 17 回 (100%) 7 年 5 年招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類 7 あわいさちこ粟井佐知子社外取締役 再任社外取締役 独立役員 14 回中 14 回 (100...

2022/06/30 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：いたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,035 円 (4) 処分価額の総額 203,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数執行役員 1 名 100 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役...

2021/06/16 【4348】インフォコム株式会社、有価証券報告書

引用：、「企業価値の持続的向上」を実現し、株主をはじめ多様なステークホルダーの信頼を得て企業の責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりです。 a.コーポレート・ガバナンスの体制の概要イ. 取締役会当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長竹原教博と、取締役黒田淳、取締役久保井基隆、取締役青柳晃夫、社外取締役津田和彦、社外取締役藤田一彦...

2020/12/24 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/04/27 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

引用： ) 氏名役職担当竹原教博代表取締役社長 CEO 黒田淳取締役 CSRO 久保井基隆取締役 [ 新任 ] ヘルスケア事業本部長兼㈱スタッフプラス取締役青柳晃夫取締役 [ 新任 ] 津田和彦藤田一彦粟井佐知子社外取締役 社外取締役 社外取締役 [ご参考 ] 第 39 回定時株主総会後の監査役の体制 ( 候補者 1 名 ) 氏名役職仲田和正常勤社外監査役櫻井誠常勤監査役 [ 新任 ] 中石昭夫森川紀代監査役社外監査役 [ご参考 ] 第 39 回定時株主総会後の執行役員の体制...

2021/06/30 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 600 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (4) 処分価額の総額 1,845,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 600 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象...

2021/07/21 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR

引用：ましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 600 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (4) 処分価額の総額 1,845,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 600 株以上...

2020/06/25 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書