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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(7.724秒)
ノーコード業務アプリ開発SaaS事業の譲受に関する補足説明資料
2024/03/28 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、その他のIR
ノーコード業務アプリ開発SaaS事業の譲受に関する補足説明資料
引用： 取締役 社外取締役 小川真輔 緒方健介 監査役 鎌形尚 社外取締役 小柳肇 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6 JMFビル笹塚 01 6 階 設立 1997 年 03 月 03 日 従業員数 25 名 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 事業内容 DXソリューション事業、クラウドソリューション事業 証券コード:2323 Copyright © fonfun corporation 10 最後に( 新中期経営計画 「プロジェクトフェニックス」より) 2026 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への対応 4. 従業員の就業環境整備 6. 取引先との相互発展 の項目があり、従業員がサステナビリティを意識して行動するよう促しております。経営陣が主導して、課題解決に積極的・能動的に取り組むため の仕組みを、従前 2023 年 3 月期中をめどに検討と記載してまいりましたが、引き続き2024 年 3 月期中をめどに検討いたします。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任...
本日の開示に関する補足説明資料
2024/01/24 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、その他のIR
本日の開示に関する補足説明資料
引用： 9会社概要 会社名 株式会社 fonfun(フォンファン英語表記 fonfun corporation) 代表者代表取締役社長水口翼 資本金 100,000 千円 (2022 年 12 月 31 日現在 ) 上場取引所 東京証券取引所スタンダード市場証券コード2323 取締役 八田修三 常勤監査役 蓮尾倫弘 取締役 松井都 監査役 高森厚太郎 役員構成 取締役 社外取締役 小川真輔 緒方健介 監査役 鎌形尚 社外取締役 小柳肇 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6 JMF...
2024年3月期第3四半期決算説明資料
2024/02/13 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、その他のIR
2024年3月期第3四半期決算説明資料
引用：現在 ) 上場取引所 東京証券取引所スタンダード市場証券コード2323 取締役 八田修三 常勤監査役 蓮尾倫弘 取締役 松井都 監査役 高森厚太郎 役員構成 取締役 社外取締役 小川真輔 緒方健介 監査役 鎌形尚 社外取締役 小柳肇 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6 JMFビル笹塚 01 6 階 設立 1997 年 03 月 03 日 従業員数 28 名 (2023 年 9 月 30 日現在 ) 事業内容 DXソリューション事業、クラウドソリューション事業...
中期経営計画の策定に関するお知らせ
2023/09/25 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、その他のIR
中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用：出身。2003 年青山学院大学休学中に起業。2004 年 21 歳で 株式会社シンクマーク( 現サイブリッジグループ)を設立。ソフトウェア開発事業、イン ターネットメディア事業、投資事業等を中心に様 々な事業を展開。約 20 年に渡ってグ ループ全体の経営を行う。投資先ベンチャー企業の社外役員等も歴任し企業経営全般 への知見を有する。2015 年よりfonfun 社外取締役を務めTOBを経て当社代表取締 役に就任。2023 年現在、女 5 人男 3 人の8 児の父。 新代表としての取り組み 企業...
2024年3月期第2四半期決算説明資料
2023/11/13 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、その他のIR
2024年3月期第2四半期決算説明資料
引用： corporation 25会社概要 会社名 株式会社 fonfun(フォンファン英語表記 fonfun corporation) 代表者代表取締役社長水口翼 資本金 100,000 千円 (2022 年 12 月 31 日現在 ) 上場取引所 東京証券取引所スタンダード市場証券コード2323 取締役 八田修三 常勤監査役 蓮尾倫弘 取締役 松井都 監査役 高森厚太郎 役員構成 取締役 社外取締役 小川真輔 緒方健介 監査役 鎌形尚 社外取締役 小柳肇 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/01 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取引先との相互発展 の項目があり、従業員がサステナビリティを意識して行動するよう促しております。経営陣が主導して、課題解決に積極的・能動的に取り組むため の仕組みを、従前 2023 年 3 月期中をめどに検討と記載してまいりましたが、引き続き2024 年 3 月期中をめどに検討いたします。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議...
代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ
2023/06/28 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ
引用：名 みずぐち 水口 つばさ 翼 代表取締役社長 社外取締役 代表取締役でなくなる者 氏名新役職名旧役職名 はった 八田 しゅうぞう 修三 取締役経営管理部部長 代表取締役社長 2. 就任日 2023 年 6 月 28 日 3. 代表取締役の略歴 氏名及び生年月日略歴 2004 年 5 月株式会社シンクマーク( 現サイブリッジグループ 株式会社 ) 設立代表取締役 ( 現任 ) 2005 年 12 月株式会社バリュープレス監査役 ( 現任 ) 水口翼 2011 年 1 月オールクーポンジャパン株式...
臨時報告書
2023/06/28 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づき、本臨時報告書を 提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社 fonfun(E05302) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 水口翼 (1982 年 9 月 8 日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 代表取締役社長社外取締役 2023 年 6...
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に、会社 の業務運営が法令、定款、社内規程などに従って適切かつ有効に執行されているかを監査する内部監査室を置い て、監査機能の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査...
意見表明報告書
2023/05/16 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：し、本応募合意株主は、本応募合意株主が所有する当社株式の全部 (1,318,000 株 ( 所有割合にして39.51%)。以下 「 本応募合意株式 」といいます。)について、本公開買付けに応募 する旨を公開買付者との間で合意したとのことです。他方、公開買付者は、当社の社外取締役である賀川正宣氏 ( 所有株式数 130,000 株、所有割合 3.90%)、株式会社 EGIJ( 所有株式数 102,500 株、所有割合 3.07%)、賀川志麻子 氏 ( 所有株式数 32,300 株、所有割合 0.10...
サイブリッジ合同会社による当社株式に対する公開買付けに係る意見表明並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ
2023/05/15 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、株主異動
サイブリッジ合同会社による当社株式に対する公開買付けに係る意見表明並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ
引用：に際して、公開買付者は、2023 年 5 月 15 日付で、本応募合意株主との間で、公開 買付応募契約 ( 以下 「 本応募契約 」といいます。)を締結し、本応募合意株主は、本応募合意株主が 所有する当社株式の全部 (1,318,000 株 ( 所有割合にして 39.51%)。以下 「 本応募合意株式 」といい ます。)について、本公開買付けに応募する旨を公開買付者との間で合意したとのことです。他方、 公開買付者は、当社の社外取締役である賀川正宣氏 ( 所有株式数 130,000 株、所有割合 3.90...
訂正意見表明報告書
2023/06/13 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役設楽明子氏、藤原靖夫氏及び宮嶋邦彦氏は社外監査役であります。 ( 訂正後 ) 氏名役名職名所有株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 八田修三取締役経営管理部部長 500 5 水口翼取締役 - - - 賀川正宣取締役 - 130,000 1,300 緒方健介取締役 - 3,000 30 設楽明子常勤監査役 - - - 藤原靖夫監査役 - - - 宮嶋邦彦監査役 - - - 計 133,500 1,335 ( 注 1) 役名、職名、所有株式数及び議決権...
訂正意見表明報告書
2023/06/13 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役水口翼氏、賀川正宣氏及び緒方健介氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役設楽明子氏、藤原靖夫氏及び宮嶋邦彦氏は社外監査役であります。 ( 注 4) 代表取締役社長林和之氏は、2023 年 6 月 10 日に逝去したため、同日付で、当社代表取締役社長を退任してお ります。 ( 訂正後 ) 氏名役名職名所有株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 八田修三代表取締役社長 - 500 5 水口翼取締役 - - - 賀川正宣取締役 - 130,000...
支配株主等に関する事項について
2023/06/30 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社 」にあたります。同社は、主にインターネット事業を行っている企業であります。 当社と同社との事業活動において、関連性はありますが、現時点で取引関係はありません。ま た、サイブリッジホールディングス株式会社とその関連会社の業務執行者が当社の取締役に就任 しておりますが、その数は取締役の半数に満たず、社外取締役も三名選任しており、一定の独立 性は保たれていると考えております。3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、サイブリッジホールディングス株式会社及びその完全子会社であるサイブリッジ合同 会社との取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/15 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取引先との相互発展 の項目があり、従業員がサステナビリティを意識して行動するよう促しております。経営陣が主導して、課題解決に積極的・能動的に取り組むため の仕組みを、従前 2022 年 3 月期中をめどに検討と記載してまいりましたが、引き続き2023 年 3 月期中をめどに検討いたします。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議...
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： て、監査機能の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催しておりま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・能動的に取り組むため の仕組みを、2022 年 3 月期中をめどに検討いたします。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議し 適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者の選...
独立役員届出書
2021/12/16 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/16 独立役員届出書 株式会社 fonfun コード 2323 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/15 独立役員届出書の 提出理由 あらたに独立役員を選任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 斉木修社外取締役 ○ ○ ○ 指定有 2 水口翼社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 斉木修他の会社の出身者 ○ ○ 水口翼他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ブリッジグループ株式会社代表取締役社長 常勤監査役秋吉麗子 監査役藤原靖夫 監査役宮嶋邦彦 秋吉公認会計士事務所所長 良公監査法人代表社員 弁護士 サン債権回収株式会社 取締役 社会保険労務士法人宮嶋社会保険労務士事務所 株式会社インスクエア代表取締役 株式会社プラスアルファ監査役 ( 注 )1. 取締役斉木修、水口翼の各氏は社外取締役であります。 2. 監査役秋吉麗子、藤原靖夫、宮嶋邦彦の各氏は社外監査役であります。 3. 監査役藤原靖夫氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。 4.1...
臨時株主総会招集のための基準日設定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2022/02/22 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、株主異動
臨時株主総会招集のための基準日設定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 株 ( 議決権比 率 39.8%) 保有する、筆頭株主である 当社主要株主です。 当該会社より、当社社外取締役に 1 名 派遣されております。 当社の SMS 事業における取引を有し ており、SMS 事業の販売代理店として 関与しております。 当該会社は、当社のその他の関係会社 にあたります。 (13) 上場会社と 当該会社の関係 人的関係 取引関係 関連当事者への 該当状況 3. 就任予定日 2022 年 4 月 28 日 以上...
有価証券報告書－第25期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：監査室を置い て、監査機能の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/07 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 斉木修他の会社の出身者 ○ ○ 水口翼他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：長 取締役本瀬健サイブリッジグループ株式会社統括本部長 常勤監査役秋吉麗子 監査役藤原靖夫 監査役宮嶋邦彦 秋吉公認会計士事務所所長 良公監査法人代表社員 弁護士 サン債権回収株式会社取締役 株式会社インスクエア代表取締役社長 東和レイディクス株式会社監査役 株式会社プラスアルファ監査役 ( 注 )1. 取締役斉木修氏は社外取締役であります。 2. 監査役秋吉麗子、藤原靖夫、宮嶋邦彦の各氏は社外監査役であります。 3. 監査役藤原靖夫氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員...
有価証券報告書－第24期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の重要課題 と位置付けることで、従業員、取引先、お客様、株主にとっての中長期的な企業価値の向上をはかっておりま す。当社は、監査役会設置会社であり、監査役による取締役・取締役会の業務執行を監督する機能の他に、会社 の業務運営が法令、定款、社内規程などに従って適切かつ有効に執行されているかを監査する内部監査室を置い て、監査機能の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 斉木修他の会社の出身者...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：会社アドバンティブ代表取締役 経営管理部部長 株式会社 FunFusion サービス推進部部長 株式会社 FunFusion 監査役 取締役 取締役斉木修株式会社武蔵野経営サポート事業部本部長 取締役水口翼サイブリッジグループ株式会社代表取締役 常勤監査役秋吉麗子秋吉公認会計士事務所所長 監査役藤原靖夫 監査役宮嶋邦彦 弁護士 サン債権回収株式会社 取締役 株式会社インスクエア代表取締役社長 東和レイディクス株式会社監査役 株式会社プラスアルファ監査役 ( 注 )1. 取締役斉木修、水口翼の各氏は社外取締役...
有価証券報告書－第23期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【2323】株式会社ｆｏｎｆｕｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催しておりま す。毎月開催される取締役会...
  
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