有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/04/23 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、その他のIR

新任取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任決定に関するお知らせ

引用：に付議する新任取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 新任取締役候補者取締役 ( 監査等委員である者を除く。) 氏名 ( 生年月日 ) はしづめ橋詰かずひろ和寛 1978 年 12 月 21 日 < 社外取締役候補者 > 2001 年 4 月 2017 年 2 月 2021 年 2 月 2021 年 4 月 2022 年 4 月略歴三井化学株式会社入社シンガポール共和国 Mitsui...

2024/02/08 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、株主異動

資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

引用：を行い、ターゲット疾患について絞り込みを行ってまいりました。このような背景の下、当社と三井化学は、更に両者の関係を進展させ、更なるシナジー効果を生じさせるために、2023 年資本業務提携に関する契約を発展させ、本資本業務提携契約を締結することとしました。下記「Ⅰ. 本資本業務提携の概要 2. 本資本業務提携の内容等」に記載のとおり、2023 年資本業務提携に関する契約においては三井化学は社外取締役 ( 非業務執行・非常勤 ) 候補者 1 名の指名であったところ、本資本業務提携契約...

2024/02/09 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、訂正有価証券届出書

訂正有価証券届出書（組込方式）

引用： 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 2023 年 11 月 10 日関東財務局長に提出三井化学は、2023 年 9 月 30 日現在、当社の普通株式 523,364 株 ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除きます。)の8.24%)を保有する筆頭株主であります。当社は三井化学の株式を保有しておりません。三井化学のライフ&ヘルスケアソリューション事業本部、医療事業推進室長である岡村友之氏は当社の社外取締役であります。該当事項はありません。当社と三井化学は業務提携関係...

2024/02/08 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：は三井化学の株式を保有しておりません。三井化学のライフ&ヘルスケアソリューション事業本部、医療事業推進室長である岡村友之氏は当社の社外取締役であります。該当事項はありません。当社と三井化学は業務提携関係にあります。 ( 注 ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、別途時点を明記していない限り、2024 年 2 月 8 日現在のものであります。 c 割当予定先の選定理由当社は、DNAチップ(マイクロアレイ)(※1)・次世代シークエンス(※2) 等の遺伝子解析受託...

2024/02/14 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、四半期報告書

四半期報告書－第25期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：に関する契約を発展させ、本資本業務提携契約を締結することとしました。下記「Ⅰ. 本資本業務提携の概要 2. 本資本業務提携の内容等」に記載のとおり、2023 年資本業務提携に関する契約においては三井化学は社外取締役 ( 非業務執行・非常勤 ) 候補者 1 名の指名であったところ、本資本業務提携契約においては、監査等委員でない社外取締役 ( 非業務執行・非常勤 ) 候補者 1 名及び監査等委員である社外取締役 ( 非業務執行・非常勤 ) 候補者 1 名を指名することができる旨を合意し、また、三井...

2023/07/13 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、独立社外取締役が過半数に達しており、取締役会で株主総会に提出する取締役の選任・解任関する内容、報酬に関して活発な意見を社外取締役から頂いております。今後、指名委員会・報酬委員会の設置については、状況に応じて検討して行きます。【補充原則 4-11-1 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会は、バイオ業界・技術に精通し、経営戦略策定およびその実践に関して能力のある社内取締役と、経営、財務、会計、法務などに見識のある監査等委員である取締役で構成...

2023/11/01 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、その他のIR

監査等委員である取締役辞任のお知らせ

引用：各位 2023 年 11 月 1 日株式会社 D N A チップ研究所代表取締役社長的場亮 (コード番号 : 2397 東証スタンダード) 問合せ先 : 総務部大塚勉電話番号 : 03-5777-1700( 代表 ) 監査等委員である取締役辞任のお知らせ当社の監査等委員である取締役が、下記の通り辞任することになりましたのでお知らせいたします。 1. 辞任する監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 佐藤孝明氏記 2. 辞任年月日 2023 年 10 月 31 日 3. 一身上の都合...

2023/06/23 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：た取組みの実施状況当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が会計監査人と内部監査部門と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監督機能の更なる強化を図り、中長期的な企業価値の向上を実現するための機関設計として本体制を採用しております。イ. 取締役会取締役会は、当社の経営監督機関であり、業務執行機能の経営監督...

2023/04/25 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、その他のIR

取締役候補者の決定に関するお知らせ

引用：内定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 新任取締役候補者監査等委員である取締役氏名 ( 生年月日 ) くじ久慈まさかず正一 1957 年 1 月 12 日 < 社外取締役候補者 > 1980 年 4 月 1991 年 5 月 1993 年 3 月 1999 年 4 月 2002 年 11 月 2005 年 4 月略歴日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社入社 ( 現株式会社日立ソリューションズ) 米国 Hitachi Software Engineering...

2022/09/27 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、独立社外取締役が過半数に達しており、取締役会で株主総会に提出する取締役の選任・解任関する内容、報酬に関して活発な意見を社外取締役から頂いております。今後、指名委員会・報酬委員会の設置については、状況に応じて検討して行きます。【補充原則 4-11-1 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会は、バイオ業界・技術に精通し、経営戦略策定およびその実践に関して能力のある社内取締役と、経営、財務、会計、法務などに見識のある監査等委員である取締役で構成...

2022/06/30 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も踏まえて開示することを検討しております。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】当社は、コーポレートガバナンス体制として監査等委員会設置会社を選択しています。取締役会に業務執行を行わない社外取締役を複数置くことで業務執行と監督の分離を図り、社外取締役が監査を担うことを通じて経営全般の監督機能の充実と経営の公正性・透明性を確保するとともに、取締役会は法令および取締役会規則の定めるところに従い、重要な業務執行の意思決定を行います。取締役会にて決定すべき事項としているもの以外の業務...

2023/01/24 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、その他のIR

資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

引用：サイエンス・ヘルスケア分野において、新しい検査・診断領域での事業創出を目指します。 (※)4.EGFR: 上皮成長因子受容体。Epidermal Growth Factor Receptor の略。がんなど細胞の増殖に関与する膜タンパク質。 (3) 役員の派遣当社と三井化学は、三井化学が、当社の社外取締役 ( 非業務執行・非常勤 ) 候補者 1 名を指名することができる旨を合意しています。当社は、上記に基づき三井化学が指名した取締役候補者 1 名に係る取締役選任議案を 2023 年 6 月に開...

2022/06/24 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： ⅰ. コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が会計監査人と内部監査部門と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監督機能の更なる強化を図り、中長期的な企業価値の向上を実現するための機関設計として本体制を採用しております。イ. 取締役会取締役会...

2022/08/30 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、その他のIR

監査等委員である取締役辞任のお知らせ

引用：各位 2022 年 8 月 30 日株式会社 D N A チップ研究所代表取締役社長的場亮 (コード番号 : 2397 東証スタンダード) 問合せ先 : 総務部大塚勉電話番号 : 03-5777-1700( 代表 ) 監査等委員である取締役辞任のお知らせ当社の監査等委員である取締役が、下記の通り辞任することになりましたのでお知らせいたします。 1. 辞任する監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 片山登喜男氏記 2. 辞任年月日 2022 年 8 月 31 日 3. 一身上の都合...

2021/12/13 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も踏まえて開示することを検討しております。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】当社は、コーポレートガバナンス体制として監査等委員会設置会社を選択しています。取締役会に業務執行を行わない社外取締役を複数置くことで業務執行と監督の分離を図り、社外取締役が監査を担うことを通じて経営全般の監督機能の充実と経営の公正性・透明性を確保するとともに、取締役会は法令および取締役会規則の定めるところに従い、重要な業務執行の意思決定を行います。取締役会にて決定すべき事項としているもの以外の業務...

2021/08/25 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明しております。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】取締役会は、法令および定款により取締役会の専決とされる事項および「取締役会規則」に定める重要な執行案件を決定しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を候補者として選定することとしております。【補充...

2023/02/03 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、四半期報告書

四半期報告書－第24期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：など細胞の増殖に関与する膜タンパク質。 (3) 役員の派遣当社と三井化学は、三井化学が、当社の社外取締役 ( 非業務執行・非常勤 ) 候補者 1 名を指名することができる旨を合意しています。当社は、上記に基づき三井化学が指名した取締役候補者 1 名に係る取締役選任議案を2023 年 6 月に開催予定の第 24 回定時株主総会に提出する予定です。 3. 本資本業務提携の相手方の概要下記「Ⅱ. 第三者割当による新株式の発行 6. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要」をご参照...

2021/06/24 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明しております。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】取締役会は、法令および定款により取締役会の専決とされる事項および「取締役会規則」に定める重要な執行案件を決定しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を候補者として選定することとしております。【補充...

2021/06/01 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：会社 iLAC 代表取締役社長国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長 ( 注 )1. 山田國夫氏、片山登喜男氏及び佐藤孝明氏、3 氏は社外取締役であります。 2. 山田國夫氏、片山登喜男氏及び佐藤孝明氏、3 氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 3. 片山登喜男氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社法務に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、社内サポート体制が充実しているため、常勤の監査等委員をおいており...

2021/05/20 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明しております。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】取締役会は、法令および定款により取締役会の専決とされる事項および「取締役会規則」に定める重要な執行案件を決定しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を候補者として選定することとしております。【補充...

2021/05/25 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社 DNAチップ研究所 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/25 独立役員届出書株式会社 DNAチップ研究所コード 2397 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて社外役員の選任が付議されているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 山田國夫社外取締役 ○ ○ 有 2 片山登喜男社外取締役 ○ ○ 有 3 佐藤孝明社外取締役 ○ ○ 有...

2021/06/25 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：設置会社へ移行いたしました。当社のコーポレート・ガバナンス体制、経営監視及び内部統制の仕組みは、次のとおりです。 EDINET 提出書類株式会社 DNAチップ研究所 (E05389) 有価証券報告書 ⅰ. コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が会計監査人と内部監査部門と適切に連携して監査を行い、業務の適正...

2020/07/21 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明しております。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】取締役会は、法令および定款により取締役会の専決とされる事項および「取締役会規則」に定める重要な執行案件を決定しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を候補者として選定することとしております。【補充...

2023/01/24 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：)に対しては6.15%のプレミアム、直近 3か月間の当社普通株式の終値の平均値である526 円 ( 円未満切上げ)に対しては1.71%のプレミアム、直近 6か月間の当社普通株式の終値の平均値である536 円 ( 円未満切上げ)に対しては0.19%のディスカウントとなります。また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本第三者割当増資の払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠...

2020/06/03 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：は、2019 年 6 月 19 日開催の定時株主総会において、新たに選任され、就任いたしました。 2. 取締役堀川裕司氏は、2019 年 5 月 31 日付けで辞任いたしました。 3. 2019 年 6 月 19 日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役君塚元一氏は、任期満了により退任いたしました。 4. 山田國夫氏、片山登喜男氏及び佐藤孝明氏、3 氏は社外取締役であります。 5. 山田國夫氏、片山登喜男氏及び佐藤孝明氏、3 氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 6. 片山登喜男...

2020/06/26 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：、経営監視及び内部統制の仕組みは、次のとおりです。 EDINET 提出書類株式会社 DNAチップ研究所 (E05389) 有価証券報告書 ⅰ. コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が会計監査人と内部監査部門と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監督...

2019/06/20 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明しております。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】取締役会は、法令および定款により取締役会の専決とされる事項および「取締役会規則」に定める重要な執行案件を決定しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を候補者として選定することとしております。【補充...

2019/05/29 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長的場亮取締役堀川裕司取締役 ( 監査等委員 ) 山田國夫取締役 ( 監査等委員 ) 片山登喜男有限会社信濃東部自動車学校監査役取締役 ( 監査等委員 ) 君塚元一 QMS 株式会社代表取締役社長 ( 注 )1. 山田國夫氏および片山登喜男氏は、社外取締役であります。 2. 取締役山田國夫氏及び片山登喜男氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 3. 監査等委員片山登喜男氏は、弁護士...

2019/05/28 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社 DNAチップ研究所 _ 独立役員届出書 .xlsa 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/28 独立役員届出書株式会社 DNAチップ研究所コード 2397 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/19 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて社外役員の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 山田國夫社外取締役 ○ ○ 有 2 片山登喜男社外取締役 ○ ○ 有 3 佐藤孝明社外取締役...

2019/06/21 【2397】株式会社ＤＮＡチップ研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：は、次のとおりです。 EDINET 提出書類株式会社 DNAチップ研究所 (E05389) 有価証券報告書 ⅰ. コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が会計監査人と内部監査部門と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監督機能の更なる強化を図り、中長期的...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています