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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(6.272秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://company.golfdigest.co.jp/ir/docs/earnings/) (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本 「コーポレートガバナンス・コー ドに関する当社の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 1 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置...
重要人事に関するお知らせ
2024/03/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
重要人事に関するお知らせ
引用：の通りとなりました。 役職 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 氏名 石坂信也 吉川雄大 岩澤俊典 木村玄一 水戸重之 高橋真木子 大山和彦 上住敬一 濵田京子 以 上...
有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2021 年 4 月 22 日 2023 年 4 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 当社執行役員 3 名 当社使用人 11 名 連結子会社米 GOLFTEC 取締役 1 名 新株予約権の数 ※ 35 個 ( 注 )1 20 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及 び数 ※ 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 当社執行役員 5 名 当社使用人 13 名 普通株式 3,500 株...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2023/12/06 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：ダイジェスト社 (その他の関係会社 ) (2) 所在地東京都港区新橋 6-18-5 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長木村玄一 (4) 主な事業内容書籍・雑誌の出版等 (5) 資本金 21 百万円 (6) 当社との関係 1 資本関係当社の議決権の 9.58%を直接保有しております(2023 年 8 月 14 日現在 ) 2 人的関係同社代表取締役社長木村玄一氏が当社の社外取締役を兼務しております。 木村玄一氏は当社議決権の 6.30%を所有しております。(2023 年 8 月 14 日現在 ) 3 取引関係当社が広告...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.golfdigest.co.jp/ir/docs/earnings/) (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本 「コーポレートガバナンス・コー ドに関する当社の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 1 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しており ます。取締役会...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/04/27 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 27 日 会社名株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 代表者代表取締役社長 石坂信也 (コード番号 3319 東証プライム) 問合先執行役員最高財務責任者 中村怜 (TEL.03-5656-2888) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に対してストック オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をするこ と等...
重要人事に関するお知らせ
2023/03/29 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
重要人事に関するお知らせ
引用： ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 氏名 石坂信也 吉川雄大 岩澤俊典 木村玄一 水戸重之 高橋真木子 大山和彦 上住敬一 濵田京子 以 上 2...
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、並びに株式会社モーターマガジン社による当社株式の取得に関するお知らせ
2023/08/14 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、株主異動
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、並びに株式会社モーターマガジン社による当社株式の取得に関するお知らせ
引用：.38%を所有しております。(2023 年 6 月 30 日現在 ) 2 人的関係同社代表取締役社長木村玄一氏は当社の社外取締役を兼 務しております。 3 取引関係該当事項はありません。 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 (1) 石坂信也 属性 議決権の数 ( 議決権所有割合 ) 直接所有分合算対象分合計 異動前主要株主 32,412 個 0 個 32,412 個 (17.74%) (0.0%) (17.74%) 異動後 主要株主及び 主要株主である 筆頭株主...
有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：金の配当又は残余財産の分配を行う額が不足する場合の処理 ) 第 11 条の8 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な 総額に満たない場合は、剰余金の配当又は残余財産の分配原資の範囲内で、剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2021 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/05/12 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせい たします。 記 1. 新株予約権の総数 780 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 87,400 円 (1 株当たり 874 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 150 個 当社執行役員 5 名 300 個 当社使用人 13 名 330 個 以 上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する当社の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (コーポレート・ガバナンス: https://company.golfdigest.co.jp/ir/policies/governance/) (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 1 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しており ます。取締役会は、取締役会が協議した取締役の報酬案について当該 「 指名・報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する当社の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (コーポレート・ガバナンス: https://company.golfdigest.co.jp/ir/policies/governance/) (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 2 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しており ます。取締役会は、取締役会が協議した取締役の報酬案について当該 「 指名・報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する当社の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (コーポレート・ガバナンス: https://company.golfdigest.co.jp/ir/policies/governance/) (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 2 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しており ます。取締役会は、取締役会が協議した取締役の報酬案について当該 「 指名・報酬...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2022/12/02 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：ダイジェスト社 (その他の関係会社 ) (2) 所在地東京都港区新橋 6-18-5 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長木村玄一 (4) 主な事業内容書籍・雑誌の出版等 (5) 資本金 21 百万円 (6) 当社との関係 1 資本関係当社の議決権の 17.78%を直接保有しております(2022 年 10 月 7 日現在 ) 2 人的関係同社代表取締役社長木村玄一氏が当社の社外取締役を兼務しております。 木村玄一氏は当社議決権の 6.29%を所有しております。(2022 年 10 月 7 日現在 ) 3 取引関係当社...
重要人事に関するお知らせ
2022/03/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
重要人事に関するお知らせ
引用：役会の体制は以下の通りとなりました。 役職 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 氏名 石坂信也 吉川雄大 岩澤俊典 木村玄一 水戸重之 高橋真木子 大山和彦 上住敬一 濵田京子 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本 「コーポレートガバナンス・コー ドに関する当社の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (コーポレート・ガバナンス: https://company.golfdigest.co.jp/ir/policies/governance/) (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 2 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会...
有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： ( 市場第一部 ) 内容 単元株式数 100 株 計 18,274,000 18,274,000 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 380 個 ( 注 )1 2021 年 4 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 当社執行役員 3 名 当社使用人 11 名 子会社 GolfTEC Enterprises LLC 社取締役 1 名 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/01 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する当社の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (コーポレート・ガバナンス: https://company.golfdigest.co.jp/ir/policies/governance/) (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 2 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しており ます。取締役会は、取締役会が協議した取締役の報酬案について当該 「 指名・報酬...
臨時報告書
2022/03/29 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役は100 万円以内 )に改定する。 第 7 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して新たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導 入する。 第 8 号議案米国連結子会社の役員に対するストックオプションとしての新株予約権発行に係る発行要項及びそ の補足要項 (SUB-PLAN) 承認の件 2021 年 5 月 13 日付けで米国連結子会社の役員に対して発行されたストックオプションとしての新株 予約権...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/04/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 4 月 28 日 会社名株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 代表者代表取締役社長 石坂信也 (コード番号 3319 東証プライム) 問合先執行役員最高財務責任者 中村怜 (TEL.03-5656-2888) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び使用人 ( 以 下、「 割当対象者 」という)に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/05/13 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせい たします。 記 1. 新株予約権の総数 515 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 96,100 円 (1 株当たり 961 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 135 個 当社執行役員 5 名 200 個 当社使用人 9 名 180 個 以 上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取組み」の冒頭及び「コーポレート・ガバナンス報告書 」に記載し、TDnet 及び当社ウェブサイトにおいても開示しております。 (コーポレート・ガバナンス: https://company.golfdigest.co.jp/ir/policies/governance/) (ⅲ) 当社は取締役会の任意の諮問機関として社内取締役 2 名及び独立社外取締役 3 名にて構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しており ます。取締役会は、取締役会が協議した取締役の報酬案について当該 「 指名・報酬諮問委員...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/24 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を 2022 年 3 月 28 日開催の第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付 議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及 び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様 と共有することで、中...
業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）および一部改定に関するお知らせ
2022/05/13 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）および一部改定に関するお知らせ
引用：等を総合的に考慮し、報酬制度の運営上の弾力性を確保することによって執 行役員について、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識をよりいっそ う高めることを目的とし、執行役員に付与される1 事業年度当たりのポイント数の上限を 20,000 ポイントに改定するものであります。本改定により本制度に基づき取締役 ( 社外取締役 を除きます。)および執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に付与されるポイント数の上限 は、1 事業年度当たり合計 35,000 ポイント、2022...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/06/28 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：は、委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。 4. 本年度の委員 委員代表取締役社長石坂信也 委員取締役副社長吉川雄大 委員社外取締役 ( 独立役員 ) 岩澤俊典 委員社外取締役 ( 独立役員 ) 水戸重之 委員社外取締役 ( 独立役員 ) 高橋真木子 なお、7 月 1 日付で石坂信也を委員長に選任予定。 5. 設置予定日 2021 年 7 月 1 日 以上...
独立役員届出書
2021/03/10 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：( 株 )ゴルフダイジェスト・オンライン_ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインコード 3319 提出日 2021/3/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の橋岡宏成氏が任期満了で社外取締役を退任することに伴い、新たに水 戸重之氏、高橋真木子氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、業務執行・監督、内部統制等について適宜適切な体制 を構築してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-101) 当社の取締役会は、取締役 8 名のうち過半数の5 名が社外取締役で構成されており、その独立性・客観性を担保する体制を構築しております。 これに加え、独立役員 ( 社外取締役 )を3 名選任しておりますが、独立役員はその役割・責務を理解し、独立した客観的な立場に基づいて会社に対 し適正な意見が述べられるよう、相互の連携を図っ...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/06 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：22 第回 定時株主総会招集ご通知 開催日時 2021 年 3 月 29 日 ( 月曜日 ) 午後 1 時 場所 大崎ブライトコアホール ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案役員退職慰労金贈呈の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く ) に対する ストックオプションとしての新株予約権に 関する内容改定の件 目次 第 22 回定時株主総会招集ご通知...
四半期報告書－第25期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、四半期報告書
四半期報告書－第25期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：及び人数 2023 年 4 月 27 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 当社使用人 新株予約権の数 ※ 780 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式 78,000 株 ( 注 1) 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株あたり 874 円 ( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ※ 1 名 5 名 13 名 自 2025 年 4 月 28 日至 2033 年 4 月 27...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/05/13 【3319】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせい たします。 記 1. 新株予約権の総数 510 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 144,500 円 (1 株当たり 1,445 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 260 個 当社執行役員 3 名 105 個 当社使用人 11 名 110 個 GolfTEC Enterprises, LLC 取締役...
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