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2024/05/01 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...

2024/05/15 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 5 月 15 日会社名日本調剤株式会社代表者名代表取締役社長笠井直人社長執行役員 (コード番号 3341 東証プライム) 問合せ先グ経営ル企画ー部長プ加藤慶 (TEL.03-6810-0800) 当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2021 年度より導入しております取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。) 及び執行役員...

2023/06/26 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...

2023/05/17 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：である取締役を除く。) 候補者 (2023 年 6 月 23 日付 ) 氏名新旧三津原庸介代表取締役社長社長執行役員代表取締役社長社長執行役員笠井直人常務取締役常務執行役員常務取締役常務執行役員小柳利幸取締役上席執行役員取締役上席執行役員小城和紀取締役上席執行役員取締役上席執行役員藤本佳久取締役上席執行役員取締役上席執行役員いの井うえ上まさ祐ひろ弘 ( 新任 ) 取締役 ― 恩地祥光社外取締役社外取締役 野間幹晴社外取締役社外取締役2. 新任取締役候補者の略歴いのうえ取締役...

2023/06/26 【3341】日本調剤株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス...

2022/08/22 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...

2022/07/01 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...

2022/06/24 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...

2022/05/18 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2022 年 6 月 23 日付 ) 氏名新旧三津原庸介代表取締役社長社長執行役員代表取締役社長社長執行役員笠井直人常務取締役常務執行役員常務取締役常務執行役員宮田徳昭取締役上席執行役員取締役上席執行役員小柳利幸取締役上席執行役員取締役上席執行役員小城和紀取締役上席執行役員取締役上席執行役員藤本佳久取締役上席執行役員取締役上席執行役員増原慶壮取締役上席執行役員取締役上席執行役員恩地祥光社外取締役社外取締役 野間幹晴社外取締役社外...

2022/03/28 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業であることから、コンプライアンスの強化...

2022/06/24 【3341】日本調剤株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 374 12.50 28/1124 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等...

2022/05/18 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

執行役員制度導入に伴う株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 5 月 18 日会社名日本調剤株式会社代表者名代表取締役社長三津原庸介社長執行役員 (コード番号 3341 東証プライム) 問合せ先執行役員東條祐弘経営企画部長 (TEL.03-6810-0800) 執行役員制度導入に伴う株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2021 年度より導入しております取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下「本制度...

2021/12/20 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業であることから、コンプライアンスの強化...

2022/05/19 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

（訂正）「執行役員制度導入に伴う株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：改定に伴い、当社が本信託に拠出する信託金の上限並びに取締役及び執行役員に付与されるポイントの上限及び本信託が取得する当社株式数の上限を下表に記載のとおり改めます。【主な改定内容】改定前改定後本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者 • 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) • 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く) ( 以下「取締役等」という。) 当社が本...

2021/06/25 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、持続的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業であることから、コンプライアンスの強化は極めて...

2021/05/19 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、持続的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業であることから、コンプライアンスの強化は極めて...

2021/05/19 【3341】日本調剤株式会社、PR情報

役員人事に関するお知らせ

引用： (2021 年 6 月 24 日付 ) 氏名新旧三津原庸介代表取締役社長代表取締役社長深井克彦常務取締役常務取締役笠井直人常務取締役常務取締役宮田徳昭取締役取締役小柳利幸取締役取締役小城和紀取締役取締役藤本佳久取締役取締役増原慶壮取締役取締役恩地祥光社外取締役社外取締役 野間幹晴 ( 新任 ) 社外取締役 ― 2. 新任社外取締役候補者の略歴のま社外取締役野間みきはる幹晴 ( 生年月日 1974 年 11 月 6 日生 ) 2002 年 4 月横浜市立大学商学部専任講師略...

2021/06/03 【3341】日本調剤株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役会長 2016 年 12 月 M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役 2018 年 3 月東京建物㈱社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月 UNITED FOODS INTERNATIONAL ㈱社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 6 月相鉄ホールディングス㈱社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社の株式数【担当及び重要な兼職の状況】㈲オズ・コーポレーション代表取締役東京建物㈱社外取締役 UNITED...

2021/05/26 【3341】日本調剤株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日本調剤 _ 独立役員届出書 .xls.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/26 独立役員届出書日本調剤株式会社コード 3341 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。新たに野間幹晴氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 恩地祥光社外取締役 ○ ○ 有 2 卜部忠史社外取締役 ○ ○ 有 3...

2021/01/29 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、持続的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業であることから、コンプライアンスの強化は極めて...

2022/03/28 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定のお知らせ

引用：委員を配置するものとする。 5. 当社グループは、当社グループの役員・従業員等が当社コンプライアンス担当部門に対して直接通報を行うことができる日本調剤ホットラインを整備するものとする。 6. 当社は、取締役会の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する。 5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 ( 会社法施行規則第 110 条の4 第 2 項第...

2021/06/25 【3341】日本調剤株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は3 名以内とし、監査等委員とそれ以外の取締役を区別して株主総会で選任する旨を定款で定めております。取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款に定めております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 13 名で構成され、うち4 名を社外取締役としており、原則月 1 回開催し、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項などの意思決定及び業務執行状況の監督を行う...

2021/01/29 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：. 指名・報酬委員会の構成委員は、取締役会の決議で選任された 3 名以上の取締役をもって構成し、その過半数は独立社外取締役とします。本日開催の取締役会において、以下の 4 名を本年度の委員に選定しました。委員長 : 代表取締役社長三津原庸介委員 : 社外取締役恩地祥光 ( 独立役員 ) 社外取締役卜部忠史 ( 独立役員 )( 監査等委員 ) 社外取締役東葭新 ( 独立役員 )( 監査等委員 ) 4. 設置日 2021 年 1 月 29 日 1 以上...

2020/06/26 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会には独立社外取締役 3 名が参加するとともに、取締役会とは別に独立社外取締役との協議の場を設けており、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】当社は、取引関係の維持・強化の目的で必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有する場合...

2020/05/20 【3341】日本調剤株式会社、PR情報

役員人事に関するお知らせ

引用：である取締役を除く。) 候補者 (2020 年 6 月 24 日付 ) 氏名新旧三津原庸介代表取締役社長代表取締役社長深井克彦常務取締役常務取締役笠井直人常務取締役常務取締役宮田徳昭取締役取締役小柳利幸取締役取締役小城和紀取締役取締役藤本佳久取締役取締役増原慶壮取締役取締役恩地祥光社外取締役社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 6 月 24 日付 ) 氏名新旧畠山信之取締役取締役卜部忠史社外取締役社外取締役 東葭新社外取締役社外取締役 以上 1...

2020/06/04 【3341】日本調剤株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：・コーポレーション代表取締役東京建物㈱社外取締役 UNITED FOODS INTERNATI ONAL㈱社外監査役取締役 ( 監査等委員 ) 卜部忠史弁護士取締役 ( 監査等委員 ) 東葭新 ( 注 )1. 事業年度中に退任した取締役退任時の会社における地位氏名公認会計士・税理士 SMC㈱社外監査役退任時の担当及び重要な兼職の状況退任日代表取締役社長三津原博令和元年 6 月 27 日なお、代表取締役社長三津原博氏は、辞任による退任であります。 2. 取締役恩地祥光氏と監査等...

2020/08/25 【3341】日本調剤株式会社、その他

企業レポート2020

引用：

2020/06/25 【3341】日本調剤株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：は3 名以内とし、監査等委員とそれ以外の取締役を区別して株主総会で選任する旨を定款で定めております。取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款に定めております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 12 名で構成され、うち3 名を社外取締役としており、原則月 1 回開催し、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項などの意思決定及び業務執行状況の監督を行う...

2019/06/27 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会には独立社外取締役 3 名が参加するとともに、取締役会とは別に独立社外取締役との協議の場を設けており、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】当社は、取引関係の維持・強化の目的で必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有する場合...

2021/01/29 【3341】日本調剤株式会社、その他のIR

「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定のお知らせ

引用：ンス推進委員を配置するものとする。 5. 当社グループは、当社グループの役員・従業員等が当社コンプライアンス担当部門に対して直接通報を行うことができる日本調剤ホットラインを整備するものとする。 6. 当社は、取締役会の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する。 5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 ( 会社法施行規則第 110 条の4 第 2 項第 5...

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