有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/03/04 【3750】株式会社サイトリ細胞研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-2-2】現段階ではサステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針を策定しておりませんが、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社...

2023/10/20 【3750】株式会社サイトリ細胞研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-2-2】現段階ではサステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針を策定しておりませんが、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席...

2023/09/12 【3750】株式会社サイトリ細胞研究所、株主異動

臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定並びに取締役の異動に関するお知らせ

引用：明浩取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) - 林田康隆監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) - 小林弘樹監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) - 2 辞任する取締役 (2023 年 10 月 13 日付 ) 氏名現職名新役職名堀江聡寧取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) - 松山昌司監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) - 坂田靖志監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) -3 新取締役体制 (2023 年 10 月 13 日付 ) 氏名役職名星野喜宏代表...

2024/01/12 【3750】株式会社サイトリ細胞研究所、その他のIR

臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

引用：れていることから、当社グループにおける幅広い分野で、実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から行っていただけると判断し、社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者といたしました。以上 2...

2023/06/30 【3750】株式会社サイトリ細胞研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：よう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。【補充原則 4-11-1】当社は、現在の事業の状況及を考慮し、取締役は3~5...

2023/06/23 【3750】株式会社サイトリ細胞研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ループ全体としての利益の最大化を図る観点から、各事業会社の経営上の重要事項等については、関係書類の提出を求めたうえで「職務権限規程」に従い当社の取締役会において意思決定しております。また一方、中核事業の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行っております。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視...

2024/02/09 【3750】株式会社サイトリ細胞研究所、四半期報告書

四半期報告書－第20期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：総会終結の時までであります。 7/19四半期報告書 2. 退任した取締役 ( 監査等委員 )の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 林田康隆氏及び小林弘樹氏は、社外取締役であります。 2 退任役員役職名氏名退任年月日取締役堀江聡寧 2023 年 10 月 13 日取締役 ( 監査等委員 ) 松山昌司 2023 年 10 月 13 日取締役 ( 監査等委員 ) 坂田靖志...

2022/06/30 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。【補充原則 4-11-1】当社は、現在の事業の状況及を考慮し、取締役は3~5 名、監査等委員である取締役 3 名程度...

2022/03/11 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、その他のIR

監査等委員である取締役（社外取締役）の逝去に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 3 月 11 日会社名 FRACTALE 株式会社代表者名代表取締役社長堀江聡寧 (コード:3750 東証第二部 ) 問合せ先経営企画部長関本秀貴 (TEL.03-5501-4100) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の逝去に関するお知らせ当社監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の矢島勝氏が 2022 年 3 月 5 日に逝去され、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。記...

2021/12/28 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。【補充原則 4-11-1】当社は、現在の事業の状況及を考慮し、取締役は3~5 名、監査等委員である取締役 3 名程度...

2022/04/15 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、その他のIR

一時取締役の選任に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 4 月 15 日会社名 FRACTALE 株式会社代表者名代表取締役社長堀江聡寧 (コード:3750 東証スタンダード市場 ) 問合せ先経営企画部長関本秀貴 (TEL.03-5501-4100) 一時取締役の選任に関するお知らせ東京地方裁判所の決定により、2022 年 4 月 14 日付で、下記のとおり監査等委員である取締役の職務を一時行う者が選任されましたので、お知らせいたします。記 1. 選任の理由当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の矢島勝氏...

2022/06/23 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用しております。・コーポレート・ガバナンス体制の概要図 EDINET 提出書類...

2021/07/29 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることに鑑み、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-2-1】業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討...

2021/06/25 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることに鑑み、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-2-1】業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討...

2021/06/04 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることに鑑み、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-2-1】業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討...

2021/06/07 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：㈱監査役松山昌司坂田靖志松山公認会計士事務所代表あすなろ監査法人代表社員ぷらっとホーム㈱社外監査役㈱ジー・スリーホールディングス取締役 ( 監査等委員 ) ㈱グッドコムアセット社外取締役 天馬㈱社外取締役 坂田公認会計士事務所代表㈱ブルズコンサルティング代表取締役税理士法人ブルズ&パートナーズ代表社員監査法人トキ代表社員 LRM㈱社外取締役 ( 注 )1. 代表取締役の堀江聡寧氏がマネージング・パートナーを兼職しておりますACA 株式会社は、当社の親会社であるアクア戦略...

2020/07/01 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることに鑑み、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-2-1】業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討...

2021/06/24 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の取締役会は、取締役 7 名で構成されております。持株会社制をとっている当社グループにおいては、グループ全体としての利益の最大化を図る観点から、各事業会社の経営上の重要事項等については、関係書類の提出を求めたうえで「職務権限規程」に従い当社の取締役会において意思決定しております。また一方、中核事業の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行っております。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成...

2020/06/09 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ) 取締役 ( 監査等委員 ) デューイ㈱代表取締役 ACA㈱取締役サイトリ・セラピューティクス㈱代表取締役ホテル金沢㈱代表取締役デューイ㈱取締役アルゴ・ホールディングス㈱代表取締役矢島勝デューイ㈱監査役松山昌司坂田靖志松山公認会計士事務所代表あすなろ監査法人代表社員ぷらっとホーム㈱社外監査役㈱ジー・スリーホールディングス取締役 ( 監査等委員 ) ㈱グッドコムアセット社外取締役 坂田公認会計士事務所代表㈱ブルズコンサルティング代表取締役税理士法人ブルズ...

2019/12/20 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることに鑑み、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-2-1】業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討...

2019/06/28 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることに鑑み、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-2-1】業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討...

2020/06/25 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用しております。・コーポレート・ガバナンス体制の概要図 23...

2020/06/11 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、ファイリング情報

法定事前開示書類(株式交換)(ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社)

引用：しない当社の社外取締役 ( 監査等委員 )であり、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている矢島勝、松山昌司及び坂田靖志の3 名に対し、本株式交換を検討するにあたって、本株式交換の目的の妥当性、本株式交換比率の妥当性、本株式交換手続きの適正性等について諮問した結果、3 名より、本株式交換は妥当かつ適正であるとの意見書を取得しております。 (2) 交換対価として当該種類の財産を選択した理由当社の普通株式は、東京証券取引所市場第二部に上場しており、本株式交換の効力発生日以後、金融商品取引所市場...

2019/06/26 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第15期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：たうえで「職務権限規程」に従い当社の取締役会において意思決定しております。また一方、中核事業の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行っております。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。当社におきましては、上記...

2019/06/08 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：代表社員 ( 注 )1. 堀江聡寧氏が取締役を兼職しておりますACA 株式会社は、当社の親会社であるアクア戦略投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、ACA 株式会社も親会社に該当しております。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 矢島勝氏、取締役 ( 監査等委員 ) 松山昌司氏及び坂田靖志氏は、社外取締役であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 松山昌司氏及び坂田靖志氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、取締役 ( 常勤監査...

2019/05/14 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、その他のIR

2019年3月期決算説明会資料

引用： > セルーション遠心分離機セルーションセルセラピーキット男性の腹圧性尿失禁は第 Ⅲ 相臨床試験を日本にて完了、その他複数の臨床試験が進行しております( 詳しくは、同社 HP http://www.cytori.jp ) 103. 企業価値の向上に向けて 11コーポレートガバナンスの強化に向けた取り組みより良い企業経営に向けて改定前改定後 1. 監督機能の強化社外取締役による取締役会の更なる監督強化が望まれる 2. 経営方針の明確化経営方針のより明確化が望まれる 3.ダイバー...

2020/05/15 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：寧において改めて検討の上、全員一致により上記の決定を行うという二段階の手続を経ております。また、当社の取締役会では、代表取締役堀江聡寧を除く取締役で本株式交換に関する審議及び決議を行い全員一致で可決しました。さらに、当社と利害関係を有しない当社の社外取締役 ( 監査等委員 )であり、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている矢島勝、松山昌司及び坂田靖志の3 名に対し、本株式交換を検討するにあたって、本株式交換の目的の妥当性、本株式交換比率の妥当性、本株式交換手続きの適正性等...

2020/05/15 【3750】ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社、その他のIR

株式交換による当社連結子会社であるサイトリ・セラピューティクス株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

引用：では、代表取締役堀江聡寧を除く取締役で本株式交換に関する審議及び決議を行い全員一致で可決しました。さらに、当社と利害関係を有しない当社の社外取締役 ( 監査等委員 )であり、東京証券取引所 6へ独立役員として届け出ている矢島勝、松山昌司及び坂田靖志の 3 名に対し、本株式交換を検討するにあたって、本株式交換の目的の妥当性、本株式交換比率の妥当性、本株式交換手続きの適正性等について諮問した結果、3 名より、本株式交換は妥当かつ適正であるとの意見書を取得しております。 4. 株式交換の当事会社...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています