開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(6.971秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【3762】テクマトリックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/27 【3762】テクマトリックス株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：いた します。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,306 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,869 円 (4) 処分価額の総額 17,392,914 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)4 名 9,306 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/25 【3762】テクマトリックス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 氏名新役位現役位 ( 重任 ) 由利孝代表取締役社長代表取締役社長 ( 重任 ) 依田佳久取締役取締役 ( 重任 ) 矢井隆晴取締役取締役 ( 重任 ) 鈴木猛司取締役取締役 ( 重任 ) 安武弘晃取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 海部美知取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 堀江愛利取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 注 ) 安武弘晃氏、海部美知氏及び堀江愛利氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【3762】テクマトリックス株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まし ては、2023 年 6 月 27 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,306 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,869 円 (4) 処分価額の総額 17,392,914 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)4 名 9,306 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/20 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
臨時報告書
2022/06/29 【3762】テクマトリックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部変 更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、由利孝、依田佳久、矢井隆晴、鈴木猛司、安武 弘晃、海部美知、堀江愛利の選任をお願いするものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型金銭報酬に係る報酬 決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、新たに業績連動型...
役員報酬制度改定に関するお知らせ
2022/05/20 【3762】テクマトリックス株式会社、その他のIR
役員報酬制度改定に関するお知らせ
引用：連動型報酬制度に関連する議案及び役員報酬額の改定に関する議案 を、2022 年 6 月 24 日開催予定の第 38 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することとい たしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本改定の目的 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬の額は、2020 年 6 月 26 日開催の定時株 主総会において、年額 100 百万円 (うち社外取締役分は年額 25 百万円 ) 以内とご承認いただいておりま す( 以下...
有価証券報告書－第38期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【3762】テクマトリックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
（訂正）法定事前開示書類（株式交付）（PSP株式会社）
2022/01/27 【3762】テクマトリックス株式会社、ファイリング情報
（訂正）法定事前開示書類（株式交付）（PSP株式会社）
引用： 瀧口達也取締役技術開発・品質統括本部長 白木享介取締役管理本部長 株式会社先端機能画像医療研究センター 取締役 杉本登志樹社外取締役 9 大日本印刷株式会社 常務執行役員 赤塚修一社外取締役株式会社 JSA 取締役 北村達常勤監査役 小見山満社外監査役小見山公認会計士事務所所長 野間自子社外監査役三宅坂総合法律事務所パートナー1. 取締役杉本登志樹氏及び赤塚修一氏は、会社法に規定する社外取締役であります。 2. 監査役小見山満氏及び野間自子氏は、会社法に規定する社外監査役であります。 3. 監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
第37期定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【3762】テクマトリックス株式会社、株主総会招集通知
第37期定時株主総会招集ご通知
引用：へのお土産を取りやめさせていただきます。何卒、ご 理解賜りますよう、お願い申し上げます。 (2) 社外取締役ら一部の役員は、テレビ会議等を通じて参加させていただきます。 (3) 当日出席する取締役及び運営メンバーは、マスクを着用して対応させていただきます。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 2 ―議決権行使についてのご案内 株主様における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。「 株主総会参考書類 」をご検討のう え、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。 議決権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
独立役員届出書
2021/06/03 【3762】テクマトリックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：テクマトリックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 テクマトリックス株式会社 コード 3762 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 新たな独立役員の届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/20 【3762】テクマトリックス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 氏名新役位現役位 ( 重任 ) 由利孝代表取締役社長代表取締役社長 ( 重任 ) 依田佳久取締役取締役 ( 重任 ) 矢井隆晴取締役取締役 ( 重任 ) 鈴木猛司取締役取締役 ( 重任 ) 安武弘晃取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 海部美知取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 堀江愛利取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 注 ) 安武弘晃氏、海部美知氏及び堀江愛利氏は、社外取締役候補者であります。 2. 執行役員の選任と担当職務...
有価証券報告書－第37期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3762】テクマトリックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
臨時報告書
2021/06/30 【3762】テクマトリックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、取締役を選定しております。 なお、当社は、代表取締役社長と2 名の社外取締役 ( 独立役員である監査等委員 )で構成される任 意の委員会である「 人事委員会 」を設置し、取締役選任候補の協議・指名及び取締役の報酬案並びに 取締役の解任候補の協議・決定を行い、人事委員会で策定した指名案に基づき、株主総会付議議案と して取締役会で決定しております。 また、監査等委員会から、「 監査等委員でない取締役の選任もしくは解任または辞任について株主 総会において述べる意見の決定の方針 」に基づき、各候補者...
当社社外取締役・堀江愛利が米国メディアEntrepreneurの「100 Powerful Women of 2020」に選出されました
2020/11/05 【3762】テクマトリックス株式会社、PR情報
当社社外取締役・堀江愛利が米国メディアEntrepreneurの「100 Powerful Women of 2020」に選出されました
引用：Press Release 報道関係者各位 2020 年 11 月 5 日 テクマトリックス株式会社 当社社外取締役・堀江愛利が米国メディア Entrepreneur® "100 Powerful Women of 2020"に選出されました テクマトリックス株式会社 ( 本社 : 東京都港区、代表取締役社長 : 由利孝、以下テクマトリックス)は、独 立社外取締役の堀江愛利 ( 以下、堀江社外取締役 )」が、全米で著名な雑誌・Web メディアである Entrepreneur® の"100...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/27 【3762】テクマトリックス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 氏名新役位現役位 ( 重任 ) 由利孝代表取締役社長代表取締役社長 ( 重任 ) 依田佳久取締役取締役 ( 重任 ) 矢井隆晴取締役取締役 ( 重任 ) 鈴木猛司取締役取締役 ( 重任 ) 安武弘晃取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 海部美知取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 堀江愛利取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 注 ) 安武弘晃氏、海部美知氏及び堀江愛利氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/07 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
臨時報告書
2020/06/30 【3762】テクマトリックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を 図るため社外取締役 2 名を増員して取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候 補者 7 名につき男性 5 名、女性 2 名の構成となります。 当社は、事業の持続的な成長と安定性の向上による中長期的な企業価値向上が最重要課題と認識し ており、当社事業に精通し戦略的な思考能力、技術的先進性を洞察できる能力、コンプライアンス及 び内部統制に関する知識、当社対面市場に対する豊富な知識、企業財務及び企業経営に関する経験...
独立役員届出書
2020/06/05 【3762】テクマトリックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：テクマトリックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 テクマトリックス株式会社コード 3762 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 新たな独立役員の届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...
第36期定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【3762】テクマトリックス株式会社、株主総会招集通知
第36期定時株主総会招集ご通知
引用：いたします。 (7) 議場にご来場の株主様におかれましては、株主総会の議事を円滑に執り行うため、質問は 簡潔にお願いいたします。 2. 当社の対応 (1) 本年は、株主総会にご来場の株主様へのお土産を取りやめさせていただきます。何卒、ご 理解賜りますよう、お願い申し上げます。 (2) 社外取締役ら一部の役員は、テレビ会議等を通じて参加させていただきます。 (3) 当日出席する取締役及び運営メンバーは、マスクを着用して対応させていただきます。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書...
有価証券報告書－第36期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3762】テクマトリックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/22 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
独立役員届出書
2019/08/22 【3762】テクマトリックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：テクマトリックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/8/22 独立役員届出書 テクマトリックス株式会社コード 3762 異動 ( 予定 ) 日 2019/8/21 独立役員届出書の 提出理由 新たな独立役員の届出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 安武弘晃社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【3762】テクマトリックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおり...
第35期定時株主総会招集ご通知
2019/06/03 【3762】テクマトリックス株式会社、株主総会招集通知
第35期定時株主総会招集ご通知
引用：部門長兼 CRMソリューシ ョン事業部長、株式会社カサレアル取締役 取締役安武弘晃 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 佐 々 木英之 取締役 ( 監査等委員 ) 高山健 カーディナル合同会社代表社員、Junify Corporation, Co-founder and CSO 株式会社メタップス社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社メディ アドゥホールディングス社外監査役、株式会社メルカリ社外取 締役 連 結 計 算 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 三浦亮太三浦法律事務所パートナー 取締役...
開示情報 > 全文検索