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有価証券報告書－第31期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：報酬型ストックオプションとなります。基本報酬は、各取締役の能力、貢献度を基準に、個人評価を決定し支給することを方針としております。株式報酬型ストックオプションは当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気喚起を目的とし支給することを方針としております。なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それぞれ独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給することを方針としております。また、報酬額、株式報酬型ストックオプションの支給数...

2024/03/25 【2429】株式会社ワールドホールディングス、有価証券報告書

引用：執行上の重要事項を決議し、取締役の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。本書提出時点における取締役会の構成員である取締役は15 名 (うち独立社外取締役 5 名 )であり、議長は代表取締役会長兼社長の伊井田栄吉であります。各取締役の当事業年度に実施した取締役会への出席状況は以下の通りです。役職名氏名開催回数出席回数代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 15 回 15 回取締役岩﨑亨 15 回 15 回...

2024/03/25 【2429】株式会社ワールドホールディングス、臨時報告書

税制適格ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

引用：井田栄吉、岩﨑亨、中野繁、本多信二、栗山勝宏、塩見政明、桑原伸一郎、白川祐治、川本惣一、大野一郎、長谷川裕一、木村一義、手塚貞治、小野和美及び星野裕志を選任する。第 2 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、田中晴雄、古賀光雄を選任する。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、井川晃浩を選任する。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とする。第 5 号議案税制適格ストック...

2024/02/09 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

引用：各位 2024 年 2 月 9 日会社名 : 株式会社ワールドホールディングス代表者名 : 代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 (コード番号 :2429 東証プライム) 問合せ先 : 取締役経営管理本部邪長中野繁 ( 電話 :092-474-0555) 税制適遚格ストックオプション( 新株予約権 )に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要領により、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く...

2024/02/09 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

税制非適格ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 2 月 9 日会社名 : 株式会社ワールドホールディングス代表者名 : 代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 (コード番号 :2429 東証プライム) 問合せ先 : 取締役経営管理本部邪長中野繁 ( 電話 :092-474-0555) 税制非適遚格ストックオプション( 新株予約権 )に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、税制非...

2024/01/17 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

引用： 30 回定時株主総会決議に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に対して税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を下記のとおり決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたのでお知らせ...

2024/01/17 【2429】株式会社ワールドホールディングス、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：した業務展開を図るストック・オプション付与の目的をもって行うものであります。 4 本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりです。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込等により減少することがあります。割当対象者人数割当新株予約権数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 165 個当社の従業員 3 名 17 個当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 61 名 631 個当社子会社の従業員 753 名 2,187 個...

2024/02/09 【2429】株式会社ワールドホールディングス、決算発表

2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定並びに2023 年 3 月 24 日開催の当社第 30 回定時株主総会決議に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に対して税制適格ストック・オプションとして発行...

2023/03/30 【2429】株式会社ワールドホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第30期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：となります。基本報酬は、各取締役の能力、貢献度を基準に、個人評価を決定し支給することを方針としております。株式報酬型ストックオプションは当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気喚起を目的とし支給することを方針としております。なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それぞれ独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給することを方針としております。また、取締役の報酬額、株式報酬型ストックオプションの支給数、社外取締役の報酬額...

2023/03/27 【2429】株式会社ワールドホールディングス、有価証券報告書

引用：ます。取締役会の構成員である取締役は15 名 (うち独立社外取締役 5 名 )であり、議長は代表取締役会長兼社長の伊井田栄吉であります。役職名代表取締役会長兼社長取締役取締役取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 氏名伊井田栄吉岩﨑亨湯川均中野繁本多信二栗山勝宏塩見政明白川祐治川本惣一大野一郎長谷川裕一木村一義五十嵐伸吾手塚貞治小野和美ロ. 指名・報酬...

2023/02/14 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

引用：各位 2023 年 2 月 14 日会社名 : 株式会社ワールドホールディングス代表者名 : 代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 (コード番号 :2429 東証プライム) 問合せ先 : 取締役経営管理本部長中野繁 ( 電話 :092-474-0555) 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社...

2023/03/27 【2429】株式会社ワールドホールディングス、臨時報告書

税制非適格ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ

引用：当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。第 5 号議案税制非適格ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、前号議案のストック・オプションとは別の税制非適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 2/3EDINET 提出書類株式会社ワールド...

2023/02/14 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

引用：・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2023 年 3 月 24 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由当社取締役 ( 社外取締役を除く。)の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起し、企業価値向上に資することを目的として発行するものであります。 2. 新株予約権の割当対象...

2022/03/28 【2429】株式会社ワールドホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、貢献度を基準に、個人評価を決定し支給することを方針としております。株式報酬型ストックオプションは当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気喚起を目的とし支給することを方針としております。なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それぞれ独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給することを方針としております。また、取締役の報酬額、株式報酬型ストックオプションの支給数、社外取締役の報酬額については指名・報酬諮問委員会に諮問...

2021/12/24 【2429】株式会社ワールドホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：オプションは当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気喚起を目的とし支給することを方針としております。なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それぞれ独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給することを方針としております。また、取締役の報酬額、株式報酬型ストックオプションの支給数、社外取締役の報酬額については指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会からの答申内容を尊重して代表取締役会長が最終決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部...

2022/02/17 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

有価証券報告書－第29期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：各位 2022 年 2 月 17 日会社名 : 株式会社ワールドホールディングス代表者名 : 代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 (コード番号 :2429 東証第一部 ) 問合せ先 : 取締役経営管理本部長中野繁 ( 電話 :092-474-0555) 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ当社は、2022 年 2 月 17 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役...

2022/03/22 【2429】株式会社ワールドホールディングス、有価証券報告書

引用：ところにより、当社の経営方針及び当社グループの業務執行上の重要事項を決議し、取締役の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の構成員である取締役は15 名 (うち独立社外取締役 5 名 )であり、議長は代表取締役会長兼社長の伊井田栄吉であります。役職名代表取締役会長兼社長取締役取締役取締役取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役...

2022/02/17 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

税制非適格ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 2 月 17 日会社名 : 株式会社ワールドホールディングス代表者名 : 代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 (コード番号 :2429 東証第一部 ) 問合せ先 : 取締役経営管理本部長中野繁 ( 電話 :092-474-0555) 税制非適格ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ当社は、2022 年 2 月 17 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く...

2022/03/22 【2429】株式会社ワールドホールディングス、臨時報告書

引用：、湯川均、本多信二、栗山勝宏、塩見政明、菅野利彦、白川祐治、川本惣一、長谷川裕一、貫正義、五十嵐伸吾 ( 戸籍上の氏名田路伸吾 )、竹村滋幸及び小野和美を選任する。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、加藤哲夫を選任する。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、田中晴雄を選任する。第 5 号議案税制適格ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストック...

2021/03/30 【2429】株式会社ワールドホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それぞれ独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給することを方針としております。また、取締役の報酬額、株式報酬型ストックオプションの支給数、社外取締役の報酬額については指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会からの答申内容を尊重して代表取締役会長が最終決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名に係る方針と手続〇経営陣幹部の選任方針と手続経営陣幹部・取締役候補...

2021/03/02 【2429】株式会社ワールドホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ワールドホールディングス_ 独立役員届出書 2021.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ワールドホールディングス提出日 2021/3/2 異動 ( 予定 ) 日コード 2429 2021/3/19 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d...

2020/12/24 【2429】株式会社ワールドホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制としております。また内部通報に関する社内規程により、通報者が保護される体制を構築しております。今後は経営陣から独立した窓口設置を検討してまいります。 ( 補充原則 4-3-2 CEOの選任の客観性・適時性・透明性ある手続 ) CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会において、社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。今後は指名等に関する任意の諮問委員会の設置など含めCEOの選任における形式的なプロセスの検討...

2021/02/18 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

税制非適格ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 2 月 18 日会社名 : 株式会社ワールドホールディングス代表者名 : 代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 (コード番号 :2429 東証第一部 ) 問合せ先 : 取締役経営管理本部長中野繁 ( 電話 :092-474-0555) 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ当社は、2021 年 2 月 18 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役...

2021/03/02 【2429】株式会社ワールドホールディングス、株主総会招集通知

第28回定時株主総会招集通知

引用：月 1 日から 2030 年 3 月 19 日まで行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 30 個目的となる株式数 3,000 株保有者数 1 名新株予約権の数 250 個目的となる株式数 25,000 株保有者数 9 名 ( 注 ) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、当社または当社子会社の従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任...

2020/12/24 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：. 設置の目的取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。・取締役会の構成・バランスに関する事項・取締役の選任及び解任に関する事項・代表取締役の選定及び解職に関する事項・社外取締役の独立性判断基準に関する事項・後継者計画に関する事項...

2021/02/18 【2429】株式会社ワールドホールディングス、その他のIR

引用：各位 2021 年 2 月 18 日会社名 : 株式会社ワールドホールディングス代表者名 : 代表取締役会長兼社長伊井田栄吉 (コード番号 :2429 東証第一部 ) 問合せ先 : 取締役経営管理本部長中野繁 ( 電話 :092-474-0555) 税制非適格ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ当社は、2021 年 2 月 18 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く...

2021/03/22 【2429】株式会社ワールドホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要イ. 取締役会当社では、取締役会を株主総会に次ぐ経営上の最高意思決定機関と位置付けており、法令、定款及び取締役会規則等の定めるところにより、当社の経営方針及び当社グループの業務執行上の重要事項を決議し、取締役の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の構成員である取締役は12 名 (うち独立社外取締役 4 名 )であり、議長は代表取締役会長兼社長の伊井田...

2021/03/22 【2429】株式会社ワールドホールディングス、臨時報告書

引用：井田栄吉、岩﨑亨、山田秀典、中野繁、本多信二、湯川均、菅野利彦、塩見政明、貫正義、五十嵐伸吾 ( 戸籍上の氏名田路伸吾 )、長谷川裕一及び竹村滋幸を選任する。第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、田中晴雄を選任する。第 3 号議案税制適格ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任...

2020/03/04 【2429】株式会社ワールドホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ワールドホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ワールドホールディングス提出日 2020/3/4 異動 ( 予定 ) 日コード 2429 2020/3/19 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。・独立役員である橋田紘一氏が社外取締役を退任する予定のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...

2020/03/30 【2429】株式会社ワールドホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書