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社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(7.696秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/06 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、2022 年 3 月に経済産業省が認める「DX 認定事業者 」の認定を取得しました。 また、人的資本への投資につきましては、補充原則 2-41: 多様性の確保をご参照ください。 ( 参照 ) リスクモンスター株式会社 DX(デジタルトランスフォーメーション)への取組み https://www.riskmonster.co.jp/corporate/dx/ 【 原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、2022 年 3 月に経済産業省が認める「DX 認定事業者 」の認定を取得しました。 また、人的資本への投資につきましては、補充原則 2-41: 多様性の確保をご参照ください。 ( 参照 ) リスクモンスター株式会社 DX(デジタルトランスフォーメーション)への取組み https://www.riskmonster.co.jp/corporate/dx/ 【 原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性...
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【3768】リスクモンスター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 リスクモンスター株式会社 (E05471) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社の取締役会は、提出日現在、監査等委員を除く取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締 役 3 名 (3 名全員が社外取締役 )、計 6 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、社外取締役が過...
役員人事及び人事異動に関するお知らせ
2023/05/23 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
役員人事及び人事異動に関するお知らせ
引用：は、2023 年 6 月 27 日開催予定の第 23 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式 に決定する予定です。 記 1. 取締役候補者 (2023 年 6 月 27 日付予定 ) (1) 再任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名役職名備考 藤本太一代表取締役社長 堀龍兒社外取締役 鈴木龍介社外取締役 リスモン・マッスル・データ株式会社代表取締役会長 リスモン・ビジネス・ポータル株式会社代表取締役社長 日本アウトソース株式会社取締役 株式会社シップス取締役 利墨 ( 上海...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分及び主要株主である筆頭株主の異動見込みに関するお知らせ
2023/06/27 【3768】リスクモンスター株式会社、株主異動
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分及び主要株主である筆頭株主の異動見込みに関するお知らせ
引用：に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。 (4) 株主総会による承認 本制度に関しては、2021 年 6 月 24 日開催の第 21 回定時株主総会において、本制度により業務執行取締役及 び執行役員に割当てられる当社の普通株式の総数を年 250,000 株以内とすること、取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式取得の出資財産とするための年額 50 百万円以内 の金銭報酬を支給すること、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/07 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/dx/ 2.リスクモンスター株式会社 SDGsへの取組み https://www.riskmonster.co.jp/corporate/contribution/ 【 原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 原則 4-10】 独立社外取締役の割合 当社は、監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 堀龍兒 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木...
役員人事及び人事異動に関するお知らせ
2022/05/23 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
役員人事及び人事異動に関するお知らせ
引用：において正式に 決定する予定です。 1. 取締役候補者 (2022 年 6 月 23 日付予定 ) 記 (1) 再任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名役職名備考 藤本太一代表取締役社長 堀龍兒社外取締役 鈴木龍介社外取締役 リスモン・ビジネス・ポータル株式会社代表取締役社長 リスモン・マッスル・データ株式会社代表取締役社長 日本アウトソース株式会社取締役 株式会社シップス取締役 利墨 ( 上海 ) 商務信息咨詢有限公司董事長 海南紐康信息系統有限公司董事 一般財団法人リスモン財団...
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【3768】リスクモンスター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：することにより、退会数の増加やサービス 利用の消失、得意先に対して当社グループが有する売上債権の回収が困難となる可能性があります。 (その他 ) 1 人材について 当社は、当連結会計年度末現在において監査等委員を除く取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 ) 及び従業員が連結で183 名、個別で114 名と小規模であり、内部管理体 制もこの規模に応じたものになっております。今後、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っていくととも に、従業員の育成...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/06/23 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：,000 株以内とすること、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式取得の出資財産とするための年額 50 百万円以内の金銭報酬を 支給すること、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より2 年間から10 年間までの間で当社取締役 会が予め定める期間を譲渡制限期間とすることにつき、ご承認をいただいております。 3. 今回の発行内容 今回、当社は、本制度の目的を踏まえ、2023 年度までの第 7 次中期経営計画を実現するための業務執行に 対するインセンティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/08 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 堀龍兒 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/15 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 堀龍兒 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木龍介他の会社の出身者 ○ 太田敏晶他の会社の出身者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/04 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社では、常に機関投資家や海外投資家を含む株主構成に注意を払い、その状況を踏まえて議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通 知等の英訳を判断してまいります。 【 原則 4-11】 当社取締役会は、現状 6 名であり、その過半数を経営経験者、法律専門家、学識経験者である社外取締役が占めております。ジェンダーにこだわ らずに選定をしているものの、結果として提出日現在において多様性を確保することができておりませんが、当社...
独立役員届出書
2021/06/10 【3768】リスクモンスター株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 リスクモンスター株式会社コード 3768 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 堀龍兒社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木龍介社外取締役...
第21回定時株主総会招集ご通知
2021/06/05 【3768】リスクモンスター株式会社、株主総会招集通知
第21回定時株主総会招集ご通知
引用：( 場所の定めのない株主総会 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の 件 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 以上 - 1 -当日は株主総会の様子をWEB 配信いたします。また、当日のご来場をご希望 される場合や当日のご来場...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/25 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：龍兒社外取締役 TMⅠベンチャーズ株式会社代表取締役 阪和興業株式会社社外取締役 株式会社ロッテ社外監査役 1(2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名役職名備考 現当社社外取締役監査等委員 鈴木龍介社外取締役司法書士、行政書士 ( 司法書士法人鈴木事務所代表社員 ) ※ 鈴木龍介氏の略歴は次のとおりであります。 1993 年 1 月司法書士登録 2000 年 4 月行政書士登録 2006 年 12 月司法書士法人鈴木事務所設立、代表社員 ( 現任 ) 2008 年...
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【3768】リスクモンスター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：のサービス供給にも影響を及ぼす可能 性があります。 4 顧客の財政状態悪化に起因する需要消失や債権の回収不能リスクについて 感染症の影響により当社グループの得意先の財政状態が著しく悪化することにより、退会数の増加やサービス 利用の消失、得意先に対して当社グループが有する売上債権の回収が困難となる可能性があります。 (その他 ) 1 人材について 当社は、当連結会計年度末現在において監査等委員を除く取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役...
取締役の報酬額の改定及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2021/05/25 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
取締役の報酬額の改定及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：2021 年 5 月 25 日 各位 会社名 : リスクモンスター株式会社 代表者名 : 代表取締役社長藤本太一 (コード番号 :3768 東証第二部 ) 問合せ先 : 財務経理部 (TEL 03-6214-0331) 取締役の報酬額の改定及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 25 日の取締役会決議において、役員報酬制度を見直し、取締役の報酬総額の上限額 の改定及び取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/09 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社では、常に機関投資家や海外投資家を含む株主構成に注意を払い、その状況を踏まえて議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通 知等の英訳を判断してまいります。 【 原則 4-11】 当社取締役会は、現状 6 名であり、その過半数を経営経験者、法律専門家、学識経験者である社外取締役が占めております。ジェンダーにこだわ らずに選定をしておりますが、結果として多様性を確保することができておらず、今後の課題と考えており...
臨時報告書
2021/07/01 【3768】リスクモンスター株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：ないものと する。)に、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとす る。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 40,000 千円以内に、並びに各監査等委員である取締役 に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとする。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/07 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 21 回定時株主総会において、本制度により業務執行取締役及 び執行役員に割当てられる当社の普通株式の総数を年 250,000 株以内とすること、取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式取得の出資財産とするための年額 50 百万円以内 の金銭報酬を支給すること、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より2 年間から10 年間までの間 で当社取締役会が予め定める期間を譲渡制限期間とすることにつき、ご承認をいただいております。 3. 今回の発行内容 今回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社では、常に機関投資家や海外投資家を含む株主構成に注意を払い、その状況を踏まえて議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通 知等の英訳を判断してまいります。 【 原則 4-11】 当社取締役会は、現状 6 名であり、その過半数を経営経験者、法律専門家、学識経験者である社外取締役が占めております。ジェンダーにこだわ らずに選定をしておりますが、結果として多様性を確保することができておらず、今後の課題と考えており...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/26 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：アカウンティング株式会社社外取締役 早稲田大学名誉教授 阪和興業株式会社社外取締役 堀龍兒社外取締役 株式会社ロッテ社外監査役 TMI 総合法律事務所顧問 TMⅠベンチャーズ株式会社代表取締役 (2) 再任補欠取締役候補者 氏名役職名備考 澁谷修一 補欠取締役 ( 監査等委員 ) 元当社社外取締役監査等委員 1(3) 監査等委員である取締役 ( 任期は 2021 年の定時株主総会までであり、今回改選はありません。) 氏名役職名備考 太田敏晶 社外取締役監査等委員 鈴木龍介社外取締役監査等委員司法書士法人鈴木...
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【3768】リスクモンスター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に対して当社グループが有する売上債権の回収が困難となる可能性があります。 (その他 ) 1 人材について 当社は、当連結会計年度末現在において監査等委員を除く取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 ) 及び従業員が連結で142 名、個別で99 名と小規模であり、内部管理体 制もこの規模に応じたものになっております。今後、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っていくととも に、従業員の育成に取り組み、人員の増強を進め、内部管理体制の一層の拡充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/11 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社では、常に機関投資家や海外投資家を含む株主構成に注意を払い、その状況を踏まえて議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通 知等の英訳を判断してまいります。 【 原則 4-11】 当社取締役会は、現状 6 名であり、その過半数を経営経験者、法律専門家、学識経験者である社外取締役が占めております。ジェンダーにこだわ らずに選定をしておりますが、結果として多様性を確保することができておらず、今後の課題と考えており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/08 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の終値 ( 同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値 )を基礎として業務執行取 締役及び執行役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。 (4) 株主総会による承認 本制度に関しては、2017 年 6 月 27 日開催の第 17 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式取得の出資財産とするための年額 36 百万円以内の金銭 報酬を支給すること、譲渡制限付株式割当契約により割当を受け...
定款 2021/06/24
2021/06/24 【3768】リスクモンスター株式会社、定款
定款 2021/06/24
引用： 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金 100 万円以上であらかじめ定めた金額ま たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 監査等委員会の招集 ) 第 30 条監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。た だし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ( 監査等委員会規則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【3768】リスクモンスター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社では、常に機関投資家や海外投資家を含む株主構成に注意を払い、その状況を踏まえて議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通 知等の英訳を判断してまいります。 【 原則 4-11】 当社取締役会は、現状 6 名であり、その過半数を経営経験者、法律専門家、学識経験者である社外取締役が占めております。ジェンダーにこだわ らずに選定をしておりますが、結果として多様性を確保することができておらず、今後の課題と考えており...
役員人事に関するお知らせ
2019/05/22 【3768】リスクモンスター株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：アカウンティング株式会社社外取締役 早稲田大学名誉教授 阪和興業株式会社社外取締役 堀龍兒社外取締役 株式会社ニシキ社外取締役 株式会社ロッテ社外監査役 TMI 総合法律事務所顧問 (2) 再任監査等委員である取締役候補者 氏名役職名備考 太田敏晶 社外取締役監査等委員 鈴木龍介社外取締役監査等委員司法書士法人鈴木事務所代表社員 奥村正太郎社外取締役監査等委員ヤンマーホールディングス株式会社社外監査役 1(3) 再任補欠取締役候補者 氏名役職名備考 補欠取締役 澁谷修一 ( 監査等委員 ) 元当社社外取締役...
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