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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(6.233秒)
2024年5月期 第3四半期決算補足資料
2024/04/11 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2024年5月期 第3四半期決算補足資料
引用： 1998( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 100,000 千円 ( 資本準備金 538,774 千円、2024 年 2 月末現在 ) 役員 代表取締役 CEO 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 所在地 連結子会社 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号岸本ビルヂング6F AUN PHILIPPINES INC. AUN Thai...
2024年5月期 第2四半期決算補足資料
2024/01/11 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2024年5月期 第2四半期決算補足資料
引用：( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 100,000 千円 ( 資本準備金 538,774 千円、2023 年 11 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 所在地 連結子会社 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号岸本ビルヂング6F AUN PHILIPPINES INC. AUN...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/30 【2459】アウンコンサルティング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-3 CEOの解任手続 】 取締役会は、CEOを解任するための手続を確立しておりませんが、CEOの評価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に 取締役会において審議し、決定しております。今後は、客観性・適時性・透明性をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 経営陣との連絡・調整や監査等委員等との連携体制については、社外役員の対応窓口 ( 内部監査室又は、管理部門 )を設けておりますので、「 筆 頭独立社外取締役...
2024年5月期 第1四半期決算補足資料
2023/10/12 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2024年5月期 第1四半期決算補足資料
引用：( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 100,000 千円 ( 資本準備金 538,774 千円、2023 年 8 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 所在地 連結子会社 提携会社 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号岸本ビルヂング6F AUN PHILIPPINES INC...
有価証券報告書－第25期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/30 【2459】アウンコンサルティング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：性を確保し、より高い コーポレート・ガバナンスの確立を目的としたものであります。 ○ 現在の体制を採用している理由 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員にも任命することにより監督機能を強化しております。 また、業務執行機能の適正性を確保することで、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更なる 充実を図り、企業価値をより向上させることを目的として、現体制を採用しております。 当社の経営機関制度は、会社法で規定されている株式会社の機関である取締役会と監査等委員会を基本...
取締役人事に関するお知らせ
2023/07/24 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：の選任につきましては、当該株主総会において、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職現役職 しだ 信太 あきら 明 代表取締役社長 CEO 同左 きくち 菊池 あきら 明 取締役副社長 同左 さかた 坂田 たかのり 崇典 取締役副社長 同左 ふじわら 藤原 てついち 徹一 社外取締役 同左 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 かとう 加藤 せいいち 征一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 まつむら 松村 たくお 卓朗...
第25期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ
2023/08/04 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
第25期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ
引用：をお願いするものであります。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位および担当 しだ 1 信太 きくち 2 菊池 さかた 3 坂田 ふじわら 4 藤原 あきら 明 あきら 明 たかのり 崇典 てついち 徹一 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 / 事業開発担当 取締役副社長 / 事業企画担当 社外取締役【 変更後 】 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名...
2023年5月期 決算補足資料
2023/07/14 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2023年5月期 決算補足資料
引用：) 年 6 月 8 日 資本金 100,000 千円 ( 資本準備金 538,774 千円、2023 年 5 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 所在地 連結子会社 提携会社 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号岸本ビルヂング6F AUN...
2023年5月期 第3四半期決算補足資料
2023/04/13 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2023年5月期 第3四半期決算補足資料
引用：円 ( 資本準備金 471,876 千円、2023 年 2 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 本社 東京都文京区本郷四丁目 24 番 8 号春日タワービル 7F 支店沖縄県那覇市久米 2-4-14 JB・NAHAビル4F 連結子会社 提携会社 AUN...
2023年5月期 第2四半期決算補足資料
2023/01/12 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2023年5月期 第2四半期決算補足資料
引用： © 2023 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 13/14会社概要 設立 1998( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 341,136 千円 (2022 年 8 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 本社 東京都文京...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/24 【2459】アウンコンサルティング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 経営陣との連絡・調整や監査等委員等との連携体制については、社外役員の対応窓口 ( 内部監査室、経営企画部門又は、管理部門 )を設けてお りますので、「 筆頭独立社外取締役 」を定めないことといたします。 【 補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社 】 現在、当社代表取締役の信太明が支配株主となっております。取締役会は7 名 ( 監査等委員を含む)、うち2 名は独立社外取締役となり、3 分の1...
2023年5月期 第1四半期決算補足資料
2022/10/13 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2023年5月期 第1四半期決算補足資料
引用：エージェンシー&コンサルティング CONFIDENTIAL © 2022 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 13/14会社概要 設立 1998( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 341,136 千円 (2022 年 8 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村...
有価証券報告書－第24期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/24 【2459】アウンコンサルティング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：を採用している理由 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員にも任命することにより監督機能を強化しております。 また、業務執行機能の適正性を確保することで、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更なる 充実を図り、企業価値をより向上させることを目的として、現体制を採用しております。 当社の経営機関制度は、会社法で規定されている株式会社の機関である取締役会と監査等委員会を基本とし、経 営の効率性の向上と健全性の維持を高めるため、以下の機関設計を採用しております。 ( 取締役...
2022年5月期 決算補足資料
2022/07/15 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2022年5月期 決算補足資料
引用： 年 5 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 本社 東京都文京区本郷四丁目 24 番 8 号春日タワービル 7F 支店沖縄県那覇市久米 2-4-14 JB・NAHAビル4F 連結子会社 提携会社 AUN PHILIPPINES INC. AUN Thai...
取締役人事に関するお知らせ
2022/07/19 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：ましては、当該株主総会において、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職現役職 しだ 信太 あきら 明 代表取締役社長 CEO 同左 きくち 菊池 あきら 明 取締役副社長 同左 さかた 坂田 たかのり 崇典 取締役副社長 同左 ふじわら 藤原 てついち 徹一 社外取締役 同左 2. 補欠の監査等委員である取締役候補者 ふじわら 藤原 氏名新役職現役職 てついち 徹一 補欠の監査等委員である 取締役 社外取締役 ( 注 ) 1. 法令に定める監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【2459】アウンコンサルティング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 経営陣との連絡・調整や監査等委員等との連携体制については、社外役員の対応窓口 ( 内部監査室、経営企画部門又は、管理部門 )を設けてお りますので、「 筆頭独立社外取締役 」を定めないことといたします。 【 補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社 】 現在、当社代表取締役の信太明が支配株主となっております。取締役会は7 名 ( 監査等委員を含む)、うち2 名は独立社外取締役となり、3 分の1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【2459】アウンコンサルティング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 経営陣との連絡・調整や監査等委員等との連携体制については、社外役員の対応窓口 ( 内部監査室、経営企画部門又は、管理部門 )を設けてお りますので、「 筆頭独立社外取締役 」を定めないことといたします。 【 補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社 】 現在、当社代表取締役の信太明が支配株主となっております。取締役会は7 名 ( 監査等委員を含む)、うち2 名は独立社外取締役となり、3 分の1...
2022年5月期 第3四半期決算補足資料
2022/04/13 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2022年5月期 第3四半期決算補足資料
引用：( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 341,136 千円 (2022 年 2 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 本社 東京都文京区本郷四丁目 24 番 8 号春日タワービル 7F 支店沖縄県那覇市久米 2-4-14 JB・NAHAビル4F 連結子会社 提携...
2022年5月期 第2四半期決算補足資料
2022/01/13 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2022年5月期 第2四半期決算補足資料
引用：社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 本社 東京都文京区本郷四丁目 24 番 8 号春日タワービル 7F 支店沖縄県那覇市久米 2-4-14 JB・NAHAビル4F 連結子会社 提携会社 社員数 AUN PHILIPPINES INC. AUN Thai Laboratories Co., Ltd. AUN...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/25 【2459】アウンコンサルティング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られる手続の確立を目指し検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 経営陣との連絡・調整や監査等委員等との連携体制については、社外役員の対応窓口 ( 内部監査室又は、経営企画グループ)を設けております ので、「 筆頭独立社外取締役 」を定めないことといたします。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 現在、任意の機関は設置しておりません。統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3 取締役会...
2021年定時株主総会招集通知
2021/08/03 【2459】アウンコンサルティング株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： Marketing Pte.Ltd. 取締役 加藤公認会計士事務所 代表 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 飯沼総合法律事務所 弁護士 ( 注 ) 1. 藤原徹一氏、加藤征一氏、松村卓朗氏、田中克洋氏は社外取締役であります。 2. 当社は、当社グループにおける[ 業務の適正を確保するための体制 ]に則り、内部監 査室より情報共有及び報告を行っておりますとともに、監査等委員からの質問には速 やかに回答する体制により、監査等委員会の監査が実質的に行われていることを確保 していることから、常勤...
取締役人事に関するお知らせ
2021/07/19 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：ましては、当該株主総会において、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職現役職 しだ 信太 あきら 明 代表取締役社長 CEO 同左 きくち 菊池 あきら 明 取締役副社長 同左 さかた 坂田 たかのり 崇典 取締役副社長 同左 ふじわら 藤原 てついち 徹一 社外取締役 同左 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 かとう 加藤 せいいち 征一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 まつむら 松村 たくお 卓朗 社外取締役 ( 監査...
2022年5月期 第1四半期決算補足資料
2021/10/14 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2022年5月期 第1四半期決算補足資料
引用：( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 341,136 千円 (2021 年 8 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 本社 東京都文京区本郷四丁目 24 番 8 号春日タワービル 7F 支店沖縄県那覇市久米 2-4-14 JB・NAHAビル4F 連結子会社 提携...
有価証券報告書－第23期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/25 【2459】アウンコンサルティング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：・ガバナンスの確立を目的としたものであります。 ○ 現在の体制を採用している理由 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員にも任命することにより監督機能を強化しております。 また、業務執行機能の適正性を確保することで、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更なる 充実を図り、企業価値をより向上させることを目的として、現体制を採用しております。 当社の経営機関制度は、会社法で規定されている株式会社の機関である取締役会と監査等委員会を基本とし、経 営の効率性の向上と健全性の維持を高める...
2020年5月期 決算補足資料
2021/07/14 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2020年5月期 決算補足資料
引用：.auncon.co.jp/fg/ CONFIDENTIAL © 2021 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 22/23会社概要 設立 1998( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 341,136 千円 (2021 年 5 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村...
2021年定時株主総会招集通知_法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/08/03 【2459】アウンコンサルティング株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知_法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：. 責任限定契約の内容の概要 当社は会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する規定を定款に置いております。当該規定に基づき、当社と社外取締 役 ( 監査等委員を含む) 全員は責任限定契約を締結しております。当該契約に基 づく損害賠償責任の限度は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とな っております。但し、責任限定が認められるのは、当該社外取締役 ( 監査等委員 を含む)が責任の原因となった職務の遂行にあたり善意でかつ重大な過失...
2021年5月期 第3四半期決算補足資料
2021/04/09 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2021年5月期 第3四半期決算補足資料
引用： (2021 年 2 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 ( 証券コード:2459) 本社 東京都文京区本郷四丁目 24 番 8 号春日タワービル 7F 支店沖縄県那覇市久米 2-4-14 JB・NAHAビル4F 連結子会社 提携会社 社員数 AUN PHILIPPINES INC. AUN...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/26 【2459】アウンコンサルティング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としてとるべき手続等を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任手続 】 取締役会は、CEOを解任するための手続を確立しておりませんが、CEOの評価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に 取締役会において審議し、決定しております。今後は、客観性・適時性・透明性をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 経営陣との連絡・調整や監査等委員等との連携体制については、社外役員の対応窓口 ( 内部監査室又は、経営企画...
2021年5月期 第2四半期決算補足資料
2021/01/13 【2459】アウンコンサルティング株式会社、その他のIR
2021年5月期 第2四半期決算補足資料
引用：.co.jp/fg/ CONFIDENTIAL © 2021 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 22/23会社概要 設立 1998( 平成 10) 年 6 月 8 日 資本金 341,136 千円 (2020 年 11 月末現在 ) 役員 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 信太明 菊池明 坂田崇典 藤原徹一 加藤征一 松村卓朗...
2020年定時株主総会招集通知
2020/08/04 【2459】アウンコンサルティング株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤公認会計士事務所 代表 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティン グ代表取締役 飯沼総合法律事務所 弁護士 ( 注 ) 1. 藤原徹一氏、加藤征一氏、松村卓朗氏、田中克洋氏は社外取締役であります。 2. 当社は、当社グループにおける[ 業務の適正を確保するための体制 ]に則り、内部監 査室より情報共有及び報告を行っておりますとともに、監査等委員からの質問には速 やかに回答する体制により、監査等委員会の監査が実質的に行われていることを確保...
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