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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(7.481秒)
通期連結業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
2023/12/22 【2468】株式会社フュートレック、業績修正
通期連結業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：のとおり、役員報 酬の減額を決定いたしました。 (1) 役員報酬の減額の内容 役位 代表取締役社長 常務取締役 その他の取締役 役員報酬の減額の内容 報酬月額の 35%を減額 報酬月額の 30%を減額 報酬月額の 25%を減額 ※ 監査等委員である取締役、社外取締役を除く (2) 役員報酬自主返上の内容 役位 常勤監査等委員である取締役 役員報酬自主返上の内容 報酬月額の 15%を自主返上 (3) 対象期間 2024 年 1 月から3カ月間 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：いたします。また、経営陣幹部に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事 由が生じた場合には、株主総会に対する解任事案の提出について、同じく指名報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会にて決定いたしま す。 (5) 社外取締役の選任理由は、本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」、有価証券報告書及び株主総会招集通知に記載しておりま す。また、社内役員候補の個 々の選任理由並びに役員の解任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則...
役員人事に関するお知らせ
2023/06/20 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 おがわ 川 E りょう AE 遼 E 社外取締役 まえだ 田 E ただおみ AE 忠臣 E 社外取締役 あらかね 金 E まさし AE 正志 E 取締役 ( 常勤監査等委員 ) くりはら 原 E まなぶ AE 学 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) おくだ 田 E たかお AE 孝雄 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) いとう 藤 E やよい AE 弥生 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) すぎむら 村 E りょういち AE 領一 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上...
次期役員人事の変更に関するお知らせ（開示事項の経過）
2023/06/09 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
次期役員人事の変更に関するお知らせ（開示事項の経過）
引用： 月 20 日開催予定の当社第 23 期定時株主総 会に付議する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名異動内容新役職名現役職名 にしだあきひろ 西田 EA A E 明弘 E 重任代表取締役社長同左 いのうえ 井上 E まさし 志 E 重任 常務取締役音声認識事業部長取締役音声認識事業部長 ふかだ 田 E としあき 俊明 E 重任取締役技術統括同左 うらかわ 浦川 E やすたか 康孝 E 重任取締役同左 おがわ 川 E りょう E 新任社外取締役 - まえ...
支配株主等に関する事項について
2023/06/23 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：への依存度は低く、同社グループとの取引条件においても、他 の取引先と同様の条件で適正な取引を確保いたしております。 以上のことから、当社の独立性は確保されているものと考えております。 < 役員の兼務状況 > 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 社外取締役小川遼株式会社エーアイ執行役 員総務グループ統括 株式会社エーアイの執行役員として会社 経営及び総務グループ統括としての経験 を有しており、当社取締役就任後も当社 グループの経営や人材管理等に対して、 適切な助言を期待できることから、当社 取締役...
次期役員人事の変更に関するお知らせ
2023/05/11 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
次期役員人事の変更に関するお知らせ
引用：だ 前田 としあき 俊明 やすたか 康孝 りょう 遼 ただおみ 忠臣 重任取締役技術統括同左 重任取締役同左 新任社外取締役 - 新任社外取締役 -新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) おがわ 小川 りょう 遼 (1984 年 5 月 8 日生 ) 略歴所有株式数 2007 年 4 月国会議員秘書 2015 年 5 月コムチュア株式会社入社 2019 年 3 月株式会社エーアイ入社 2021 年 4 月同社執行役員総務グループ統括就 任 ( 現任...
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【2468】株式会社フュートレック、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：深田俊明 〇 取締役浦川康孝 〇 社外取締役小川遼 〇 社外取締役前田忠臣 〇 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 荒金正志 〇 ◎ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 栗原学 〇 〇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥田孝雄 〇 〇 ◎ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤弥生 〇 〇 〇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 杉村領一 〇 〇 〇 ※「◎」は議長または委員長を表示しております。 28/98EDINET 提出書類 株式会社フュートレック(E05535) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 当社...
役員人事及び主要な人事異動に関するお知らせ
2023/03/27 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
役員人事及び主要な人事異動に関するお知らせ
引用： 重任取締役同左2. 監査等委員である取締役候補者 氏名異動内容新役職名現役職名 あらかね 荒金 おおもり 大森 おくだ 奥田 いとう 伊藤 すぎむら 杉村 まさし 正志 のぶひろ 信洋 たかお 孝雄 やよい 弥生 りょういち 領 一 重任取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 重任取締役 ( 監査等委員 ) 同左 重任社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 重任社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 重任社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ※1. 奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏は、東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/20 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することが困難と認められる事 由が生じた場合には、株主総会に対する解任事案の提出について、同じく指名報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会にて決定いたしま す。 (5) 社外取締役の選任理由は、本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」、有価証券報告書及び株主総会招集通知に記載しておりま す。また、社内役員候補の個 々の選任理由並びに役員の解任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティを巡る取組み等 】 当社グループは、持続可能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することが困難と認められる事 由が生じた場合には、株主総会に対する解任事案の提出について、同じく指名報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会にて決定いたしま す。 (5) 社外取締役の選任理由は、本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」、有価証券報告書及び株主総会招集通知に記載しておりま す。また、社内役員候補の個 々の選任理由並びに役員の解任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティを巡る取組み等 】 当社グループは、持続可能...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/21 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ※ 取締役 ( 監査等委員 ) たかお 孝雄 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) やよい 弥生 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) りょう いち 領一 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 荒金正志氏、大森信洋氏、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏は在任期間 中であります。 以上...
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【2468】株式会社フュートレック、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：社長西田明弘 ◎ 〇 取締役井上将志 〇 取締役深田俊明 〇 取締役浦川康孝 〇 取締役川端祥文 〇 取締役小河邦明 〇 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 荒金正志 〇 ◎ 取締役 ( 監査等委員 ) 大森信洋 〇 〇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥田孝雄 〇 〇 ◎ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤弥生 〇 〇 〇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 杉村領一 〇 〇 〇 ※「◎」は議長または委員長を表示しております。 24/97EDINET 提出書類 株式会社フュートレック(E05535...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 由が生じた場合には、株主総会に対する解任事案の提出について、同じく指名報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会にて決定いたしま す。 (5) 社外取締役の選任理由は、本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」、有価証券報告書及び株主総会招集通知に記載しておりま す。また、社内役員候補の個 々の選任理由並びに役員の解任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 】 当社は、「 取締役会規程 」を定め、法令に準拠...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事 由が生じた場合には、株主総会に対する解任事案の提出について、同じく指名報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会にて決定いたしま す。 (5) 社外取締役の選任理由は、本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」、有価証券報告書及び株主総会招集通知に記載しております。また、社内役員候補の個 々の選任理由並びに役員の解任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割...
独立役員届出書
2021/06/03 【2468】株式会社フュートレック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社フュートレック_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 株式会社フュートレックコード 2468 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 22 日に開催予定の定時株主総会において、独立役員である監査役 1 名 ( 津田由紀夫氏 )の退任、及び社外取締役の選任を予定しているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/19 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を独立役員として届けております。 独立社外取締役の複数選任につきましては、組織体制を踏まえ、検討を進めてまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は変化の激しいIT 業界にあり、現時点では、株主の皆様に投資の判断のための適切な情報として提供することが困難であることから、中期 的な数値目標を開示いたしておりません。なお、定性的な説明においては、株主の皆様に解りやすく、明確な説明を行っ...
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ（開示事項の経過）
2021/06/22 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ（開示事項の経過）
引用：監査等委員 ) おおもり E E のぶひろ E E 取締役 ( 監査等委員 ) おくだ E E たかお E E 社外取締役 ( 監査等委員 ) いとう 藤 E やよい AE 弥生 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) すぎむら E E りょういち E E 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【2468】株式会社フュートレック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 部長 結税理士法人代表社員 データライズ株式会社取締役 計 算 書 類 ( 注 )1. 取締役奥田孝雄氏は、社外取締役であります。 2. 監査役津田由紀夫、伊藤弥生の両氏は社外監査役であります。 3. 監査役伊藤弥生氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 4. 当社は、取締役奥田孝雄氏及び、監査役津田由紀夫、伊藤弥生の両氏を東京証券取引所の定めに基づ く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 監 査 報 告 株 主 総 会 参...
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/03/26 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： AE 一 AE 志 AE 洋 A R※1 A R※1 A R※2 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名旧役職名 あらかね E E まさし E E 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 常勤監査役 おおもり E E のぶひろ E E 取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 おくだ E E たかお E E 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 いとう 藤 E やよい 生 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 すぎむら E E りょういち E E 社外取締役 ( 監査等委員 ) - ※1...
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【2468】株式会社フュートレック、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 田孝雄、伊藤弥生、杉村領一の各氏 5 名の計 11 名で構成しており、代表取締役社長西田明弘を議長として おります。また、奥田孝雄、伊藤弥生及び杉村領一の各氏 3 名は社外取締役であります。 月 1 回の定例開催及び必要に応じて臨時に開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経 営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会 当社の監査等委員会は、2021 年 6 月 23 日現在、常勤監査等委員荒金正志、監査等委員大森信洋、社外監 査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を独立役員として届けております。 独立社外取締役の複数選任につきましては、組織体制を踏まえ、検討を進めてまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は変化の激しいIT 業界にあり、現時点では、株主の皆様に投資の判断のための適切な情報として提供することが困難であることから、中期 的な数値目標を開示いたしておりません。なお、定性的な説明においては、株主の皆様に解りやすく、明確な説明を行っ...
意見表明報告書
2023/05/12 【2468】株式会社フュートレック、意見表明報告書
意見表明報告書
引用： 大森信洋 奥田孝雄 伊藤弥生 杉村領一 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 4,972 49 - - - - - - - - 計 - 151,100 1,511 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 奥田孝雄氏、伊藤弥生氏、杉村領一氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 伊藤弥生は、社外監査役であります。 5【 公開買付者又はその特別関係...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【2468】株式会社フュートレック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：津田由紀夫 監査役伊藤弥生 ( 注 )1. 取締役奥田孝雄氏は、社外取締役であります。 2. 監査役津田由紀夫、伊藤弥生の両氏は社外監査役であります。 グローリー株式会社経理・財務本部経理 部長 ISSI(Cayman)Inc. コーポ レートアドバイザー 結税理士法人代表社員 データライズ株式会社取締役 3. 監査役伊藤弥生氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 4. 当社は、取締役奥田孝雄氏及び、監査役津田由紀夫、伊藤弥生の両氏を東京...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/01 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 選定プロセスについて適切に監督を行えるよう検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 業績連動報酬・自社株報酬などの設定 】 経営陣の報酬は、現金報酬と自社株 (ストックオプション)を併用しております。本コードの主旨を踏まえ、中長期的な業績と連動する報酬の割合 や、現金報酬と自社株報酬の適切な割合等につきましては今後検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を独立役員として届けております。 独立社外...
独立役員届出書
2020/06/08 【2468】株式会社フュートレック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社フュートレック_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フュートレックコード 2468 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 津田由紀夫氏の属性該当状況について、現状の取引はなく状況が変化したた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 奥田孝雄社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/19 【2468】株式会社フュートレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 選定プロセスについて適切に監督を行えるよう検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 業績連動報酬・自社株報酬などの設定 】 経営陣の報酬は、現金報酬と自社株 (ストックオプション)を併用しております。本コードの主旨を踏まえ、中長期的な業績と連動する報酬の割合 や、現金報酬と自社株報酬の適切な割合等につきましては今後検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を独立役員として届けております。 独立社外...
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【2468】株式会社フュートレック、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：事項に関する意思決定及び監督機関としての取締役会、業務執行機関とし ての代表取締役、監査機関としての監査役会という会社法において規定している株式会社の機関制度を基本とし ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、 監督並びに監査を行っております。 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において社外取締役 1 名を選任いたしました。2 名の社外監査役 と共に当社...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【2468】株式会社フュートレック、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：津田由紀夫 監査役伊藤弥生 ( 注 )1. 取締役奥田孝雄氏は、社外取締役であります。 2. 監査役津田由紀夫、伊藤弥生の両氏は社外監査役であります。 ISSI(Cayman)Inc. コーポ レートアドバイザー 伊藤弥生公認会計士・税理士事務所代表 データライズ株式会社取締役 3. 監査役伊藤弥生氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 4. 当社は、取締役奥田孝雄氏及び、監査役津田由紀夫、伊藤弥生の両氏を東京証券取引所の定めに基づ く独立...
役員人事及び主要人事に関するお知らせ
2020/03/27 【2468】株式会社フュートレック、その他のIR
役員人事及び主要人事に関するお知らせ
引用：の者の就任を予定しております。 氏名異動内容新役職名 うらかわ 浦 E E やすたか E E 重任 代表取締役社長 にしだ E E ふかだ E E いのうえ 上 E かわばた E E おがわ E E おくだ E E あきひろ E E としあき E E まさし E E よしふみ E E くにあき E E たかお E E 重任 重任 重任 重任 新任 常務取締役管理部長 兼法務・知財部長 取締役音声認識技術統括 取締役 CRM 事業部長 兼 CRM 営業部長 取締役 取締役 重任社外取締役 ( 独立...
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/19 【2468】株式会社フュートレック、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：としての取締役会、業務執行機関とし ての代表取締役、監査機関としての監査役会という会社法において規定している株式会社の機関制度を基本とし ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、 監督並びに監査を行っております。 当社は、2019 年 6 月 18 日開催の定時株主総会において社外取締役 1 名を選任いたしました。2 名の社外監査役 と共に当社の経営を監視できる体制とし、健全性を確保...
  
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