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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 1-30件目(6.887秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/28 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な暮らしと社会の実現に貢献することで、全てのステークホル ダーの皆様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な暮らしと社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダ ーの皆様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆 様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/27 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆 様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員会...
NCX株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2023/02/17 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
NCX株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：する ことを目的として、2022 年 8 月 25 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値 の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当 性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、細井一雄氏 ( 当社社外 取締役 )、川内由加氏 ( 当社社外取締役 )、新野和幸氏 ( 当社社外取締役 )、吉田修己氏 ( 当社 社外監査役 ) 及び辻あかね氏 ( 当社社外監査役 )の5 名から構成される、当社、NCX 及び伊藤忠商 事のいずれ...
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【9422】コネクシオ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： ( 監査役会 ) 設置会社として監査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また 取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を含む委員で構成される指名・報酬委員会及びガバナンス委 員会、独立社外取締役や独立社外監査役で構成される特別委員会を設置することにより、経営の監督機能を強化 しております。さらに、内部監査部、内部統制委員会による組織的な内部牽制機能の強化も図っております。 また、株主の権利・平等性が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、適時・適切な情報開示や投...
代表取締役及び役員の異動、組織・人事異動に関するお知らせ
2023/02/27 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動、組織・人事異動に関するお知らせ
引用： ス・オフィサー兼 IR 担当役員 ) 新野和幸 ( 現任 : 社外取締役 ( 独立 )) (2) 退任予定監査役 (2023 年 3 月 31 日付 ) 吉田修己 ( 現任 : 社外監査役 ( 独立 )) 辻あかね ( 現任 : 社外監査役 ( 独立 )) https://www.conexio.co.jp/(3) 新任取締役候補 4 名 (2023 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役位現役位 石坂洋三取締役会長 ( 非常勤 ) 株式会社ノジマ顧問 狩集雅人 取締役常務執行役員 財経企画 DX...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆 様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員会...
支配株主等に関する事項について
2022/06/30 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の社外取締役とし ての経験を有することから、当該経験・知識等を もとに当社の経営全般に助言を頂戴するととも に、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与 していただけるためであります。 監査役 ( 非常勤 ) 芝地光太 親会社伊藤忠商事株式会社 情報・金融事業・リスク管理室長 当社の親会社である伊藤忠商事株式会社の業務執 行者でありますが、同社の情報・金融事業・リス ク管理室長として長年にわたり審査、リスク管理 業務の経験を重ね、経営管理やリスクマネジメン トに対する深い知識を有し...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/27 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：松本博 [ 現常務執行役員 ] 3. 補欠監査役候補 1 名 補欠監査役中山一郎 ※ 略歴については別紙をご参照ください。 https://www.conexio.co.jp4. 取締役、監査役及び執行役員の体制 (2022 年 6 月 22 日 ) (1) 取締役及び監査役 代表取締役直田宏 取締役 目時利一郎 取締役中田伸治 取締役井上直樹 ( 新任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 梶原浩 社外取締役 ( 独立 ) 細井一雄 社外取締役 ( 独立 ) 川内由加 社外取締役 ( 独立 ) 新野和幸...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/25 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆 様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員会...
意見表明報告書
2022/12/23 【9422】コネクシオ株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体 として、細井一雄氏 ( 当社社外取締役 )、川内由加氏 ( 当社社外取締役 )、新野和幸氏 ( 当社社外取締役 )、吉田修己 氏 ( 当社社外監査役 ) 及び辻あかね氏 ( 当社社外監査役 )の5 名から構成される、当社、公開買付者及び伊藤忠商事 のいずれからも独立した独立委員会を設置いたしました(なお、独立委員会の委員の報酬については、固定額と なっており、成功報酬は採用しておりません。また、当社は、独立委員会...
当社の取締役会の実効性評価結果（概要）について
2022/06/30 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
当社の取締役会の実効性評価結果（概要）について
引用：_220630.pdf) 記 1. 実効性の評価プロセス 取締役会の任意の諮問機関であり独立社外取締役が委員長を務めるガバナンス委員会が中心となり、取 締役会の実効性評価を行い、取締役会においてその内容について検討・確認を行いました。 � 評価方法 - 取締役・監査役による自己評価 (アンケート) - 回答結果を事務局で集計し、ガバナンス委員会に報告 -ガバナンス委員会で分析・評価を行った上で、今後の取組みを提言として取りまとめ - 取締役会において、ガバナンス委員会からの報告及び提言に基づき、今後の取組み...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆 様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員会...
特別委員会の設置に関するお知らせ
2022/04/27 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用：が相反する重要な取引・行為について審議・検討 を行うことで、コーポレート・ガバナンス機能のさらなる充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うことと しております。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された、独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 2 名で構成しております。 4. 設置日 2022 年 4 月 27 日 以 上 https://www.conexio.co...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆 様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員会...
2021年(第24期) 定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【9422】コネクシオ株式会社、株主総会招集通知
2021年(第24期) 定時株主総会招集ご通知
引用：するため、員数を10 名以内、任期を1 年とするこ とを定款に定めております。 〈 取締役候補者指名の方針と手続 〉 取締役候補者の指名については、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決定した次の指名基準に基づいて社 長が取締役会に提案し、取締役会で決定しております。 【 取締役 ( 社外取締役を除く。) 候補者指名基準 】 誠実な人格、情報通信業界における豊富な実務経験や経営に対する高い能力・見識を備える者 ( 注 ) 社外役員候補者指名基準及び独立性判断基準については、19 頁をご参照ください...
統合報告書2021
2021/12/01 【9422】コネクシオ株式会社、その他
統合報告書2021
引用：・コード改訂を先取りする取り組みを行ってきたと 自負しています。 2 独立性を担保するガバナンス強化を 推進 創業来当社には、伊藤忠商事株式会社という親会社が存在し ます。支配株主の存在がその他の株主の皆様の不利益になら ないよう、株式上場当初よりガバナンスの強化に積極的に取り 組んできました。早期に独立社外取締役を取締役全体の3 分 の1 以上にするとともに、女性の方にも社外取締役として加わっ ていただき、取締役会の多様化を進めてきました。さらに、社 外監査役には弁護士や公認会計...
独立役員届出書
2021/05/31 【9422】コネクシオ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コネクシオ( 株 )_ 独立役員届出書 _210531.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 コネクシオ株式会社コード 9422 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k...
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【9422】コネクシオ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また 取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を含む委員で構成される指名・報酬委員会及びガバナンス委員 会を設置する等により、経営の監督機能を強化しております。さらに、内部監査部、内部統制委員会による組織 的な内部牽制機能の強化も図っております。 また、株主の権利・平等性が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、適時・適切な情報開示や投 資家の皆様との対話の充実に努めております。 以上を当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方及び基本...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/30 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：長 ] (2) 新任予定執行役員 2 名 執行役員河井浩平 [ 現コンシューマ本部量販営業部門長 ] 執行役員早川勝 [ 現管理本部経営管理部門長代行兼人事部長 ] https://www.conexio.co.jp3. 取締役、監査役及び執行役員の体制 (2021 年 6 月 23 日 ) (1) 取締役及び監査役 取締役会長井上裕雄 代表取締役直田宏 取締役 目時利一郎 取締役中田伸治 取締役 ( 非常勤 ) 梶原浩 社外取締役 ( 独立 ) 細井一雄 社外取締役 ( 独立 ) 川内由加...
第24期通期株主通信
2021/06/23 【9422】コネクシオ株式会社、PR情報
第24期通期株主通信
引用：区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー37F 設立 1997 年 8 月 資本金 2,778 百万円 従業員数 5,565 名 会計監査人有限責任監査法人トーマツ ■ 役員 (2021 年 6 月 23 日現在 ) 取締役会長 代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 常勤監査役 監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 独立 ) 社外監査役 ( 独立 ) 常務執行役員...
臨時報告書
2021/06/30 【9422】コネクシオ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 柴田信治を補欠監査役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役報酬額改定の件 コーポレートガバナンスを一層強化したことにより、取締役の総数を2019 年 6 月に6 名 (うち社外取 締役 2 名 )から8 名 (うち社外取締役 3 名 )に増加させたこと、及び2018 年度より取締役に対する業 績連動報酬として中長期インセンティブを導入したことから、取締役の報酬額を年額 3 億 50 百万円以 内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【9422】コネクシオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、「 人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆 様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。 そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役 ( 監査役会 ) 設置会社として監 査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を含む委員で構 成される指名・報酬委員会...
NCX株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2022/12/22 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
NCX株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用： 25 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値 の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、 手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、細井一雄氏 ( 当社社外取締 役 )、川内由加氏 ( 当社社外取締役 )、新野和幸氏 ( 当社社外取締役 )、吉田修己氏 ( 当社社外 監査役 ) 及び辻あかね氏 ( 当社社外監査役 )の5 名から構成される、当社、公開買付者及び伊藤 忠商事のいずれからも独立した独立委員会を設置いたし...
2020年(第23期) 定時株主総会招集ご通知
2020/05/30 【9422】コネクシオ株式会社、株主総会招集通知
2020年(第23期) 定時株主総会招集ご通知
引用：ます。 〈 取締役候補者指名の方針と手続 〉 取締役候補者の指名については、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決定した、次の指名基準に基づいて 社長が取締役会に提案し、取締役会で決定しております。 【 取締役 ( 社外取締役を除く。) 候補者指名基準 】 誠実な人格、情報通信業界における豊富な実務経験や経営に対する高い能力・見識を備える者 ( 注 ) 社外役員候補者指名基準及び独立性判断基準については、14 頁をご参照ください。 〈 取締役候補者一覧 〉 候補者 現在の当社における 氏名 取締役会出席状況...
独立役員届出書
2020/05/29 【9422】コネクシオ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コネクシオ( 株 )_ 独立役員届出書 _200529.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 コネクシオ株式会社コード 9422 提出日 2020/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
当社の取締役会の実効性評価結果（概要）について
2021/06/30 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
当社の取締役会の実効性評価結果（概要）について
引用：_210630.pdf) 記 1. 実効性の評価プロセス 取締役会の任意の諮問機関であり独立社外取締役が委員長を務めるガバナンス委員会が中心となり、取 締役会の実効性評価を行い、取締役会においてその内容について検討・確認を行いました。 � 評価方法 - 取締役・監査役による自己評価 (アンケート) - 回答結果を事務局で集計し、ガバナンス委員会に報告 -ガバナンス委員会で分析・評価を行った上で、今後の取組みを提言として取りまとめ - 取締役会において、ガバナンス委員会からの報告及び提言に基づき、今後の取組み...
支配株主等に関する事項
2021/06/30 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項
引用：の兼務状況 ) (2021 年 6 月 30 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役 ( 非常勤 ) 梶原浩 親会社伊藤忠商事株式会社 執行役員情報・通信部門長 当社の親会社である伊藤忠商事株式会社の業務執 行者でありますが、同社の情報・通信部門長とし て当社の事業内容・経営実態に関する深い知識を 有すること、また、他の会社の社外取締役として の経験を有することから、当該経験・知識等をも とに当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、 取締役の職務の執行の監督機能...
役員の異動に関するお知らせ
2020/04/30 【9422】コネクシオ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 【2020 年 6 月 23 日付 】 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 1 名 社外取締役 ( 独立 ) 新野和幸 ※ 略歴につきましては別紙をご参照ください。 (2) 退任予定取締役 1 名 社外取締役 ( 独立 ) 宮本元 2. 執行役員の異動 (1) 新任予定執行役員 2 名 執行役員谷崎直也 〔 現ショップ営業第三部門長代行兼関西支社長兼関西ショップ営業部長 〕 執行役員服部勝明 〔 現ショップ営業第四部門長 〕 https://www.conexio.co.jp...
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