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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(7.952秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【3803】イメージ情報開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主・投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナン スの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。 「 迅速で効率的な経営 」「 経営の透明性の確保 」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は1 名、社内取締役は5 名、監査役は3 名であり、会計監査人を選任しておりま す。原則...
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【3803】イメージ情報開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：による実効的かつ充実した監査が行われて おり、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 当社の社外取締役は1 名、社内取締役は5 名、監査役は3 名であり、取締役会は、月 1 回開催される定例取締役 会及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定及び取締役会の決定に基 づく業務執行方針の協議を行っております。 監査役は、監査役会を月 1 回以上開催し、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、厳正に取締役 の職務遂行をチェックしており...
役員人事内定に関するお知らせ
2023/05/25 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用： 取締役経営管理部長辻隆章 取締役 半田基実 社外取締役小山脩 社外常勤監査役酒井朗 社外監査役 鹿野裕司 社外監査役 日原仰起 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【3803】イメージ情報開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主・投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナン スの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。 「 迅速で効率的な経営 」「 経営の透明性の確保 」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は1 名、社内取締役は4 名、監査役は4 名であり、会計監査人を選任しておりま す。原則...
特別委員会の設置に関するお知らせ
2022/12/02 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用：) 弁護士等専門家の助言も参考に、必要に応じた取締役会へ提言 3. 特別委員会の構成 【 委員 】 独立社外取締役小山脩 独立社外監査役酒井朗、日原仰起 ( 特別委員会の議長は委員の互選で選任 ) 4. 設置日 2022 年 12 月 2 日 5. 設置期間 6か月 今後の経過につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。また、本件が当社業績に与え る影響は現時点で明らかではありませんが、明らかになった場合は速やかに開示いたします。 以上...
役員人事内定に関するお知らせ
2022/06/07 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用： (2022 年 6 月 24 日付 ) (1) 取締役候補 氏名種別新役職現役職 代永拓史重任代表取締役社長同左 小町博之新任取締役経営管理部長経営管理部長 梅本常明新任取締役 - 井上康太新任取締役経営企画室長経営企画室長 小山脩重任社外取締役同左 記(2) 新任候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 小町博之 (1956 年 8 月 22 日 ) 梅本常明 (1966 年 6 月 22 日 ) 井上康太 (1973 年 11 月 1 日 ) 略歴、地位および重要な兼務の状況 1979 年 4 月第...
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【3803】イメージ情報開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：する理由 Ⅰ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、下記記載の体制のもとで、監査役による実効的かつ充実した監査が行われて おり、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 当社の社外取締役は1 名、社内取締役は4 名、監査役は4 名であり、取締役会は、月 1 回開催される定例取締 役会及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定及び取締役会の決定に 基づく業務執行方針の協議を行っております。 監査役は、監査役会を月 1 回以上...
取締役の辞任に関するお知らせ
2021/11/18 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2021 年 11 月 18 日 各 位 会社名 イメージ情報開発株式会社 代表者名 問合せ先 代表取締役社長代永拓史 (コード番号 3803) 経営管理部長大谷智尋 (TEL:03-5217-7811) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 辞任する取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 神谷和秀 2. 辞任年月日 2021 年 11 月 18 日 3. 辞任の理由 当社と当該取締役が代表を務める企業とが、取引等を検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3803】イメージ情報開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主・投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナ ンスの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。 「 迅速で効率的な経営 」「 経営の透明性の確保 」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は3 名、社内取締役は1 名、監査役は3 名であり、会計監査人を選任しておりま す。原則...
役員人事（内定）に関するお知らせ
2021/06/08 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
役員人事（内定）に関するお知らせ
引用： 」 及び「 監査役 2 名選任の件 」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定であります。 記 1. 取締役及び監査役の異動 (2021 年 6 月 25 日付 ) (1) 取締役候補 氏名種別新役職名現役職名 多田維弘新任取締役経営企画室長 - 神谷和秀新任社外取締役 - 逸見基裕新任社外取締役 -(2) 新任候補者の略歴 氏 名 ( 生年月日 ) 多田維弘 (1970 年 1 月 10 日 ) 神谷和秀 (1956 年 6 月 29 日 ) 逸見基裕 (1955 年 12 月 25 日 ) 略歴...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/12 【3803】イメージ情報開発株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 代永拓史 取締役西村馨 株式会社 NBI 代表取締役 株式会社マーベラント代表取締役 イメージ情報システム株式会社取締役 株式会社マーベラント取締役 取締役小山脩 常勤監査役陣野原博幸イメージ情報システム株式会社監査役 監査役鹿野裕司株式会社デジタルコンセプト代表取締役 監査役 日原仰起 ( 注 )1. 取締役小山脩氏は社外取締役であります。 2. 監査役鹿野裕司及び日原仰起の両氏は社外監査役であります。 3...
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【3803】イメージ情報開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：であり、下記記載の体制のもとで、監査役による実効的かつ充実した監査が行われて おり、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 当社の社外取締役は3 名、社内取締役は2 名、監査役は3 名であり、取締役会は、月 1 回開催される定例取締 役会及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定及び取締役会の決定に 基づく業務執行方針の協議を行っております。 監査役は、監査役会を月 1 回以上開催し、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、厳正...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/16 【3803】イメージ情報開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主・投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナ ンスの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。 「 迅速で効率的な経営 」「 経営の透明性の確保 」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は1 名、社内取締役は2 名、監査役は3 名であり、会計監査人を選任しておりま す。原則...
役員人事（内定）に関するお知らせ
2020/05/28 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
役員人事（内定）に関するお知らせ
引用： 」 及び「 監査役 1 名選任の件 」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予 定です。 記 1. 取締役及び監査役の異動 (2020 年 6 月 26 日付 ) (1) 取締役候補 氏名種別新役職現役職 代永拓史重任代表取締役社長同左 西村馨新任取締役経営企画室長経営企画室長 小山脩重任社外取締役同左(2) 新任候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) にし 西 むら 村 かおる 馨 (1958 年 12 月 2 日 ) 略歴、地位および重要な兼務の状況 1982 年 4 月ソニー株式会社入社 1995 年...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【3803】イメージ情報開発株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：部長 株式会社マーベラント代表取締役 イメージ情報システム株式会社取締役 取締役矢治正司株式会社パートナーズ代表取締役 常勤監査役 陣野原博幸 イメージ情報システム株式会社監査役 株式会社マーベラント監査役 監査役鹿野裕司株式会社デジタルコンセプト代表取締役 監査役 日原仰起 ( 注 )1. 取締役小山脩氏及び矢治正司氏の両氏は社外取締役であります。 2. 監査役鹿野裕司及び日原仰起の両氏は社外監査役であります。 3. 取締役小山脩氏、矢治正司氏、監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏を東京 証券取引所...
改善状況報告書
2019/12/12 【3803】イメージ情報開発株式会社、ファイリング情報
改善状況報告書
引用：できる体制 にありませんでした。 また、2016 年 12 月から 2018 年 9 月までの期間を除き社外取締役不在の体制であ り、代永氏を牽制できる取締役会の構成となっていませんでした。 ロ. 取締役会の運営方法の問題 北栄への出資や貸付けの決定にかかる取締役会決議は、代永氏の意向を受けて代 14永氏とA 氏で決定し、他の取締役や監査役は検討時点で相談を受けない、知らされ ない、あるいは事後に取締役会等で報告される運営が行われていました。その他も、 2014 年 ~2015 年当時は代永氏とA 氏...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2019/12/12 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用：できる体制 にありませんでした。 また、2016 年 12 月から 2018 年 9 月までの期間を除き社外取締役不在の体制であ り、代永氏を牽制できる取締役会の構成となっていませんでした。 ロ. 取締役会の運営方法の問題 北栄への出資や貸付けの決定にかかる取締役会決議は、代永氏の意向を受けて代 14永氏とA 氏で決定し、他の取締役や監査役は検討時点で相談を受けない、知らされ ない、あるいは事後に取締役会等で報告される運営が行われていました。その他も、 2014 年 ~2015 年当時は代永氏とA 氏...
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3803】イメージ情報開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：で、監査役による実効的かつ充実した監査が行われて おり、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 当社の社外取締役は1 名、社内取締役は2 名、監査役は3 名であり、取締役会は、月 1 回開催される定例取締 役会及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定及び取締役会の決定に 基づく業務執行方針の協議を行っております。 監査役は、監査役会を月 1 回以上開催し、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、厳正に取締役 の職務遂行をチェック...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【3803】イメージ情報開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主・投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナ ンスの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。 「 迅速で効率的な経営 」「 経営の透明性の確保 」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は2 名、社内取締役は3 名、監査役は3 名であり、会計監査人を選任しておりま す。原則...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2019/05/28 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 氏名 新役職 こやま 小山 おさむ 脩 社外取締役 やじ 矢治 せいじ 正司 社外取締役 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 ながみね 長峰 たかひろ 貴博 取締役 2(3) 新任取締役候補の略歴 氏名 略歴、地位および重要な兼務の状況 ( 生年月日 ) 1969 年 4 月株式会社神戸製鋼所入社 1991 年 4 月同社新分野事業部企画管理部長 1993 年 11 月同社電子・情報事業本部 FA・ロボット本部 営業部長 1998 年 1 月同社理事 1998 年 6 月コベルコシステム株式...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/13 【3803】イメージ情報開発株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：及び監査役の報酬等の総額 区分員数報酬等の額 取締役 ( 内、社外取締役 ) 監査役 ( 内、社外監査役 ) 合 計 ( 内、社外役員 ) 5 名 (- 名 ) 3 名 (2 名 ) 8 名 (2 名 ) 15,900 千円 (- 千円 ) 5,004 千円 (1,200 千円 ) 20,904 千円 (1,200 千円 ) ( 注 )1. 取締役の報酬限度額は、2001 年 5 月 25 日開催の第 26 回定時株主総会にお いて年額 100,000 千円以内 ( 但し、使用人分給与は含ま...
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【3803】イメージ情報開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：のひとつであると認識しております。 「 迅速で効率的な経営 」「 経営の透明性の確保 」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバ ナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制 Ⅰ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は2 名、社内取締役は3 名、監査役は3 名で あり、会計監査人を選任しております。 原則として月 1 回開催される定例取締役会、及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関 する重要事項の決定を行っており...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019/07/16 【3803】イメージ情報開発株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：・ガバナンス体制の確立 1 取締役会の体制整備 2 社外取締役の選任 3 取締役会運営方法の改善 (3) 役員のコンプライアンスの徹底 (4)コンプライアンス委員会の実効性確保 (5) 管理部門の体制強化 1 内部監査室長の採用 2 弁護士事務所との顧問契約の再開 3 会計基準等に関する研修の実施 (6) 資本出資時の社内規程の新設 (7) 稟議決裁制度の改定 (8) 会計監査人の交代 4. 連結財務諸表に与える影響 開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、財務諸表及 び連結...
内部統制報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【3803】イメージ情報開発株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は、第三者委員会による調査及び当社における内容の精 査により特定され、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 また、第三者委員会による再発防止策に関する提言を踏まえて、以下の内容について再発防止策の具体化に取り組 んでおりますが、改善の運用完了には時間を要する事項もあり、現時点では開示すべき重要な不備であると判断いた しました。 (1) 代表取締役社長の変更 (2) 取締役会におけるコーポレートガバナンス体制の確立 ⅰ. 取締役会の体制整備 ⅱ. 社外取締役の選任 2/3ⅲ. 取締役会運営方法...
  
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