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社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(7.023秒)
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2024/04/17 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： ( 再任 ) 寺村 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 ひろた 社外取締役 ( 再任 )※ 廣田 はじめ 元 のりかず 知万 ひろし 博史 こういち 耕一 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 たかみざわ ( 再任 )※ 髙見澤 のぶしげ 將林 社外取締役 ふくい 社外取締役 ( 新任 )※ 福井 もとこ 素子 - ※ 峰野博史氏、廣田耕一、髙見澤將林氏及び福井素子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役候補です。また( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【3837】アドソル日進株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f...
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【3837】アドソル日進株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション 株式報酬型ストック・オプション 名称 第 1 回第 2 回第 3 回 決議年月日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 5 名当社取締役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/04/19 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： ( 再任 ) 寺村 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 はじめ 元 のりかず 知万 ひろし 博史 常務取締役 取締役 社外取締役 さかもと 社外取締役 ( 再任 )※ 坂本 ひろた 社外取締役 ( 再任 )※ 廣田 たかみざわ 社外取締役 ( 再任 )※ 髙見澤 すが こういち 耕一 のぶしげ 將林 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 峰野博史氏、坂本すが氏、廣田耕一、高見澤將林氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役候補です。また( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/07/19 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価 値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と 企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと して新株予約権を次の要領により発行...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2023/08/03 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：に関するお知らせ」に関し、本日、下記のと おり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 20,148 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 20,148 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,164 円 (1 株当たり 1,164 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要し...
四半期報告書－第49期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/04 【3837】アドソル日進株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第49期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：及び第 240 条の規定に基づき、株 式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 (1) 目的 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価値との連動性をより一 層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有 することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬 型ストック・オプションを導入するものであります。 (2) 新株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【3837】アドソル日進株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f...
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3837】アドソル日進株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 5 名当社取締役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 14,921 個 11,824 個 11,849 個 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─ ─ 新株予約権 1 個当たりの株式の数 2 株 ( 注 )4 2 株 ( 注 )4 1 株 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式 新株予約権...
取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
2022/04/20 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
引用： ) 大西 てらむら 取締役 ( 新任 ) 寺村 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 はじめ 元 のりかず 知万 ひろし 博史 常務取締役 管理本部長 社外取締役 さかもと 社外取締役 ( 再任 )※ 坂本 ひろた 社外取締役 ( 再任 )※ 廣田 すが こういち 耕一 社外取締役 社外取締役 たかみざわのぶしげ東京大学公共政策大学院 社外取締役 ( 新任 )※ 髙見澤將林 客員教授 ※ 峰野博史氏、坂本すが氏、廣田耕一、高見澤將林氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【3837】アドソル日進株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。これらにより、代表取締役 (CEO)の機能発揮に関する企業統治は十分に機能 していると考えております。 今後については、CEOの解任に関して、会社に求められる手続きの客観性・透明性を認識しつつ、当社のガバナンスに適合した手続きについて 検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 取締役会における重要事項の決定においては、役員の半数を占める社外役員 ( 社外取締役・社外監査役 )が出席し、適切に意見・助言を行ってい ます。 今後については、経営幹部・取締役の指名及び報酬などの決定手続における客観性等...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/06/28 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価 値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と 企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと して新株予約権を次の要領により発行...
四半期報告書－第49期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/08 【3837】アドソル日進株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第49期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：ません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 9 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権のうち自己新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類 2023 年 7 月 19 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 20,148 個 ― 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 20,148 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2022/07/13 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：に関するお知らせ」に関し、本日、下記のと おり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,434 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 15,434 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,154 円 (1 株当たり 1,154 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要し...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/06/28 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用： 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレ ート・ガバナンスをより充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「 指 名・報酬委員会 」を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、取締役の候補者決定又は選任に関する事項、並びに取締役の 報酬等に関する事項につき審議し、答申を行います。 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3 名以上の取締役で構成し、過 半数は独立社外取締役とします。 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3837】アドソル日進株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社...
「代表取締役の異動」並びに「取締役候補者決定」に関するお知らせ
2021/05/26 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
「代表取締役の異動」並びに「取締役候補者決定」に関するお知らせ
引用： おおにし 常務取締役 ( 再任 ) 大西 ごせき 取締役 ( 再任 ) 後関 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 はじめ 元 かずひろ 和浩 ひろし 博史 常務取締役 取締役 社外取締役 さかもと 社外取締役 ( 再任 )※ 坂本 ひろた 社外取締役 ( 再任 )※ 廣田 すが こういち 耕一 社外取締役 社外取締役 ※ 峰野博史氏、坂本すが氏、廣田耕一氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補です。 また( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。 以上...
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【3837】アドソル日進株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び 当社取締役 5 名 当社取締役 5 名 当社取締役 6 名 人数 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) 14,921( 注 )1・5 11,824( 注 )1・5 11,849( 注 )1・5 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) ─ ─ ─ 新株予約権 1 個当たりの株式の数 ( 株 ) 2 ( 注 )4 2 ( 注...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【3837】アドソル日進株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 2 3 うえだ 上田 しのざき 篠 﨑 おおにし 大西 氏名 現在の当社における地位及び担当 とみぞう 富三代表取締役社長再任 としあき 俊明専務取締役再任 はじめ 元常務取締役再任 株 主 総 会 参 考 書 類 4 5 ごせき 後関 みねの 峰野 かずひろ 和浩取締役再任 ひろし 博史社外取締役再任社外・独立 事 業 報 告 6 さかもと 坂本すが社外取締役再任社外・独立 7 ひろ...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/06/24 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価 値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と 企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと して新株予約権を次の要領により発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/27 【3837】アドソル日進株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 峰野博史学者 △ 坂本すが その他 廣田耕一 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2021/07/09 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：に関するお知らせ」に関し、本日、下記のと おり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,872 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 11,872 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,710 円 (1 株当たり 1,710 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要し...
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/27 【3837】アドソル日進株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 日 )にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を [ ] 内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。 ロ. 当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション 株式報酬型ストックオプション 名称 第 1 回第 2 回第 3 回 決議年月日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び 人数 当社取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 5 名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【3837】アドソル日進株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： みねの 峰野 ひろし 博史社外取締役再任社外・独立 6 7 さかもと 坂本すが社外取締役再任社外・独立 ひろた 廣田 こういち 耕一社外取締役再任社外・独立 事 業 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 - 3 -候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況 所有する当社 の株式数 1 2 ※3 うえだ とみぞう 上田富三 (1951 年 9 月 19 日 ) しのざき としあき...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/04/22 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：いた しましたのでましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 新役職名氏名現役職名 代表取締役社長 ( 重任 ) うえだ 上田 とみぞう 富三 代表取締役社長 専務取締役 ( 昇任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 常務取締役 おおにし 常務取締役 ( 新任 ) 大西 はじめ 元 IoTソリューション本部長 ( 兼 ) 営業統括部長 取締役 ( 重任 ) ごせき 後関 かずひろ 和浩 取締役 社外取締役 ( 重任 )※ みねの 峰野 ひろし 博史 社外取締役 社外取締役 ( 重任 )※ さかもと 坂本 すが 社外...
四半期報告書－第48期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/08 【3837】アドソル日進株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第48期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： )「 提出日現在発行数 」には、2022 年 11 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 発行された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 8 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権のうち自己新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類 2022 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 15,434 個 ― 普通株式 新株予約権...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/06/24 【3837】アドソル日進株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：まし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価 値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と 企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと して新株予約権を次の要領により発行するものであります。 2. 新株予約権の発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【3837】アドソル日進株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 峰野博史学者 △ 坂本すが 廣田耕一 その他 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
独立役員届出書
2019/05/17 【3837】アドソル日進株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アドソル日進株式会社 _ 独立役員届出書 201906.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/17 独立役員届出書 アドソル日進株式会社コード 3837 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 26 日付で社外役員就任予定の廣田耕一氏を新たに独立役員として指 定するためです。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 峰野博史...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【3837】アドソル日進株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役再任社外・独立 6 坂本すが社外取締役再任社外・独立 7 廣田耕一 - 新任社外・独立 事 業 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 - 3 -候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況 所有する当社 の株式数 1 2 3 うえだ とみぞう 上田富三 (1951 年 9 月 19 日 ) かわせ としはる 川瀬俊治 (1953 年 10 月 1 日 ) しのざき としあき...
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