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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　52件中 1-30件目(6.101秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/11 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、それに則って株主価値の向上にむけた業務執行にあたっています。 また、業務執行に係る意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 )】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1. 独立社外取締役の独立性判断基準 (1) 当社グループの業務執行者 ( 業務執行者でない取締役、監査役等を含む)ではないこと (2) 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと (3) 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/31 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、それに則って株主価値の向上にむけた業務執行にあたっています。 また、業務執行に係る意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 )】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1. 独立社外取締役の独立性判断基準 (1) 当社グループの業務執行者 ( 業務執行者でない取締役、監査役等を含む)ではないこと (2) 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと (3) 当社...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/07/27 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の取締役会決議の日の前営業日 (2023 年 7 月 26 日 )における東京証券取引所における当社の普通株式 の終値 (1,235 円 )を処分価額としております。 (4) 処分総額 8,892,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※)4 名 7,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交 付されるものですが( 会社法 202 条の2...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ
2023/08/25 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ
引用：価額 1 株につき1,235 円 (※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交 付されるものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額 として、2023 年 7 月 27 日開催の取締役会決議の日の前営 業日 (2023 年 7 月 26 日 )における東京証券取引所におけ る当社の普通株式の終値 (1,235 円 )を処分価額としてお ります。 (4) 処分総額 8,892,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※)4 名 7,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6...
有価証券報告書－第23期(2022/05/01－2023/04/30)
2023/07/28 【3843】フリービット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/05/01－2023/04/30)
引用：とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考えており、コーポ レート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置づけて積極的に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 フリービット株式会社 (E05680) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役・監査役制度を採用しております。社外取締役及び複数の社外監査役を任用することにより、 業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 7 名、内 3 名は社外取締役で構成されており...
第23回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
2023/06/15 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
第23回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：する~」という企業理念 の実現と、『SiLK VISION 2024』から始まっている 10 カ年の中期経営計画の実現に向けた取締役会に おけるスキルマトリクスポートフォリオの拡充とガバナンス体制の強化に向け、指名報酬委員会を設 置した 2021 年より、役員体制について検討と人材選定を開始し議論を重ねてきました。 今回、2024 年 4 月期に向けた役員体制としては、ガバナンスの強化を目的とした3 分の1 以上の 独立社外取締役の選任と中長期な人的資本の強化を目的としたサクセッションプランニングを行う...
当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
2023/05/18 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
引用：しまし たので、お知らせします。本プランは、当社取締役会の決議により導入するものですが、株主 の皆様のご意思をより反映させるという観点から、2023 年 7 月開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において議案 ( 普通決議 )としてお諮りさせていた だくことを予定しております。なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、 独立社外取締役 1 名を含む当社取締役全員の賛成によって承認されるとともに、独立社外監査 役 2 名を含む当社監査役 4 名全員が出席し、異議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/12 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、必要な データの収集、分析を行うことが肝要であると考えております。 取組み基本方針及びその取組み状況の公表にあたっては、サステナビリティを巡る課題やデータの分析、施策についての検討、進捗管理に努 め、人的資本や知的財産への投資等も含めて今後公表してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役の逝去に伴い、独立社外取締役の割合が3 分の1 未満となりました。 今後、当社グループの企業価値向上に資する人材の確保に努め、独立社外取締役が3 分の1 以上となるよう検討...
2023年４月期 通期 決算説明会資料
2023/06/09 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
2023年４月期 通期 決算説明会資料
引用：健吾 大瀧守彦 大信田博之 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 清水高取締役 freebit 取締役 友松功一取締役 freebit 取締役 (グループHR 担当 ) 和田育子取締役 freebit 取締役 ( 女性活躍推進等を担当 ) 高橋研取締役 freebit 執行役員 (fbg 共同仕入 /ビジネス担当 ) 田中正幸取締役 freebit 部長 ( 技術担当 ) 佐藤寿洋 植田健吾 大瀧守彦 大信田博之 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 友松功一取締役...
株式会社フルスピードの取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/01/19 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
株式会社フルスピードの取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 2 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,100 株 (3) 処分価額 1 株につき1,071 円 (4) 処分総額 10,817,100 円 (5) 処分予定先株式会社フルスピードの取締役 (※)5 名 10,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6...
アルプスアルパイン株式会社との資本業務提携、第三者割当による自己株式の処分及び主要株主の異動に関するお知らせ
2023/03/31 【3843】フリービット株式会社、株主異動
アルプスアルパイン株式会社との資本業務提携、第三者割当による自己株式の処分及び主要株主の異動に関するお知らせ
引用： 年 8 月 27 日 発行価額の総額 8,613,600 円 発行価額 776 円 募集時における発行済株式数 23,414,000 株 当該募集による発行株式数 11,100 株 募集後における発行済株式総数 23,414,000 株 割当先 当社の取締役 (※)4 名 11,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 発行時における当初の資金使途該当事項はありません。 発行時における支出予定時期該当事項はありません。 現時点における充当状況該当事項はありません。 譲渡制限付株式報酬としての自己...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/01 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、必要な データの収集、分析を行うことが肝要であると考えております。 取組み基本方針及びその取組み状況の公表にあたっては、サステナビリティを巡る課題やデータの分析、施策についての検討、進捗管理に努 め、人的資本や知的財産への投資等も含めて今後公表してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役の逝去に伴い、独立社外取締役の割合が3 分の1 未満となりました。 今後、当社グループの企業価値向上に資する人材の確保に努め、独立社外取締役が3 分の1 以上となるよう検討...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/02/15 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,071 円 (4) 処分総額 10,817,100 円 (5) 処分先 株式会社フルスピードの取締役 (※)5 名 10,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/16 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、必要な データの収集、分析を行うことが肝要であると考えております。 取組み基本方針及びその取組み状況の公表にあたっては、サステナビリティを巡る課題やデータの分析、施策についての検討、進捗管理に努め 、人的資本や知的財産への投資等も含めて今後公表してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役の逝去に伴い、独立社外取締役の割合が3 分の1 未満となりました。 今後、当社グループの企業価値向上に資する人材の確保に努め、独立社外取締役が3 分の1 以上となるよう検討...
取締役の逝去および異動に関する知らせ（訃報）
2022/06/07 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
取締役の逝去および異動に関する知らせ（訃報）
引用：グループ株式会社 ) 代表取締役社長 同社取締役代表執行役会長兼グループ CEO クオンタムリープ株式会社代表取締役ファウンダー&CEO 当社社外取締役 Lenovo Group Limited 社外取締役 マネックスグループ株式会社社外取締役 クオンタムリープ株式会社代表取締役会長ファウンダー Divtone Group Director 5. その他 同取締役の逝去、退任に伴い、当社取締役は1 名減となりますが、法令及び定款に 定める取締役の員数を満たしております。 6. 問合せ先フリービット株式...
有価証券報告書－第22期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
2022/07/29 【3843】フリービット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
引用： 企業統治の体制の概要 当社は、取締役・監査役制度を採用しております。社外取締役及び複数の社外監査役を任用することにより、 業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 5 名、内 1 名は社外取締役で構成されており、取締役の氏名 ( 社外取締役に該当する者に ついてはその旨の記載を含みます)は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであります。取締役会 の議長は、取締役社長が就任しております。 取締役会は月に1 度の開催を定例としつつ必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 )】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1. 独立社外取締役の独立性判断基準 (1) 当社グループの業務執行者 ( 業務執行者でない取締役、監査役等を含む)ではないこと (2) 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと (3) 当社グループの主要借入先ではないこと (4) 当社グループから、役員報酬以外に法律、財務、税務等に関する専門的なサービスに対する対価として多額の金銭...
第22回定時株主総会の開催日程及び定款の一部変更を含む付議議案の決定に関するお知らせ
2022/06/16 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
第22回定時株主総会の開催日程及び定款の一部変更を含む付議議案の決定に関するお知らせ
引用：の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。なお、社外取締役出井伸之 氏は 2022 年 6 月 2 日に逝去により退任しております。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いす るものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。【 取締役候補者 】 取締役石田宏樹 ( 現任 : 代表取締役社長 ) 取締役清水高 ( 現任 : 取締役副社長 ) 取締役友松功一 ( 現任 : 取締役 ) 取締役和田育子 ( 現任 : 取締役 ) 取締役吉田和正 ( 現任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/26 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：総額 8,833,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※)4 名 10,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/07/28 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：営業日 (2022 年 7 月 27 日 )における東京証券取引所における当社の普通株式の 終値 (866 円 )を処分価額としております。 (4) 処分総額 8,833,200 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※)4 名 10,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社が持続的な企業成長を図っていくにあたり、将来を見据えた後継者育成計画 (サクセ ッションプラン)が重要な課題の一つであると認識しております。また、そのための候補人材を人種 や国籍、性別...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を導入しています。 【 原則 4-9】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1. 独立社外取締役の独立性判断基準 (1) 当社グループの業務執行者 ( 業務執行者でない取締役、監査役等を含む)ではないこと (2) 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと (3) 当社グループの主要借入先ではないこと (4) 当社グループから、役員報酬以外に法律、財務、税務等に関する専門的なサービスに対する対価として多額の金銭その他の財産を得...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3843】フリービット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び職務権限表に経営陣に対する委任の範囲を定めており、それに則って、株主価値の向上にむけた業務執行にあたっていま す。 また、業務執行に係る意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しています。【 原則 4-9】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1. 独立社外取締役の独立性判断基準 (1) 当社グループの業務執行者 ( 業務執行者でない取締役、監査役等を含む)ではないこと (2) 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと (3...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/12 【3843】フリービット株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：金の額の減少 の件 取締役 6 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する2 種類の譲 渡制限付株式付与のた めの報酬決定の件 決議ご通知の開示方法について 本総会に関する決議ご通知につきましては、当社 ウェブサイトにてご報告申しあげます。株主の皆 様にはご不便かと存じますが、発送物の送付は行 いませんので、あらかじめご了承くださいますよ うお願い申しあげます。 ▼ 当社ウェブサイト(アドレス https://freebit.com/) 株主総会にご出席の株主様...
2023年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/03/10 【3843】フリービット株式会社、決算発表
2023年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：。以下 「 実務対応報告第 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対 応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 譲渡制限付株式報酬 ) 当社の連結子会社である株式会社フルスピードは、2023 年 1 月 19 日開催の臨時株主総会の決議により、株式会 社フルスピードの取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、当社グループの企業価値向上に向けた取組みをより強 化し、当社の株主の皆様と一層...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/07/29 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：営業日 (2021 年 7 月 28 日 )における東京証券取引所における当社の普通株式の 終値 (776 円 )を処分価額としております。 (4) 処分総額 8,613,600 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※)4 名 11,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社が持続的な企業成長を図っていくにあたり、将来を見据えた後継者育成計画 (サクセ ッションプラン)が重要な課題の一つであると認識しております。また、そのための候補人材を人種 や国籍、性別...
独立役員届出書
2021/07/12 【3843】フリービット株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フリービット株式会社コード 3843 提出日 2021/7/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会における社外監査役の選任議案の付議に伴うもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 出井伸之社外取締役...
2023年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/06/09 【3843】フリービット株式会社、決算発表
2023年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する ことといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬 ) 当社の連結子会社である株式会社フルスピードは、2023 年 1 月 19 日開催の臨時株主総会の決議により、株式会 社フルスピードの取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、当社グループの企業価値向上に向けた取組みをより強 化し、当社の株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入...
第21回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
2021/06/17 【3843】フリービット株式会社、その他のIR
第21回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：ください。 2. 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )が、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 6 名 の選任をお願いするものであります。 【 取締役候補者 】 取締役石田宏樹 ( 現任 : 代表取締役社長 ) 取締役清水高 ( 現任 : 取締役副社長 ) 取締役友松功一 ( 現任 : 取締役 ) 取締役和田育子 ( 現任 : 取締役 ) 取締役出井伸之 ( 現任 : 社外取締役 ) 取締役吉田和正 ( 現任 : 社外取締役 ) 3. 第 3 号議案...
有価証券報告書－第21期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
2021/07/30 【3843】フリービット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
引用：会社 (E05680) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役・監査役制度を採用しております。複数の社外取締役及び社外監査役を任用することにより、 業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 6 名、内 2 名は社外取締役で構成されており、取締役の氏名 ( 社外取締役に該当する者に ついてはその旨の記載を含みます)は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであります。取締役会 の議長は、取締役社長が就任しております。 取締役...
臨時報告書
2021/08/02 【3843】フリービット株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を生ずる日 2021 年 9 月 6 日 ( 予定 ) 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、石田宏樹、清水高、友松功一、和田育子、出井伸之及び吉田和正の各氏の 選任を行うものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、松岡彰洋を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する2 種類の譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を付与の対象とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度 及び業績連動型譲渡制限付...
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