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2024/03/21 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：へ配布しております。業績連動報酬に関する施策は、現在実施しておりません。中長期的な業績と連動する報酬制度の導入については、今後必要に応じて検討を進めてまいります。【補充原則 4-32】取締役会は、代表取締役社長の選解任について、当社における最重要戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任するよう努めております。【補充原則 4-33】現状、代表取締役社長の選任・解任議案...

2024/04/22 【6634】株式会社ネクスグループ、臨時報告書

臨時報告書

引用：から、石原氏は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見も踏まえつつ、社内検討を貴社取締役との間で行った。また、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスの代表取締役である城丸修一氏 ( 以下「城丸氏」)、岩野氏及び喜田氏と交渉・協議を重ねた。上記の本株式交換実施に係る貴社の情報取得方法は、当事者となる各代表取締役から、貴社役員が直接情報を取得する 10/13 というものであり、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認められる。 EDINET 提出書類株式会社ネクスグループ(E...

2024/03/15 【6634】株式会社ネクスグループ、株主異動

株式交換契約締結、主要株主である筆頭株主、その他の関係会社及び親会社の異動に関するお知らせ

引用：) 交渉過程の合理性等 (ア) 交渉過程の手続きの合理性検討貴社は、スケブを取得するまでの交渉過程として、以下の経緯を辿った。昨今のデジタルコンテンツ分野の隆盛を鑑み、実日デジタルに加えて、デジタルコンテンツ分野へのさらなる足掛かりを貴社が検討していたところ、貴社代表取締役石原直樹氏 ( 以下「石原氏」)と喜田氏は 2022 年より情報交換を行い始めた。そして、石原氏と岩野氏により、2023 年 12 月、スケブの譲渡の本格的な検討が開始された。そこから、石原氏は、貴社社外取締役...

2024/01/29 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ

引用：や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額 400 百万円 (うち社外取締役は 70 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定...

2024/02/28 【6634】株式会社ネクスグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(2022/12/01－2023/11/30)

引用：名 (うち1 名は社外取締役 )により構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議しております。取締役会は、取締役会の開催前に会議事項に必要な資料を配布し、月次決算報告等により取締役の執行状況を監督するために、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。社外取締役については、その豊富な知見をもとに客観的見地から経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。当社の監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 (うち2 名...

2023/03/10 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ある手続に従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任するよう努めてまいります。【補充原則 4-33】現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、社外取締役によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を検討しております。【補充原則 4-8】当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、企業規模が一定程度になった段階で独立社外取締役を2 名以上の複数体制...

2023/01/27 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ

引用：や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額 400 百万円 (うち社外取締役は 70 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定...

2023/02/24 【6634】株式会社ネクスグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(2021/12/01－2022/11/30)

引用：体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )により構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議しております。取締役会は、月次決算報告等により取締役の執行状況を監督するために、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。社外取締役については、その豊富な知見をもとに客観的見地から経営上の意見を得ることを目的として、招聘...

2022/09/01 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ

引用：長期に渡る同事業の将来性を高く見出している上記 4 社と譲渡交渉を行ってまいりました。なお、譲渡交渉において当社は、譲受会社の1 社が、当社の親会社であるシークエッジ・ジャパン・ホールディングスであるため、取引内容及び条件の公正性を担保するための措置を講ずるととも 1に、当社社外取締役の助言を受けて、取締役会において慎重に審議してまいりました。また、本株式譲渡の公正性・妥当性を確保するため、具体的には第三者によるチチカカ・キャピタルの株式価値算定書を取得し、少数株主にとって不利益な取引等...

2022/04/12 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ある手続に従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任するよう努めてまいります。【補充原則 4-33】現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、社外取締役によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を検討しております。【補充原則 4-8】当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、企業規模が一定程度になった段階で独立社外取締役を2 名以上の複数体制...

2022/07/11 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

（経過開示）連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ

引用：し、本株式譲渡は当社の企業価値向上に寄与するものであるとともに、本株式譲渡の諸条件は妥当であると判断し、本株式譲渡について全会一致で決議致しました。なお、本株式譲渡に関する公正性及び客観性を高め、利益相反を回避する観点から、当社は、当社の意思決定機関である取締役会の経営判断の下、独自に意思決定を行うとともに、社外取締役及び社外監査役が、本日開催の取締役会に出席して、本件取引の意思決定が適正に行われていることを確認しております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不...

2022/03/09 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ある手続に従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任するよう努めてまいります。【補充原則 4-33】現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、社外取締役によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を検討しております。【補充原則 4-8】当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、企業規模が一定程度になった段階で独立社外取締役を2 名以上の複数体制...

2022/04/15 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

（経過開示）連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ

引用：会において、ONK 総合会計コンサルティングから取得した株式価値算定報告書を踏まえ、本株式譲渡に関する諸条件について慎重に検討し、本株式譲渡は当社の企業価値向上に寄与するものであるとともに、本株式譲渡の諸条件は妥当であると判断し、本株式譲渡について全会一致で決議致しました。なお、本株式譲渡に関する公正性及び客観性を高め、利益相反を回避する観点から、当社は、当社の意思決定機関である取締役会の経営判断の下、独自に意思決定を行うとともに、社外取締役及び社外監査役が、本日開催の取締役会に出席...

2022/02/09 【6634】株式会社ネクスグループ、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用： 14 回新株予約権 2018 年 1 月 15 日普通株式 40,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 400 個新株予約権と引換えに払い込みは要しない新株予約権 1 個当たり 45,800 円 (1 株当たり 458 円 ) 2020 年 1 月 16 日から 2023 年 1 月 15 日まで行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役新株予約権の数目的となる株式数保有者数 - - 400 個 40,000 株 5...

2021/12/23 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である持続可能な社会の実現に一致していると考えます。また、事業を通じた地域貢献や社会に貢献する製品の開発にも取り組んでおり、その取り組み状況をホームページで公開しております。自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針の策定に向けて検討中です。【補充原則 4-32】取締役会は、代表取締役社長の選解任は、当社における最重要戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任...

2022/01/28 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ

引用：や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額 3,000 百万円 (うち社外取締役は 450 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準...

2022/02/25 【6634】株式会社ネクスグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第38期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

引用：できる体制を構築することが経営上の重要課題と考えております。 2 コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )により構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議しております。取締役会は、月次決算報告等により取締役の執行状況を監督するために、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。社外取締役...

2021/03/05 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 北村克己氏名弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去...

2022/02/02 【6634】株式会社ネクスグループ、株主異動

株式交換契約締結及び主要株主の異動に関するお知らせ

引用：の確保による権利関係の保護を図ることができ、貴社グループ全体との多元的・複層的なシナジーの現実的可能性が存在すると考えられている。これらの貴社グループが有する既存事業とのシナジーの追求や、バリューチェーンにおける付加価値創出に向けた研究開発等、貴社グループに加わることで、実日デジタルはより価値を持つ会社となると判断した。以上の検討を踏まえて、貴社は社外取締役及び常勤監査役を招聘して、同事業計画に関して意見を募り、意見を得ている。上記判断の過程について特段不合理な点はなく、本株式交換を用い...

2021/02/09 【6634】株式会社ネクスグループ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：予約権 1 個当たり 45,800 円 (1 株当たり 458 円 ) 新株予約権 1 個当たり 45,800 円 (1 株当たり 458 円 ) 権利行使期間 2018 年 10 月 6 日から 2021 年 10 月 5 日まで 2020 年 1 月 16 日から 2023 年 1 月 15 日まで行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 500 個目的となる株式数 50,000 株保有者数 3 名新株予約権の数 400 個...

2022/02/09 【6634】株式会社ネクスグループ、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知＿法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：取締役分は3,000 個 )とする。 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数当社普通株式 3,000,000 株を株式数の上限とし、このうち、1,500,000 株 (うち社外取締役分は 300,000 株 )を、当社取締役に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。なお、各新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下、付与株式数 )は当社普通株式 100 株とする。また、当社が、本総会の決議の日 ( 以下、決議日 ) 後、当社普通...

2021/01/28 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ

引用：や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額 100 百万円 (うち社外取締役は 15 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定...

2020/03/10 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 北村克己氏名弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当...

2021/02/26 【6634】株式会社ネクスグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第37期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

引用：する理由当社は、取締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )により構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議しております。取締役会は、月次決算報告等により取締役の執行状況を監督するために、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。社外取締役については、その豊富な知見をもとに客観的見地から経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。当社の監査役会...

2020/02/10 【6634】株式会社ネクスグループ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ) 新株予約権 1 個当たり 45,800 円 (1 株当たり 458 円 ) 権利行使期間 2016 年 10 月 31 日から 2020 年 10 月 30 日まで 2018 年 10 月 6 日から 2021 年 10 月 5 日まで行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 260 個目的となる株式数 26,000 株保有者数 3 名新株予約権の数 500 個目的となる株式数 50,000 株保有者数 3 名社外取締役...

2020/01/23 【6634】株式会社ネクスグループ、その他のIR

報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ

引用：や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額 100 百万円 (うち社外取締役は 15 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定...

2021/02/09 【6634】株式会社ネクスグループ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知＿法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：年 2 月 25 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議することを決議いたしました。当該新株予約権の発行内容は、以下のとおりであります。 (1) 新株予約権の総数 1,000 個を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は500 個 (うち社外取締役分は100 個 )とする。 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数当社普通株式 100,000 株を株式数の上限とし、このうち、50,000 株 (うち社外取締役分は10,000 株 )を、当社取締役...

2020/02/27 【6634】株式会社ネクスグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)

引用：な意思決定を行う事により、継続的に企業価値を増大させる必要があり、そのために経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築することが経営上の重要課題と考えております。 2 コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )により構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議しております。取締役会は、月次決算報告等...

2022/02/15 【6634】株式会社ネクスグループ、株主異動

第三者割当増資による普通株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））、主要株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ

引用：主要株主である實業之日本社の子会社であるスケブベンチャーズの利益を図ったものとは認められない。 2 交渉過程の手続き等 (1) 情報の取得方法の合理性検討貴社の情報取得方法は、スケブベンチャーズ、ケア・ダイナミクス、イーフロンティア及びフィスコの各代表取締役から、本件 DES の実施に関する具体的な決定を行う貴社役員が直接情報を取得するというものであり、また適宜社外取締役及び監査役との連携も図っており、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認められる。 (2) 本件 DES...

2020/02/10 【6634】株式会社ネクスグループ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知＿法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：は、以下のとおりであります。 (1) 新株予約権の総数 1,000 個を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は500 個 (うち社外取締役分は100 個 )とする。 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数当社普通株式 100,000 株を株式数の上限とし、このうち、50,000 株 (うち社外取締役分は10,000 株 )を、当社取締役に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。なお、各新株予約権 1 個当たりの目的...

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