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社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(7.877秒)
独立役員届出書
2024/04/18 【3857】株式会社ラック、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/18 独立役員届出書 株式会社ラックコード 3857 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/18 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である中谷昇氏が、2024 年 4 月 18 日付で社外取締役を辞任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村井純社外取締役 ○ ○ 有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/22 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との整合性を意識しつつ分かりやすく情報を開示しております。具 体的には、有価証券報告書や統合報告書等にて開示しております。 補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲 当社は、取締役会規程、経営会議規程、稟議規程、職務権限規程により取締役会の運営や決議事項を規定するとともに、取締役と執行役員の業 務について明確にしております。これらの概要については、コーポレート・ガバナンス報告書 (Ⅱ2 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能 に係る事項 ) 等で開示しております。 原則 4-9 独立社外取締役...
有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【3857】株式会社ラック、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：で定められた事項や重要な業務執行に関する事項を決定するとと もに、業務執行の状況の監視・監督を行っており、毎月 1 回定期に、また必要に応じて臨時に開催しております。 本有価証券報告書提出日現在の取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名の取締役により構成されております。構 成員については以下の通りです。 構成員 : 西本逸郎 ( 議長 )、髙梨輝彦、船引裕司、井深円、村井純 ( 社外取締役 )、中谷昇 ( 社外取締役 )、佐 々 木通博 ( 社外取締役 )、村口和孝 ( 社外取締役 )、土屋奈生...
取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
2023/05/12 【3857】株式会社ラック、その他のIR
取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用：つか 大塚 あきら 彰 補欠監査役 - - 1 -4.2023 年 6 月 21 日開催の定時株主総会、取締役会終了後予定の役員体制 取締役計 9 名 髙梨輝彦取締役会長 ( 再任 ) 西本逸郎代表取締役社長 ( 再任 ) 船引裕司取締役 ( 再任 ) 井深円取締役 ( 新任 ) ※1 村井純社外取締役 ( 再任 ) ※1 中谷昇社外取締役 ( 再任 ) ※1 佐 々 木通博社外取締役 ( 再任 ) ※1 村口和孝社外取締役 ( 再任 ) 土屋奈生取締役 ( 再任 ) ※1 会社法第 2 条第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名を独立社外取締役にすること で取締役会の監督機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員のうち過半数を独立社外役員とす ることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、2020 年度より執行役員制度を雇用型から委任契約型へ変更し、取締役会が執行役員を任命し、各業務執行領域の権限を職責として委譲し、その業務 執行状況の監督に専念することで、意思決定および監督強化ならびに経営環境...
取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
2022/05/13 【3857】株式会社ラック、その他のIR
取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用：については、2022 年 6 月 22 日開催の定時株主総会および同総会後に開催予定の取締 役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 髙梨輝彦取締役会長 ( 再任 ) 西本逸郎代表取締役社長 ( 再任 ) 船引裕司取締役 ( 再任 ) 川下竜一郎取締役 ( 再任 ) ※1 村井純社外取締役 ( 再任 ) ※1 中谷昇社外取締役 ( 再任 ) ※1 佐 々 木通博社外取締役 ( 再任 ) ※1 村口和孝社外取締役 ( 再任 ) 土屋奈生取締役 ( 再任 ) ※1 会社法第 2 条第 15 号に規定...
有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【3857】株式会社ラック、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を通じて、社会課題の解決に寄与し、「 持 続可能性の高い経営 」を推進するなかでESG、SDGsへも取り組んでおります。 当社は、取締役会と監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役 9 名のう ち4 名を独立社外取締役にすることで取締役会の監督機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である 指名・報酬諮問委員会の委員のうち過半数を独立社外役員とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観 性、透明性を確保しています。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：す るため、「 内部統制システムの基本方針 」を定めるとともに、当社が遵守すべき指針である「 企業行動規範 」および「 社員行動指針 」を定め、グルー プ内全体のガバナンスを強化しております。 また、「サイバーセキュリティ」と「システム開発 」の2つの事業を通じて、社会課題の解決に寄与し、「 持続可能性の高い経営 」を推進するなかでES G、SDGsへも取り組んでおります。 当社は、取締役会と監査役会を中心としたコーポレートガバナンス体制を構築しております。取締役 9 名のうち4 名を独立社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/24 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： にしもといつろう代表取締役社長執行役員社長 CEO 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役 2 西本逸郎一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会代表理事 一般社団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事 再任 3 4 5 6 7 8 9 ふなびき 船引 ゆう じ 裕司 かわしもりゅういちろう 川下竜一郎 むら い 村井 なかたに 中谷 さ さ き じゅん 純 のぼる 昇 みちひろ 佐 々 木通博 むらぐち 村口 つち や 土屋 かずたか 和孝 な お 奈生 取締役常務執行役員 研究開発領域担当...
取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
2021/05/12 【3857】株式会社ラック、その他のIR
取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用：現職 かわしも 川下 りゅういちろう 竜一郎 取締役 ( 執行役員経営戦略領域担当経営戦略推進部長 ) ささき 佐 々 木 みちひろ 通博 社外取締役 - むらぐち 村口 かずたか 和孝 社外取締役 - 2. 補欠監査役候補者 氏名新職現職 おおはし 大橋 おさむ 修 補欠監査役 - - 1 -3.2021 年 6 月 23 日開催の定時株主総会、取締役会終了後予定の役員体制 取締役計 9 名 髙梨輝彦取締役会長 ( 再任 ) 西本逸郎代表取締役社長 ( 再任 ) 船引裕司取締役 ( 再任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 村井純 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j...
有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【3857】株式会社ラック、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：、毎月 1 回定期に、また必要に応じて臨時に開催されており、経営の 基本方針、法令および定款で定められた事項や重要な業務執行に関する事項を決定するとともに、業務執行の状況 の監視・監督を行っております。 本有価証券報告書提出日現在の取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名の取締役により構成されております。構 成員については以下の通りです。 構成員 : 西本逸郎 ( 議長 )、髙梨輝彦、船引裕司、川下竜一郎、村井純 ( 社外取締役 )、中谷昇 ( 社外取締役 )、 佐 々 木通博 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/20 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 西川徹矢 村井純...
独立役員届出書
2020/06/05 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ラック_ 独立役員届出 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ラックコード 3857 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 19 日に開催予定の定時株主総会において、取締役の選任議案が付議 されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/09 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 西川徹矢 村井純...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 西川徹矢 村井純...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/21 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：て、取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選任を お願いするものであります。 なお、当社においては、迅速かつ強固な業務執行体制構築のため、執行役員制度を見直し、業務執行権 限を執行側に委譲し、取締役会はその業務執行状況の監督に専念するとともに、並行して内部統制システ ムの構築と運用を行うこととしました。 これに伴い、取締役候補者の選任にあたっては、コーポレートガバナンスの更なる強化のため、より多 様性のある人材構成とし、また、社外取締役の占める割合を上げた構成といたし...
取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
2020/05/12 【3857】株式会社ラック、その他のIR
取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用：者 氏名新職現職 わたなべ 渡辺 じゅいち 樹一 社外取締役 - なかたに 中谷 のぼる 昇 社外取締役 - つちや 土屋 なお 奈生 取締役 ( 法務部長兼知財室長 ) 2. 補欠監査役候補者 氏名新職現職 とみた 富田 ち 千 ず 寿 こ 子 補欠監査役 -3.2020 年 6 月 19 日開催の定時株主総会、取締役会終了後予定の役員体制 取締役計 9 名 髙梨輝彦取締役会長 ( 重任 ) 西本逸郎代表取締役社長 ( 重任 ) 管雅道取締役 ( 重任 ) 船引裕司取締役 ( 重任 ) ※1...
有価証券報告書
2020/06/19 【3857】株式会社ラック、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：している「 代表取締役社長 」を議長とする、社外取締役 4 名を含む9 名の取締役により構成されており ます。 EDINET 提出書類 株式会社ラック(E05720) 有価証券報告書 ( 監査役会 ) 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、毎月 1 回定期に、また必要に応じ て臨時に開催されております。監査役は取締役会への出席のほか、経営会議等の重要会議に出席し、独立した立場 から経営の監視を行っております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役...
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2020/06/12 【3857】株式会社ラック、その他のIR
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
引用：に関する意思決定等に対して、独立役員である社外取締役、社外監査役の関 与・助言・提言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性およ び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としていま す。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問機関として、取締役・経営陣幹部候補の指名および報酬に関する事項について審 議し、答申を行います。 3. 委員会の構成 委員長 : 代表取締役社長 委員 : 独立社外取締役 1 名、独立社外監査役 1 名 オブザーバー...
2022年３月期 通期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【3857】株式会社ラック、決算発表
2022年３月期 通期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：( 繰延税金資産の回収可能 性等 )を行っております。 ( 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 1. 株式給付信託 当社は、2016 年 6 月 21 日開催の第 9 回定時株主総会決議に基づき、2016 年 9 月 29 日より、当社の取締役 ( 社外取締役は 除きます。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しており、2020 年 6 月 12 日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当である旨の答申を得...
独立役員届出書
2019/06/07 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 西川徹矢社外取締役 ○ ○ 有 2 村井純社外取締役 ○ ○ 有 3 石原康人社外監査役 ○ ○ 新任有 4 蜂屋浩一社外監査役 ○ ○ 新任有 5 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ラックコード 3857 異動 ( 予定 ) 日 2019/6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【3857】株式会社ラック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/21 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 理 なるひこ 成彦 まさみち 雅 ゆう 裕 てつ 代表取締役社長執行役員社長 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役 取締役専務執行役員次期システムプロジェクト推進 室 /リスクマネジメント部 / 経営管理部 / 審査部 / 財務経 理部 / 業務推進部 /ビジネス推進部担当 取締役専務執行役員事業マネジメント部 /SSS 事業 統括部 /SIS 事業統括部 /アジャイル開発センター/ 金 融事業部 /エンタープライズ事業部 /サイバーセキュリ ティ・公共事業部 / 中部事業部担当 株式...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/21 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用： 事象が連結業績に与える影響を合理的に見積もることは困難であり、損益及び財産等への影響の 有無は明らかではありません。 ( 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 株式給付信託 当社は、2016 年 6 月 21 日開催の第 9 回定時株主総会決議に基づき、2016 年 9 月 29 日より、 当社の取締役 ( 社外取締役は除きます。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本 制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 株式給付信託は、予め当社...
取締役および監査役ならびに補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
2019/05/13 【3857】株式会社ラック、その他のIR
取締役および監査役ならびに補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用： 子 補欠監査役 ( 富田千寿子税理士事務所 ウィザーズ・ジャパン税理士法人カウンセル 株式会社 HMJ ライフスタイル代表取締役 )4.2019 年 6 月 18 日開催の定時株主総会、取締役会、監査役会終了後予定の役員体制 取締役計 9 名 髙梨輝彦取締役会長 ( 重任 ) 西本逸郎代表取締役社長 ( 重任 ) 英秀明取締役 ( 重任 ) 齋藤理取締役 ( 重任 ) 川本成彦取締役 ( 重任 ) 管雅道取締役 ( 新任 ) 船引裕司取締役 ( 新任 ) ※1 西川徹矢社外取締役 ( 重任...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/24 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：は、2016 年 6 月 21 日開催の第 9 回定時株主総会決議に基づき、2016 年 9 月 29 日より、 当社の取締役 ( 社外取締役は除きます。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本 制度 」といいます。)を導入しており、2020 年 6 月 12 日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象 者の変更について諮問し相当である旨の答申を得て、2020 年 6 月 19 日開催の取締役会決議にて、 取締役会長以外の非業務執行取締役を除き、取締役を兼務しない執行役員を本制度の対象...
有価証券報告書－第12期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/18 【3857】株式会社ラック、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しておりま す。 1. 株式給付信託制度の概要 株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締役を 除きます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。 当社は、取締役に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、一定の条件により受給権を取 得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、 原則として取締役の退任時...
株式給付信託の改定に関するお知らせ
2020/06/19 【3857】株式会社ラック、その他のIR
株式給付信託の改定に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 6 月 19 日 会社名株式会社ラック 代表者名代表取締役社長西本逸郎 (JASDAQ・コード番号 :3857) 問合せ先常務執行役員経営企画部長 川本成彦 電話 03-6 7 5 7-010 7 株式給付信託の改定に関するお知らせ 当社は、2016 年 5 月 11 日付 「 株式給付信託導入に関するお知らせ」および同年 9 月 13 日付 「 株式給 付信託の導入 ( 詳細決定 )に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役は除きます。)を 対象とする株式...
2019年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/21 【3857】株式会社ラック、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：適切行為 に、不当に関与した事実は認められないと結論づけられました。 5現在の契約の取り扱いに関しましては、引き続き同社と協議をしておりますが、現時点で当該 事象が連結業績に与える影響を合理的に見積もることは困難であり、損益及び財産等への影響の 有無は明らかではありません。 ( 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 株式給付信託 当社は、2016 年 6 月 21 日開催の第 9 回定時株主総会決議に基づき、2016 年 9 月 29 日より、 当社の取締役 ( 社外取締役は除き...
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