開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　49件中 1-30件目(6.874秒)
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/09 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：中 14 回 14 回中 14 回 14 回中 14 回 ( 注 )1. 河野貴輝氏は、会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。また、元谷芙美子氏が代表取締役を務めるアパホテル株式会社と当 社の間では、フランチャイズ契約及び物件の賃貸借契約を締結しております。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありま せん。 2. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、社外取締役候補者であります。 3. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社...
独立役員届出書
2024/05/08 【3479】株式会社ティーケーピー、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書 株式会社ティーケーピーコード 3479 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/31 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 辻晴雄社外取締役 ○ △ 有 2 渡邉康平社外取締役...
リリカラ株式会社（証券コード：9827）との資本業務提携契約の締結及び同社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2024/05/17 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
リリカラ株式会社（証券コード：9827）との資本業務提携契約の締結及び同社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：で、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのこと です。 具体的には、対象者は、下記 「(5) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた めの措置 」の「1 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のと おり、2024 年 3 月 27 日開催の対象者取締役会の決議により、対象者独立社外取締役である石原一裕氏、並びに 対象者独立社外取締役であり、監査等委員である増子文明氏、伊東亜矢子氏、菅弘一氏及び原井武志氏の5 名 から構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/30 【3479】株式会社ティーケーピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 辻晴雄他の会社の出身者 △ 渡邉康平他の会社の出身者 △ 元谷芙美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
有価証券報告書－第18期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【3479】株式会社ティーケーピー、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：,095 円 4,857.40 円 2,428.70 円 - 42,279,985 6 16,320 6 16,275 3. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 資本組入額 割当先 4,857.40 円 2,428.70 円 野村證券株式会社 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 2,343 円 1,171.50 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 5. 譲渡制限付株式報酬...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/05/30 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2023 年 6 月 30 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 14,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,508 円 (4) 発行総額 36,115,200 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 14,400 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ・本新株発行は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を発行するものであり、当該普通株式と引換えに する金銭の払込み又は財産の給付は要しないこととしま す。 ・本新株発行については、金融商品取引法による有価証 券通知書...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/09 【3479】株式会社ティーケーピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 辻晴雄他の会社の出身者 △ 渡邉康平他の会社の出身者 △ 元谷芙美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
2024年定時株主総会資料
2024/05/09 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会資料
引用： ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 600,600 円 858 円 ) 206 個 144,200 株 2 名 ( 注 ) 1. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要す る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には、この限りではない。 2. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 3. 新株予約権者は、割当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/12 【3479】株式会社ティーケーピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 辻晴雄他の会社の出身者 △ 渡邉康平他の会社の出身者 △ マーク・ディクソン他の会社の出身者 ○ 元谷芙美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/05/31 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 河野貴輝 中村幸司 辻󠄀 晴雄 渡邉康平 元谷芙美子 曽我部義矩 重隆憲 早川貴之 ( 有 ) 品川配ぜん人紹介所他 ※2022 年 4 月の市場区分見直しに伴い、東証グロース市場へ移行 3会社概要 ― 連結売上高および運営施設数推移 (C) TKP Corporation 2023 売上高 ( 百万円 ) 60,000 50,000 40,000 売上高 拠点数 2014 年 アパホテル...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【3479】株式会社ティーケーピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、少数株主の権利を保護するよう努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
親会社等状況報告書（内国会社）－第14期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/26 【3479】株式会社ティーケーピー、親会社等状況報告書
親会社等状況報告書（内国会社）－第14期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：会社ティーケーピー設立 1 代表取締役河野貴輝 1972 年 10 月 13 日 代表取締役社長 ( 現任 ) 2009 年 5 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) A 種株式 2019 年 10 月株式会社大分フットボールクラブ 539,539 社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 11 月日本リージャスホールディングス株式会社代表 取締役会長 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社エスクリ社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 取締役の任期は、選任後 10 年以内に終了する事業年度のうち最終...
有価証券報告書－第17期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【3479】株式会社ティーケーピー、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：であります。 発行価額 資本組入額 割当先 2,343 円 1,171.50 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 EDINET 提出書類 株式会社ティーケーピー(E20616) 有価証券報告書 (5)【 所有者別状況 】 2022 年 2 月 28 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満株 式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 8 17 198...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/05/25 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2022 年 6 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,676 円 (4) 発行総額 27,821,600 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 16,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ・本新株発行は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を発行するものであり、当該普通株式と引換えに する金銭の払込み又は財産の給付は要しないこととしま す。 ・本新株発行については、金融商品取引法による有価証 券通知書...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/05/26 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 上場日 従業員数 事業内容 役員 162 億円 ※2022 年 2 月末時点 2017 年 3 月 27 日東証マザーズ上場 (3479) 1,181 名 ※パートタイマー等臨時雇用者を除く。2022 年 2 月末時点 フレキシブルオフィス事業 ホテル・宿泊研修事業、イベントプロデュース事業 BPO 事業、料飲・バンケット事業 代表取締役社長 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 河野...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2021/05/27 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 27 日 会社名株式会社ティーケーピー 代表者名代表取締役社長河野貴輝 (コード番号 :3479 東証マザーズ) 問合せ先取締役 CFO 中村幸司 (TEL. 03- 5227- 7321) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 29 条の規定に基づき、社外取締役との間で、責任限定契約を締結いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 社外取締役元谷芙美子 2. 責任限定契約の締結日 2021 年 5...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/11 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： み こ 芙美子 ( 注 )1. 河野貴輝氏は、同氏の資産管理会社の保有分と合わせて、当社株式の過半数を保有しており、当社の親会社等に該当します。その他の各候 補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 辻晴雄氏、渡邉康平氏、マーク・ディクソン氏及び元谷芙美子氏は、社外取締役候補者であります。 ― 3. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及びマーク・ディクソン氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は、各氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠 償責任について、法令に定める最低責任限度額を限度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【3479】株式会社ティーケーピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/28 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 河野貴輝 西岡真吾 中村幸司 辻󠄀 晴雄 渡邉康平 マークディクソン 元谷芙美子 曽我部義矩 重隆憲 早川貴之 ( 株 )TKPコミュニケーションズ ( 株 )TKPメディカリンク ( 有 ) 品川配ぜん人紹介所他 3会社概要 ― 売上高および拠点数推移 (C) TKP Corporation 2021 売上高 ( 百万円 ) 拠点数 60,000 50,000 40,000...
独立役員届出書
2021/05/12 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ティーケーピー_ 独立役員届出書 20210512 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/12 独立役員届出書 株式会社ティーケーピーコード 3479 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である西條晋一氏が社外取締役を退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/14 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 4 月 14 日 会社名株式会社ティーケーピー 代表者名代表取締役社長河野貴輝 (コード番号 :3479 東証マザーズ) 問合せ先取締役 CFO 中村幸司 (TEL. 03- 5227- 7321) 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2021 年 4 月 14 日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任をいたしましたので、以 下のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2021 年 5 月 27 日開催予定の第 16 回定時株主 総会...
有価証券報告書－第16期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【3479】株式会社ティーケーピー、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：するため、経営と業務執行における透明性の確保並びにコンプライアンス遵 守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うこととしております。こうした取組みを進めていく中で、 コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 2 企業統治の体制概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、会社の業務に精通した社内取締役及び豊富な経験と高い見識のある独立性 の高い過半数の社外取締役によって構成された取締役会、取締役会から独立し、かつ過半数が社外監査役から構 成される監査役...
譲渡制限付株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
2021/04/22 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
引用：において、 本制度の詳細を決定し、本制度に関する議案を2021 年 5 月 27 日開催予定の第 16 回定時株主総会 ( 以下 「 本株 主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること を目的として導入される制度...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/05/27 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2021 年 6 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,343 円 (4) 発行総額 23,898,600 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 10,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 1 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業 価値及び株主...
<マザーズ>投資に関する説明会開催状況について
2021/04/15 【3479】株式会社ティーケーピー、その他
<マザーズ>投資に関する説明会開催状況について
引用：株式会社との業務提携契約の締結を発表 ‣ 株式会社マネーフォワードとの業務提携契約の締結を発表 ‣【TKP】ヨドバシ新宿西口駅前ビルのカンファレンスセンター開設 (2021 年 4 月 21 日 )を発表 ‣アパホテル株式会社代表取締役社長元谷芙美子氏の新任社外取締役候補者選任を発表 ( 第 16 回定時株主総会にて正式決定 ) 42021 年 2 月期決算概要 52021 年 2 月期通期連結業績 (C) TKP Corporation 2021 TKP 本体 ※1が新型コロナの影響を大きく受け...
2021年２月　決算説明資料
2021/04/14 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
2021年２月　決算説明資料
引用： (2021 年 4 月 21 日 )を発表 ‣アパホテル株式会社代表取締役社長元谷芙美子氏の新任社外取締役候補者選任を発表 ( 第 16 回定時株主総会にて正式決定 ) 42021 年 2 月期決算概要 52021 年 2 月期通期連結業績 (C) TKP Corporation 2021 TKP 本体 ※1が新型コロナの影響を大きく受けたことにより前期比減収赤字となった。 一方で、最重要指標であるEBITDAは30 億円超の黒字を確保 ※2 2021.2 期 ( 億円 ) 2020.2 期 業績予想...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/13 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 新任 社外 さい 西じょう 條 しん 晋 いち 一 ― ― 連 結 計 算 書 類 ( 注 )1. 河野貴輝氏は、同氏の資産管理会社の保有分と合わせて、当社株式の過半数を保有しており、当社の親会社等に該当します。その他の各候 補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 辻晴雄氏、渡邉康平氏、マーク・ディクソン氏及び西條晋一氏は、社外取締役候補者であります。 3. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及びマーク・ディクソン氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は、各氏との間で、会社法第 423 条第...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2020/05/29 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 5 月 29 日 会社名株式会社ティーケーピー 代表者名代表取締役社長河野貴輝 (コード番号 :3479 東証マザーズ) 問合せ先取締役 CFO 中村幸司 (TEL. 03- 5227- 7321) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 29 条の規定に基づき、社外取締役との間で、責任限定契約を締結いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 社外取締役西條晋一 2. 責任限定契約の締結日 2020 年 5 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【3479】株式会社ティーケーピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことで、取引の公正性の確保を図り、少数株主の権利を保護するよう努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役...
独立役員届出書
2020/05/15 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ティーケーピー_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ティーケーピーコード 3479 提出日 2020/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/29 独立役員届出書の 提出理由 新たに独立役員として西條晋一氏が社外取締役に就任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
開示情報 > 全文検索