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社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(6.892秒)
役員に対する株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ
2024/05/15 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ
引用：2024 年 5 月 15 日 各 位 会社名 株式会社 JVCケンウッド 代表者名 問合せ先 代表取締役 社長執行役員最高経営責任者 (CEO) 江口祥一郎 (コード番号 6632 東証プライム) 企業コミュニケーション部長 木村剛 (TEL 045-444-5310) 役員に対する株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および執行役員を兼務しない取締 役を除きます。)を対象として導入済みの、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下...
本年定時株主総会後の新経営体制および2024年4月1日付　新執行体制に関するお知らせ
2024/02/29 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
本年定時株主総会後の新経営体制および2024年4月1日付　新執行体制に関するお知らせ
引用： 10 名および監査役候補者 3 名ならびに 2024 年 4 月 1 日付新執行体制について 決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本年定時株主総会後の新経営体制について 当社は、本年 6 月下旬に開催予定の第 16 回定時株主総会に付議する取締役候補者 10 名および監査役候補 者 3 名について決議いたしました。なお、監査役 1 名は非改選のため、現行どおり変更ありません。 (1) 取締役候補者 氏名 浜崎祐司 ( 重任 ) 社外取締役 *、取締役会議長 江口祥一郎 ( 重任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としていま す。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としていま す。 当社は、コーポレート...
新経営体制発足に関するお知らせ
2023/06/23 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：ます。 なお、執行役員体制は、2023 年 4 月 1 日付で発足しており、変更はございません。 記 1. 取締役 (2023 年 6 月 23 日付 ) 社外取締役 *、取締役会議長岩田眞二郎 ( 重任 ) 代表取締役江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役野村昌雄 ( 重任 ) 代表取締役宮本昌俊 ( 重任 ) 取締役鈴木昭 ( 重任 ) 取締役栗原直一 ( 重任 ) 取締役園田剛男 ( 重任 ) 社外取締役 * 浜崎祐司 ( 重任 ) 社外取締役 * 鬼塚ひろみ ( 重任 ) 社外取締役 * 平子裕志...
有価証券報告書－第15期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： )をいいます。 また、2023 年 4 月に金融安定理事会 (FSB)により設置さ れた「 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」 提言 への賛同を表明し、気候変動のリスク・機会をより一層意識 した経営戦略の策定を進めていきます。 (1)ガバナンス 当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役 の招聘 」 及び「 内部監査部門の設置によるチェック機能向上 」を掲げています。この体制を効果的に機能させるた め、監査役会設置会社形態で執行役員制度を採用...
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2023年4月1日付 新執行体制および分野名の一部変更に関するお知らせ
2023/02/24 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2023年4月1日付 新執行体制および分野名の一部変更に関するお知らせ
引用： 会に付議する取締役候補者 10 名ならびに 2023 年 4 月 1 日付の分野名の一部変更および執行体制について決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本年定時株主総会後の新経営体制について 当社は、本年 6 月下旬に開催予定の第 15 回定時株主総会に付議する取締役候補者 10 名について決議いた しました。なお、監査役は非改選のため、現行どおり変更ありません。 (1) 取締役候補者 氏名 岩田眞二郎 ( 重任 ) 社外取締役 *、取締役会議長 江口祥一郎 ( 重任 ) 代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としています 。 当社は、コーポレート...
新経営体制発足に関するお知らせ
2022/06/24 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：ます。 なお、執行役員体制は、2022 年 4 月 1 日付で発足しており、変更はございません。 記 1. 取締役 (2022 年 6 月 24 日付 ) 社外取締役 *、取締役会議長岩田眞二郎 ( 重任 ) 代表取締役江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役野村昌雄 ( 重任 ) 代表取締役宮本昌俊 ( 重任 ) 取締役鈴木昭 ( 重任 ) 取締役栗原直一 ( 重任 ) 取締役園田剛男 ( 重任 ) 社外取締役 * 浜崎祐司 ( 重任 ) 社外取締役 * 鬼塚ひろみ ( 重任 ) * 会社法第 2 条第 15 号...
有価証券報告書－第14期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
本年定時株主総会後の新経営体制および2022年4月1日付執行体制に関するお知らせ
2022/02/25 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
本年定時株主総会後の新経営体制および2022年4月1日付執行体制に関するお知らせ
引用： 名および2022 年 4 月 1 日付の執行体制について決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 1. 本年定時株主総会後の新経営体制について 当社は、本年 6 月下旬に開催予定の第 14 回定時株主総会に付議する取締役候補者 9 名について決議いたしま した。なお、監査役は非改選のため、現行どおり変更ありません。 取締役候補 氏名新現 岩田眞二郎 ( 重任 ) 社外取締役 *、取締役会議長 ( 同左 ) 江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役 ( 同左 ) 野村昌雄 ( 重任 ) 代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としていま す。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としていま す。 当社は、コーポレート...
臨時報告書
2022/06/29 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：て、多様性を含むコーポレート・ガバナンス 体制の強化のための独立社外取締役の増員等を可能とするため、現行定款第 18 条が規定する取締役 の員数 9 名以内を12 名以内に変更する。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、岩田眞二郎、江口祥一郎、野村昌雄、宮本昌俊、鈴木昭、栗原直一、園田剛男、浜崎 祐司及び鬼塚ひろみの9 氏を選任する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 JVCケンウッド(E21320) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/13 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：の新設および削除にともない、効力発生日等に関する附則を設けるもの であります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 また、今後の当社の継続的な事業の発展と業績の向上に向けて、多様性を含むコーポレート・ガバナ ンス体制の強化のための独立社外取締役の増員等を可能とするため、現行定款第 18 条が規定する取締 役の員数 9 名以内を12 名以内に変更するものであります。 (2) 変更の内容 現行定款 第 1 条 ~ 第 14 条 ( 条文省略 ) ( 下線は変更部分を示します。) 変更案...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/21 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：またはパソコン、スマートフォン、携帯電話等で重複して議決権をご行使された場合は、最 後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 監 査 報 告 書 以上 8株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、当社定款で定める取締役の定員 9 名に対し、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 (うち1 名は新任 )の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏および鬼塚...
独立役員届出書
2021/05/17 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/17 独立役員届出書 株式会社 JVCケンウッドコード 6632 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩田眞二郎社外取締役 ○ △ 有 2...
新経営体制発足に関するお知らせ
2021/06/25 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：についてそれぞれ決議し、下記の 新経営体制を発足しましたのでお知らせいたします。 なお、新執行役員体制は、2021 年 4 月 1 日付で発足していますが、2021 年 5 月 28 日の広報発表のとおり、2021 年 7 月 1 日付で委嘱内容を一部変更します。 記 1. 取締役 (2021 年 6 月 25 日付 ) 社外取締役 * 、取締役会議長岩田眞二郎 ( 重任 ) 代表取締役江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役野村昌雄 ( 重任 ) 代表取締役宮本昌俊 ( 重任 ) 取締役鈴木昭 ( 重任 ) 取締役...
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/14 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：に併せて役員報酬制度を見直すことで、役員一人一 人に「VISION2023」 目標達成の意識付けができると考え、経営責任と役割に応じた固定報酬に加え、短 期および中長期にわたる持続的な業績向上を実現するための有効なインセンティブ制度を導入すること とし、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役および執行役員を兼務しない取締役を除きます。)に対 し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案 を2021 年 6 月 25 日開催予定の第 13...
有価証券報告書－第13期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2021年4月1日付執行体制および組織変更について
2021/02/26 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2021年4月1日付執行体制および組織変更について
引用：者 9 名および監査役候補者 1 名ならびに2021 年 4 月 1 日付の執行体制および組織変更につ いて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本年定時株主総会後の新経営体制について 当社は、本年 6 月下旬に開催予定の第 13 回定時株主総会に付議する取締役候補者 9 名および監査役候補者 1 名 について決議いたしました。 1 取締役候補 氏名新現 岩田眞二郎 ( 重任 ) 社外取締役 *、取締役会議長社外取締役 江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役 ( 同左 ) 野村昌雄...
臨時報告書
2021/06/29 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：を支給する( 社外取締 役及び執行役員を兼務しない取締役 4 名は、当該役員賞与の支給の対象外。)。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を月額から年額へ改め、従来の月額 36 百万円以内 (うち社外取締役分月額 8 百万円以 内 )から、賞与その他の金銭報酬を含めた報酬等として年額 432 百万円以内 (うち社外取締役分年額 96 百万円以内 )に改定する。上記の取締役の報酬額には、使用人を兼務する取締役の使用人部分の報 酬 ( 執行役員分の報酬を含む。)を含める...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/07/29 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 7 月 29 日 会社名株式会社 JVCケンウッド 代表者名代表取締役 社長執行役員最高経営責任者 (CEO) 江口祥一郎 (コード番号 6632 東証第一部 ) 問合せ先企業コミュニケーション部長 遠藤勇 (TEL 045-444-5232) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および執行役員を兼務しない 取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式...
ＪＶＣケンウッド　決算説明資料　2022年３月期　第１四半期
2021/07/29 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
ＪＶＣケンウッド　決算説明資料　2022年３月期　第１四半期
引用： 社外取締役 取締役会議長 ( 元株式会社日立製作 所代表執行役副社長 ) 代表取締役 社長執行役員 CEO ※1 代表取締役 専務執行役員 M&T 分野責任者 IT 部担当 事業改革担当 代表取締役 専務執行役員 CFO ※2 取締役 専務執行役員 PS 分野責任者 経営基盤改革室長 重任 社外 重任 重任 重任 重任 重任 重任 社外 栗原直一園田剛男浜崎祐司鬼塚ひろみ栗原克己藤岡哲哉 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当 EMEA ※3 総支配人 取締役 常務執行役員 CTO ※4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としていま す。 当社は、コーポレート...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/22 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：によるものを有効な議決権行使としてお 取扱いいたします。 インターネット等によって複数回数またはパソコン・スマートフォン・携帯電話等で重複して議決権をご行使された場合は、最 後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 以上 7株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、当社定款で定める取締役の定員 9 名に対し、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 (うち1 名は新任 )の 選任をお願い...
独立役員届出書
2020/05/20 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JVCケンウッド_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/20 独立役員届出書 株式会社 JVCケンウッドコード 6632 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 阿部康行 社外...
新経営体制発足に関するお知らせ
2020/06/19 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：についてそれぞれ決議し、2020 年 4 月 1 日付で発足した執行体制とあわせて、下記の新経営体制を発足しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 (2020 年 6 月 19 日付 ) 代表取締役会長辻孝夫 ( 重任 ) * 社外取締役取締役会議長阿部康行 ( 重任 ) 代表取締役江口祥一郎 ( 重任 ) 取締役宮本昌俊 ( 重任 ) 取締役野村昌雄 ( 重任 ) 取締役園田剛男 ( 重任 ) 取締役鈴木昭 ( 新任 ) * 社外取締役岩田眞二郎 ( 重任 ) * 社外取締役浜崎祐司 ( 重任...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報
2021/05/21 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報
引用：の内部通報制度についても周知しています。 2 リスク管理に関する取り組み リスクサーベイランスと事業継続計画 (BCP:Business Continuity Plan)の更新を行っている一方、新型コロナ ウイルス感染症の拡大にともない、部門毎に行うBCP 訓練方法の見直しに着手しています。また、異常事態発生時の 報告・対応体制について周知しています。 3 取締役会の運営に関する取り組み 執行役員制度に加え、社外取締役を取締役会議長に選任して取締役会を運営することで、ガバナンスの強化をは かる...
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2020年4月1日付 執行体制および組織変更について
2020/02/21 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2020年4月1日付 執行体制および組織変更について
引用： 名、監査役候補者 3 名およ び補欠監査役候補者 1 名について決議いたしました。 1 取締役候補 氏名新現 辻孝夫 ( 重任 ) 代表取締役会長 ( 同左 ) 阿部康行 ( 重任 ) 社外取締役 *、取締役会議長 ( 同左 ) 江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役 ( 同左 ) 宮本昌俊 ( 重任 ) 取締役 ( 同左 ) 野村昌雄 ( 重任 ) 取締役 ( 同左 ) 園田剛男 ( 重任 ) 取締役 ( 同左 ) 鈴木昭 ( 新任 ) 取締役 - 岩田眞二郎 ( 重任 ) 社外取締役...
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