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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.417秒)
役員人事および新執行体制に関するお知らせ
2024/04/26 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
役員人事および新執行体制に関するお知らせ
引用： 6 月開催予定の第 19 回定時株主総会後に、 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の一部を執行役員にすることにより、 取締役会の構成を、過半数が社外取締役かつ女性取締役の比率が 30% 以上とすることを決議しており ます。これに伴い、今回、取締役候補者の選任と、新たに CXO( 執行責任者 ) 体制の導入を決議したも のです。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2024 年 6 月開催予定の第 19 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【2183】株式会社リニカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 価値共有は実現できているものと考えます。このような観点から、現在は中長期の業績に連動する株式報酬等の非金銭報酬を設定していませ ん。なお、今後創業メンバー以外の業務執行を担う取締役の就任など取締役構成の変化に応じて、中長期の業績連動報酬を含む役員報酬制度 について必要な変更を検討してまいります。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を実質的にも満たすことを確認した上で、その知識・経験をベース に一般株主...
コーポレートガバナンス体制改定に関するお知らせ
2023/07/31 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
コーポレートガバナンス体制改定に関するお知らせ
引用： (1) 改定の経緯 当社は、2023 年 6 月 22 日開催の第 18 回定時株主総会及び同日に開催された臨時取締役会において、 コーポレートガバナンス体制について以下の改定を行いました。 1 取締役会の監督機能強化及び意思決定の迅速化を目的として、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行 2 取締役会の多様性確保のために、新任の女性社外取締役 2 名 ( 弁護士、公認会計士 )を選任 3 取締役の指名・報酬に関する客観性、透明性及び公正性を確保するため、過半数を社外取締 役とする任意...
プライム市場の上場維持基準への適合状況（変更）並びにスタンダード市場への選択申請及び適合状況のお知らせ
2023/09/26 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
プライム市場の上場維持基準への適合状況（変更）並びにスタンダード市場への選択申請及び適合状況のお知らせ
引用： (2023 年 6 月 23 日 )までの具体的な実施状況及び評価 は、2023 年 6 月 23 日に公表いたしました「 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況に ついて」に記載のとおりでございます。 当該公表後におきましては、2023 年 7 月 31 日に「コーポレートガバナンス体制改定に関するお 知らせ」にて公表しましたとおり、現在の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く)の一部を、取締役を兼任しない執行役員とすることにより、取締役会を、1 過半数を社外取 締役、2...
2023年３月期　決算説明会資料
2023/05/31 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
2023年３月期　決算説明会資料
引用：監査等委員会設置会社へ移行 (6/22 株主総会後 ) • 移行前 : 監査役会設置会社 株主総会 • 移行後 : 監査委員会等設置会社 株主総会 選解任 選解任 選解任 選解任 取締役会 監査役会 取締役会 取締役 (7 名 ) 社外取締役 (2 名 ) 監査 社外監査役 (3 名 ) 取締役 (7 名 ) 社外取締役 (2 名 ) 監査 監査等委員会 社外取締役 (3 名 ) 諮問 指名委員会 報酬委員会 議決権有 議決権無 議決権有 議決権有 社外取締役 中心に構成 • 移行後の取締役は社内...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2023/06/23 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：とするため、2023 年 2 月 14 日に監査等委員会設置会社への移行と、 任意の指名委員会、報酬委員会の設置を取締役会で決議しました。なお、2023 年 6 月 22 日開催の第 18 回定時株主総会において、定款変更決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行す るとともに、新任の社外取締役 2 名、監査等委員である社外取締役 3 名を含む取締役 12 名を選任して おります。これに伴い、社外取締役は2 名 (22.2%)から5 名 (41.7%)、女性取締役は1 名 (11.1%) から3 名...
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【2183】株式会社リニカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：上の意思決定の迅速化を通じた持続的な企業価値の向上を図っております。 また、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。 さらに、取締役等の指名・報酬に関する手続きの客観性、透明性及び公正性を確保し、コーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、諮問機関として任意の「 指名委員会 」と「 報酬委員会 」を設置しております。 ・取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員ではない。)9 名 (うち、社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/04/28 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：じゅん 河合順 取締役副社長 たかはし あきひろ 髙橋明宏 専務取締役 みやざきまさや 宮崎正哉 常務取締役 さかもといさお 坂本勲男 取締役 やまぐちしおり 山口志織 取締役 すぎやま 杦山 えり 栄理 ( 注 ) ( 新任 ) 社外取締役 にしむらさとこ 西村智子 社外取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 同氏の戸籍上の氏名は新宮栄理です。 現役職名 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 ― ― 杦山栄理氏略歴 2001 年 10 月弁護士登録 ( 大阪弁護士会 ) はばたき綜合法律事務所入所...
監査等委員会設置会社への移行及び指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2023/02/14 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 1 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監 督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応 えうる体制の構築を目指します。 2 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経 営の意思決定及び執行のさらなる迅速...
臨時報告書
2023/06/23 【2183】株式会社リニカル、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、下村恭一を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役の報酬額は 3 千万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 8 千万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社リニカル(E21706) 臨時報告書 (3) 決議事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【2183】株式会社リニカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 < 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 > 当社取締役会は、9 名中社外取締役は2 名であり1/3 以上となっていないものの、監査役 3 名はすべて社外かつ常勤であり、全ての取締役会に出 席していることから、取締役会に出席する役員の半数近く(42%)が独立社外役員となっています。また、これら独立社外役員の経験、専門性もグ ローバル製薬会社の経営者や経理財務・人事部門の責任者を含め多岐にわたっており、積極的に議論に参加し意見を述べることで取締役会に おける独立社外役員の責務を果たしている状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2183】株式会社リニカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、当社 のサステナビリティを巡る取組みについての基本方針、取組み等については、現在検討中であります。 < 補充原則 4-323 CEOの選解任 > 取締役会は、CEOの選解任について、これが当社における最も重要な戦略的意思決定の一つであることを前提として、人格、識見、経験、能力等 を総合的に勘案した上 CEOを選定するものとし、社外役員を交えて、十分な審議を行った上で実施いたします。 < 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 > 現在、取締役 9 名のうち、独立社外取締役が2 名を占めており...
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【2183】株式会社リニカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： しております。また、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入してお り、執行役員は取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行にあたっております。 ・取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に 応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や 月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っておりま す。また、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【2183】株式会社リニカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：意思決定の一つであることを前提として、人格、識見、経験、能力等 を総合的に勘案した上 CEOを選定するものとし、社外役員を交えて、十分な審議を行った上で実施いたします。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない客観的な独立性判断基準等の開示に関して慎重に検討をしてまいります。 < 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社は、独立社外取締役は現在 2 名であり、各取締役、経営陣との連絡・調整、監査役との連携体制は構築...
独立役員届出書
2021/06/15 【2183】株式会社リニカル、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：㈱リニカル独立役員届出書 2021.xlsx 1. 基本情報 会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 番号氏名 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f g h i j k l なし 1 野木森雅郁社外取締役 ○ △ 有 2 大澤昭夫社外取締役 ○ △ 有 3 中島与志明社外監査役 ○ △ 有 4 村上祐一社外監査役 ○ △ 有 5 安藤良光社外監査役 ○ △ 新任有 6 7 3. 独立役員の属性・選任...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【2183】株式会社リニカル、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 月同社常務執行役員経営戦略本部長 2003 年 6 月同社取締役常務執行役員 2004 年 6 月同社取締役専務執行役員 2005 年 4 月アステラス製薬 ㈱ 代表取締役副社長 2006 年 6 月同社代表取締役社長 2011 年 6 月同社代表取締役会長 2016 年 6 月同社代表取締役会長退任 2017 年 6 月 ㈱ダイセル社外取締役 ( 現任 ) 三井不動産 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等...
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【2183】株式会社リニカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：機関としての経営会議と取締役会から独立した独任制の監査役会を設置 しております。また、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入してお り、執行役員は取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行にあたっております。 ・取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に 応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や 月次予算統制その他重要事項の報告...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【2183】株式会社リニカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)> 当社は、現在は中長期的な業績と連動する報酬制度は導入いたしておりませんが、必要に応じ業績連動報酬についても検討して参ります。 < 補充原則 4-323 取締役会の役割・責務 (3)> 取締役会は、CEOの選解任について、これが当社における最も重要な戦略的意思決定の一つであることを前提として、人格、識見、経験、能力等 を総合的に勘案した上 CEOを選定するものとし、社外役員を交えて、十分な審議を行った上で実施いたします。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、一般株主...
独立役員届出書
2020/06/10 【2183】株式会社リニカル、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：㈱リニカル独立役員届出書 20200610 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社リニカルコード 2183 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/27 【2183】株式会社リニカル、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：をより一層向上させるため、取締役に占める独立社外取締役比 率の増加及び監査等委員会設置会社への移行等を積極的に検討 2. 人材の戦略的多様化 女性、中途採用者、外国人など従業員の多様性を確保し、会社の持続的な成長に資す る中核人材を育成するとともに、公平かつ生産性の向上につながる人事評価制度など 人事関連諸制度について継続的に改善5. 上場維持基準の適合に向けた具体的な取組内容 ~(3)アカウンタビリティの強化 ~ 13 1. 情報開示の充実 中長期的な企業価値の向上のため、情報開示の充実を継続的に推進...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【2183】株式会社リニカル、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 2016 年 6 月同社代表取締役会長退任 2017 年 6 月 ㈱ダイセル社外取締役就任 ( 現任 ) 三井不動産 ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 7 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由等 再任社外独立役員 所有する当社の株式数 0 株 野木森雅郁氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、アステラス製薬 ㈱ 代表取締役社長をはじ め、旧藤沢薬品工業 ㈱ 時代から国内外で重職を歴任され、製薬業界への深い知見や豊富な経営経験 に加え、コーポレート...
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【2183】株式会社リニカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用しております。しかしながら、事業の急速な拡大等により、十分 な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社グループ の業績に影響を及ぼす可能性があります。 こうしたリスクへの対応として、社外取締役の選任や内部監査室のスタッフ拡充など内部管理体制の強化に努め ております。 (10) 情報の流出によるリスク 当社グループを含むCRO 業界が関わった治験にかかる個人情報の流出によりCRO 業界全体が製薬会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【2183】株式会社リニカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEOを選定するものとし、社外役員を交えて、十分な審議を行った上で実施いたします。 < 補充原則 4-41 監査役及び監査役会の役割・責務 > 当社の監査役会は、その構成する監査役の全てを社外監査役とすることにより独立性を高め、かつその全員を常勤監査役とすることで情報収集 力を高めております。また、社外取締役と監査役又は監査役会との適切な連携体制を構築するため、必要な検討を進めてまいります。 < 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、経営陣等から独立した立場に立って実効的な経営の監督...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/10 【2183】株式会社リニカル、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 2001 年 6 月同社常務執行役員経営戦略本部長 2003 年 6 月同社取締役常務執行役員就任 2004 年 6 月同社取締役専務執行役員就任 2005 年 4 月アステラス製薬 ㈱ 代表取締役副社長就任 2006 年 6 月同社代表取締役社長就任 2011 年 6 月同社代表取締役会長就任 2016 年 6 月同社代表取締役会長退任 2017 年 6 月 ㈱ダイセル社外取締役就任 ( 現任 ) 三井不動産 ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 7 月当社社外取締役就任 ( 現任...
有価証券報告書－第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【2183】株式会社リニカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入してお り、執行役員は取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行にあたっております。 ・取締役会 当社の取締役会は、取締役 11 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に 応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や 月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っておりま す。また、経営知識、経験の豊富な2...
  
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