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社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(8.403秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、監査等委員会の同意を得た上で、取 締役会で選任議案として決議します。代表取締役以外の経営陣幹部の解任については代表取締役が、代表取締役の解任については取締役会に おいて予め定めた順序に従い他の取締役が、指名委員会に諮問し、指名委員会で審議を行った結果、取締役会へ付議...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/03 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社図書館流通センター監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験 を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待し たためです。 候補者番号 2 再任 社外 独立 お お 大 ご 胡 まこと 誠 (1958 年 4 月 6 日生...
独立役員届出書
2024/04/03 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：丸善 CHIホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 丸善 CHIホールディングス株式会社コード 3159 提出日 2024/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
有価証券報告書－第14期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/26 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、4 名の社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を 実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制を整えております。 当社の設置している各機関の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及び監査等委員である取 締役 4 名...
支配株主等に関する事項について
2024/04/25 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：とDNPとの取引条件については、一般的な市場での条件を勘案し親会社以外との取引 条件と著しく相違しないように留意しておりますが、当社グループとDNPとの一定金額以上の重要な 取引 ( 以下 「 重要取引 」)を行う場合、取締役会において必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性に 1 ついて、事前に審議・確認を行うこととしております。 また、独立役員による少数株主の利益保護を図るべく、独立社外取締役を2 名以上選任するよう努め ておりますが、現在、独立社外取締役を3 名選任しております。 なお、当社設立...
2024年定時株主総会資料（交付書面省略事項）
2024/04/03 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会資料（交付書面省略事項）
引用：委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 当社監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/28 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、監査等委員会の同意を得た上で、取 締役会で選任議案として決議します。代表取締役以外の経営陣幹部の解任については代表取締役が、代表取締役の解任については取締役会に おいて予め定めた順序に従い他の取締役が、指名委員会に諮問し、指名委員会で審議を行った結果、取締役会へ付議すべきという結論...
有価証券報告書－第13期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、4 名の社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を 実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制を整えております。 当社の設置している各機関の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、報告書提出日現在...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/03/20 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 候補 氏名新役職名備考 すぎ 杉 た 田 よし 禎 ひろ 浩 社外取締役 ( 監査等委員 ) 虎ノ門総合法律事務所弁護士 ※ 任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。 1(2) 辞任予定の取締役 ( 監査等委員 ) 氏名新役職名現役職名 ちの 茅 ね 根 ひろ 熙 かず 和 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 退任理由 : 本人の一身上の理由によるものであります。 以上 2新任代表取締役の略歴 1. 新任代表取締役会長の略歴 氏 なかがわ 名 : 中川 きよたか 清貴...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、監査等委員会の同意を得た上で、取 締役会で選任議案として決議します。代表取締役以外の経営陣幹部の解任については代表取締役が、代表取締役の解任については取締役会に おいて予め定めた順序に従い他の取締役が、指名委員会に諮問し、指名委員会で審議を行った結果、取締役会へ付議すべきという結論...
有価証券報告書－第12期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用： 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、4 名の社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を 実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制を整えております。 当社の設置している各機関の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及び監査等委員である取 締役 4 名 ( 全員が社外取締役 )で構成されております。定例取締役会を原則として月 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、モニタリングを行っています。 (iv) 当社は、複数の事業分野に渡る事業会社の持ち株会社として、各分野に精通する各事業会社の役員及び、それらを補完する知識・経験を持 つ者で構成することにより、持続的な成長及び企業価値の継続的向上のため、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮して取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/26 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役員及び、それらを補完する知識・経験を持 つ者で構成することにより、持続的な成長及び企業価値の継続的向上のため、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮して取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の人事諮問委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議しま す。監査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長...
独立役員届出書
2021/04/01 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：丸善 CHIホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 丸善 CHIホールディングス株式会社コード 3159 提出日 2021/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 舟橋宏和社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/01 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：となります。 つきましては、経営陣の多様化とコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役 1 名を増員し、 取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況及び業績等を評価したうえで、当社の取締 役として適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号氏名当社における地位 1 なか 中 がわ 川 きよ 清 たか 貴 取締役会長再任 事 業 報 告...
有価証券報告書－第11期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/26 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、3 名の社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を 実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制を整えております。 当社の設置している各機関の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、報告書提出日現在取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/27 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役員及び、それらを補完する知識・経験を持 つ者で構成することにより、持続的な成長及び企業価値の継続的向上のため、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮して取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の人事諮問委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議しま す。監査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/02 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社図書館流通センター監査役 2017 年 6 月同社取締役・執行役員第 3 部担当 2018 年 4 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) 2018 年 4 月株式会社図書館流通センター監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 経理・会計・税務業務での幅広い知識と経営者としての豊富な職務経験・識見を有し、当社の経営全般に 関して、取締役会において的確な助言により監査等委員でない取締役の業務執行に対する監督・監視を果た していると判断いたしました。 候補者番号 2 みね 峯...
独立役員届出書
2020/04/02 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：丸善 CHIホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/4/2 独立役員届出書 丸善 CHIホールディングス株式会社コード 3159 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 1 瀬川静真社外取締役 △ △ 役員...
有価証券報告書－第10期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/27 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：ます。本報告書提出日現在の執行役員は5 名であります。 法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適宜アドバイスを受ける体制となっております。 当社は、現状の事業構造と内容及び規模、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、3 名の社外取締役を含む監査等委員会による客観的、中立的な監査を実施...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/04/01 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 当社監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会にも、独立...
支配株主等に関する事項について
2020/04/24 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：等との取引に関する事項 当社はDNPから印刷の仕入等に関する取引がありますが、その取引金額は軽微であります。 なお、取引にあたっての価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定 しております。 当社はDNPから出向者を受け入れており、出向料を支払っております。当該取引に当たっては、出 向元の給与を基準に適正かつ公正な取引条件とするよう配慮しており、取締役会としては当社の利益を 害するものではないと判断しております。なお、かかる取締役会の判断に関し、社外取締役から異なる...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/04/02 【3159】丸善ＣＨＩホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 当社監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会にも、独立...
  
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