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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(8.169秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/09 【4577】ダイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：「 指名・報酬諮問委員会 」を2021 年 12 月に設置致しました。 この指名・報酬諮問委員会は、取締役会がその諮問機関として設置するものであり、独立社外取締役 2 名以上、及び代表取締役 1 名で構成されま す。 指名・報酬諮問委員会は、当社が定める規程に基づき、取締役及び執行役員の指名案、報酬案を策定し、取締役会に答申します。取締役会は当 該案を検討の上、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、審議・決定します。 指名・報酬諮問委員会においては、独立社外取締役より選任される者を委員長として、取締役...
四半期報告書－第82期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/12 【4577】ダイト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用： 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日 1 株当たり四半期純利益金額 ( 円 ) 56.83 50.13 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 2. 第 82 期第 3 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在 しないため、記載しておりません。 3. 第 81 期より取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/30 【4577】ダイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：「 指名・報酬諮問委員会 」を2021 年 12 月に設置致しました。 この指名・報酬諮問委員会は、取締役会がその諮問機関として設置するものであり、独立社外取締役 2 名以上、及び代表取締役 1 名で構成されま す。 指名・報酬諮問委員会は、当社が定める規程に基づき、取締役及び執行役員の指名案、報酬案を策定し、取締役会に答申します。取締役会は当 該案を検討の上、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、審議・決定します。 指名・報酬諮問委員会においては、独立社外取締役より選任される者を委員長として、取締役...
2024年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/12 【4577】ダイト株式会社、決算発表
2024年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：において利益剰余金が306 百万円、自己株式が306 百万円減少し ております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社 の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定...
四半期報告書－第82期第2四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/12 【4577】ダイト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第2四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用： ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 2. 第 82 期第 2 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在 しないため、記載しておりません。 3. 第 81 期より取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、信託を用いた株式報酬制 度を導入しております。 当該信託口が保有する当社株式を、「1 株当たり当期純利益 ) 及び「 潜在株式調整後...
有価証券報告書－第81期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/30 【4577】ダイト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、 現金及び現金同等物の期末残高の表示単位を、千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を 容易にするため、第 77 期から第 79 期についても、百万円単位で表示しております。 5. 第 81 期より取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、信託を用いた株式報酬制 度を導入しております。当該信託口が保有する当社株式を「1 株当たり純資産額 」の算定上、期末発行済み 株式総数から控除する自己株式に含めております。また、「1...
2024年５月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/01/12 【4577】ダイト株式会社、決算発表
2024年５月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社 の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいます。)を導入しており...
四半期報告書－第82期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/13 【4577】ダイト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用：については、希薄化効果を有 する潜在株式が存在しないため記載しておりません。第 82 期第 1 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 1 株 当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 第 81 期より取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、信託を用いた株式報酬制 度を導入しております。 当該信託口が保有する当社株式を「1 株当たり当期純利益 」 及び「 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 」 の算定上、期中平均株式数の計算において控除...
四半期報告書－第81期第3四半期(2022/12/01－2023/02/28)
2023/04/13 【4577】ダイト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第81期第3四半期(2022/12/01－2023/02/28)
引用： 81 期第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しており、当該信託口が保有する当社株式を、1 株当たり四半期 純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 2【 事業の内容 】 当第 3 四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )が営む事業の内容について、重要 な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 2/20第 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/29 【4577】ダイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続、及び(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補 の指名を行うに当たっての方針 当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るた め「 指名・報酬諮問委員会 」を2021 年 12 月に設置致しました。 この指名・報酬諮問委員会は、取締役会がその諮問機関として設置するものであり、独立社外取締役 2 名以上、及び代表取締役 1 名で構成されま す。 指名・報酬諮問委員会は、当社が定める規程...
四半期報告書－第81期第2四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【4577】ダイト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第81期第2四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用：.96 56.75 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 2. 第 80 期第 2 四半期連結累計期間及び第 80 期連結会計年度の潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金 額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 3. 当社は、第 81 期第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対し、信託を用い...
臨時報告書
2022/08/26 【4577】ダイト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役及び社外取締役を除きます。)を対象とする株式報 酬制度であります。 本制度の導入により、当社が本定時株主総会終結日の翌日から2027 年 8 月の定時株主総会終結の日ま での5 年間を対象期間として設定する信託に対して合計 125 百万円を上限とする金銭を拠出し、1 年あ たり15,000ポイント(1ポイントは当社株式 1 株とします。)を上限として、当該 5 年間に在任する 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に付与し、取締役退任時 ( 原則 )ま でに付与...
有価証券報告書－第80期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/25 【4577】ダイト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/10/13 【4577】ダイト株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 10 月 13 日 会社名ダイト株式会社 代表者名代表取締役社 ⾧ 大津賀保信 (コード:4577 東証プライム市場 ) 問合せ先専務執行役員管理本部 ⾧ 埜村益夫 (TEL. 076-421-5665) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本...
2023年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/04/13 【4577】ダイト株式会社、決算発表
2023年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の行使に伴い、 資本金 154 百万円、資本剰余金 154 百万円がそれぞれ増加しております。 この結果、当第 3 四半期連結会計期間末において、資本金 7,186 百万円及び資本剰余金 7,072 百万円となっておりま す。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社 の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4577】ダイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職、経歴、選任理由により各取締役 の役割、経験等は理解できるものと考えております。また社外取締役には、他社の経営経験を有する者を含めており、適宜、外部有識者若しくは内部専門家が取締役会に参加し、経営環境や事業特性等に応じた適切な意見を頂戴しております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の 有するスキル等の組み合わせの開示については、今後、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示する予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/07/14 【4577】ダイト株式会社、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 7 月 14 日 会社名ダイト株式会社 代表者名代表取締役社 ⾧ 大津賀保信 (コード:4577 東証プライム市場 ) 問合せ先専務執行役員管理本部 ⾧ 埜村益夫 (TEL. 076-421-5665) 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入することを決議し、本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/26 【4577】ダイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して まいります。 【 原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役 7 名中 3 名で取締役会の過半数には達していません。また当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮 問委員会を設置していませんが、取締役の指名・報酬について株主総会における意見陳述権が付与されている監査等委員会を活用し、独立社外 取締役である監査等委員を議長として、経営陣から取締役等の指名および各取締役等の報酬案の提示を受け、監査等委員会においてその適格 性、妥当性並びに公平性に基づき検討・判断し、当...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/28 【4577】ダイト株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：といたします。 監査等委員会は、取締役会からの諮問を受けて、社外取締役である監査等委員を議長として、会社の 業績等の適正な評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い監査等委員会において取締役候補者 を検討評価した結果を取締役会に答申し、取締役会で決定することとしております。 ( 注 )3. 監査等委員会の意見 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任については、社外取締役である監査等委員を議長と した監査等委員会において、会社の業績等の適正な評価を踏まえ、その適格性等について評価した結果...
2023年５月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/01/13 【4577】ダイト株式会社、決算発表
2023年５月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：剰余金 154 百万円がそれぞれ増加しております。 この結果、当第 2 四半期連結会計期間末において、資本金 7,186 百万円及び資本剰余金 7,072 百万円となっておりま す。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社 の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識...
有価証券報告書－第79期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/26 【4577】ダイト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：としております。取締役会は監査等委員でない取締役 3 名と、監査等委員であ る取締役 4 名の合計 7 名で構成しております。また、法令及び定款に基づく取締役会に加えて、経営の意思決定 及び管理・監督の機能と業務執行の機能とを明確に区分するために、経営会議と執行役員制度を導入しておりま す。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、大津賀保信、菊田潤一、日詰和重、津田道夫、堀仁志、山本一三、 西能淳の取締役 7 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長大津賀保信を議長とし、定例取締役 会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/28 【4577】ダイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して まいります。 【 原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役 7 名中 3 名で取締役会の過半数には達していません。また当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮 問委員会を設置していませんが、取締役の指名・報酬について株主総会における意見陳述権が付与されている監査等委員会を活用し、独立社外 取締役である監査等委員を議長として、経営陣から取締役等の指名および各取締役等の報酬案の提示を受け、監査等委員会においてその適格 性、妥当性並びに公平性に基づき検討・判断し、当...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/31 【4577】ダイト株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：、見識、高い倫理観を有している者 をその候補者といたします。 監査等委員会は、取締役会からの諮問を受けて、社外取締役である監査等委員を議長として、会社の 業績等の適正な評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い監査等委員会において取締役候補者 を検討評価した結果を取締役会に答申し、取締役会で決定することとしております。 ( 注 )3. 監査等委員会の意見 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任については、社外取締役である監査等委員を議長と した監査等委員会において、会社の業績等の適正...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/30 【4577】ダイト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して まいります。 【 原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役 7 名中 3 名で取締役会の過半数には達していません。また当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮 問委員会を設置していませんが、取締役の指名・報酬について株主総会における意見陳述権が付与されている監査等委員会を活用し、独立社外 取締役である監査等委員を議長として、経営陣から取締役等の指名および各取締役等の報酬案の提示を受け、監査等委員会においてその適格 性、妥当性並びに公平性に基づき検討・判断し、当...
有価証券報告書－第78期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
2020/08/28 【4577】ダイト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
引用：
2019年定時株主総会招集通知
2019/08/02 【4577】ダイト株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：、かつ、経営管理に適した人材のバランスに配慮し、優れた人格、見識、高い倫理観を有している者 をその候補者といたします。 監査等委員会は、取締役会からの諮問を受けて、社外取締役である監査等委員を議長として、会社の業 績等の適正な評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い監査等委員会において取締役候補者を 検討評価した結果を取締役会に答申し、取締役会で決定することとしております。 ( 注 )3. 監査等委員会の意見 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任については、社外取締役である監査等委員...
有価証券報告書－第77期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/08/30 【4577】ダイト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用：てまいります。 1 企業統治の体制 当社は、監査等委員会設置会社としております。取締役会は監査等委員でない取締役 3 名と、監査等委員であ る取締役 4 名の合計 7 名で構成しております。また、法令及び定款に基づく取締役会に加えて、経営の意思決定 及び管理・監督の機能と業務執行の機能とを明確に区分するために、経営会議と執行役員制度を導入しておりま す。 取締役会は、有価証券報告書届出日現在、大津賀保信、菊田潤一、日詰和重、津田道夫、堀仁志、山本一三、 西能淳の取締役 7 名 (うち3 名は社外取締役...
  
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