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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(6.385秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【3663】株式会社セルシス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から 基本報酬のみとする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額の決定に関する方針 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績、職務の内容、役位・職責、成果及び在任年数等を総合的に勘案して決定する ものとする。 3. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図る報酬構成とするため、譲渡制限付株式報酬とし、その付与数は、当社の業績、職務の 内容、役位・職責、成果及び在任年数等...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/01 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 なお、本役員人事に関する取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり過半数を社外取締 役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職名再任・新任 成島啓代表取締役社長再任 川上陽介取締役会長再任 稲葉遼取締役再任 髙橋雅道取締役再任 伊藤賢取締役再任 池田真樹執行役員経営支援部長新任 木下耕太社外取締役再任 髙橋将峰 ― 新任 ( 注 ) 木下耕太氏及び髙橋将峰氏は、社外...
臨時報告書
2024/04/01 【3663】株式会社セルシス、臨時報告書
臨時報告書
引用：及びその総額 1 株につき金 12 円総額 389,318,520 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件の件 取締役...
有価証券報告書－第12期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3663】株式会社セルシス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：に関するお知らせ」のとおり、2021 年 12 月にWEBTOON Entertainment と締結した資本業務提携契約に基づき、LINE Digital Frontier 株式会社より社外取締役 1 名を選任いたしました。 また、2024 年 1 月 19 日に開示いたしました「 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」 及び「サステナビリティ 委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、指名・報酬委員会及びサステナビリティ委員会を設置いたしました。 なお、2024 年 2 月 9 日に開示いたし...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種当社普通株式 9,300 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 892 円 (4) 処分総額 8,295,600 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 9,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/26 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2024 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 9,300 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 892 円 (3) 処分総額 8,295,600 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 9,300 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/09 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式...
(開示事項の経過) 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2023/12/25 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
(開示事項の経過) 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：に基づき、2024 年 3 月開催予定の当社第 12 回定時株主 総会において LINE Digital Frontier 株式会社より社外取締役 1 名を選任する予定となりましたので お知らせいたします。 当社は、当該社外取締役の選任により、ガバナンス及び業務提携の更なる強化を目指して参ります。 なお、詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 以上 1...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024/01/19 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締 役といたします。 委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によって選定いたします。 4. 設置日 2024 年 1 月 19 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/04 【3663】株式会社セルシス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会等において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合には、解任するこ ととしております。 【 補充原則 4-8-2. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を選定しておりません。しかしながら、社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査等委員会と相互に密な連携を 図っております。 【 補充原則 4-10-1. 独立した指名委員会・報酬...
2023年12月期 決算説明補足資料
2024/02/09 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
2023年12月期 決算説明補足資料
引用：契約の進捗状況 2021 年 12 月にWebtoon 分野で世界トップクラスのサービスを提供する、 WEBTOON Entertainmentと当社が相互に連携し、シナジー効果を生み 出すことを目的に、資本業務提携契約を締結しました。 資本業務提携契約に基づき、2024 年 3 月開催予定の株主総 会において LINE Digital Frontier より社外取締役 1 名を選 任し、業務提携の効果を加速する予定です。 LINE Digital Frontier 社は、WEBTOON...
臨時報告書
2023/04/03 【3663】株式会社セルシス、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであ ります。なお、木下耕太氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、堀川和政氏、小高正裕氏及び佐 々 木惣一氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 ( 内、社外取締役分は50 百万円以 内。)、とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役...
有価証券報告書－第11期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【3663】株式会社セルシス、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： ) 当社の取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長成島啓 )は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (う ち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外取締役 )で構成されております。定時取締役会 は毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しておりますが、原則として取締役全員の参加をもっ て議事を行うこととしております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会では、上程された議案、当社グループ全体の事業...
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/09 【3663】株式会社セルシス、決算発表
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 12 月にWEBTOON Entertainment と締結した資本業務提携契約に基づき、LINE Digital Frontier 株式会社より社外取締役 1 名を選任する予定です。 また、2024 年 1 月 19 日に開示いたしました「 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」 及び「サステナビリティ 委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、指名・報酬委員会及びサステナビリティ委員会を設置いたしました。 なお、本日開示いたしました「 資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/05 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：責任者である代表取締役の選解任については、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会等において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合には、解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の業務執行に対する監督・監査並びに中立・公正な助言が重要であることを十分に認識し、一般株主と利益相反のおそれがない 独立性の高い社外取締役を1 名選任、社外監査役...
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/03/03 【3663】株式会社セルシス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は 法令の定める額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 第 31 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以内とする。 第 32 条 ( 監査役の選任 ) 1. 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使すること ができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行 4 社長 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：責任者である代表取締役の選解任については、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会等において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合には、解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の業務執行に対する監督・監査並びに中立・公正な助言が重要であることを十分に認識し、一般株主と利益相反のおそれがない 独立性の高い社外取締役を1 名選任、社外監査役...
有価証券報告書－第10期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：機関として取締役会、監査機関として監査役及び監査役会 を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役 3 名 ( 全監査役が社外監査役 )で構成し、定時取締 役会は毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しておりますが、原則として取締役及び監査役全 員の参加をもって議事を行うこととしております。取締役会では、上程された議案、当社グループ全体の事業計 画、重要な設備投資等の当社グループ全体にとって重要な事項を議論し、意思決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/02 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合には、解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の業務執行に対する監督・監査並びに中立・公正な助言が重要であることを十分に認識し、一般株主と利益相反のおそれがない 独立性の高い社外取締役を1 名選任、社外監査役を3 名選任しております。合計 11 名の取締役と監査役のうち4 名 (36.4%)が社外役員であり、取 締役会において積極的な意見交換がなされるなど、当社...
臨時報告書
2022/04/01 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものであります。 (3) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 21 条第 1 項の取締役の任期を1 年に変更すると共に、同条第 2 項を削除するものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、ラインハルト・フューリヒト氏、池田真樹氏、渡邊雄三氏、伊藤賢 氏、木下耕太氏を選任する。なお、木下耕太氏は社外取締役であります。 第 4 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 任期満了により退任されます藤田宇明氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/02 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合には、解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の業務執行に対する監督・監査並びに中立・公正な助言が重要であることを十分に認識し、一般株主と利益相反のおそれがない 独立性の高い社外取締役を1 名選任、社外監査役を3 名選任しております。合計 12 名の取締役と監査役のうち4 名 (33.3%)が社外役員であり、取 締役会において積極的な意見交換がなされるなど、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合には、解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の業務執行に対する監督・監査並びに中立・公正な助言が重要であることを十分に認識し、一般株主と利益相反のおそれがない 独立性の高い社外取締役を1 名選任、社外監査役を3 名選任しております。合計 12 名の取締役と監査役のうち4 名 (33.3%)が社外役員であり、取 締役会において積極的な意見交換がなされるなど、当社...
有価証券報告書－第9期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：、監査機関として監査役及び監査役会 を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役 3 名 ( 全監査役が社外監査役 )で構成し、定時取締 役会は毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しておりますが、原則として取締役及び監査役全 員の参加をもって議事を行うこととしております。取締役会では、上程された議案、当社グループ全体の事業計 画、重要な設備投資等の当社グループ全体にとって重要な事項を議論し、意思決定を行っており...
独立役員届出書
2020/03/31 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 木下耕太社外取締役 ○ ○ 有 2 堀川和政社外監査役 ○ ○ 新任有 3 小高正裕社外監査役 ○ ○ 有 4 佐 々 木惣一社外監査役 ○ ○ 有 5 会社名 提出日 2020/3/31 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 アートスパークホールディングス株式会社コード 3663 異動 ( 予定 ) 日...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/05 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 株式会社エイチアイ監査役 株式会社セルシス監査役 小高正裕公認会計士事務所所長 株式会社セルシス監査役 監査役佐 々 木惣一 あだん法律事務所所長 ( 注 ) 1. 取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。 2. 監査役堀川和政、小高正裕及び佐 々 木惣一の各氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小高正裕氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有するものであります。 4. 監査役佐 々 木惣一氏は、弁護士の資格を有しており、企業のコンプライアンスの実務に長...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/06 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：における当社役員が有する新株予約権の状況 名称第 10 回新株予約権 発行決議年月日 2015 年 9 月 11 日 保有人数及び新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 900 個 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― 目的となる株式の種類と数普通株式 90,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 本新株予約権の行使条件 ( 注 ) 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 1,600 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価値 新株予約権の行使期間 新株予約権...
有価証券報告書－第8期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【3663】アートスパークホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： 当社は、経営の重要事項に関する意思決定及び監督機関として取締役会、監査機関として監査役及び監査役会 を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役 3 名 ( 全監査役が社外監査役 )で構成し、定時取締 役会は毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しておりますが、原則として取締役及び監査役全 員の参加をもって議事を行うこととしております。取締役会では、上程された議案、当社グループ全体の事業計 画、重要な設備投資等の当社...
  
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