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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(7.562秒)
取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/25 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ( 当社取締役常勤監査等委員に就任予定 ) 社外取締役 もりした 森下 よしひと 義人 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) わかやま 若山 たつや 達也 ( 現当社取締役常務執行役員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) もりや 守谷 せいじ 誠二 ( 東京電力ホールディングス株式会社 取締役監査委員会委員長 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) くろ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6617】株式会社東光高岳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。 ・経営陣幹部、取締役各候補の選任・指名については、株主総会参考書類に社外役員以外の役員も含めたすべて...
有価証券報告書－第11期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6617】株式会社東光高岳、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：.jp/csr/report/ ≪ガバナンス≫ 当社は、取締役会における機動的な意思決定、議論の活性化及び社外取締役の十分な機能発揮等を図るととも に、取締役会への監督機能を強化することで当社の企業価値を向上させることを目的に、コーポレート・ガバナン スの体制として監査等委員会設置会社を選択しています。 取締役会は取締役 10 名で構成され、原則月 1 回、また必要に応じて適時開催され、経営全般に関する重要事項等 を審議決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて報告を受けること等...
取締役の異動に関するお知らせ
2023/05/22 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (2023 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 もりした 森下 よしひと 義人 ( 東京電力ホールディングス株式会社参与 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 たけたに 武谷 のりあき 典昭 2. 異動後の当社取締役の体制 (2023 年 6 月 29 日付 ) 地位 代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が1 名、親会社等の出身者が2 名となっております。また、親会社等からの出向者である執 行役員及び従業員は 64 名であります。( 役員の兼務状況 ) 役職 非常勤取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 金子禎則 親会社等又はそのグループ 企業での役職 東京電力パワーグリッド株 式会社代表取締役社長 ( 注 ) 当社の取締役 10 名...
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/10/30 【6617】株式会社東光高岳、決算発表
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：財育成センター」のセンター長インタビ ューや、当社取締役会の実効性を示すトピックとして「 独立社外取締役座談会 」を掲載したほか、上述の「 東光高 岳グループ人権方針 」、株主との対話の実施状況、TCFDへの対応状況の公開など情報開示の充実化を図り、2022 年 度までの「 東光高岳レポート」から「 統合報告書 」に名称を変更いたしました。表紙には、障がい者の社会参加・ 自立支援として協賛している『Paralym Art(パラリンアート)』を採用しています。 今後も、ステークホルダーの皆様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6617】株式会社東光高岳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 ( 取締役候補者 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。 ・経営陣幹部、取締役各...
取締役の異動に関するお知らせ
2022/04/27 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役常務執行役員 みずもと 水本 くにひこ 州彦 ( 現当社常務執行役員 ) 社外取締役 たけたに 武谷 のりあき 典昭 ( 現当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役専務執行役員 ふじい 藤井 たけのり 威徳 ( 当社顧問に就任予定 ) 社外取締役 かめ...
有価証券報告書－第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6617】株式会社東光高岳、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：すること、また、2021 年 6 月 28 日開催の第 9 回定時株 主総会において、会社法の一部改正 ( 令和元年法律第 70 号 )に伴い、報酬枠を改めて設定することについてそれ ぞれの定時株主総会に付議し、承認されました。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び執行役員のことをいう、以下同じ...
支配株主等に関する事項について
2022/06/29 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社との取引価格などについても一般的取引条件と同 様に決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が1 名、親会社等の出身者が2 名となっております。また、従業員として親会社等からの出 向者は 98 名であります。( 役員の兼務状況 ) 役職 非常勤取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 金子禎則 親会社等又はそのグループ 企業での役職 東京電力パワーグリッド株 式会社代表...
四半期報告書－第12期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/10/31 【6617】株式会社東光高岳、四半期報告書
四半期報告書－第12期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： ※4いたしました。「2030VISION」(2021 年 4 月公表 )で掲げた「 総合 エネルギー事業プロバイダー」に向けた取り組みとして新たに設置した「 人財育成センター」のセンター長イン タビューや、当社取締役会の実効性を示すトピックとして「 独立社外取締役座談会 」を掲載したほか、上述の 「 東光高岳グループ人権方針 」、株主との対話の実施状況、TCFDへの対応状況の公開など情報開示の充実化を図 り、2022 年度までの「 東光高岳レポート」から「 統合報告書 」に名称を変更いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6617】株式会社東光高岳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：規模により構成することを基本としておりま す。 また、取締役候補者は次の知識・経験・能力を有する者を基本として指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役からの助言 を得たうえで多様性を考慮して選任しております。なお、独立社外取締役については、他社での経営経験を有する者を含めることとしております。 ・当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・企業の経営に携わった経験を有する者 ・法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 取締役会が備えるべきスキル...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6617】株式会社東光高岳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。 ・経営陣幹部、取締役各候補の選任・指名については、株主総会招集通知に社外役員以外の役員も含めたすべての役員の選任理由を記載して おります。 ・次の要件に該当した場合、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役については解任を株主総会に提案し、また、執行役員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【6617】株式会社東光高岳、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 かね 3 再任金 こ 子 よし 禎 のり 則 社外取締役 かめ 4 再任亀 やま 山 はる 晴 のぶ 信 社 独 外 立 取締役 ふじ 5 再任藤 い 井 たけ 威 のり 徳 取締役常務執行役員 内部監査部、総務部、労務人事部、経 理部、光応用検査機器事業本部担当 み 6 再任三 しま 島 やす 康 ひろ 博 社 独 外 立 取締役 わか 7 新任若 やま 山 たつ 達 や 也 常務執行役員経営企画部長 ― 7 ―1 いちのせたかし 一ノ瀬貴士 (1962 年 9 月 27 日生 ) 新任...
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6617】株式会社東光高岳、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：法律第 70 号 )に伴い、報酬枠を改めて設定することについてそれ ぞれの定時株主総会に付議し、承認されました。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び執行役員のことをいう、以下同じ。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株 式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭...
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/30 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役の体制 (2021 年 6 月 28 日付 ) 地位 代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 いちの 一ノ ふじ 藤 わか 若 かね 社外取締役金 かめ 社外取締役亀 み 社外取締役三 うえ 社外取締役植 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) くろ 黒 たけ 武 たか 高 氏名 い 井 せ 瀬 やま 山 こ 子 やま 山 しま 島 むら 村 さわ 澤 たに 谷 だ 田 たけ 威 たつ 達 よし 禎 はる 晴 やす 康...
支配株主等に関する事項について
2021/06/28 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が1 名、親会社等の出身者が2 名となっております。また、従業員として親会社等からの出 向者は 113 名であります。( 役員の兼務状況 ) 役職 非常勤取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 金子禎則 親会社等又はそのグループ 企業での役職 東京電力パワーグリッド株 式会社代表取締役社長 ( 注 ) 当社の取締役 10 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6617】株式会社東光高岳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。 ・経営陣幹部、取締役各候補の選任・指名については、株主総会招集通知に社外役員以外の役員も含めたすべての役員の選任理由を記載して おります。 ・次の要件に該当した場合、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役については解任を株主総会に提案し、また、執行役員...
独立役員届出書
2020/06/05 【6617】株式会社東光高岳、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社東光高岳 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 株式会社東光高岳コード 6617 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【6617】株式会社東光高岳、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：総額 405,451,550 円と合わ せ810,899,025 円になります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 ― 6 ―第 2 号議案 定款一部変更の件 (1) 提案の理由 1 取締役会における機動的な意思決定、議論の活性化および社外取締役の十分な機能発揮等を図るととも に、取締役会への監督機能をより一層強化することで当社の企業価値を更に向上させることを目的に、 監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じ...
有価証券報告書－第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6617】株式会社東光高岳、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 8 回定時株主総会において、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行する ことに伴い、本制度に係る取締役の報酬枠を改めて設定することについて同定時株主総会に付議し、承認されま した。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び執行役員のことをいう、以下同じ。)に対して、当社が定める役員株式給付...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2020/04/27 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：ました。 これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定しましたの でお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2020 年 6 月 29 日開催予定の第 8 回定時株主総会にて付議予定 ) 氏名新地位現地位 武部俊郎 西川直志 藤井威徳 金子禎則 亀山晴信 三島康博 植村明 代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 同左 同左 同左 同左 同左 同左 日本証券テクノロジー株式 会社顧問...
支配株主等に関する事項について
2020/06/29 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に 決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が1 名、親会社等の出身者が2 名となっております。また、従業員として親会社等からの出 向者は 129 名であります。( 役員の兼務状況 ) 役職 非常勤取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 金子禎則 親会社等又はそのグループ 企業での役職 東京電力パワーグリッド株 式会社代表取締役社長 ( 注 ) 当社の取締役 10 名...
当社製ガス絶縁開閉装置の不適切事案に関する再発防止策について
2021/10/29 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
当社製ガス絶縁開閉装置の不適切事案に関する再発防止策について
引用： 向上へのカイゼン&DX の推進 ( 責任箇所 :CKO※7、DX カイゼン推進本部 ) ・各職場で全員参加によるカイゼン活動が業務として浸透・定着するよう、カ イゼン活動や成果の見える化、カイゼン報告会・表彰、組織・個人の業績評価 への反映等のインセンティブ施策を検討実施する。 ・CKO・社外取締役による現地現物カイゼン指導会 ( 毎月末 2~3 日かけて工 場で実施中 )において、安全・品質カイゼンを含めてより強力に推進する。 ・「 東光高岳デジタルトランスフォーメーション戦略 (TKTK-DX...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【6617】株式会社東光高岳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。 ・経営陣幹部、取締役・監査役各候補の選任・指名については、株主総会招集通知に社外役員以外の役員も含めたすべての役員の選任理由を 記載しております。 ・次の要件に該当した場合、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役・監査役については解任...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【6617】株式会社東光高岳、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：および担当 番号 おお 1 新任 大 かめ 亀 かおる 薫 常務執行役員 経営改革担当 おだぎり 2 再任 小田切 し 司 ろう 朗 取締役専務執行役員 CIO(Chief Information Officer) 技術開発本部、スマートグリッド事業 推進部担当 かね 3 再任 金 こ 子 よし 禎 のり 則 社外取締役 かめ 4 再任 亀 やま 山 はる 晴 のぶ社外 信 独 立 取締役 たけ 5 再任武 べ 部 とし 俊 ろう 郎 代表取締役社長 CKO(Chief Kaizen Officer...
有価証券報告書－第7期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【6617】株式会社東光高岳、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：要件を満たす場合には、ポイントの一定割合につい て、当社株式の時価相当の金銭を給付します。 (2) 役員に給付する予定の株式の総数又は総額 当社は179 百万円を拠出し、株式給付信託口が当社株式を95,700 株取得しております。なお、有価証券報告書 提出日現在の当該株式の残高は91,800 株であります。 (3) 株式給付信託 (BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役等 ( 社外取締役を除く。)を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たし...
臨時報告書
2020/06/29 【6617】株式会社東光高岳、臨時報告書
臨時報告書
引用：の監査等委員である取締役 1 名選任の件 亀山晴信を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 30 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 78 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...
支配株主等に関する事項について
2019/06/24 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に 決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 9 名 ( 社外取締役含む)・監査役 4 名 ( 社外監査役 含む)の内、親会社等との兼務役員が2 名、親会社等からの転籍者 ( 出身者 )が3 名となってお ります。また、従業員として親会社等からの出向者は 46 名であります。( 役員の兼務状況 ) 役職 非常勤取締役 ( 社外取締役 ) 非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 氏名 金子禎則 武谷典昭 親会社等又はそのグループ...
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2020/04/27 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「 監査等委員会設置会社移行後の 役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 取締役会における機動的な意思決定、議論の活性化及び社外取締役の十分な 機能発揮等を図るとともに、取締役会への監督機能をより一層強化すること で当社の企業価値を更に向上させることを目的に、監査等委員会設置会社に 移行することといたしました。 (2) 移行の時期 2020 年...
  
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