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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(5.989秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、そ の具体的なあり方について検討してまいります。 ■ 補充原則 4-22 サステナビリティ取り組みの基本方針 当社は、サステナビリティを巡る取り組みの基本的な方針について、その重要性を認識しておりますが現状は未策定となっております。 今後の重要性を鑑み、策定に関する検討を行ってまいります。 ■ 補充原則 4-81、4-82、4-83 独立社外取締役の定期会の設置、筆頭独立社外取締役の設置、特別...
有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の信頼維持のため、コーポレート・ガバナンスの充 実に努めています。 EDINET 提出書類 株式会社 enish(E27047) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は執行役員制度を採用しており、取締役会で決定された業務執行は代表取締役の指揮命令のもと各部門 担当役員が責任と権限を委譲され、各 々の担当業務を遂行しております。 当社の機関及び内部統制の概要は、下記のとおりであります。 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2...
定款 2024/03/28
2024/03/28 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、定款
定款 2024/03/28
引用：の利益 ( 以下 「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役会の決議をもって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限 度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 ( 社外取締役の責任の限定 ) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、そ の具体的なあり方について検討してまいります。 ■ 補充原則 4-22 サステナビリティ取り組みの基本方針 当社は、サステナビリティを巡る取り組みの基本的な方針について、その重要性を認識しておりますが現状は未策定となっております。 今後の重要性を鑑み、策定に関する検討を行ってまいります。 ■ 補充原則 4-81、4-82、4-83 独立社外取締役の定期会の設置、筆頭独立社外取締役の設置、特別...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、そ の具体的なあり方について検討してまいります。 ■ 補充原則 4-22 サステナビリティ取り組みの基本方針 当社は、サステナビリティを巡る取り組みの基本的な方針について、その重要性を認識しておりますが現状は未策定となっております。 今後の重要性を鑑み、策定に関する検討を行ってまいります。 ■ 補充原則 4-81、4-82、4-83 独立社外取締役の定期会の設置、筆頭独立社外...
取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
2023/02/21 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、その他のIR
取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせい たします。また、同株主総会の終結の時をもって、取締役 1 名が任期満了により退任となりますので、 併せてお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任 当社取締役全員 (6 名 )は、第 14 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これによ り、取締役 1 名の増員を含む取締役 6 名の選任 (うち2 名は社外取締役 )の選任に関する議案を付議す るものであります。 2. 取締役候補者 氏名現職選任の種別 安徳孝平代表取締役社長重任 公文善之取締役執行役員...
有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：であります。 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成されております。取締役会の議長は代表 取締役安徳孝平が務めており、その他の構成員は取締役公文善之、取締役川平一人、取締役魚屋和彦、社外取 締役公文俊平及び社外取締役安川新一郎であります。取締役会では、監査役出席の下、決定事項の決議、経営 に関する重要事項の決定及び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っており ます。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、そ の具体的なあり方について検討してまいります。 ■ 補充原則 4-22 サステナビリティ取り組みの基本方針 当社は、サステナビリティを巡る取り組みの基本的な方針について、その重要性を認識しておりますが現状は未策定となっております。 今後の重要性を鑑み、策定に関する検討を行ってまいります。 ■ 補充原則 4-81、4-82、4-83 独立社外取締役の定期会の設置、筆頭独立社外取締役...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/02/15 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任 取締役全員 (5 名 )は、2022 年 3 月 23 日開催予定の第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり ます。これにより、社外取締役 1 名の増員を含む、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )の選任に関する議案を付 議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名現職選任の種別 安徳孝平代表取締役社長重任 公文善之取締役執行役員 DM 部門責任者重任 川平一人...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、そ の具体的なあり方について検討してまいります。 ■ 補充原則 4-22 サステナビリティ取り組みの基本方針 当社は、サステナビリティを巡る取り組みの基本的な方針について、その重要性を認識しておりますが現状は未策定となっております。 今後の重要性を鑑み、策定に関する検討を行ってまいります。 ■ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 当社は、取締役会における議論が一層活性化し適切...
有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/24 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：こともあり、環境の変化に対応する柔軟性や機動性を重視していくことから当社では中期 経営計画は公表しておりません。" ■ 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 (プランニング)について 社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、そ の具体的なあり方について検討してまいります。 ■ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 " 当社は、取締役会における議論が一層活性化し適切な意思決定が行われることや、その監督機能...
定款 2019/03/27
2021/12/13 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、定款
定款 2019/03/27
引用：た額を限度として免除することができる。 ( 社外取締役の責任の限定 ) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当す る場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度 額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は、3 名以上とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役の選任決議は、株主総会において、議決...
定款 2017/03/29
2021/12/13 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、定款
定款 2017/03/29
引用：た額を限度として免除することができる。 ( 社外取締役の責任の限定 ) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当す る場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度 額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は、3 名以上とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役の選任決議は、株主総会において、議決...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/04 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 社外取締役除く) ( 注 ) 主な新株予約権の行使の条件 保有者数 4 名 1 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づいて本新株予約権の割当日以降に提 出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書 ( 連結損益計算書を作成してい ない場合、損益計算書。)、または四半期報告書に記載された連結四半期損益計算 書 ( 四半期報告書における四半期損益計算書についても同様。)において、営業利 益を計上した場合に、営業利益を最初に計上した期の有価証券報告書、または四半 期の四半期報告書の提出日の翌月 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)について 社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、そ の具体的なあり方について検討してまいります。 ■ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 当社は、取締役会における議論が一層活性化し適切な意思決定が行われることや、その監督機能を強化することなどを目的として、独立社外取 締役を1 名選任しております。 しかしながら、変化の激しい事業環境の中、事業規模を鑑みながら、今後、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるため独立...
有価証券報告書－第12期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
2019年定時株主総会招集通知
2020/03/07 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 普通株式 286,640 株 新株予約権の発行価額無償 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり25 円 2012 年 5 月 18 日から 2020 年 5 月 17 日まで 主な行使の条件 ( 注 )1 保有者数 取締役 ( 社外取締役除く) ( 注 )1. 主な新株予約権の行使の条件 保有者数 2 名 1 新株予約権者は、権利行使時においても、当社等の従業員等の地位にあることを要 する。ただし、新株予約権を行使することができる期間に退任または退職...
有価証券報告書－第11期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )により構成されております。取締役会の議長は代表 取締役安徳孝平が務めており、その他の構成員は取締役公文善之、取締役高木和成、取締役川平一人、社外取 締役公文俊平であります。取締役会では、監査役出席の下、決定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及 び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。原則として毎月 1 回 の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、監査役より必要に応じて意 見を頂い...
  
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