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2024/03/21 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 8 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名の全員が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2024/02/27 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名の全員が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2024/03/21 【2931】株式会社ユーグレナ、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：変動対策などを含むサステナビリティ活動全体を推進していくため、サステナビリティ委員会の傘下に、当社やグループ各社の実務担当者などから構成されるテーマ別ワーキンググループを設置し、課題の特定や対応策の検討も進めています。 2023 年度は、サステナビリティ委員会を3 回開催し、委員長をユーグレナ社の3 代目 CFO(Chief Future Officer: 最高未来責任者 )が務め、取締役、社外取締役、執行役員が委員となり審議を行いました。当社グループのCO2 算定状況報告や削減目標...

2024/04/08 【2931】株式会社ユーグレナ、その他のIR

事前交付型譲渡制限付株式報酬及び事前交付型業績条件付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額について、2020 年 12 月 18 日開催の第 16 期定時株主総会において、年額 2 億円以内 (うち社外取締役 6 千万円以内 )とし、そのうち事前交付型譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の額及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づき支給する金銭報酬債権の額を年額 1 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )とする旨の決議をいただいております。また、当社は 2022 年 3 月 26 日開催の第 17 期定時株主総会...

2024/04/08 【2931】株式会社ユーグレナ、臨時報告書

臨時報告書

引用： 12 月 18 日開催の第 16 期定時株主総会において、年額 2 億円以内 (うち社外取締役 6 千万円以内 )とし、そのうち事前交付型譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の額及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づき支給する金銭報酬債権の額を年額 1 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )とする旨の決議をいただいております。また、当社は2022 年 3 月 26 日開催の第 17 期定時株主総会において、事前交付型譲渡制限付株式の譲渡制限期間を取締役の任期期間である1...

2023/06/15 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名の全員が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2023/03/24 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名の全員が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2023/03/27 【2931】株式会社ユーグレナ、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：

2022/03/28 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とコンプライアンス重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名のうち3 名が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2021/12/17 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とコンプライアンス重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名のうち3 名が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2022/03/28 【2931】株式会社ユーグレナ、有価証券報告書

有価証券報告書－第17期(令和2年10月1日－令和3年12月31日)

引用：

2021/12/23 【2931】株式会社ユーグレナ、PR情報

ヘルスケア・研究開発領域の業務執行体制をツーマンセル体制とし経営スピード加速とガバナンス強化を両立させていきます

引用：を得たことを大変嬉しく思っています。今回の体制変更を研究開発の第 2 創業ととらえ、ユーグレナから次の世界を変える技術を開発し、地球貢献の実現を目指して実装してまいります。参考 :2022 年 1 月 1 日以降の経営体制〔取締役〕役職代表取締役社長取締役 CEO 取締役 CHRO 取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 氏名出雲充永田暁彦岡島悦子琴坂将広清水誠望月愛子村上未来...

2021/08/26 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とコンプライアンス重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名のうち3 名が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2021/08/06 【2931】株式会社ユーグレナ、株主総会招集通知

2021年臨時株主総会招集通知

引用：会社インスパイア入社 2008 年 12 月当社取締役 2010 年 10 月当社取締役事業戦略部長 2011 年 1 月当社取締役経営戦略部長 2015 年 1 月株式会社ユーグレナインベストメント( 現 :リアルテックホールディングス株式会社 ) 代表取締役社長 2016 年 10 月当社取締役財務・経営戦略担当 2017 年 12 月株式会社インティメート・マージャ― 社外取締役 ( 現任 ) 2018年 10月 2020年 5 月当社取締役副社長 ( 現任 ) リアルテックホールディングス株式...

2021/09/29 【2931】株式会社ユーグレナ、PR情報

経営と業務執行を分担した次世代型タッグ経営体制に進化

引用：月 1 日以降の経営体制昀〔取締役〕役職代表取締役社⻑取締役取締役取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 氏名出雲充永田暁彦岡島悦子琴坂将広清昍水旞誠昖望月愛子村上未来〔執行役員〕役職代表執行役員 CEO ヘルスケアカンパニー⻑執行役員 CHRO 執行役員 CFiO 執行役員研究開発担当執行役員生昏産技術開発担当執行役員バイオインフォマティクス担当執行役員エネルギー...

2020/12/21 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とコンプライアンス重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名のうち3 名が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2020/12/02 【2931】株式会社ユーグレナ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/12/2 独立役員届出書株式会社ユーグレナコード 2931 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/18 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 清水誠社外取締役 ○ ○ 該当なし訂正・変更 2 琴坂将広社外取締役 ○ ○ 有 3 望月愛子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 村上未来社外取締役 ○ ○ 新任有...

2020/11/27 【2931】株式会社ユーグレナ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：戦略担当 2017 年 12 月株式会社インティメート・マージャ― 社外取締役 ( 現任 ) 2018年 10月 2020年 5 月当社取締役副社長 ( 現任 ) リアルテックホールディングス株式会社代表取締役 ( 現任 ) 160,591 株同氏は、経営戦略及び管理部門全般における豊富な実績・見識と、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営陣として重要な役割を果たしております。その経験と見識を引き続き当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。計算...

2020/10/23 【2931】株式会社ユーグレナ、PR情報

今後の経営体制に関するお知らせ

引用：今後の経営体制昀に関するお知らせ 2020 年 10 月 23 日〜サステナブルな組晽織・人旆づくりのため、岡島悦子氏が取締役 CHRO に就任〜株式会社ユーグレナ株式会社ユーグレナ( 本社 : 東京都港区、社⻑: 出雲充 )は、2020 年 10 月 23 日の取締役会において、 2020 年 12 月 18 日に開催予定の定時株主総暢会以降、これまで社外取締役であった岡島悦子氏が取締役 CHRO( 最高人旆事責昬任者 )に就任することを決議しましたのでお知らせします。 ※1 当社...

2020/10/23 【2931】株式会社ユーグレナ、PR情報

取締役人事異動に関するお知らせ

引用：等委員である多喜良夫氏、木村忠昭氏は任期満了に伴い、2020 年 12 月 18 日に開催予定の定時株主総暢会での退任を予定しているため、社外取締役 2 名を選晟任いたします。 2. 新任取締役候補者氏名望月愛子 (もちづきあいこ) 略歴 2002 年 4 月中央⻘昛⼭監査法人旆⼊所 2005 年 4 月公認会計士登録 2007 年 8 月㈱経営共創暄基盤⼊社 2016 年 10 月㈱経営共創暄基盤共同経営者 (パートナー) マネージングディレクター就任 ( 現任...

2020/12/21 【2931】株式会社ユーグレナ、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

引用：

2019/12/23 【2931】株式会社ユーグレナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とコンプライアンス重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。当社の取締役会は、取締役 7 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名のうち2 名が社外取締役で構成されており、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由...

2020/08/11 【2931】株式会社ユーグレナ、PR情報

創業15周年を迎え、CI（コーポレート・アイデンティティ）刷新_補足資料

引用：会社名代表者創業株式会社ユーグレナ| euglena Co.,Ltd. 代表取締役社長出雲充 | Mitsuru Izumo 2005 年 8 月 9 日資本金 73 億 1,814 万円 (2020 年 3 月末時点 ) 所在地本社 :〒108-0014 東京都港区芝 5-29-11 G-BASE 田町従業員数 454 名 (2019 年 9 月末時点、連結 ) 役員代表取締役社長取締役副社長取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員取締役監査等...

2019/11/25 【2931】株式会社ユーグレナ、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：ます。その経験と見識を引き続き当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。計算書類監査報告 8候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社株式の数 3 再任ことさか琴坂まさひろ将広 (1982 年 1 月 14 日生 ) 社外取締役候補者とした理由 2004 年 9 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013 年 4 月立命館大学経営学部准教授 2016 年 3 月株式会社ユーザ...

2019/12/23 【2931】株式会社ユーグレナ、有価証券報告書

有価証券報告書－第15期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)

引用：

2020/02/10 【2931】株式会社ユーグレナ、その他のIR

2020年９月期第１四半期決算説明

引用：: 最高未来責任者 ) 企画活動報告未来世代の当事者として会社と未来を変えるため活動第 15 期定時株主総会経営陣への提言定時株主総会において CFO 小澤のご挨拶と、社外取締役岡島悦子とのトークセッションを実施月に数回のサミット開催を通じ経営陣への提言を検討中 Japan Action Tank バングラデシュ・グラミン銀行創始者のムハマド・ユヌス氏を招いたソーシャルビジネスに関するイベントでCFO 小澤が登壇概要当社副社長永田暁彦 ( 左 )、サミットの様子 ( 右...

2020/11/27 【2931】株式会社ユーグレナ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示情報

引用：) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格資本組入額 1,370 円 685 円発行価格資本組入額 1,791 円 896 円取締役 ( 監査等委員及役員のび社外取締役を保有状況除く) 新株予約権の数保有者数 5,100 個 4 名新株予約権の数保有者数 1,680 個 4 名取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数保有者数 300 個 1 名新株予約権の数保有者数 240 個 2 名 ( 注 )1. 新株予約権者は、本新株...

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