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社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(8.583秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を規定し、迅速な意思決定を行っております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準拠した基準に基づき取締役会で審議し、独立社外取締役の候補 者を選定しております。 【 補充原則 4-10-1: 独立した指名・報酬委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。その上で、指名・報酬等の重要な事項については、取締役会の諮問機関とし て、任意の委員会で、委員の過半数を独立社外取締役...
有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：である小 﨑 宏行が執行役員を兼務し2015 年より人事部門を管掌し て戦略策定から実行する役割を果たしております。重要な戦略に関する事項については、取締役会においても提案 や報告を行い社外取締役の意見も適宜取り入れております。 < 戦略 > 私たちは、「これからの食卓、これからの畑 」という企業理念を明示し、食に関する社会課題をビジネスの手法 で解決することをミッションとし持続可能な社会の実現を目指しております。その実現のためには、社内の人材の 成長や優秀な人材を迎え入れることが不可欠と考え...
（訂正）「2023年3月期 第4四半期 決算説明資料」の一部訂正について
2023/05/11 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
（訂正）「2023年3月期 第4四半期 決算説明資料」の一部訂正について
引用： 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 90取締役プロフィール 取締役は社内 4 名、社外 5 名で構成。 多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、急速に変化するビジネス環境の中で持続的な成長に向けた議論を実施 ■ 社内取締役 代表取締役社長 高島宏平 取締役 堤祐輔 取締役 小 﨑 宏行 取締役 松本浩平 2000 年着任 ・株式会社ベネッセホールディングス取締役 ・公益社団法人経済同友会副代表幹事...
2023年3月期 第4四半期 決算説明資料
2023/05/11 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2023年3月期 第4四半期 決算説明資料
引用： 735 421 163 179 192 210 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 90取締役プロフィール 取締役は社内 4 名、社外 5 名で構成。 多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、急速に変化するビジネス環境の中で持続的な成長に向けた議論を実施 ■ 社内取締役 代表取締役社長 高島宏平 取締役 堤祐輔 取締役 小 﨑 宏行 取締役 松本浩平 2000 年着任 ・株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：基準 )の他、職務権限規程に決裁権限基準を規定し、迅速な意思決定を行っております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準拠した基準に基づき取締役会で審議し、独立社外取締役の候補 者を選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。その上で、指名・報酬等の重要な事項については、取締役会の諮問機関とし て、任意の委員会で、委員の過半数を独立社外...
2023年3月期 第3四半期 決算説明資料
2023/02/09 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2023年3月期 第3四半期 決算説明資料
引用： 女性従業員比率 986 - 全従業員 - パートスタッフを除く社員 860 915 66% 48% 735 680 421 163 179 192 210 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 64取締役プロフィール 取締役は社内 4 名、社外 5 名で構成。 多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、急速に変化するビジネス環境の中で持続的な成長に向けた議論を実施 ■ 社内取締役 代表取締役社長...
取締役候補者・新任社外監査役候補者の内定、代表取締役会長の異動（退任）に関するお知らせ
2022/04/27 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
取締役候補者・新任社外監査役候補者の内定、代表取締役会長の異動（退任）に関するお知らせ
引用：の定時株主総会において正式に決定する予定です。 【 取締役候補者・新任社外監査役候補者の内定について】 1. 取締役候補者・体制 ( 内定 ) No 氏名現役職重任 / 新任 1 髙島宏平代表取締役社長重任 2 堤祐輔取締役執行役員重任 3 小 﨑 宏行取締役執行役員重任 4 松本浩平取締役執行役員重任 5 花田光世社外取締役重任 6 田中仁社外取締役重任 7 渡部純子社外取締役重任 8 櫻井稚子社外取締役重任 9 小脇美里社外取締役重任 2. 社外監査役候補者・体制 ( 内定 ) No 氏名現役職...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/05/26 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する決定プロセスについて、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、 コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るために設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役の報酬に関する事項 (3) 上記各号の他、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 (1) 社外取締役および代表取締役で構成するものとします。 (2)3 名以上で構成し、その過半数を社外取締役...
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ます。そのコンプラ イアンス体制の徹底により、株主、投資家及び事業パートナーをはじめとするステークホルダー( 利害関係者 )の 信頼を得ることも重要な経営課題と認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の経営上の 意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )により構成されており...
四半期報告書－第27期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第27期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：% 組合 株式会社シダ・セーフティ・サービス 3.25% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 2.47% 志太勤一 2.24% 志太勤 2.20% 野村證券株式会社 ( 常任代理人株式会社三井住友 1.84% 銀行 ) 国分グループ本社株式会社 1.54% エスディーアイ株式会社 1.50% 当社は、本日現在、シダックス株式 15,582,759 株 ( 所有割合 28.44%)を保有しております。 当社の代表取締役社長である髙島宏平がシダックスの社外取締役を 兼任しているほか、当社の従業員...
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
2022/11/10 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
引用：比率 986 - 全従業員 - パートスタッフを除く社員 860 915 66% 48% 735 680 421 163 179 192 210 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 77取締役プロフィール 取締役は社内 4 名、社外 5 名で構成。 多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、急速に変化するビジネス環境の中で持続的な成長に向けた議論を実施 ■ 社内取締役 代表取締役社長 高島宏平...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、投資家の皆様に今後の事業展開や事業計画およびその進捗状況等につ いて説明することとしております。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。今後、後継者計画の立案の必要性が生じた場合には、取締役会 において、各取締役・各監査役との意見交換により、人格・見識・実績を勘案し後継者候補と認められる人材の中から選定する方針です。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 2022 年 4 月のプライム市場移行後の同 6 月の選任において、3...
2023年3月期 第1四半期 決算説明資料
2022/08/10 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2023年3月期 第1四半期 決算説明資料
引用： 680 421 163 179 192 210 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 64取締役プロフィール 取締役は社内 4 名、社外 5 名で構成。 多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、急速に変化するビジネス環境の中で持続的な成長に向けた議論を実施 ■ 社内取締役 代表取締役社長 高島宏平 取締役 堤祐輔 取締役 小 﨑 宏行 取締役 松本浩平 2000 年着任 ・株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、投資家の皆様に今後の事業展開や事業計画およびその進捗状況等につ いて説明することとしております。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。今後、後継者計画の立案の必要性が生じた場合には、取締役会 において、各取締役・各監査役との意見交換により、人格・見識・実績を勘案し後継者候補と認められる人材の中から選定する方針です。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の独立...
ブランディングディレクター小脇美里氏が社外取締役に就任
2021/06/22 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、PR情報
ブランディングディレクター小脇美里氏が社外取締役に就任
引用：PRESS RELEASE 【 報道関係者各位 】 2021 年 6 月 22 日 ブランディングディレクター小脇美里氏が オイシックス・ラ・大地社外取締役に就任 安心安全な農産品や加工食品、ミールキットなどの食品宅配を展開するオイシックス・ラ・大地株式会社 ( 本社 : 東京都品川区、代表取締役社長 : 高島宏平 )は、6 月 22 日開催の株主総会において新任社外取締役 としてブランディングディレクターの小脇美里氏の就任を決議いたしました。 なお、小脇氏が企業の社外取締役に就任...
独立役員届出書
2021/06/09 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：オイシックス・ラ・大地 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名オイシックス・ラ・大地株式会社コード 3182 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 花田光世...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： HOLDINGS 社外 取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月公益社団法人経済同友会副代表幹事 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社社ベネッセホールディングス 社外取締役 ( 就任予定 ) 【 取締役候補者とした理由 】 所有する当社 の株式数 4,847,200 株 1997 年の当社創業以来、当社の代表取締役として当社及び当社グループの経営を担い、当 社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当 社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者...
2022年3月期 第3四半期 決算説明資料
2022/02/10 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2022年3月期 第3四半期 決算説明資料
引用：/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 60取締役プロフィール 取締役は社内 5 名、社外 5 名で構成。多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、 急速に変化するビジネス環境の中で持続的な成長に向けた議論を実施 ■ 社内取締役 代表取締役会長 藤田和芳 代表取締役社長 高島宏平 取締役 堤祐輔 取締役 小崎宏行 取締役 松本浩平 2017 年着任 ・株式会社フルーツバスケット取締役 2000 年着任 ・株式会社とくし丸代表取締役 ・Oisix Hong Kong...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/21 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用： 役会において正式に決定する予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 記 社外取締役 こ 小 わき 脇 み 美 さと 里 (2) 退任予定取締役 社外取締役 さか 酒 い 井 かつ 勝 あき 昭 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 常勤社外監査役 おと 乙 べ 部 ち 智 か 佳 (2) 退任予定監査役 常勤社外監査役 なか 中 むら 村 まこと 眞 3. 就任・退任予定日 2021 年 6 月 22 日4. 新任役員候補者の経歴 こ 小 おと 乙 氏名 わき 脇 べ 部 み...
新役員体制に関するお知らせ
2021/06/22 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、PR情報
新役員体制に関するお知らせ
引用： 代表取締役社長 たかしま 髙島 こうへい 宏平 代表取締役会長 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ふじた 藤田 つつみ 堤 おざき 小 﨑 まつもと 松本 はなだ 花田 たなか 田中 わたべ 渡部 さくらい 櫻井 かずよし 和芳 ゆうすけ 祐輔 ひろゆき 宏行 こうへい 浩平 みつよ 光世 ひとし 仁 じゅんこ 純子 わかこ 稚子 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) こわき 小脇 おとべ 乙部 みさと 美里...
2022年3月期 決算説明資料
2022/05/12 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2022年3月期 決算説明資料
引用：-6%)を上回る、 ROE10% 超の継続的な達成 100連結従業員推移 女性従業員比率 986 - 全従業員 - パートスタッフを除く社員 860 915 66% 48% 735 680 421 163 179 192 210 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 101取締役プロフィール 取締役は社内 5 名、社外 5 名で構成。多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、 急速に変化するビジネス...
2022年3月期 第2四半期 決算説明資料
2021/11/11 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2022年3月期 第2四半期 決算説明資料
引用： 取締役は社内 5 名、社外 5 名で構成。多様な知識と経験を持つ社外取締役を含め、 急速に変化するビジネス環境の中で持続的な成長に向けた議論を実施 ■ 社内取締役 代表取締役会長 藤田和芳 代表取締役社長 高島宏平 取締役 堤祐輔 取締役 小崎宏行 取締役 松本浩平 2017 年着任 ・株式会社フルーツバスケット取締役 2000 年着任 ・株式会社とくし丸代表取締役 ・Oisix Hong Kong Co., Ltd. 董事 ・一般社団法人東の食の会代表理事 ・一般社団法人日本車いすラグビー連盟...
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：課題と認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の経営上の 意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )により構成されており、毎月 1 回の定例取締役会のほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の意思決定をするとともに、相互に職務の執行を監督し ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：状況等につ いて説明することとしております。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。今後、後継者計画の立案の必要性が生じた場合には、取締役会 において、各取締役・各監査役との意見交換により、人格・見識・実績を勘案し後継者候補と認められる人材の中から選定する方針です。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準拠した基準に基づき取締役会で審議し、独立...
独立役員届出書
2020/06/12 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：オイシックス・ラ・大地 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名オイシックス・ラ・大地株式会社コード 3182 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 花田光世...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 12 月有限会社総合農舎山形村代表取締 役 2017 年 4 月当社社外取締役 所有する当社 の株式数 1,032,516 株 2017 年 10 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 1977 年に株式会社大地を創立し、有機農産物や無添加のおそうざいなどの安心食材宅 配のパイオニアとして同社を経営されてきました。そして、2017 年の当社との統合後 も、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しておりま す。そこで、引き続き、取締役候補者...
2022年３月期 第１四半期 決算説明資料
2021/08/12 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、その他のIR
2022年３月期 第１四半期 決算説明資料
引用：式典。 5 年目となる今年は初めて男性社員も参加 家庭の子育てにも業務においても役に立つコミュニケーションスキルを 学ぶ講座を初開催 48役員新体制 6 月の定時株主総会にて、新たに2 名の役員を選任し、独立社外取締役、女性役員比率増加。 今後も取締役メンバーの多様性の拡充により、更なるガバナンス体制の強化や、迅速・適正な意思決定を促進 取締役 :10 名 監査役 :3 名 : 女性役員 うち社外取締役 :5 名 + 独 : 独立社外取締役 独 独 独 新任取締役 小脇美里氏 新任監査役 乙部智佳...
独立役員届出書
2020/03/12 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：オイシックス・ラ・大地 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名オイシックス・ラ・大地株式会社コード 3182 提出日 2020/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 花田光世...
有価証券報告書－第23期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：であり、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の経営上の 意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 、 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )により構成されており、毎月 1 回の定例取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の意思決定をするとともに、相互に職務の執行を監督 しております。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役会の業務執行状況の監査を行っております。 議長 : 代表取締役社長髙島宏平 取締役 : 代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/23 【3182】オイシックス・ラ・大地株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 花田光世学者 △ 田中仁他の会社の出身者 ○ 酒井勝昭 渡部純子 櫻井稚子 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者...
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