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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(5.835秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/12 【3689】株式会社イグニス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 夏目公一朗その他 △ 小武賢二公認会計士 △ 渡辺英治 中澤歩 税理士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/26 【3689】株式会社イグニス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 夏目公一朗...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/21 【3689】株式会社イグニス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 当社は、親会社及び上場子会社を有しておらず、該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/12/04 【3689】株式会社イグニス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 当社社外取締役就任 ( 現任 ) 所有する当社の株式数 - 株 社外取締役候補者とした理由 再任 夏目氏は、主にコンテンツ業界における高い見識及び経 営者としての豊富な経験を有しており、その見識及び経 験を当社の経営に反映していることから、引き続き社外 取締役候補者とすることが適当であると判断したためで あります。 取締役在任年数 1 年 取締役会出席回数 27/27 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間...
有価証券報告書－第11期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/21 【3689】株式会社イグニス、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/16 【3689】株式会社イグニス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 夏目公一朗その他 ○ 小武賢二公認会計士 ○ 渡辺英治 中澤歩 税理士 弁護士...
独立役員届出書
2019/11/27 【3689】株式会社イグニス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：イグニス_ 独立役員届出書 _191127_final 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/11/27 独立役員届出書 株式会社イグニスコード 3689 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/13 独立役員届出書の 提出理由 現任取締役 ( 監査等委員 )である大村健氏の退任および 株主総会における新任取締役 ( 監査等委員含む)の選任に伴う変更 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/11/28 【3689】株式会社イグニス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：となりますので、 監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位・担当 1 こ たけ 小武 けん じ 賢二 新任 2 3 わたなべ 渡辺 なかざわ 中澤 えいじ 英治社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 あゆみ 歩補欠の取締役 ( 監査等委員 ) 新任 6候補者 番号 1 小 こたけ 武 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況...
法定事前開示書類（株式併合）
2021/05/25 【3689】株式会社イグニス、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：れる ものであり、当社における本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ること等 に鑑み、2020 年 12 月 30 日開催の当社取締役会において、本取引に係る当社の意思決定に慎 重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排 除し、その公正性を担保することを目的として、当社、公開買付者、不応募合意株主、田 邊氏及び応募合意株主 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。)との間に 利害関係を有しない、当社の社外取締役である夏目公一朗氏並びに当社の独立社外...
臨時報告書
2021/05/12 【3689】株式会社イグニス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 役会において、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意 性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、当社、公開買付者、不応募合意 株主、田邊氏及び応募合意株主 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。)との間に利害関係を 有しない、当社の社外取締役である夏目公一朗氏並びに当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )である渡辺英治 氏 ( 税理士、渡辺税理士事務所代表 ) 及び中澤歩氏 ( 弁護士、中澤法律事務所...
「第10期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部修正（追加）について
2019/11/28 【3689】株式会社イグニス、株主総会招集通知
「第10期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部修正（追加）について
引用：・エグゼクティブ就任 2012 年 4 月 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメントコ ーポレイト・エグゼクティブCOO 就任 2014 年 4 月 ㈱アニプレックス代表取締役会長就任 2015 年 4 月 ㈱アニプレックス取締役会長就任 2015 年 6 月一般社団法人アニメジャパン副理事長就任 ( 現 任 ) 2016 年 1 月 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメントス ーパーバイザー( 現任 ) 2016 年 7 月 ㈱KADOKAWAアニメ事業局戦略アドバイザー( 現 任 ) 社外取締役候補者...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/05/26 【3689】株式会社イグニス、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：を 期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保することを目的として、当社、公開買付者、不応募合意株主、田邊氏及び 応募合意株主 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。)との間に利害関係を 有しない、当社の社外取締役である夏目公一朗氏並びに当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 ) である渡辺英治氏 ( 税理士、渡辺税理士事務所代表 ) 及び中澤歩氏 ( 弁護士、中澤法律事務 所パートナー)の3 名によって構成される本特別委員会...
有価証券報告書－第10期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/16 【3689】株式会社イグニス、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2021/05/12 【3689】株式会社イグニス、その他のIR
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：することを目的として、当 社、公開買付者、不応募合意株主、田邊氏及び応募合意株主 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」 といいます。)との間に利害関係を有しない、当社の社外取締役である夏目公一朗氏並びに当社の独立社 外取締役 ( 監査等委員 )である渡辺英治氏 ( 税理士、渡辺税理士事務所代表 ) 及び中澤歩氏 ( 弁護士、 中澤法律事務所パートナー)の3 名によって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内 容を最大限尊重した意思決定を行うことを決議いたしました。なお、本特別委員会の委員...
意見表明報告書
2021/03/08 【3689】株式会社イグニス、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：において構造的な利益相反状態が生じ得ること等に鑑み、2020 年 12 月 30 日開催の当社取締役会 において、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び 利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付関連当事者との間に利害関係を 有しない、当社の社外取締役である夏目公一朗氏並びに当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )である渡辺英治氏 ( 税理士、渡辺税理士事務所代表 ) 及び中澤歩氏 ( 弁護士、中澤法律事務所パートナー)の3...
訂正意見表明報告書
2021/03/30 【3689】株式会社イグニス、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： ― ― 小武賢二取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 渡辺英治取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 中澤歩取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 計 ― 6,583,200 65,832 ( 注 1) 役名及び職名は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 所有株式数及び議決権の数は、2020 年 12 月 31 日現在のものです。 ( 注 3) 取締役夏目公一朗、監査等委員である取締役小武賢二、渡辺英治及び中澤歩は、社外取締役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数は、株式累積投資における持分に相当...
臨時報告書
2019/12/17 【3689】株式会社イグニス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名全員が任期満了となるため、小武賢二、渡辺英治及び中澤歩の3 氏を選 任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額 100,000 千 円以内 (うち社外取締役分 4,800 千円以内 )と改めるものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査体制の一層の強化及び充実を図るため、監査等委員...
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
2021/03/05 【3689】株式会社イグニス、その他のIR
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
引用：開催の当社取締役会において、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、 公開買付関連当事者との間に利害関係を有しない、当社の社外取締役である夏目公一朗氏並びに当社の 独立社外取締役 ( 監査等委員 )である渡辺英治氏 ( 税理士、渡辺税理士事務所代表 ) 及び中澤歩氏 ( 弁 護士、中澤法律事務所パートナー)の3 名によって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による 答申内容...
  
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